Khởi tố giám đốc Công ty TNHH An Khang

Theo dõi VGT trên

Chiều 19.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46) Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối Nguyễn Hồng Quân (62 tuổi, ngụ số 166 Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là Giám đốc Công ty TNHH An Khang về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo PC 46 Công an TP.Cần Thơ, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo tại Công ty TNHH An Khang (địa chỉ lô 2 – 9 A2 KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân), là phó giám đốc công ty, đã bị khởi tố trước đó, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang.

Ngoài các đồng phạm của Sương là Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (cũng đã bị khởi tố trước đó), cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định có vai trò rất lớn của ông Nguyễn Hồng Quân – Giám đốc Công ty TNHH An Khang.

Do vậy, căn cứ kết quả điều tra, PC46 Công an TP.Cần Thơ đã có đủ căn cứ xác định ông Nguyên Hông Quân có vai trò đồng phạm, giúp sức để Sương phạm tội.

Cụ thể, từ khoảng đầu năm 2008, ông Quân giao cho Sương điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang, đồng thời giao luôn con dấu cho Sương quản lý.

Từ khi giao cho Sương điều hành hoạt động của công ty, thỉnh thoảng ông Quân có hỏi Sương về tình hình hoạt động kinh doanh và được Sương trả lời là hoạt động bình thường, mỗi tháng lãi khoảng 1 tỉ đồng (do Sương báo miệng). Trong khi đó, trên thực tế, ông Quân không kiểm tra, không biết thực tế công ty hoạt động như thế nào.

Video đang HOT

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH An Khang - Hình 1

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện việc tống đạt quyết đạt khởi tố ông Quân vào lúc 15 giờ ngày 19.11

Trong quá trình hoạt động, Công ty An Khang có quan hệ vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang (tạm gọi là Ngân hàng Phát triển).

Theo quy định của Ngân hàng Phát triển thì Giám đốc công ty phải ký tên, đóng dấu trên tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan để làm thủ tục vay vốn.

Thực tế, ông Quân chỉ trực tiếp ký tên trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản (gồm thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, bất động sản, ký quỹ bằng tiền mặt) do ngân hàng soạn sẵn được Sương mang về.

Trong khi đó, các loại tài liệu còn lại của Công ty An Khang cung cấp cho ngân hàng để làm thủ tục vay vốn đều do Sương lập khống gồm Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh, bản kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ, bản kê chứng từ thanh toán, bản kê thu mua nguyên liệu đầu vào.

Sau đó, Sương sử dụng các tờ giấy A4 có chữ ký sẵn của ông Quân (ký khống) để in vào và nộp cho ngân hàng.

Tại các buổi làm việc với cơ quan điều tra, ông Quân khai nhận đã ký khống trên rất nhiều tờ giấy A4 ở nhiều vị trí khác nhau theo yêu cầu của Sương.

Khi nhờ ông Quân ký khống, Sương nói là để làm các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Việc ông Quân ký khống theo yêu cầu của Sương mà không hỏi lý do và không kiểm tra việc sử dụng các loại giấy khống này do tin tưởng vì Sương là con gái. Ngoài ra, ông Quân còn ký tên khống trên cuốn ủy nhiệm chi để khi cần thì Sương chỉ cần điền thông tin vào và rút tiền vay tại Ngân hàng Phát triển.

Bên cạnh đó, sau khi ký hợp đồng vay vốn, ông Quân không kiểm tra việc sử dụng vốn vay hoặc tình hình thanh toán nợ cho ngân hàng.

Đến khi vụ việc tại Công ty An Khang bị phát hiện thì ông Quân mới biết Sương đã lập hồ sơ khống để vay tiền, sau đó chiếm đoạt hơn 76,8 tỉ đồng.

Theo TNO

Vận chuyển 60kg pháo lậu

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) đang tiếp tục bóc gỡ một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vận chuyển 60kg pháo lậu - Hình 1

Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó trưởng CAQ Đống Đa thông tin: "Qua công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng chuyên buôn bán, vận chuyển hàng cấm, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAQ Đống Đa phát hiện một số đối tượng hoạt động trên lĩnh vực này và có sự liên kết giữa đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc với các đối tượng ở Hà Nội". Ngày 1-11, sau một thời gian thực hiện các biện pháp trinh sát, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAQ Đống Đa phát hiện đối tượng chính trong đường dây này là Phạm Thị Hương, (SN 1973, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đang vận chuyển một số lượng lớn pháo hoa dạng pháo nổ, do Trung Quốc sản xuất về Hà Nội. Địa điểm Hương tập kết đón khách mua hàng tại ngõ 183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa.

Một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, CAQ Đống Đa do Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng trực tiếp chỉ đạo đã mật phục tại đây và phát hiện, bắt quả tang Hương vận chuyển 35 hộp pháo hoa (dạng nổ), có trọng lượng gần 60kg đến đây để bán cho khách. Qua đấu tranh ban đầu, Hương khai hiện là chủ một hiệu bán tạp hóa ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ những mối quan hệ với khách hàng, Hương đã quen một vị khách đến từ vùng biên giới Việt - Trung và nhận lời vận chuyển thuê số pháo hoa này ra Hà Nội giao cho khách với giá 500 nghìn đồng. Cơ quan công an đã xác định được số pháo trên do Trung Quốc sản xuất và lời khai của Phạm Thị Hương đang được cơ quan điều tra tiếp tục thẩm định, xác minh làm rõ.

