Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp trốn thuế liên quan việc khai thác cát

Lam Hồng17:29 21/06/2023

Nguyễn Khánh Tùng trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã có hành vi sử dụng 150 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không có hàng hóa dịch vụ kèm theo liên quan đến việc khai thác 41.488 m3 cát, tổng giá trị thanh toán là gần 3,5 tỷ đồng.

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Tùng (SN 1971), trú tại TDP Cầu, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Khánh Tùng về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến hết quý 1/2023, Công ty TNHH Tùng Cát (địa chỉ thôn Trường Xuân, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) do Nguyễn Khánh Tùng làm giám đốc đã có hành vi sử dụng 150 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không có hàng hóa dịch vụ kèm theo liên quan đến việc khai thác 41.488 m3 cát, tổng giá trị thanh toán là gần 3,5 tỷ đồng.

Địa điểm khu vực Công ty TNHH Tùng Cát khai thác và trốn thuế hơn 300 triệu đồng.

Trong số 3,5 tỷ đồng trên, cơ quan Công an đã xác định Tùng trốn thuế hơn 305 triệu đồng

Hai giám đốc "bắt tay" xuất khống 26 tỷ đồng tiền hóa đơn

Mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa nhưng Đinh Duy Hiệp đã xuất cho Công ty L.H Plastic số 33 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại tỉnh Ninh Bình. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp, SN 1981, trú tại số nhà 96, đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; Vũ Thị Minh Trâm, SN 1994, trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Phương Hoa, SN 1990, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định về tội "Trốn thuế".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình Công bố Quyết định khởi tố bị can đối với các bị can Đinh Duy Hiệp (X); Vũ Thị Minh Trâm (X); Nguyễn Phương Hoa (X).

Qua công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của Công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng "Bản in" với các kích thước khác nhau. Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.

Ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.

Căn cứ vào kết luận giám định xác định: Hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỷ đồng.

Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.

Cho vay nặng lãi, hai vợ chồng ở Bắc Giang bị khởi tố Cho vay tiền với hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, với lãi suất 108%/năm, gấp 5,4 lần lãi suất cao nhất theo quy định, hai vợ chồng cùng bị khởi tố. Ngày 18/6, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: điều tra khởi tố bị can quảng bình công an tỉnh quảng bình trốn thuế khởi tố vụ án hình sự thị xã ba đồn phường quảng phong

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giấu ma túy trong quần lót vận chuyển qua biên giới

07:20:15 25/12/2024

Tối 24/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Nguyễn Văn Phường (SN 2000, ngụ huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Giả bị bán ra nước ngoài, lừa bạn trai 2,3 tỷ đồng để "chuộc thân"

07:15:41 25/12/2024

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 4/2023, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Phạm Thị Liên gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với anh N.T.S (trú tại tỉnh Kiên Giang).

Công an Sơn La bắt 2 vụ, thu giữ heroin và 22.000 viên ma túy

07:13:14 25/12/2024

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng bắt giữ 2 vụ ma túy, thu nhiều ma túy tổng hợp và heroin.

Phá nhóm trộm chó nguy hiểm, thu giữ 4 xe ô tô và súng điện tự chế

07:11:13 25/12/2024

Các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng chuyên trộm cắp chó trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, rồi mang đến tập kết tại căn nhà hoang thuộc xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng. Tiếp đó, bọn chúng dùng xe tải chở sang tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.

Bị thương tích, CSGT vẫn kiên quyết truy bắt gã tài xế vận chuyển ma tuý

07:02:34 25/12/2024

Chiều 24/11, Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc truy bắt ô tô nghi vấn chở ma túy, một CSGT đã bị thương.

Từ vụ trộm, lộ diện thủ quỹ trường "để tiền ngoài két"

06:54:26 25/12/2024

Ngày 24/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Huyền (SN 1984, cựu thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk) và tuyên phạt 3 năm 6 tháng về tội Tham ô tài sản .

Cảnh sát 141 Hà Nội xử lý hàng loạt 'quái xế' trong đêm Noel

06:44:20 25/12/2024

Đêm Noel (24/12), Công an TP Hà Nội huy động 100% các tổ cảnh sát 141 để xử lý quái xế . Tại địa bàn huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

22:18:18 24/12/2024

Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

22:16:15 24/12/2024

Hôm nay (24/12), công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 người đàn ông vào trường học ở TP Nha Trang, lôi nữ giáo viên ra sân trường và lăng mạ, làm nhục.

Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

22:11:39 24/12/2024

Nhóm đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:09:43 24/12/2024

Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đốt tinh dầu

Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

22:04:41 24/12/2024

Một đường dây đề ở vùng nông thôn ven biển phía Nam huyện Tuy An (Phú Yên) đã bị lực lượng Công an đánh sập sau một cuộc đột kích bất ngờ tại nhiều tụ điểm.