Khởi tố bị can ‘đại gia’ buôn gỗ có dấu hiệu trốn thuế 120 tỉ đồng

Mai Phương Lý20:22 07/08/2015

Chiều 7.8, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An , cho biết cơ quan điều tra ngày 4.8 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh) về tội trốn thuế.

Bà Oanh tại cơ quan điều tra

Bà Oanh có 70% cổ phần trong công ty này, số còn lại thuộc về chồng là ông Cao Đức Tám.

“Việc trốn thuế của công ty này với nhiều phương thức khác nhau nhằm mục đích bỏ tiền vào tài khoản cá nhân, không đăng ký với ngành thuế. Trước mắt cơ quan điều tra khởi tố, bắt Oanh để làm rõ việc trốn thuế”, đại tá Thiêm nói.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sáng 30.7, gần 30 cảnh sát, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bao vây ngôi nhà riêng của ông Cao Đức Tám (47 tuổi, chồng bà Oanh, Giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh), đồng thời cũng là trụ sở của công ty này để thực hiện lệnh khám xét.

Video đang HOT

Các tài liệu liên quan đến việc trốn thuế của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh bị công an thu giữ

Các trinh sát đã phát hiện một ô tô bán tải và 2 xe gắn máy rời khỏi ngôi nhà này, nghi vấn chở theo tài liệu nên chặn các xe và khống chế tất cả những người trong công ty. Khi công an ập vào, bà Oanh cùng chồng là ông Cao Đức Tám, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh và kế toán công ty đang đốt tài liệu. Cơ quan công an đã kịp thời thu giữ các tài liệu liên quan.

Theo đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng PC46 Công an Nghệ An, từ năm 2011 đến nay doanh nghiệp này có dấu hiệu trốn 120 tỉ đồng tiền thuế.

Tin, ảnh: Phạm Đức

Theo Thanhnien

"Lật tẩy" thủ đoạn trốn thuế gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Chuyển khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, hợp thức hóa bằng các khoản cho vay... là mánh khóe mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng nhằm trốn thuế. Với thủ đoạn này, có những doanh nghiệp gây thất thu hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 Công an Nghệ An nói về thủ đoạn trốn thuế của các doanh nghiệp

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An vừa thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh (SN 1971) - Phó GĐ Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (có địa chỉ tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng để chứng minh công ty này dưới sự điều hành của bà Oanh và chồng là Cao Đức Tám (SN 1968) đã để ngoài sổ sách kế toán khoản tiền lên tới hơn 120 tỷ đồng. Với số tiền để ngoài sổ sách này, cơ quan điều tra nhận định, doanh nghiệp này đang có dấu hiệu trốn thuế với số tiền từ 20-30 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Oanh - Phó GĐ Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trốn thuế.

Đây là "phát súng đầu tiên" của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đối với loại tội phạm mới này. Và đây không phải là doanh nghiệp duy nhất bị điều tra về hành vi trốn thuế tại Nghệ An. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 cho biết: "Hiện tại, sau một thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan điều tra đã có trong tay tài liệu của hơn 80 doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh lâm sản. Nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế từ 20-30 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp có hành vi trốn thuế hơn 10 tỷ đồng".

Theo đại tá Thiêm, hai khoản thuế bị các doanh nghiệp "phù phép" để trốn là thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Với 10% thuế VAT và từ 20-25% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước thì số tiền thuế thất thu lên tới xấp xỉ từ 30-35% giá trị hàng hóa.

Để trốn 2 khoản thuế này, các doanh nghiệp sử dụng 3 chiêu thức: ghi hóa đơn số lượng hàng hóa thấp hơn số lượng mua bán thực tế; ghi giá bán thấp hơn giá bán thực tế; không xuất hóa đơn bán hàng mà giả hợp đồng thuê kho bãi để "vận chuyển hàng hóa nội bộ" nhắm trốn thuế.

