Khởi tố bị can ‘đại gia’ buôn gỗ có dấu hiệu trốn thuế 120 tỉ đồng

Mai Phương Lý20:22 07/08/2015

Chiều 7.8, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra ngày 4.8 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh) về tội trốn thuế.

Bà Oanh tại cơ quan điều tra

Bà Oanh có 70% cổ phần trong công ty này, số còn lại thuộc về chồng là ông Cao Đức Tám.

“Việc trốn thuế của công ty này với nhiều phương thức khác nhau nhằm mục đích bỏ tiền vào tài khoản cá nhân, không đăng ký với ngành thuế. Trước mắt cơ quan điều tra khởi tố, bắt Oanh để làm rõ việc trốn thuế”, đại tá Thiêm nói.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sáng 30.7, gần 30 cảnh sát, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bao vây ngôi nhà riêng của ông Cao Đức Tám (47 tuổi, chồng bà Oanh, Giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh), đồng thời cũng là trụ sở của công ty này để thực hiện lệnh khám xét.

Video đang HOT

Các tài liệu liên quan đến việc trốn thuế của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh bị công an thu giữ

Các trinh sát đã phát hiện một ô tô bán tải và 2 xe gắn máy rời khỏi ngôi nhà này, nghi vấn chở theo tài liệu nên chặn các xe và khống chế tất cả những người trong công ty. Khi công an ập vào, bà Oanh cùng chồng là ông Cao Đức Tám, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh và kế toán công ty đang đốt tài liệu. Cơ quan công an đã kịp thời thu giữ các tài liệu liên quan.

Theo đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng PC46 Công an Nghệ An, từ năm 2011 đến nay doanh nghiệp này có dấu hiệu trốn 120 tỉ đồng tiền thuế.

Tin, ảnh: Phạm Đức

Theo Thanhnien

"Lật tẩy" thủ đoạn trốn thuế gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Chuyển khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, hợp thức hóa bằng các khoản cho vay... là mánh khóe mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng nhằm trốn thuế. Với thủ đoạn này, có những doanh nghiệp gây thất thu hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 Công an Nghệ An nói về thủ đoạn trốn thuế của các doanh nghiệp

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An vừa thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh (SN 1971) - Phó GĐ Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (có địa chỉ tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng để chứng minh công ty này dưới sự điều hành của bà Oanh và chồng là Cao Đức Tám (SN 1968) đã để ngoài sổ sách kế toán khoản tiền lên tới hơn 120 tỷ đồng. Với số tiền để ngoài sổ sách này, cơ quan điều tra nhận định, doanh nghiệp này đang có dấu hiệu trốn thuế với số tiền từ 20-30 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Oanh - Phó GĐ Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trốn thuế.

Đây là "phát súng đầu tiên" của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đối với loại tội phạm mới này. Và đây không phải là doanh nghiệp duy nhất bị điều tra về hành vi trốn thuế tại Nghệ An. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 cho biết: "Hiện tại, sau một thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan điều tra đã có trong tay tài liệu của hơn 80 doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh lâm sản. Nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế từ 20-30 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp có hành vi trốn thuế hơn 10 tỷ đồng".

Theo đại tá Thiêm, hai khoản thuế bị các doanh nghiệp "phù phép" để trốn là thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Với 10% thuế VAT và từ 20-25% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước thì số tiền thuế thất thu lên tới xấp xỉ từ 30-35% giá trị hàng hóa.

Để trốn 2 khoản thuế này, các doanh nghiệp sử dụng 3 chiêu thức: ghi hóa đơn số lượng hàng hóa thấp hơn số lượng mua bán thực tế; ghi giá bán thấp hơn giá bán thực tế; không xuất hóa đơn bán hàng mà giả hợp đồng thuê kho bãi để "vận chuyển hàng hóa nội bộ" nhắm trốn thuế.