Theo ANTD

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Hành tung kẻ đâm cảnh sát cơ động tử vong ở Vũng TàuHành tung kẻ đâm cảnh sát cơ động tử vong ở Vũng Tàu
22:39:18 03/03/2025
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng khiêng quan tài diễu phốBắt khẩn cấp nhóm đối tượng khiêng quan tài diễu phố
19:19:21 03/03/2025
Ghen tuông, chồng dùng kéo đâm người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủGhen tuông, chồng dùng kéo đâm người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ
19:58:23 03/03/2025
Công an vào cuộc vụ nhóm người bán sữa "lạ" giá cao bất thườngCông an vào cuộc vụ nhóm người bán sữa "lạ" giá cao bất thường
21:22:05 02/03/2025
Thuê gần 50 ô tô rồi làm giả giấy tờ mang đi bánThuê gần 50 ô tô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán
18:09:58 03/03/2025
Người đàn ông bị bạn nhậu đuổi đánh tử vong ở Bình DươngNgười đàn ông bị bạn nhậu đuổi đánh tử vong ở Bình Dương
06:36:03 03/03/2025
Vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúngVụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúng
10:40:19 02/03/2025
Khống chế tên côn đồ đốt xe, đâm cảnh sát bị thươngKhống chế tên côn đồ đốt xe, đâm cảnh sát bị thương
16:27:18 03/03/2025

Tin đang nóng

Hòa Minzy nhắn tin Facebook cho "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh, ngày hôm sau nhận được điều bất ngờHòa Minzy nhắn tin Facebook cho "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh, ngày hôm sau nhận được điều bất ngờ
21:47:59 03/03/2025
Cuộc hôn nhân ngắn nhất showbiz: Sao nữ bị chồng đánh sảy thai rồi vứt trên đường, ly dị sau 12 ngày cướiCuộc hôn nhân ngắn nhất showbiz: Sao nữ bị chồng đánh sảy thai rồi vứt trên đường, ly dị sau 12 ngày cưới
21:38:20 03/03/2025
1 Hoa hậu hàng đầu bị cúm và viêm phổi giống Từ Hy Viên, rơi vào tình trạng nguy hiểm chỉ sau 2 ngày phát bệnh1 Hoa hậu hàng đầu bị cúm và viêm phổi giống Từ Hy Viên, rơi vào tình trạng nguy hiểm chỉ sau 2 ngày phát bệnh
21:03:13 03/03/2025
Clip ô tô lao vào nhà dân, tông bay một phụ nữ đang ngồi xem điện thoạiClip ô tô lao vào nhà dân, tông bay một phụ nữ đang ngồi xem điện thoại
20:35:35 03/03/2025
Diễn viên Trúc Anh đã chia tay bạn trai đạo diễn?Diễn viên Trúc Anh đã chia tay bạn trai đạo diễn?
20:56:37 03/03/2025
Chỉ nhìn tư thế đi, Diệp Vấn đã tiên đoán về cái chết của Lý Tiểu LongChỉ nhìn tư thế đi, Diệp Vấn đã tiên đoán về cái chết của Lý Tiểu Long
20:10:27 03/03/2025
Gil Lê - Xoài Non dọn về ở chung nhà?Gil Lê - Xoài Non dọn về ở chung nhà?
23:46:06 03/03/2025
Cường Đô La tiết lộ 1 thông tin gây tò mò bấy lâu nay của SubeoCường Đô La tiết lộ 1 thông tin gây tò mò bấy lâu nay của Subeo
20:49:54 03/03/2025

Tin mới nhất

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025
Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.
Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025
Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...
Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025
Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025
Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)
Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025
Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.
Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025
Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025
Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025
Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.
Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025
Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...
Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025
Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...
Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

08:42:56 03/03/2025
Một nhóm thanh thiếu niên ở Nam Định, dùng kiếm tự chế chặt đứt biển kiểm soát xe máy của người dân, rồi đăng lên mạng xã hội để khoe chiến tích.

