Khởi tố Chủ tịch Công ty cổ phần Trường T.iền Holdings Lê Khánh Trình
Công an TP Hà Nội quyết định chuyển vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản do ông Lê Khánh Trình (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường T.iền Holdings) thực hiện đến Công an TP.HCM thụ lý, điều tra
Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định chuyển vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản do Lê Khánh Trình (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường T.iền Holdings) thực hiện đến Công an TP.HCM thụ lý, điều tra.
Ông Lê Khánh Trình – Ảnh: Báo Lao Động.
Cụ thể, cuối năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh trên được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Video đang HOT
Theo cơ quan công an, ông Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số t.iền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.
Trước đó, vào tháng 6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào công ty trên.
Trước đó, hơn 200 người cùng tố giác Công ty Trường T.iền chiếm đoạt với số t.iền hơn 55 tỷ đồng.
Mất 20 tỷ đồng vì giấy xác nhận giả số dư tài khoản ngân hàng
Nguyễn Văn Trực đã câu kết với Nguyễn Tuấn Hùng lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng chi nhánh Sài Gòn.
Sau một thời gian điều tra, xác minh làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phục hồi điều tra và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1985, ở phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ Luật hình sự; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1990, ở phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản...
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, vào khoảng tháng 3/2021, Nguyễn Văn Trực đã câu kết với Nguyễn Tuấn Hùng lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng chi nhánh Sài Gòn.
Từ giấy xác nhận số dư tài khoản giả này, Hùng và một số đối tượng khác trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt của ông L.V.H là Giám đốc một Công ty thương mại có địa chỉ ở TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng số t.iền trên 20 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Trực (trái) và Nguyễn Tuấn Hùng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Trực để làm rõ nội dung của vụ án. Tuy nhiên, đến ngày 19/12/2022 hết thời hạn điều tra vụ án mà chưa xác định được bị can nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án.
Đến ngày 10/11/2023, Cơ quan điều tra đã truy tìm và làm việc được với Trực nên đã phuục hồi điều tra. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Công an Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án Bất động sản Nhật Nam đến trình báo Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, đồng thời đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra. Kết quả điều tra, Cơ quan...
