Khởi tố giám đốc Công ty TNHH An Khang
Chiều 19.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46) Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối Nguyễn Hồng Quân (62 tuổi, ngụ số 166 Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là Giám đốc Công ty TNHH An Khang về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Theo PC 46 Công an TP.Cần Thơ, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo tại Công ty TNHH An Khang (địa chỉ lô 2 – 9 A2 KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân), là phó giám đốc công ty, đã bị khởi tố trước đó, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang.
Ngoài các đồng phạm của Sương là Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (cũng đã bị khởi tố trước đó), cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định có vai trò rất lớn của ông Nguyễn Hồng Quân – Giám đốc Công ty TNHH An Khang.
Do vậy, căn cứ kết quả điều tra, PC46 Công an TP.Cần Thơ đã có đủ căn cứ xác định ông Nguyên Hông Quân có vai trò đồng phạm, giúp sức để Sương phạm tội.
Cụ thể, từ khoảng đầu năm 2008, ông Quân giao cho Sương điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang, đồng thời giao luôn con dấu cho Sương quản lý.
Từ khi giao cho Sương điều hành hoạt động của công ty, thỉnh thoảng ông Quân có hỏi Sương về tình hình hoạt động kinh doanh và được Sương trả lời là hoạt động bình thường, mỗi tháng lãi khoảng 1 tỉ đồng (do Sương báo miệng). Trong khi đó, trên thực tế, ông Quân không kiểm tra, không biết thực tế công ty hoạt động như thế nào.
Video đang HOT
Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện việc tống đạt quyết đạt khởi tố ông Quân vào lúc 15 giờ ngày 19.11
Trong quá trình hoạt động, Công ty An Khang có quan hệ vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang (tạm gọi là Ngân hàng Phát triển).
Theo quy định của Ngân hàng Phát triển thì Giám đốc công ty phải ký tên, đóng dấu trên tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan để làm thủ tục vay vốn.
Thực tế, ông Quân chỉ trực tiếp ký tên trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản (gồm thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, bất động sản, ký quỹ bằng tiền mặt) do ngân hàng soạn sẵn được Sương mang về.
Trong khi đó, các loại tài liệu còn lại của Công ty An Khang cung cấp cho ngân hàng để làm thủ tục vay vốn đều do Sương lập khống gồm Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh, bản kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ, bản kê chứng từ thanh toán, bản kê thu mua nguyên liệu đầu vào.
Sau đó, Sương sử dụng các tờ giấy A4 có chữ ký sẵn của ông Quân (ký khống) để in vào và nộp cho ngân hàng.
Tại các buổi làm việc với cơ quan điều tra, ông Quân khai nhận đã ký khống trên rất nhiều tờ giấy A4 ở nhiều vị trí khác nhau theo yêu cầu của Sương.
Khi nhờ ông Quân ký khống, Sương nói là để làm các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Việc ông Quân ký khống theo yêu cầu của Sương mà không hỏi lý do và không kiểm tra việc sử dụng các loại giấy khống này do tin tưởng vì Sương là con gái. Ngoài ra, ông Quân còn ký tên khống trên cuốn ủy nhiệm chi để khi cần thì Sương chỉ cần điền thông tin vào và rút tiền vay tại Ngân hàng Phát triển.
Bên cạnh đó, sau khi ký hợp đồng vay vốn, ông Quân không kiểm tra việc sử dụng vốn vay hoặc tình hình thanh toán nợ cho ngân hàng.
Đến khi vụ việc tại Công ty An Khang bị phát hiện thì ông Quân mới biết Sương đã lập hồ sơ khống để vay tiền, sau đó chiếm đoạt hơn 76,8 tỉ đồng.
Theo TNO
Vận chuyển 60kg pháo lậu
Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) đang tiếp tục bóc gỡ một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó trưởng CAQ Đống Đa thông tin: "Qua công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng chuyên buôn bán, vận chuyển hàng cấm, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAQ Đống Đa phát hiện một số đối tượng hoạt động trên lĩnh vực này và có sự liên kết giữa đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc với các đối tượng ở Hà Nội". Ngày 1-11, sau một thời gian thực hiện các biện pháp trinh sát, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAQ Đống Đa phát hiện đối tượng chính trong đường dây này là Phạm Thị Hương, (SN 1973, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đang vận chuyển một số lượng lớn pháo hoa dạng pháo nổ, do Trung Quốc sản xuất về Hà Nội. Địa điểm Hương tập kết đón khách mua hàng tại ngõ 183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa.
Một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, CAQ Đống Đa do Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng trực tiếp chỉ đạo đã mật phục tại đây và phát hiện, bắt quả tang Hương vận chuyển 35 hộp pháo hoa (dạng nổ), có trọng lượng gần 60kg đến đây để bán cho khách. Qua đấu tranh ban đầu, Hương khai hiện là chủ một hiệu bán tạp hóa ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ những mối quan hệ với khách hàng, Hương đã quen một vị khách đến từ vùng biên giới Việt - Trung và nhận lời vận chuyển thuê số pháo hoa này ra Hà Nội giao cho khách với giá 500 nghìn đồng. Cơ quan công an đã xác định được số pháo trên do Trung Quốc sản xuất và lời khai của Phạm Thị Hương đang được cơ quan điều tra tiếp tục thẩm định, xác minh làm rõ.
Theo ANTD
Phá đường dây làm giả giấy tờ tinh vi Ngày 16.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Đà Nẵng cho biết công an vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đất đai tinh vi trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, Trần Nhật Anh (trú 30 Phạm Như Xương, P.Hòa Khánh Nam) là bạn của...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng
Có thể bạn quan tâm

Tờ hóa đơn trong túi áo hé lộ bí mật động trời của chồng, cay đắng hơn cả, anh chỉ nói đúng 3 từ khi bị vạch trần
Góc tâm tình
05:09:57 04/03/2025
Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống phục hồi lưới điện sử dụng AI
Thế giới
05:07:53 04/03/2025
Từ 3/3 - 10/3: 3 con giáp "thổi bay" khó khăn, tài vận bỗng hanh thông rực rỡ, tiền bạc, công danh đều hài lòng
Trắc nghiệm
00:39:41 04/03/2025
Mỹ nhân Trung Quốc đi tuyên truyền phim mới mà đẹp hết phần thiên hạ: Nhan sắc như nữ thần không một điểm chê
Hậu trường phim
23:53:43 03/03/2025
Phim Trung Quốc "ngọt như mía lùi" ai xem cũng cười tủm tỉm: Nam chính đẹp ngây ngất, con kiến bò qua cũng phải kinh ngạc
Phim châu á
23:51:35 03/03/2025
3 nàng hậu Vbiz nghi chuẩn bị lên xe hoa: Người cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, người giấu nhẹm danh tính hôn phu
Sao việt
23:43:15 03/03/2025
Song Joong Ki đỡ mất mặt trước Song Hye Kyo
Sao châu á
23:40:20 03/03/2025
Muốn ly hôn, Cardi B đối mặt với điều kiện 'khó nhằn' từ chồng cũ
Sao âu mỹ
23:26:39 03/03/2025
Vì sao Hòa Minzy gây sốt?
Nhạc việt
23:19:28 03/03/2025
Ốc Thanh Vân tái xuất gameshow, tiết lộ chuyện chăm sóc mẹ ruột, mẹ chồng
Tv show
23:16:30 03/03/2025