Khởi tố đối tượng từ Hải Phòng vào Kiên Giang cho vay nặng lãi 240%/năm

Theo dõi VGT trên

Với hình thức cho vay không cần thế chấp tài sản, giải ngân nhanh trong ngày, Đỗ Văn Quý đã cho nhiều người dân lao động ở tỉnh Kiên Giang vay tiền với lãi suất “cắt cổ” thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng trong thời gian ngắn.

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối đối với đối tượng Đỗ Văn Quý (SN 1989, trú tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, ngày 18/2, lực lượng Công an huyện Phú Quốc đã kiểm tra nơi tạm trú của Quý tại khu phố 4, thị trấn An Thới thì phát hiện Qúy có hoạt động cho vay nặng lãi và cất giữ nhiều sổ sách và tài liệu liên quan nên triệu tập về Cơ quan điều tra làm việc.

Khởi tố đối tượng từ Hải Phòng vào Kiên Giang cho vay nặng lãi 240%/năm - Hình 1

Video đang HOT

Đỗ Văn Quý tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra Quý thừa nhận vào khoảng giữa tháng 5/2019 đã đến huyện Phú Quốc để hoạt động tín dụng đen. Cũng như nhiều đối tượng cho vay lãi nặng khác.

Với hình thức dùng tờ rơi quảng cáo cho vay tiền rồi dán vào cột điện, tường nhà dân ở huyện Phú Quốc, khi có người liên hệ vay tiền, Quý đưa ra quy định chỉ cho vay trả góp hàng ngày và trả tối đa không quá 1 tháng/1 lần vay với lãi suất vay rất cao, dao động 12 – 20%/tháng (tức 144% – 240%/năm) tùy theo số tiền vay (cao trên 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015).

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5/2019 đến thời điểm bị phát hiện, Quý đã cho gần 20 người vay số tiền trên trên 600 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 50 triệu đồng.

Bình Định: Kiểm tra phòng dịch Covid-19, lộ nhóm người Hải Phòng cho vay lãi nặng

Đoàn Văn Bách, Ngô Văn Tùng từ TP.Hải Phòng đến TP.Quy Nhơn (Bình Định) thuê nhà để lưu trú, hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất từ 278% - 360%/năm.

Bình Định: Kiểm tra phòng dịch Covid-19, lộ nhóm người Hải Phòng cho vay lãi nặng - Hình 1

Đoàn Văn Bách tại cơ quan công an . Ảnh: C.A

Ngày 17.4, Viện KSND TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Bách (29 tuổi), Ngô Văn Tùng (24 tuổi, cùng ở H.An Dương, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5.4, Công an P.Nguyễn Văn Cừ (TP.Quy Nhơn) đi kiểm tra lưu trú đối với người ngoài tỉnh đến nhằm phòng chống dịch Covid-19 tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Như Đỗ (P.Nguyễn Văn Cừ), phát hiện trong nhà có 5 người gồm: Đoàn Văn Bách, Ngô Văn Tùng và 3 người: Đinh Tuấn Anh, Tô Uyển Nhi, Nguyễn Anh Hào (mới từ TP.HCM ra TP.Quy Nhơn ngày 23.3).

Ngoài ra, Công an P.Nguyễn Văn Cừ còn phát hiện Bách, Tùng hoạt động tín dụng đen và cất giữ nhiều hồ sơ, giấy vay mượn tiền với lãi suất cao nên triệu tập về trụ sở làm việc, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an TP.Quy Nhơn để tiếp tục điều tra.

Theo kết quả điều tra của Công an TP.Quy Nhơn, khoảng tháng 9.2019, Tùng, Bách và 3 người khác đến TP.Quy Nhơn, thuê nhà ở đường Nguyễn Như Đỗ để lưu trú, hoạt động tín dụng đen.

Khi có người vay, nhóm Bách giới thiệu các gói vay có lãi suất cao, từ 23,23%/tháng - 30%/tháng (tức 278%/năm - 360%/năm) và bắt người vay viết giấy vay tiền, trong đó nêu rõ số tiền người vay phải trả (tổng số tiền gốc và tiền lãi), cách thức trả, thời gian trả... Ngoài ra, nhóm của Bách còn thu thêm của người vay từ 300.000 - 500.000 đồng tiền phí cho vay.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 9.2019 đến nay, nhóm Đoàn Văn Bách, Ngô Văn Tùng cho vay nặng lãi với tổng số tiền cho vay 563 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 110 triệu đồng.

