Khởi tố các đối tượng lừa mua bán tạp hóa để chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Thông qua việc mua hàng tạp hóa, đối tượng Mỹ cấu kết với một số đồng phạm chiếm đoạt số tiền của ông Linh hơn 4,7 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết khởi tố bổ sung 3 bị can, lệnh bắt và khám xét nơi ở của 2 bị can Võ Thị Thảo (42 tuổi, trú tại phường Long Hưng); Võ Thụy Ái Diễm (49 tuổi).

Cơ quan điều tra cũng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Văn Lến (52 tuổi, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu), để tiếp tục điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố các đối tượng lừa mua bán tạp hóa để chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng - Hình 1

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của bị can Võ Thị Thảo (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo nội dung vụ án, thông qua việc mua bán hàng tạp hóa, từ ngày 2/2/2018 đến ngày 26/3/20218, Nguyễn Thị Mỹ (39 tuổi, trú tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) đã cấu kết với Võ Thị Thảo và vợ chồng Võ Thị Ái Diễm, Châu Văn Lến, dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng Nguyễn Duy Linh.

Video đang HOT

Khởi tố các đối tượng lừa mua bán tạp hóa để chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng - Hình 2

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của bị can Võ Thụy Ái Diễm (Ảnh: Tiến Tầm).

Trong đó, Mỹ đã chiếm đoạt trên 2,9 tỷ đồng, Thảo chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng và vợ chồng Lến chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Ngày 13/2/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mỹ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do Mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mỹ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Công an An Giang khởi tố 7 bị can

Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Công an An Giang khởi tố 7 bị can - Hình 1
Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp/TTXVN phát

Trước đó, ngày 24/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (sinh năm 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1985), đều ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" và Chu Quốc Vui (sinh năm 1961, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) về hành vi "Trốn thuế".

Theo kết quả điều tra, Phạm Thế Hải, Nguyễn Hoàng Sơn đã thành lập và điều hành Doanh nghiệp tư nhân Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ An Lộc An Giang, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh... để mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính.

Riêng Chu Quốc Vui bị khởi tố vì có hành vi sử dụng hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty do Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn thành lập nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, ngày 8/3/2021, Công an An Giang tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung thêm 7 bị can liên quan đến các đối tượng Chu Quốc Vui, Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn về các hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo đó, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của 3 cán bộ Chi cục Thuế phụ trách các địa bàn thị xã Tân Châu và huyện An Phú; phụ trách huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, gồm: Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm hưởng lợi bất chính.

Công an An Giang khởi tố 7 bị can - Hình 2
3 Cán bộ Chi cục Thuế An Giang bị bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc. Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp/TTXVN phát

Theo điều tra ban đầu, Dương Hoàng Chiến đã tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Sơn và Phạm Thế Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh trên địa bàn huyện Tri Tôn... để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.

Trong ngày 8/3, Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, từ đó trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan của các đối tượng trên.

Như vậy, liên quan đến vụ án, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 10 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo pháp luật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

TPHCM: Bắt khẩn cấp thanh niên đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn HuệTPHCM: Bắt khẩn cấp thanh niên đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
09:19:22 28/02/2025
Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?
07:27:50 28/02/2025
Bắt đối tượng xúc phạm người khác trên mạng xã hộiBắt đối tượng xúc phạm người khác trên mạng xã hội
00:00:05 28/02/2025
Giả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồngGiả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồng
07:35:20 28/02/2025
Bênh mẹ đâm cha tử vongBênh mẹ đâm cha tử vong
19:47:50 27/02/2025
Vượt gần 300km truy bắt "yêu râu xanh" có ba tiền ánVượt gần 300km truy bắt "yêu râu xanh" có ba tiền án
16:24:59 27/02/2025
Công an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túyCông an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túy
08:05:19 28/02/2025
Tuyên án 4 bị cáo tội Mua bán người sang Dubai và Nga làm việc nhẹ lương caoTuyên án 4 bị cáo tội Mua bán người sang Dubai và Nga làm việc nhẹ lương cao
06:33:38 28/02/2025

