Khởi tố bị can nữ giám đốc công ty huy động vốn ngàn tỷ lừa đảo

Mai Hoàng Minh17:17 03/08/2018

Ngày 3-8, thông tin từ lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã phê chuẩn lệnh Khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Ngân Trang (35 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an vào cuộc vụ khách hàng “tố” Công ty Sao Vàng lừa đảo

Bà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hai Công ty Sao Vàng và Công ty SVS (cùng đóng tại 257 Ba Cu, TP. Vũng Tàu). Bà Trang được cho phép tại ngoại vì lý do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hai công ty kể trên. Vào cuối năm 2017, hàng trăm người dân đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố giác hai công ty này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân đến nộp đơn tố giác và làm việc với Phòng PC46 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hồi cuối 2017.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trang đã ký hợp đồng huy động vốn của hàng ngàn người dân với chiêu bài trả lãi suất cao cho các “dự án đầu tư” hết sức mơ hồ như “tìm kiếm cơ hội đầu tư”, “mua bán cổ phần của các doanh nghiệp”…

Video đang HOT

Khách hàng ủy quyền cho các công ty việc mua bán cổ phần, ngược lại công ty cam kết sẽ phân chia lợi nhuận cho khách hàng mức lãi suất mỗi năm khá cao 22%-28%. Tuy nhiên, từ tháng 5-2017 hai công ty mất khả năng chi trả cả gốc lẫn lãi.

Tại cơ quan điều tra, bà Trang thừa nhận từ năm 2012 – 2017 đã huy động hơn 1.800 tỷ đồng của hơn 1.000 người và trả hơn 1.100 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 400 tỷ đồng tiền lãi. Hiện còn nợ hơn 700 tỷ đồng tiền gốc.

Trong khi đó, khách hàng của hai công ty có đủ thành phần, thậm chí có trường hợp còn thế chấp nhà ở ngân hàng rồi dùng tiền gửi đầu tư để hưởng chênh lệch, đến khi công ty chơi trò “im thin thít lặn mất tăm” thì họ rơi vào tình cảnh dở sống dở chết từ đó đến giờ.

Phú Lữ

Theo cand

Bắt nữ doanh nhân lừa tiền tỷ rồi bỏ trốn

Một doanh nhân ngành may mặc ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương hôm nay thông tin: Đơn vị vừa bắt giữ Lê Thị Hạnh tại một căn hộ ở quận Tân Bình (TP.HCM). Thời điểm bị bắt, Hạnh đang định tìm cách trốn ra nước ngoài.

Bà Lê Thị Hạnh (45 tuổi, ở thôn Đồng Bửa, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) được xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị.

Xưởng may của bà Hạnh đã sang nhượng cho người khác

Theo tài liệu điều tra, Hạnh từng là chủ một xưởng may lớn ở huyện Thanh Hà.

Trước đó, đầu năm 2018, nhiều công dân ở Hải Dương có đơn trình báo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện về việc cho Lê Thị Hạnh mượn số tiền lớn nhưng đến hạn không liên lạc được với Hạnh.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1964, trú tại xã Thanh Hồng) cho bà Lê Thị Hạnh vay 400 triệu đồng và 5 chỉ vàng 9999. Bà Hạnh nói cần vốn để mở rộng kinh doanh nhưng sau đó không trả và đã đi khỏi địa phương.

Lê Thị Hạnh

Ông Nguyễn Đức Sơn (SN 1978 ở phường Việt Hòa, TP Hải Dương) cho bà Hạnh vay 3,4 tỷ đồng với mục đích là để đáo nợ ngân hàng. Bà Hạnh không trả ông Sơn mà còn làm nhiều con dấu, văn bản giả để chiếm đoạt tài sản.

Tháng 7/2017, khi không có khả năng trả nợ, Hạnh làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 thửa đất ở xã Thanh Bính rồi bán cho ông K.V.T (44 tuổi, ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ) với giá 400 triệu đồng. Đầu năm 2018, Hạnh làm giả giấy cam kết và khế ước nhận nợ của một ngân hàng thương mại tại Hải Dương, sau đó dùng giấy tờ giả lừa vay đáo hạn ngân hàng của ông Nguyễn Đức Sơn 3,4 tỷ đồng rồi bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 2/2018.

Cuối tháng 6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị.

Hoài Anh

Theo VNN

TT-Huế: Khởi tố cán bộ quản lý thị trường lừa đảo tiền tỷ Một cán bộ thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên- Huế bị khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ. Chiều nay (6.7), Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Hà (SN 1979, trú 8B/147 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP.Huế)...