Bảo Thoa

http://toquoc.vn/khoi-to-doi-tuong-tu-hai-phong-vao-kien-giang-cho-vay-nang-lai-240-nam-2020050419310822.htm
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phêDanh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê
8 giờ trước
Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà NộiLý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội
21 giờ trước
Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà NộiClip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội
22 giờ trước
Vụ cháy 11 người tử vong: Nạn nhân không có cơ hội thoát bằng cửa chínhVụ cháy 11 người tử vong: Nạn nhân không có cơ hội thoát bằng cửa chính
19 giờ trước
Nhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân vụ cháy quán cafeNhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân vụ cháy quán cafe
13 giờ trước
Vào tiệm tạp hóa hỏi mua dao rồi bất ngờ tấn công nữ chủ tiệmVào tiệm tạp hóa hỏi mua dao rồi bất ngờ tấn công nữ chủ tiệm
7 giờ trước
Kẻ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết có thể đối diện hình phạt nào?Kẻ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết có thể đối diện hình phạt nào?
19 giờ trước
Khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can vụ đốt quán café làm 11 người tử vong tại Hà NộiKhởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can vụ đốt quán café làm 11 người tử vong tại Hà Nội
22 giờ trước

Tin đang nóng

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phêChàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê
8 giờ trước
Showbiz có 1 nam ca sĩ huyền thoại "chạy" 100 show mỗi năm cứu vợ diễn viên vỡ nợ 7.000 tỷ đồngShowbiz có 1 nam ca sĩ huyền thoại "chạy" 100 show mỗi năm cứu vợ diễn viên vỡ nợ 7.000 tỷ đồng
9 giờ trước
Việt Hương lên tiếng thông tin xích mích với Hoài LinhViệt Hương lên tiếng thông tin xích mích với Hoài Linh
7 giờ trước
Chị đẹp đạp gió: Rộ tin Châu Tuyết Vân bị loại, hành động của chính chủ gây nghi ngờChị đẹp đạp gió: Rộ tin Châu Tuyết Vân bị loại, hành động của chính chủ gây nghi ngờ
9 giờ trước
Người phụ nữ gửi tiết kiệm 3 tỷ đồng, 5 năm sau đi rút tài khoản chỉ còn 3 nghìn: Cảnh sát vào cuộc vạch trần thủ đoạn tinh vi, ngân hàng cũng không ngờ tớiNgười phụ nữ gửi tiết kiệm 3 tỷ đồng, 5 năm sau đi rút tài khoản chỉ còn 3 nghìn: Cảnh sát vào cuộc vạch trần thủ đoạn tinh vi, ngân hàng cũng không ngờ tới
5 giờ trước
Diệp Lâm Anh bạc cả tóc sau khi chạm mặt chồng cũ một cách "sượng trân"Diệp Lâm Anh bạc cả tóc sau khi chạm mặt chồng cũ một cách "sượng trân"
5 giờ trước
Cuộc sống của 3 thành viên trong căn hộ vỏn vẹn 10m đã "phơi bày" một sự thật đáng sợ, nhiều người phải bật khócCuộc sống của 3 thành viên trong căn hộ vỏn vẹn 10m đã "phơi bày" một sự thật đáng sợ, nhiều người phải bật khóc
5 giờ trước
Màn so bì visual gây tranh cãi của Hyun Bin và Song Joong Ki ở sự kiện sau khi lấy vợMàn so bì visual gây tranh cãi của Hyun Bin và Song Joong Ki ở sự kiện sau khi lấy vợ
7 giờ trước

Tin mới nhất

Vụ cháy 11 người chết: Hà Nội truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Vụ cháy 11 người chết: Hà Nội truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

5 giờ trước
Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 11 người tử vong, đồng thời làm rõ và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.
Vụ cháy 11 người chết: Xót xa người tử nạn nằm ở các tầng và nhà vệ sinh