Có thể bạn quan tâm

Tờ hóa đơn trong túi áo hé lộ bí mật động trời của chồng, cay đắng hơn cả, anh chỉ nói đúng 3 từ khi bị vạch trần

Tờ hóa đơn trong túi áo hé lộ bí mật động trời của chồng, cay đắng hơn cả, anh chỉ nói đúng 3 từ khi bị vạch trần

Góc tâm tình

05:09:57 04/03/2025
Theo thói quen, mỗi khi giặt quần áo của chồng, tôi sẽ lục tìm xem có giấy tờ gì quan trọng anh bỏ quên hay không. Và hôm nay, tôi nhìn thấy tờ hóa đơn ấy.
Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống phục hồi lưới điện sử dụng AI

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống phục hồi lưới điện sử dụng AI

Thế giới

05:07:53 04/03/2025
Theo thông tin từ Công ty China Southern Power Grid thuộc sở hữu nhà nước, hệ thống này đã chứng minh khả năng phục hồi điện chỉ trong 17 giây trong một tình huống lỗi mô phỏng, cải thiện 95% so với các phương pháp thủ công.
Từ 3/3 - 10/3: 3 con giáp "thổi bay" khó khăn, tài vận bỗng hanh thông rực rỡ, tiền bạc, công danh đều hài lòng

Từ 3/3 - 10/3: 3 con giáp "thổi bay" khó khăn, tài vận bỗng hanh thông rực rỡ, tiền bạc, công danh đều hài lòng

Trắc nghiệm

00:39:41 04/03/2025
Trong những ngày tới, 3 con giáp này lội ngược dòng khó khăn, tiền bạc lẫn công việc đều hanh thông.Top 5 con giáp đường tài vận rực rỡ tháng 3: Công việc gặt hái được nhiều thành tựu
Mỹ nhân Trung Quốc đi tuyên truyền phim mới mà đẹp hết phần thiên hạ: Nhan sắc như nữ thần không một điểm chê

Mỹ nhân Trung Quốc đi tuyên truyền phim mới mà đẹp hết phần thiên hạ: Nhan sắc như nữ thần không một điểm chê

Hậu trường phim

23:53:43 03/03/2025
Trong trang phục nữ tính, sang trọng, tôn lên vẻ ngoài hoàn hảo, Bạch Lộc toát lên thần thái như một nữ thần ngoài đời thực khiến khán giả không thể rời mắt.
Phim Trung Quốc "ngọt như mía lùi" ai xem cũng cười tủm tỉm: Nam chính đẹp ngây ngất, con kiến bò qua cũng phải kinh ngạc

Phim Trung Quốc "ngọt như mía lùi" ai xem cũng cười tủm tỉm: Nam chính đẹp ngây ngất, con kiến bò qua cũng phải kinh ngạc

Phim châu á

23:51:35 03/03/2025
Yêu Em giống như một bản tình ca nhẹ nhàng, yên ả, tình cảm của cặp đôi chính cứ nhẹ nhàng phát triển, mang đến những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc và chữa lành cho khán giả.
3 nàng hậu Vbiz nghi chuẩn bị lên xe hoa: Người cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, người giấu nhẹm danh tính hôn phu

3 nàng hậu Vbiz nghi chuẩn bị lên xe hoa: Người cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, người giấu nhẹm danh tính hôn phu

Sao việt

23:43:15 03/03/2025
Từ những màn cầu hôn lãng mạn đến chuyện đăng ký kết hôn đầy bất ngờ, các nàng hậu đang khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi những đám cưới đình đám.
Song Joong Ki đỡ mất mặt trước Song Hye Kyo

Song Joong Ki đỡ mất mặt trước Song Hye Kyo

Sao châu á

23:40:20 03/03/2025
Song Joong Ki nở mày nở mặt với chức danh Đại sứ Hiệp hội golf Hoàng gia Anh sau thất bại của bom xịt Bogota: City Of The Lost.
Muốn ly hôn, Cardi B đối mặt với điều kiện 'khó nhằn' từ chồng cũ

Muốn ly hôn, Cardi B đối mặt với điều kiện 'khó nhằn' từ chồng cũ

Sao âu mỹ

23:26:39 03/03/2025
Cardi B đang tìm cách thúc đẩy quá trình ly hôn. Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ không dễ dàng, bởi nam rapper sinh năm 1991 đang đưa ra những yêu cầu khiến Cardi B không thể chấp nhận.
Vì sao Hòa Minzy gây sốt?

Vì sao Hòa Minzy gây sốt?

Nhạc việt

23:19:28 03/03/2025
Không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, Bắc Bling còn là cách giọng ca sinh năm 1995 bày tỏ tình yêu, niềm tự hào về văn hóa, con người tại quê hương.
Ốc Thanh Vân tái xuất gameshow, tiết lộ chuyện chăm sóc mẹ ruột, mẹ chồng

Ốc Thanh Vân tái xuất gameshow, tiết lộ chuyện chăm sóc mẹ ruột, mẹ chồng

Tv show

23:16:30 03/03/2025
Ngoài việc tham gia các sự kiện giải trí, tái xuất ở sân khấu kịch thì mới đây, bà mẹ 3 con gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chị em gỡ rối.
Sao nữ hạng A "số nhọ" từ Grammy đến Oscar: Biểu diễn xuất sắc vẫn ra về trắng tay

Sao nữ hạng A "số nhọ" từ Grammy đến Oscar: Biểu diễn xuất sắc vẫn ra về trắng tay

Nhạc quốc tế

21:58:57 03/03/2025
Giọng ca trời phú của bộ đôi Cynthia Erivo - Ariana Grande toả sáng trên sân khấu Oscar, mang đến màn hoà giọng tuyệt vời, tràn đầy cảm xúc.