Số tiền thu được từ cách thức này tất nhiên không được đưa vào số sách kế toán mà bằng nhiều cách khác nhau đã được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân mà không kê khai với cơ quan thuế. Các số liệu được hợp lý hóa kín kẽ và chặt chẽ đến nỗi, nếu ngành thuế chỉ kiểm tra về mặt sổ sách thì đơn vị thuế không thể phát hiện ra dấu hiệu của việc trốn thuế.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 cho hay thủ đoạn trốn thuế của các doanh nghiệp ngày càng tinh vi, kín kẽ gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm chia sẻ: "Kiểm tra số tiền để ngoài sổ sách của các doanh nghiệp không phải là dễ dàng. Chúng tôi phát hiện ra một loạt doanh nghiệp có số tiền lớn bỏ ngoài sổ sách hoặc trong tải khoản cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi điều tra, các chủ nhân đều cho rằng số tiền đó là do doanh nghiệp ứng trước, đặt cọc hay số tiền cho vay.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chứng minh được rằng đó không phải là tiền đặt cọc hay ứng trước bởi chỉ có thủ tục chuyển vào mà không có thủ tục chuyển hoàn hoặc cấn trừ trong khoản thanh toán sau khi hoàn thành giao dịch mua bán. Mặt khác, trong thời buổi hiện tại, việc cho vay một số tiền lớn lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mà không có giao kèo, không giấy tờ chứng minh, không tính lãi suất thì khó tin".

Cơ quan điều tra đã chứng minh hoạt động trốn thuế của các doanh nghiệp đã diễn ra từ năm 2011 đến nay và số tiền trốn thuế của các doanh nghiệp này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra hành vi trốn thuế ở các lĩnh vực kinh tế khác. Bên cạnh việc ráo riết điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra cũng kêu gọi các doanh nghiệp hoàn số tiền thuế đã trốn cho cơ quan thuế.

Hoàng Lam

Theo Dantri

Hàng chục cảnh sát vây bắt vợ đại gia lâm sản Phát hiện vợ chồng Tám Oanh có hành vi tẩu tán tài liệu, gần 30 cảnh sát đã ập vào bắt quả tang việc đốt phi tang hàng tạ giấy tờ liên quan cáo buộc trốn thuế 120 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An) cho biết chiều 30/7 cơ quan điều tra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tạm giam trốn thuế công an nghệ an buôn gỗ đại gia trốn thuế nhập khẩu lâm sản

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả, hài cốt

22:42:07 20/09/2025

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở sử dụng chất cấm để sản xuất giò chả

22:39:02 20/09/2025

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải (SN 1978, trú tại số 113, đường Mường Than, phường Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực p...

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi tại Phú Thọ

22:33:17 20/09/2025

Chiều 20/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Quang Hải (SN 1977), trú tại tổ 8, phường Hòa Bình (Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

'Cay cú' vì bị xử phạt, người đàn ông phá hoại xe CSGT

17:01:40 20/09/2025

Bức xúc vì bị xử phạt, tịch thu phương tiện, Nam đã đập phá nhiều phương tiện của lực lượng CSGT đỗ trước cửa đơn vị.

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp tổ chức cho 2 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

16:44:34 20/09/2025

Ngày 20/9, theo tin từ Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng, cơ quan này vừa khởi tố giám đốc 1 doanh nghiệp về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố đối tượng dùng dao chém thương tích người tham gia giao thông

16:42:23 20/09/2025

Cơ quan CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng điều khiển xe mô tô rượt đuổi, gây thương tích cho người tham gia giao thông; ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng...

Thấy ô tô đỗ lâu không ai nhận, chủ gara rủ nhân viên mang đi bán

16:34:20 20/09/2025

Nguyễn Văn Kinh, chủ gara ô tô, cùng nhân viên thấy chiếc xe đầu kéo để ở bãi đất trống lâu ngày không có ai đến nhận nên đã trộm cắp, bán lại cho người khác.

Bắt cóc online đòi 600 triệu đồng, còn dọa xử lý cả công an

15:44:55 20/09/2025

Sau khi chị O. được giải cứu, đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa, thậm chí mạo danh sĩ quan cấp tá dọa xử lý lực lượng công an vì làm hỏng nhiệm vụ.

Lộ danh tính nhóm sang chiết hóa chất thành nước giặt giả quy mô lớn ở TPHCM

15:21:06 20/09/2025

Hùng mua hoá chất về rồi thuê người sản xuất hàng giả các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước tẩy rửa với quy mô lớn rồi rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng,

Bắt người phụ nữ cho đối tượng lừa đảo vay hàng chục tỷ đồng lãi cắt cổ

15:03:51 20/09/2025

Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Gã đàn ông dùng rựa chém đứt lìa tay hàng xóm

14:55:33 20/09/2025

Ngày 20/9, Công an xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Kính (trú tại thôn Kim Lộc, xã Tịnh Khê) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.