Vụ cháy 11 người chết: Xót xa người tử nạn nằm ở các tầng và nhà vệ sinh

6 giờ trước
Cảnh tượng các nạn nhân tử nạn nằm rải rác từ tầng 1 lên tầng 3 và trong các nhà vệ sinh khiến anh Thương xót xa, ám ảnh đến mất ngủ.
Bắt nữ kế toán xã tham ô gần 200 triệu đồng

Bắt nữ kế toán xã tham ô gần 200 triệu đồng

6 giờ trước
Được giao nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, nữ kế toán của xã nghèo thuộc huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đã chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.
Vụ cháy quán cà phê khiến 11 người tử vong: Một người may mắn thoát nạn

Vụ cháy quán cà phê khiến 11 người tử vong: Một người may mắn thoát nạn

6 giờ trước
Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn ở số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong, có một người đàn ông đã may mắn thoát nạn.
Hà Nội: Vừa dùng điện thoại vừa lái xe, loạt tài xế xe ôm công nghệ bị phạt

Hà Nội: Vừa dùng điện thoại vừa lái xe, loạt tài xế xe ôm công nghệ bị phạt

7 giờ trước
Khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản, các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm đưa ra lý do khách hàng gọi vội, không để ý để biện minh cho hành vi của mình.
Khởi tố đối tượng giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả chết người

Khởi tố đối tượng giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả chết người

7 giờ trước
Trước đó, ngày 25/8, tại quốc lộ 32 thuộc khu 4, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm anh Chu Quốc T (SN 2008 ở xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) tử vong.
Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất pháo hoa nổ giả sản phẩm pháo hoa nhà máy Z121

Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất pháo hoa nổ giả sản phẩm pháo hoa nhà máy Z121

7 giờ trước
Vợ chồng Lợi đã chế tạo được 7 giàn pháo hoa nổ nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an thị xã Phú Thọ phát hiện, bắt giữ.
Vận chuyển nửa tấn pháo hoa lậu để lấy 5 triệu đồng tiền công

Vận chuyển nửa tấn pháo hoa lậu để lấy 5 triệu đồng tiền công

7 giờ trước
2 đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển hơn nửa tấn pháo hoa từ khu vực biên giới Camphuchia về TP Hồ Chí Minh để nhận số tiền công 5 triệu đồng...
Giao cấu với nhiều bạn nữ dưới 16 tuổi rồi quay clip phát tán trên mạng xã hội

Giao cấu với nhiều bạn nữ dưới 16 tuổi rồi quay clip phát tán trên mạng xã hội

8 giờ trước
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phát hiện trên mạng xã hội Facebook có phát tán đoạn video clip nhạy cảm của 2 thanh niên nam nữ.
Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn

8 giờ trước
Ngày 19/12, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bàn giao 3 đối tượng truy nã bị bắt giữ sau hàng chục năm lẩn trốn cho cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo quy định.
Bắt giữ đối tượng mua bán và trồng trái phép cây cần sa

Bắt giữ đối tượng mua bán và trồng trái phép cây cần sa

8 giờ trước
Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ tại nhà đối tượng 2 cây thực vật tươi có chiều cao từ 20 đến 65cm được trồng trong chậu. Lương Văn Hùng cho biết đó là cây cần sa do bản thân trồng.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sắp hầu tòa phúc thẩm

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sắp hầu tòa phúc thẩm

8 giờ trước
Ngày 26/12, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC)

Có thể bạn quan tâm

Liên bang Nga hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai của Syria thời hậu Assad

Liên bang Nga hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai của Syria thời hậu Assad

Uncat

2 phút trước
Ông Buravov lưu ý những nỗ lực nhằm đảm bảo lợi ích của hai nước không xung đột , đồng thời nói thêm rằng đây là vấn đề họ đang thực hiện và sẽ tiếp tục giải quyết.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Assad tiết lộ bí mật quân sự cho Israel

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Assad tiết lộ bí mật quân sự cho Israel

Thế giới

27 phút trước
Đổi lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đảm bảo rằng máy bay phản lực của ông Assad sẽ không bị tấn công khi ông rời Damascus tới căn cứ không quân Hmeimim do Nga quản lý gần Latakia.
Bố chồng đi họp lớp về xách theo một túi bóng đen to đùng, thứ bên trong khiến mẹ chồng tái xanh mặt mày

Bố chồng đi họp lớp về xách theo một túi bóng đen to đùng, thứ bên trong khiến mẹ chồng tái xanh mặt mày

Netizen

5 giờ trước
Câu chuyện được chia sẻ trên toutiao đang nhận về nhiều lượt tương tác từ netizen. Câu chuyện về bố mẹ chồng khiến nàng dâu trăn trở.
Phú bà quyền lực nhất showbiz đóng phim Chị dâu: "Ca sĩ trẻ sao dám lấy cây đập lên đầu tôi"

Phú bà quyền lực nhất showbiz đóng phim Chị dâu: "Ca sĩ trẻ sao dám lấy cây đập lên đầu tôi"

Sao việt

5 giờ trước
Dù chỉ mới ra mắt chưa lâu nhưng phim điện ảnh Chị dâu đã gây bão dư luận vì nội dung hấp dẫn, xúc động. Đảm nhận vai nữ chính, Việt Hương nhận nhiều câu hỏi từ truyền thông.
Quyền Linh vỡ òa khi bố đơn thân chinh phục được cô giáo tiểu học

Quyền Linh vỡ òa khi bố đơn thân chinh phục được cô giáo tiểu học

Tv show

6 giờ trước
Bố đơn thân đến Bạn muốn hẹn hò tìm hạnh phúc, được Quyền Linh mai mối cho cô giáo tiểu học có chung hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân.
Về quê bạn gái, tôi sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh treo trên tường nhà

Về quê bạn gái, tôi sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh treo trên tường nhà

Góc tâm tình

6 giờ trước
Tôi nhìn bức ảnh gia đình Linh, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà. Tuy mới nhìn lần đầu, tôi vẫn có cảm giác gương mặt ấy vô cùng quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.
Tìm cách giải cứu khỉ mắc bẫy "hàm của quỷ" trên núi Sơn Trà

Tìm cách giải cứu khỉ mắc bẫy "hàm của quỷ" trên núi Sơn Trà

Tin nổi bật

6 giờ trước
Cá thể khỉ đuôi lợn bị mắc bẫy kẹp trên núi Sơn Trà (Đà Nẵng), vết thương đang có dấu hiệu thối rữa. Lực lượng chức năng gặp khó khi tiếp cận để cứu hộ.
6 lỗi thiết kế nội thất khiến nhà bạn luôn bừa bộn, luộm thuộm

6 lỗi thiết kế nội thất khiến nhà bạn luôn bừa bộn, luộm thuộm

Trắc nghiệm

6 giờ trước
Thiết kế nội thất hợp lý, thuận tiện cho việc dọn dẹp đóng vai trò quan trọng khiến căn nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ.
'Mufasa': Phần tiền truyện 'Vua sư tử' nặng hình thức, yếu nội dung

'Mufasa': Phần tiền truyện 'Vua sư tử' nặng hình thức, yếu nội dung

Phim âu mỹ

6 giờ trước
Mufasa: The Lion King tạo thiện cảm với bối cảnh thiên nhiên rộng lớn cùng phần kỹ xảo vi tính mướt mắt, song khiến người xem hụt hẫng do kịch bản lan man, nhiều tình tiết bất hợp lý.
'Nữ hoàng ngoại hình' của các nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ mới là ai?

'Nữ hoàng ngoại hình' của các nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ mới là ai?

Sao châu á

6 giờ trước
Trong số những nhóm nhạc nữ Kpop thuộc thế hệ thứ 5, những thần tượng sau đang cạnh tranh cho danh hiệu nữ hoàng ngoại hình .
Nhiều chị em hỏng mặt, vỡ mộng đẹp cấp tốc đón Tết

Nhiều chị em hỏng mặt, vỡ mộng đẹp cấp tốc đón Tết

Sức khỏe

6 giờ trước
Theo bác sĩ, số lượng bệnh nhân gặp biến chứng do sử dụng các dịch vụ làm đẹp cấp tốc trong thời gian qua đã tăng gấp 2-3 lần so với bình thường.