Khởi tố đối tượng buôn lậu đường cát

Trần Lĩnh - Nghiêm Túc08:06 02/11/2022

Sáng 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Mỹ Lệ (SN 1956, cư trú 247/14, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi buôn lậu.

Vào khoảng 2h40′, ngày 8/8/2020, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp tuần tra kiểm soát.

Khi đến khu vực ngã tư Đèn 4 Ngọn, thuộc phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) thì phát hiện xe ôtô tải BKS 67C-013.27 do tài xế Nguyễn Văn Thơi (SN 1991, cư trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Bị can Phan Thị Mỹ Lệ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe đang chở 18 tấn đường cát trắng, nhãn hiệu nước ngoài.

Video đang HOT

Đến khoảng 6h, sáng cùng ngày, tại khu vực ấp An Hòa (xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Tổ công tác tiếp tục phát hiện 3 xe ôtô tải BKS lần lượt 67C-075.77; 67C-078.09 mỗi xe chở 8 tấn đường cát trắng, nhãn hiệu nước ngoài và 67C-116.63 chở 5 tấn đường cát trắng, nhãn hiệu nước ngoài và 50 thùng bia Crown.

Công an kiểm tra tang vật lúc phát hiện bắt giữ ngày 8/8/2020.

Tại thời điểm kiểm tra các phương tiện trên, các tài xế điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên. Làm việc với cơ quan Công an, các tài xế khai nhận chở thuê số hàng hóa trên cho Phan Thị Mỹ Lệ (SN 1956, cư trú TP Long Xuyên)

Bà "trùm" buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6.

Sáng nay (26/12), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6 (Ảnh: Tiến Tầm).

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ - nguyên cán bộ công an An Giang - số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Đến thời điểm hiện tại, bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang khởi tố 6 tội danh, trong đó có tội danh tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới (Ảnh: Nghiêm Túc).

Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 5 tội danh là buôn lậu đường cát năm 2018, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, tội vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-doi-tuong-buon-lau-duong-cat-i672760/

Bắt 2 cựu lãnh đạo quỹ tín dụng ký khống lấy 2,2 tỉ đồng Lúc còn làm giám đốc quỹ tín dụng, Hải để Yên giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng để Yên lấy tiền dùng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa 2,2 tỉ đồng. Công an tỉnh An Giang đọc các quyết định bắt bị can Nguyễn Ngọc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tạm giữ đối tượng nổ pháo tự chế ở khu vực Cồn Xanh

3 giờ trước

Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ đối tượng đốt 2 quả pháo tự chế tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, nhằm gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Đi "săn mây", nhóm thanh thiếu niên bị phạt hơn 100 triệu đồng

3 giờ trước

Hàng chục thanh, thiếu niên rủ nhau đi xe máy đến đèo Violắc săn mây . Cảnh sát chốt chặn kiểm tra và phát hiện 10 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ba thiếu nữ 11-16 tuổi vào chợ trộm xe máy

3 giờ trước

Theo thông tin từ Công an thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), khoảng 6h30 ngày 7/4, ông H.N. đến đơn vị trình báo bị mất chiếc xe máy để trong chợ Thới Bình.

Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội bị xử lý hình sự dù chưa thực hiện

4 giờ trước

Trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất nhiều tội phải chịu trách nhiệm hình sự, dù người bị xử lý chỉ mới chuẩn bị phạm tội.

Bắt bị can cuối cùng vụ mang thi thể bạn 'chơi' ma túy vứt trên đê ở Hà Nội

4 giờ trước

Thấy bạn sử dụng ma túy tử vong, các đối tượng đã dọn dẹp và xóa dấu vết. Hai đối tượng khiêng thi thể nạn nhân lên xe máy chở tới đê Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) để vứt xác.

Hành trình lái ô tô bỏ chạy qua 3 huyện, gây 4 vụ tai nạn liên tiếp của nam tài xế

4 giờ trước

Công an tỉnh Nghệ An vừa thông tin về vụ tài xế Trần Xuân Thủy điều khiển ô tô, gây ra 4 vụ tai nạn liên tiếp khến 1 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào tối 4/4.

'Có cần thiết' bỏ cơ quan điều tra Viện KSND tối cao?

5 giờ trước

Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), nhiều ý kiến bộ ngành cho rằng cần giữ nguyên thẩm quyền điều tra của CQĐT Viện KSND tối cao.

Bộ Công an đề xuất thêm hình phạt 'tù chung thân không xét giảm án'

5 giờ trước

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự án bộ luật Hình sự sửa đổi. Cơ quan này đề xuất nhiều chính sách mới liên quan đến hình phạt đối với người phạm tội.

Tiền Giang: Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm con riêng của vợ

5 giờ trước

Ngày 7.4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm Thái Bình Sơn (39 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) để làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam 5 bị can xông vào nhà dân uy hiếp đòi nợ

5 giờ trước

Tìm đến nhà nhưng không gặp được người nợ tiền, Trà My cùng 4 người đi cùng dùng lời nói, vũ lực để đe dọa, uy hiếp tinh thần thân nhân nhằm mục đích ép phải trả 500 triệu đồng tiền nợ.

Ông Nguyễn Đắc Vũ không còn là tu sĩ hợp pháp

7 giờ trước

Ông Nguyễn Đắc Vũ, nghi phạm nhiều lần xâm hại tình dục các chú tiểu tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam thu hồi tư cách tu sĩ do vi phạm nghiêm trọng về đạo hạnh.

Từ vụ sai phạm tại Công ty Chị Em Rọt, cần làm tốt công tác "hậu kiểm" doanh nghiệp

7 giờ trước

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can là nhân vật chủ chốt của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) và Công ty cổ phần Asia life.