Số tiền thu được từ cách thức này tất nhiên không được đưa vào số sách kế toán mà bằng nhiều cách khác nhau đã được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân mà không kê khai với cơ quan thuế. Các số liệu được hợp lý hóa kín kẽ và chặt chẽ đến nỗi, nếu ngành thuế chỉ kiểm tra về mặt sổ sách thì đơn vị thuế không thể phát hiện ra dấu hiệu của việc trốn thuế.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 cho hay thủ đoạn trốn thuế của các doanh nghiệp ngày càng tinh vi, kín kẽ gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm chia sẻ: "Kiểm tra số tiền để ngoài sổ sách của các doanh nghiệp không phải là dễ dàng. Chúng tôi phát hiện ra một loạt doanh nghiệp có số tiền lớn bỏ ngoài sổ sách hoặc trong tải khoản cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi điều tra, các chủ nhân đều cho rằng số tiền đó là do doanh nghiệp ứng trước, đặt cọc hay số tiền cho vay.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chứng minh được rằng đó không phải là tiền đặt cọc hay ứng trước bởi chỉ có thủ tục chuyển vào mà không có thủ tục chuyển hoàn hoặc cấn trừ trong khoản thanh toán sau khi hoàn thành giao dịch mua bán. Mặt khác, trong thời buổi hiện tại, việc cho vay một số tiền lớn lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mà không có giao kèo, không giấy tờ chứng minh, không tính lãi suất thì khó tin".

Cơ quan điều tra đã chứng minh hoạt động trốn thuế của các doanh nghiệp đã diễn ra từ năm 2011 đến nay và số tiền trốn thuế của các doanh nghiệp này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra hành vi trốn thuế ở các lĩnh vực kinh tế khác. Bên cạnh việc ráo riết điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra cũng kêu gọi các doanh nghiệp hoàn số tiền thuế đã trốn cho cơ quan thuế.

Hoàng Lam

Theo Dantri

Hàng chục cảnh sát vây bắt vợ đại gia lâm sản Phát hiện vợ chồng Tám Oanh có hành vi tẩu tán tài liệu, gần 30 cảnh sát đã ập vào bắt quả tang việc đốt phi tang hàng tạ giấy tờ liên quan cáo buộc trốn thuế 120 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An) cho biết chiều 30/7 cơ quan điều tra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tạm giam trốn thuế công an nghệ an buôn gỗ đại gia trốn thuế nhập khẩu lâm sản

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tìm thấy thi thể nam shipper tử vong trong rẫy vắng sau một ngày mất tích

07:13:14 12/03/2025

Chiều 11/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp cận hiện trường để điều tra vụ việc một nam shipper tử vong trong rẫy vắng.

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

07:06:46 12/03/2025

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc bắt cóc, buôn người xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận.

Đề nghị từ 11 đến 12 năm tù đối với chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong

07:01:49 12/03/2025

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm Minh Quang (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ chung cư mi ni từ 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Giết người do... làm vịt hoảng sợ

06:46:37 12/03/2025

Ngày 11/3, tại nhà văn hoá xã Tân Long (thị xã Ngã Năm), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Hà Đô (SN 1994, ngụ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) 13 năm tù về tội Giết người .

Truy xét 9 người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng

06:38:35 12/03/2025

Tài xế xe ô tô công nghệ đang dừng đèn đỏ thì bị một nhóm người đến đập phá xe, rượt đuổi tài xế để đánh chỉ vì họ cho rằng xe của tài xế xe ô tô công nghệ va chạm với xe của họ...

Rủ đồng bọn chém đối thủ đứt lìa bàn chân do mâu thuẫn

06:32:10 12/03/2025

Nguyễn Phước Trường (ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) biết đối thủ của mình đang quậy phá tại một quán nhậu trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên nên kêu đồng bọn mang theo hung khí đến chém đối thủ đứt lìa bàn chân.

Bắt thêm đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

06:27:13 12/03/2025

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003, quê Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

06:25:06 12/03/2025

Nhóm 7 bị can là cựu lãnh đạo, nhân viên Bộ Tài nguyên Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí .

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.