Tin đang nóng

Nóng: Huy Khánh và Mạc Anh Thư ly hôn sau 12 năm chung sốngNóng: Huy Khánh và Mạc Anh Thư ly hôn sau 12 năm chung sống
09:58:13 01/03/2025
Mỹ nhân cả đời chỉ đóng 1 phim mà nổi tiếng suốt 39 nămMỹ nhân cả đời chỉ đóng 1 phim mà nổi tiếng suốt 39 năm
05:56:07 01/03/2025
Nóng: Mẹ Từ Hy Viên tuyên bố cho con rể cũ tất cả, nghi từ bỏ quyền nuôi cả 2 cháuNóng: Mẹ Từ Hy Viên tuyên bố cho con rể cũ tất cả, nghi từ bỏ quyền nuôi cả 2 cháu
06:10:47 01/03/2025
Bố chồng kẹt sỉ lén lút cầm sổ tiết kiệm 3 tỷ vào phòng con dâu, chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng chạy vào tiết lộ sự thật ngã ngửaBố chồng kẹt sỉ lén lút cầm sổ tiết kiệm 3 tỷ vào phòng con dâu, chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng chạy vào tiết lộ sự thật ngã ngửa
08:19:59 01/03/2025
Chị chồng và mẹ chồng dọa đuổi khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng đưa ra một thứ khiến cả hai sửng sốtChị chồng và mẹ chồng dọa đuổi khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng đưa ra một thứ khiến cả hai sửng sốt
07:38:59 01/03/2025
Thương anh rể cảnh "gà trống nuôi con", tôi biếu 500 triệu, nào ngờ anh từ chối nhận và đưa ra một nguyện vọng làm tôi điêu đứngThương anh rể cảnh "gà trống nuôi con", tôi biếu 500 triệu, nào ngờ anh từ chối nhận và đưa ra một nguyện vọng làm tôi điêu đứng
08:28:10 01/03/2025
Bố bỏ đi theo nhân tình khi mẹ tôi đang mang thai đứa con gái thứ 5, gần 20 năm sau ông quay lại với thân thể tàn tạ và muốn các con gái đón về chăm sócBố bỏ đi theo nhân tình khi mẹ tôi đang mang thai đứa con gái thứ 5, gần 20 năm sau ông quay lại với thân thể tàn tạ và muốn các con gái đón về chăm sóc
08:17:13 01/03/2025
Đêm nào ru cháu ngủ xong, mẹ chồng cũng lén rời nhà, tôi đi theo rồi bật khóc khi thấy bà ngồi giữa đám đôngĐêm nào ru cháu ngủ xong, mẹ chồng cũng lén rời nhà, tôi đi theo rồi bật khóc khi thấy bà ngồi giữa đám đông
08:07:25 01/03/2025

Tin mới nhất

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025
Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025
Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.
Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025
Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.
CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

08:01:11 01/03/2025
Ngày 28/2, Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bàn giao Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, quê quán Long An) cho Công an quận 12 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản .
Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

07:59:01 01/03/2025
Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có báo cáo về việc xử lý những vi phạm tại cơ sở karaoke Thy Ca (đường Lê Lợi, phường Cái Khế).
Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong

Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong

07:57:01 01/03/2025
Sau tiếng nổ lớn được phát ra từ nhà ông T., mọi người liền chạy đến thì phát hiện ông Tnằm gục trong nhà về sinh liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

13:42:25 28/02/2025
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ.
Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

13:24:55 28/02/2025
Từ mâu thuẫn với nhóm bảo kê hội chợ, 2 bên huy động người, hung khí, súng quân dụng để giải quyết và cái kết là 1 người thiệt mạng, kẻ trực tiếp nổ súng giết người lãnh án chung thân...
Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

09:15:44 28/02/2025
Quá trình đi giao hàng, Nguyễn Văn L. bị rơi mất số một số tiền lớn. Do lo sợ phải đền cho công ty nên anh ta đã tới công an báo rằng bản thân bị cướp mất 10 triệu đồng.
Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

09:06:01 28/02/2025
Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin khách hàng, mạo danh nhân viên thu tiền nước, gọi điện đe dọa cắt nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

08:59:30 28/02/2025
Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, khám xét nơi ở của 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm hưởng chế độ chính sách.
Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

08:17:48 28/02/2025
Kẻ trộm đã lấy cắp 13 cọc hàng rào bảo vệ hành lan cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 8 cọc khác bị tháo rời nhưng chưa kịp tẩu tán. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 50 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đắm mình trong sắc màu rực rỡ, tinh khôi của mùa hoa mận Trung Quốc

Đắm mình trong sắc màu rực rỡ, tinh khôi của mùa hoa mận Trung Quốc

Du lịch

12:01:08 01/03/2025
Màu trắng tinh khiết của hoa mận, biểu tượng của niềm hy vọng, là lý do khiến cho mỗi chuyến du lịch đến xứ sở tỷ dân trở nên đầy ý nghĩa và đáng nhớ.
"Đại mỹ nhân Vbiz" tái xuất sau 1 thập kỷ "ở ẩn", nhan sắc sau bao nhiêu năm không một chút thay đổi

