Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp trốn thuế liên quan việc khai thác cát

Lam Hồng17:29 21/06/2023

Nguyễn Khánh Tùng trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã có hành vi sử dụng 150 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không có hàng hóa dịch vụ kèm theo liên quan đến việc khai thác 41.488 m3 cát, tổng giá trị thanh toán là gần 3,5 tỷ đồng.

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Tùng (SN 1971), trú tại TDP Cầu, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Khánh Tùng về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến hết quý 1/2023, Công ty TNHH Tùng Cát (địa chỉ thôn Trường Xuân, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) do Nguyễn Khánh Tùng làm giám đốc đã có hành vi sử dụng 150 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không có hàng hóa dịch vụ kèm theo liên quan đến việc khai thác 41.488 m3 cát, tổng giá trị thanh toán là gần 3,5 tỷ đồng.

Địa điểm khu vực Công ty TNHH Tùng Cát khai thác và trốn thuế hơn 300 triệu đồng.

Trong số 3,5 tỷ đồng trên, cơ quan Công an đã xác định Tùng trốn thuế hơn 305 triệu đồng

Hai giám đốc "bắt tay" xuất khống 26 tỷ đồng tiền hóa đơn

Mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa nhưng Đinh Duy Hiệp đã xuất cho Công ty L.H Plastic số 33 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại tỉnh Ninh Bình. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp, SN 1981, trú tại số nhà 96, đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; Vũ Thị Minh Trâm, SN 1994, trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Phương Hoa, SN 1990, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định về tội "Trốn thuế".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình Công bố Quyết định khởi tố bị can đối với các bị can Đinh Duy Hiệp (X); Vũ Thị Minh Trâm (X); Nguyễn Phương Hoa (X).

Qua công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của Công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng "Bản in" với các kích thước khác nhau. Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.

Ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.

Căn cứ vào kết luận giám định xác định: Hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỷ đồng.

Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.

Cho vay nặng lãi, hai vợ chồng ở Bắc Giang bị khởi tốCho vay tiền với hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, với lãi suất 108%/năm, gấp 5,4 lần lãi suất cao nhất theo quy định, hai vợ chồng cùng bị khởi tố. Ngày 18/6, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: điều tra khởi tố bị can quảng bình công an tỉnh quảng bình trốn thuế khởi tố vụ án hình sự thị xã ba đồn phường quảng phong

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tái hiện siêu phẩm khuynh đảo quốc tế: Đức Phúc khiến dân tình "nổi da gà" vì đầu tư tới từng chi tiết07:49

Xôn xao đoạn clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết01:27

Không có phép màu với Hòa Minzy02:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp kẻ tạt xăng đốt người ở Đồng Nai

21:42:50 21/02/2026

Do mâu thuẫn tiền bạc, Nguyễn Văn Biển (SN 1991, quê TP Cần Thơ) đã dùng xăng đốt người bạn cùng quê ngay mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Xe 43 chỗ "nhồi" 60 người, đối diện mức phạt hơn 127 triệu đồng

20:50:58 21/02/2026

Phương tiện này được xác định đang lưu thông trên đường và sắp tiến vào quốc lộ 14B thuộc địa phận Đà Nẵng. Lãnh đạo Phòng CSGT Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng xác minh, chốt chặn.

Công an cảnh báo thủ đoạn "hỗ trợ lấy lại tiền"

20:36:26 21/02/2026

Theo thông tin từCông an tỉnh Phú Thọ,trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026, công an các đơn vị ở địa phương này đã hỗ trợ trao trả số tài sản lớn cho người dân.

Vụ nổ mìn mùng 2 Tết: Con dâu chủ nhà may mắn thoát nạn

20:31:02 21/02/2026

Thời điểm xảy ra vụ nổ mìn, con dâu của ông H. (trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) may mắn thoát nạn do đang đi lấy nước để phục vụ cả nhà ăn Tết.

Công an cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mua nhà ở xã hội

19:44:01 21/02/2026

Theo Công an Bắc Ninh, lợi dụng nhu cầu lớn và sự thiếu hiểu biết về pháp lý đối với nhà ở xã hội, nhiều đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ người đàn ông 51 tuổi bị hành hung ở Hải Phòng: Triệu tập 9 đối tượng

18:49:24 21/02/2026

Liên quan đến vụ một thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị nhóm thanh niên hành hung, Công an Hải Phòng đã triệu tập 9 đối tượng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Người đàn ông châm lửa đốt xe khi bị CSGT phát hiện vi phạm

15:07:12 21/02/2026

Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (33 tuổi, Cam Linh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an Hà Nội cảnh báo về tình trạng dùng AI để thông tin sai sự thật

11:35:25 21/02/2026

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin tai nạn giao thông sai sự thật, gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân ngày Tết cuỗm 300 triệu đồng

23:50:36 20/02/2026

Lợi dụng sơ hở của gia chủ ngày Tết, Hoàng Duy Cường đột nhập vào tầng hầm, sau đó trộm túi xách trong ô tô bên trong có 300 triệu đồng rồi trốn thoát.

Thuê người cảnh giới, tổ chức đánh bạc trên sông Hồng

15:31:49 20/02/2026

Ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 14 đối tượng.

Lời khai của ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

12:05:51 20/02/2026

Bực tức, Hên xuống bếp lấy dao chém bà H.T.L nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân nằm bất động. Nghe tiếng kêu, con gái bà L. chạy đến cũng bị Hên chém gục tại chỗ.

Vô cớ đấm liên tiếp vào mặt tài xế, "quay xe" xin lỗi khi biết có camera

11:59:05 20/02/2026

Chiều 19/2 (mùng 3 Tết), Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh việc nam tài xế bị hành khách hành hung, xảy ra trên địa bàn phường.