Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Mai Hoàng Minh13:29 12/01/2019

Khi sự việc bị phát hiện, Điệp bỏ trốn vào TPHCM. Sau khi vận động, yêu cầu Điệp về phối hợp giải quyết, Điệp trở về địa phương nhưng nay đây mai đó không ai biết địa chỉ cụ thể nên gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Điệp tại cơ quan Công an

Ngày 12-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh , cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệp (34 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn , huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Trong thời gian từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, lợi dụng việc chồng mình đang đi lao động tại Lào, Điệp đã đưa ra thông tin với người bị hại là cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty của chồng bên Lào và hứa hẹn trả lãi suất cao để cho những người khác tin tưởng giao tiền. Sau khi vay mượN được tài sản của bị hại thứ nhất, Điệp tiếp tục nói tiền vẫn còn thiếu, cần vay tiếp cho đủ rồi sẽ thanh toán hết tất cả các khoản vay, người bị hại tin tưởng nên tiếp tục giao tiền cho Điệp. Mỗi bị hại điệp đã vay mượn nhiều lần với số tiền hàng trăm triệu đồng, cá biệt tháng 2-2018, Điệp đã vay mượn của Chị Bùi Thị L., (ở huyện Can Lộc) với số tiền 670 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn này, Điệp đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 15 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền chiếm đoạt là gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Điệp còn làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân của chồng rồi đưa giấy tờ nhà đất để thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tiền của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Video đang HOT

Đến khoảng đầu năm 2018, khi sự việc bị phát hiện, Điệp bỏ trốn vào TPHCM. Sau khi vận động, yêu cầu Điệp về phối hợp giải quyết, Điệp trở về địa phương nhưng nay đây mai đó không ai biết địa chỉ cụ thể nên gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Nguyễn Thị Điệp tại cơ quan Công an

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng thông báo những cá nhân, tổ chức nào là bị hại của Nguyễn Thị Điệp mà chưa có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Điệp, nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn, giải quyết.

DƯƠNG QUANG

Theo SGGP

Tái diễn tình trạng giả danh cán bộ, nhà từ thiện để lừa đảo

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, CATP Tam Kỳ phát hiện một số vụ lừa đảo, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo mô tả của các nạn nhân, đối tượng dàn dựng những vụ việc trên là nữ, khoảng 25-35 tuổi. Người phụ nữ này chạy xe máy, trùm kín mặt, thường tiếp cận người già, cả tin để thực hiện hành vi lừa đảo rồi cướp giật tài sản.

Một nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại việc mình bị "sập bẫy" kẻ lừa đảo.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 22-11, bà Nguyễn Thị M. (1932, trú xã Duy Thành, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đang đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP Tam Kỳ) thì gặp một đối tượng nữ đi xe máy không rõ biển kiểm soát. Sau khi làm quen, cô ta nói với bà M. là nhà nước đang phát quà từ thiện tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, nếu bà muốn đi nhận thì sẽ chở bà đi. Sau khi chở bà M. đến trước cổng Trung tâm Văn hóa tỉnh, đối tượng "mách nhỏ" bà M. rằng có tài sản gì trong người thì cất giấu đi, vì đoàn từ thiện thấy có tài sản sẽ không phát quà.

"Lúc đó tôi tưởng cô ta có ý tốt nên không đề phòng. Hơn nữa, cô ta nói chuyện rất mạch lạc, dứt khoát và dường như không có kẽ hở để tôi nghi ngờ. Tưởng thật, tôi lấy gói ni-lông đựng 5,5 chỉ vàng và 2 triệu đồng trong túi áo ra để cất vào lưng quần. Tuy vậy, vừa lấy tài sản ra khỏi túi áo thì cô ta nhanh chóng cướp giật tài sản và phóng xe bỏ chạy", bà M. kể lại.

Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng 11 giờ ngày 26-11, một đối tượng nữ khoảng 25 tuổi đến nhà ông Nguyễn G. (1938, trú khối phố 2, P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ) xưng là cán bộ UBND phường, làm việc tại bộ phận thương binh xã hội. Để ông G. tin tưởng, vị "cán bộ" dùng chiêu bài quen thuộc, nói là, hiện nhà nước có chế độ cho gia đình ông hưởng 100 triệu đồng dưỡng già. Để nhận được số tiền trên, gia đình ông phải chi ra 25 triệu đồng làm thủ tục. Nghe vậy, ông G. thật thà nói gia đình chỉ có 20 triệu đồng và 1 chỉ vàng. Nhận thấy ông G. sắp "sập bẫy" đối tượng đồng ý để ông G. đem số tài sản này ra làm thủ tục. Sau đó nhân lúc ông G. sơ hở khi đi rửa ly mời nước thì vị "cán bộ" nhanh chóng lấy tiền, vàng của ông G. rồi phóng xe bỏ chạy.

Trường hợp khác, bà Nguyễn Thị L. (65 tuổi, trú khối phố Mỹ Thạch Nam, P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) suýt trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo nhưng may mắn kịp thời phát hiện hành vi của kẻ xấu. Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ ngày 25-10, một phụ nữ chừng 30 tuổi đến nhà bà L. thông báo bà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà và không quên nói điều kiện đặt ra là bà L. phải có một số tiền đối ứng và đối tượng chỉ xin chụp hình số tiền đó để làm thủ tục. Khi bà L. bảo bà có tiền nhưng đã gửi tiết kiệm thì đối tượng liên tục hối thúc bà L. đến ngân hàng rút tiền và hẹn chiều sẽ quay lại. Tưởng đâu mình sẽ có tiền xây nhà thật, bà L. vội vã đến ngân hàng rút 100 triệu đồng mang về nhà chờ đối tượng đến. Tuy nhiên, may mắn trong lúc chờ kẻ lừa đảo, bà L. hỏi thăm một phụ nữ làm công tác ở phường thì mới biết địa phương không có chính sách như trên nên đã không bị lừa.

Trước đó, bà T.T.H (trú tổ 3, thôn Tiên Đỏa, xã Bình Sa, H. Thăng Bình, Quảng Nam) trên đường đi khám bệnh về trên QL1A có gặp một người phụ nữ đi xe máy chạy đến. Người phụ nữ chủ động hỏi bà H. đi đâu để chị ta cho đi nhờ một đoạn. Nghe bà H. nói muốn về nhà, người phụ nữ liền bảo: "Con cũng đang trên đường về gần nhà cô để làm từ thiện, cô lên xe con chở cô về luôn". Nghe người phụ nữ nói vậy, bà H. vui mừng lên xe. Lúc này, thấy bà H. cầm túi xách, người phụ nữ nói để túi xách lên phía trước cho khỏi rơi. Tin lời, bà H. đưa túi cho cô ta. Trên đường chở bà H. về, người phụ nữ đang đi "làm từ thiện" tự giới thiệu về bản thân hay đi quyên góp tiền ủng hộ cho những người già cả, neo đơn chữa bệnh. Trong lúc trò chuyện trên xe, người phụ nữ cũng hỏi thăm về sức khỏe và hoàn cảnh của bà H. Đi được một đoạn, đến ngã tư Quán Gò (xã Bình An, Thăng Bình), người phụ nữ bỗng dừng xe rồi nói với bà H: "Cô đứng ở đây chờ con một lát, con vào nhà này xin quyên góp tiền làm từ thiện. Nếu có, lát nữa con ra biếu cô một ít chữa bệnh. Người phụ nữ đưa túi xách để ở phía trước xe lúc nãy cho bà H. và bảo bà đứng chờ, còn cô ta chạy đi "quyên góp tiền". Đứng chờ mãi không thấy người phụ nữ quay lại, bà H. mở túi xách ra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 1,9 triệu đồng để bên trong đã không cánh mà bay, chỉ còn mỗi tờ giấy khám bệnh.

Ngày 4-12, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tăng cường thông tin đến người dân về hành vi, thủ đoạn của những đối tượng giả danh cán bộ, nhà từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, cơ quan CA cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tránh "sập bẫy" lừa của những đối tượng này. Nếu người dân phát hiện đối tượng có hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự những vụ việc nêu trên cần báo ngay cho CA địa phương để điều tra, xử lý.

PHI NÔNG

Theo cadn.com.vn

Sang Campuchia đánh bạc thua tiền còn giả vờ bị bắt cóc lừa gia đình Nam thanh niên vào casino ở Campuchia đánh bạc thua hết tiền bị giữ lại. Sau khi thoát được về, đối tượng này giả vờ bị bắt nhốt ở Campuchia vì thua bạc, nếu không có 200 triệu đồng thì sẽ bị bán cho chủ sòng bạc khác. Đối tượng Nguyễn Văn Thành tại cơ quan công an. Ngày 5.12, Công an thị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bé gái 12 tuổi bị bạn trai quen qua mạng hiếp dâm nhiều lần

20:32:24 14/09/2025

Ngày 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu cá ngoài biển

15:24:00 14/09/2025

Ngày 14/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao đối tượng truy nã Ngô Văn Thả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý theo quy định của pháp lu...

Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hoá trốn thuế trên 11 tỷ đồng

13:55:24 14/09/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Khởi tố nữ giám đốc quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

13:22:53 14/09/2025

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị quản lý vận hành chợ đầu mối Đông Hương (P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đã bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Mua chim cảnh trên mạng, nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo từ Facebook ảo

13:08:40 14/09/2025

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook ảo rao bán chim cảnh để lừa đảo người mua chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Đa cấp lừa đảo mùa nhập học ở TP.HCM: Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

13:01:57 14/09/2025

Hành vi yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa để được tham gia bán hàng đa cấp là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đến 5 năm...

Phó Chủ tịch Đắk Lắk thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ thảm án 3 người tử vong

11:06:17 14/09/2025

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của người phụ nữ này. May mắn, cháu trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.

Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua, bán thận ở Hà Nội

09:15:26 14/09/2025

Từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua, bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hải Phòng tung hơn 2.000 công an kiểm tra bất ngờ các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

09:08:38 14/09/2025

Hải Phòng huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ và công an 114 xã, phường, đặc khu ra quân tổng kiểm tra gần 500 cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở lưu trú...

Dùng gậy gỗ đánh vợ hờ lại trượt sang đầu con riêng, gã đàn ông lĩnh án 9 năm tù

08:38:47 14/09/2025

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Ksor Hinh (Gia Lai) đã dùng cây gậy gỗ đánh vợ hờ nhưng lại trúng vào đầu con riêng của vợ khiến cháu bị chấn thương sọ não, tổn hại 50% sức khỏe.

Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

23:43:16 13/09/2025

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 11.9 để phục vụ công tác điều tra.