"Đại mỹ nhân Vbiz" tái xuất sau 1 thập kỷ "ở ẩn", nhan sắc sau bao nhiêu năm không một chút thay đổi

Sao việt

11:51:35 01/03/2025
Nhan sắc của diễn viên Đỗ Hải Yến được khen ngợi ngày càng mặn mà, nhưng vẫn giữ y nguyên những nét đẹp thời thanh xuân.
Cảm phục người đàn ông phản ứng "nhanh như chớp", lao xuống sông Hồng cứu người đuối nước

Cảm phục người đàn ông phản ứng "nhanh như chớp", lao xuống sông Hồng cứu người đuối nước

Netizen

11:28:13 01/03/2025
Phát hiện một người phụ nữ đang chới với, kêu cứu giữa sông Hồng, anh Hảo bảo người đang đi cùng dừng xe, rồi anh lao thẳng xuống sông cứu người.
8 loại thực phẩm được chuyên gia ví như 'Botox trên đĩa'

8 loại thực phẩm được chuyên gia ví như 'Botox trên đĩa'

Làm đẹp

11:20:20 01/03/2025
Một thành phần phổ biến mà bạn có thể đã nhìn thấy trên các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa là resveratrol. Không chỉ có trong các sản phẩm chăm sóc da; bạn cũng có thể bổ sung qua thực phẩm.
Nàng WAG Chu Thanh Huyền "lên đồ" được khen xinh như hoa hậu nhưng 2 giây suýt té ở chốn đông người mới chiếm spotlight

Nàng WAG Chu Thanh Huyền "lên đồ" được khen xinh như hoa hậu nhưng 2 giây suýt té ở chốn đông người mới chiếm spotlight

Sao thể thao

11:19:34 01/03/2025
Hôm 27/2, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải gây sốt khi tung bộ ảnh nét căng với tạo hình xinh đẹp ngọt ngào khi dự một sự kiện.
6 loại trái cây khô giúp giảm axit uric cao, ngăn ngừa bệnh gút và sỏi thận

6 loại trái cây khô giúp giảm axit uric cao, ngăn ngừa bệnh gút và sỏi thận

Sức khỏe

11:11:39 01/03/2025
Hạt điều là một nguồn cung cấp magie và chất béo lành mạnh, cả hai đều hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm viêm. Chúng cũng chứa ít purin nên trở thành lựa chọn an toàn để kiểm soát axit uric.
Tô điểm cho vẻ ngoài nổi bật với những chiếc áo trắng

Tô điểm cho vẻ ngoài nổi bật với những chiếc áo trắng

Thời trang

11:05:21 01/03/2025
Sắc trắng tinh khôi là gam màu quốc dân cho tủ đồ của nàng. Sắc màu quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán khi nàng kết hợp với nhiều món đồ tạo nên tổng thể vô cùng thu hút khi xuống phố.
Nằm trong khu chung cư cũ nhưng căn hộ 23m này vẫn là niềm ước ao của nhiều người nhờ cách trang trí "đỉnh chóp"

Nằm trong khu chung cư cũ nhưng căn hộ 23m này vẫn là niềm ước ao của nhiều người nhờ cách trang trí "đỉnh chóp"

Sáng tạo

11:02:48 01/03/2025
Với hơi hướng mang tới vẻ đẹp có một chút hoài cổ, không gian sống của người trẻ trong căn hộ siêu nhỏ này vẫn là niềm mơ ước của nhiều người.
Phi công bị 'sinh vật lạ' cắn ngay trong buồng lái máy bay

Phi công bị 'sinh vật lạ' cắn ngay trong buồng lái máy bay

Lạ vui

11:01:13 01/03/2025
Mới đây, một phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Iberia từ Dsseldorf (Đức) đến Madrid (Tây Ban Nha), đã bất ngờ bị một sinh vật lạ cắn ngay trong buồng lái.
3 con giáp càng chăm chỉ càng hút nhiều tài lộc, tuổi trung niên không lo thiếu nhà cửa, xe sang

3 con giáp càng chăm chỉ càng hút nhiều tài lộc, tuổi trung niên không lo thiếu nhà cửa, xe sang

Trắc nghiệm

10:51:08 01/03/2025
Nhờ sự chăm chỉ, 3 con giáp này làm giàu ở tuổi trung niên. Sao Văn Xương chiếu sáng tháng 3, công danh lẫn sự nghiệp
Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine

Thế giới

10:40:39 01/03/2025
Pháp ngày 27.2 cho biết nước này cũng tìm cách tiếp cận các mỏ khoáng sản quan trọng của Ukraine và các cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng.