Khởi tố bị can, bắt tạm giam một cán bộ Agribank
Để thu hồi nợ, một số nhân viên của Agribank Chi nhánh Bắc Quang đã cố tình làm sai quy trình phát mại, xử lý tài sản, tự ý chuyển t.iền phát mại tài sản của khách hàng vào tài khoản cá nhân cán bộ ngân hàng, ép doanh nghiệp ký ủy nhiệm chi khống…
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hà Giang vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với Bùi Nguyên Vỹ (nguyên là Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Công an thi hành lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của Bùi Nguyên Vỹ.
Trước đó, năm 2008 Cty Linh Quý trúng thầu công trình đường liên xã Cốc Rế – Chế Là – Nấm Dẩn và đường đi vào UBND xã Thu Tà (huyện Xín Mần, Hà Giang) với tổng giá trị hợp đồng là 63,750 tỷ đồng, do UBND huyện Xín Mần làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cty Linh Quý lo vay vốn, ứng trước để thi công công trình, làm các thủ tục thế chấp vay vốn theo yêu cầu của Agribank Chi nhánh Bắc Quang và được ngân hàng này cho vay 5 tỷ đồng với phương án trả nợ bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cấp cho dự án hàng năm.
Sau 3 năm, mặc dù đã thi công vượt khối lượng hàng chục tỷ đồng nhưng do nguồn vốn từ trái phiếu rót về chậm, chủ đầu tư là huyện Xín Mần không thanh toán kịp nên doanh nghiệp đã không thể thanh toán món nợ với ngân hàng theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng
Để thu hồi nợ, một số nhân viên của Agribank Chi nhánh Bắc Quang đã cố tình làm sai quy trình phát mại, xử lý tài sản, tự ý chuyển t.iền phát mại tài sản của khách hàng vào tài khoản cá nhân cán bộ ngân hàng, ép doanh nghiệp ký ủy nhiệm chi khống…
Năm 2011, Agribank Chi nhánh Bắc Quang đã xiết nợ toàn bộ số máy móc đang thi công của Cty, toàn bộ số t.iền bán tài sản đảm bảo không được hạch toán, theo dõi trên hệ thống theo quy định. Số t.iền phát mại tài sản một phần được chuyển vào tài khoản cá nhân ông Bùi Nguyên Vỹ.
Việc không hạch toán số t.iền bán tài sản bảo đảm nêu trên đã vi phạm quy trình thu nợ, không đúng nguyên tắc thanh lý tài sản để thu nợ cho khoản vay được bảo đảm.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Quang, Bùi Nguyên Vỹ còn có nhiều sai phạm trong phát hành chứng thư bảo lãnh, trong hoạt động cho vay tín dụng đối với khách hàng. Những hành vi sai phạm trên đã gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan./.
Video đang HOT
Theo Nguyễn Lân
Pháp luật Việt Nam
“Tài sản thuộc sở hữu nhà nước là của chùa” ?!
Tư tưởng "tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước là của chùa" vẫn có trong một số không ít những người được giao quản lý tài sản đó.
Đó là một trong những nhận định được nêu ra trong báo cáo kết quả nghiên cứu "Thu hồi tài sản tham nhũng- Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế" do Ban Nội chính Trung ương thực hiện, vừa mới được công bố.
Số tài sản phải thu hồi trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Việt Nam (Vinalines) rất lớn (Ảnh: TTXVN).
Nghiên cứu cho thấy tình hình thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam đang đạt tỷ lệ rất thấp, trong khi các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ phát hiện, điều tra, thu hồi tài sản tham nhũng đều gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
Tham nhũng rất lớn, thu hồi rất nhỏ
Theo nghiên cứu, Kiểm toán Nhà nước chỉ có chức năng kiểm tra, xác định tính trung thực của số liệu, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của các đơn vị được kiểm toán mà không có chức năng xử lý, thu hồi tài sản trong các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát chưa thật sự hiệu quả, đôi khi còn trùng lặp, chồng chéo.
Trong khi đó, việc phát hiện và xử lý tài sản tham nhũng qua hoạt động của các cơ quan thanh tra (Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ ngành - cơ quan ngang bộ, thanh tra tỉnh/thành phố, thanh tra sở/huyện/thị xã thuộc tỉnh) còn những hạn chế, vướng mắc; số vụ việc phải chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý hình sự còn ít; kết quả phát hiện, thu hồi tài sản tham nhũng chiếm tỷ lệ rất thấp so với kết quả phát hiện, thu hồi tài sản qua công tác thanh tra nói chung. Thu hồi t.iền liên quan đến tham nhũng chỉ có 826 tỷ đồng trong tổng số t.iền, tài sản thu hồi qua hoạt động thanh tra là 60.208 tỷ đồng; thu hồi đất liên quan đến tham nhũng chỉ có 9,4 ha trong khi tổng số đất đã thu hồi qua hoạt động thanh tra là 17.031 ha (giai đoạn 2011-2013).
Nhóm nghiên cứu cũng trích dẫn báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) cho thấy : Năm 2011, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng toàn quốc đã khởi tố điều tra 306 vụ, 715 bị can, gây thiệt hại gần 10.433 tỷ đồng, đã thu hồi gần 397 tỷ đồng (đạt 3,8%). Năm 2012 khởi tố điều tra 376 vụ, 908 bị can, gây thiệt hại 6.122 tỷ đồng, đã thu hồi 383 tỷ đồng (đạt 6,25%). Năm 2013 khởi tố điều tra 404 vụ, 1.030 bị can, gây thiệt hại trên 2.023 tỷ đồng và 97.588 m2 đất, đã thu hồi gần 536 tỷ đồng và 13.440m2 đất (đạt 13,8%) và tiếp tục thu hồi được 1.614,6 tỷ đồng thiệt hại trong các vụ án đã xảy ra năm trước. Năm 2014 đã khởi tố điều tra 442 vụ, 935 bị can, gây thiệt hại 542,6 tỷ đồng và 47.308 m2 đất, đã thu hồi 89,7 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 16,5%).
Tiến hành nghiên cứu hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát, nhóm nghiên cứu của Ban Nội chính Trung ương cho rằng còn có sự nhầm lẫn trong nhận thức của một số cán bộ tiến hành tố tụng giữa tài sản tham nhũng và thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra. Việc phát hiện hành vi tham nhũng cũng như tài sản tham nhũng thường diễn ra muộn, thậm chí chậm hơn rất nhiều so với hành vi tham nhũng đã xảy ra trên thực tế. Do đó khi phát hiện được hành vi tham nhũng thì người phạm tội cũng đã thực hiện nhiều hành vi để tẩu tán, tiêu dùng tài sản tham nhũng...
Điều này đã dẫn tới thực tế tài sản bị thiệt hại do tham nhũng rất lớn nhưng số phát hiện, xác định được chưa tương xứng với thiệt hại thực tế. Kết quả thu hồi tài sản trên thực tế đạt tỷ lệ rất thấp: năm 2013 chỉ đạt dưới 10%, năm 2014 đạt 22,3%.
Theo số liệu thống kê của Vụ Thống kê - Tổng hợp ( TAND Tối cao), việc thu hồi tài sản tham nhũng thông qua xét xử của TAND chỉ mới được thực hiện trong lĩnh vực xét xử các vụ án hình sự.
"Chưa có một trường hợp nào được thực hiện trong lĩnh vực xét xử các vụ án dân sự, các vụ án hành chính. Việc thu hồi trong lĩnh vực xét xử các vụ án hình sự cũng chỉ ở một mức rất khiêm tốn"- nghiên cứu chỉ rõ.
Còn trong công tác thi hành án dân sự (thuộc Bộ Tư pháp), tài sản thu nộp ngân sách chưa cao; số lượng án và t.iền, tài sản thi hành án tồn còn lớn, trong đó có nhiều tài sản phải thu từ các vụ án tham nhũng.
Số việc thi hành án và t.iền phải thi hành án chuyển kỳ sau có xu hướng giảm (năm 2014 là 239.144 việc và trên 41.597 tỷ đồng; năm 2014 là 248.203 việc và trên 56.127 tỷ đồng, trong đó phần lớn là t.iền phải thu cho ngân sách nhà nước và không ít t.iền phải thi hành án của các vụ án liên quan đến tham nhũng).
Riêng kết quả xử lý tài sản đã kê biên để đảm bảo thi hành án thì số vụ việc đang thi hành dang dở, số vụ việc đã kê biên tài sản, định giá lại và bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn chưa xử lý được là 9.955 việc (chiếm 13% số việc có điều kiện thi hành, đang giải quyết), tương ứng với số t.iền trên 8.628 tỷ đồng.
Nhiều tài sản kê biên, bán đấu giá để thi hành án không bán được, dù đã giảm giá, bán đấu giá nhiều lần. Thậm chí có trường hợp giảm giá hơn 20 lần vẫn không có người mua.
Nhóm nghiên cứu Ban Nội chính Trung ương cho rằng đại án Huỳnh Thị Huyền Như sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thu hồi tài sản (Ảnh: Trung Kiên).
Coi t.iền của nhà nước là "của chùa"!
Nhóm nghiên cứu của Ban Nội chính Trung ương cho rằng những vấn đề rút ra qua hoạt động kiểm toán, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kể trên, có những vấn đề thuộc về những khó khăn, vướng mắc riêng của từng hoạt động nhưng cũng có nhiều vấn đề thuộc về khó khăn, vướng mắc chung. Đó là việc người phạm tội tham nhũng có trình độ học vấn và chuyên môn nhất định, am hiểu pháp luật về quản lý kinh tế; có khả năng nhận biết những kẽ hở của hệ thống pháp luật, thậm chí can thiệp để cố tình tạo nên những kẽ hở đó; có điều kiện tạo dựng được nhiều mối quan hệ có khả năng "che chắn", "bảo vệ" cho hành vi sai phạm...
"Hành vi vi phạm là quy trình khép kín, liên quan đến nhiều người nhưng có sự liên kết, bao che, thống nhất về mặt lợi ích, có tổ chức chặt chẽ từ thủ trưởng, kế toán, thủ quỹ; có sự thống nhất cao về mục đích vụ lợi; nhiều vụ án rất khó cá thể hóa trách nhiệm hình sự khi có hiện tượng tham nhũng tập thể"- nghiên cứu nhận định.
Nhiều đối tượng phạm tội có tâm lý sẵn sàng chấp nhận hình phạt để thụ hưởng tài sản tham nhũng. Do vậy các đối tượng này có thái độ kiên quyết không hợp tác với các cơ quan tố tụng, che giấu, tẩu tán tài sản tham nhũng.
Đáng chú ý, nghiên cứu đã chỉ ra rằng: nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao quản lý tài sản Nhà nước chưa chủ động, tích cực trong việc đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản tham nhũng. Khi tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bị các tội phạm về tham nhũng xâm hại thì các cơ quan, tổ chức được giao tài sản này thường không chủ động chứng minh tài sản bị xâm hại như thế nào mà "phó mặc" cho cơ quan tiến hành tố tụng.
"Tư tưởng "tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước là của chùa" vẫn có trong một số không ít những người được giao quản lý tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước. Không những không chứng minh tài sản bị xâm hại mà có trường hợp còn cho rằng tài sản không bị mất, không yêu cầu bồi thường"- nhóm nghiên cứu Ban Nội chính Trung ương nhận định.
Trong khi sự phối hợp giữa cơ quan thanh tra với một số cơ quan chức năng chưa chặt chẽ. Kể từ khi có Luật Thanh tra năm 2010 đến thời điểm nghiên cứu, các cơ quan thanh tra nhà nước, người ra quyết định thanh tra chưa khi nào thực hiện được việc yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra để bảo đảm cho việc thi hành quyết định thu hồi t.iền, tài sản. Lý do của việc này là Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chưa có thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện (?!).
Thế Kha
Theo Dantri
Agribank lên tiếng vụ khách hàng không rút được 400.000 EUR Chiều tối 16-3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã chính thức thông tin đến báo chí việc một khách hàng không rút được số t.iền tiết kiệm 400.000 EUR gửi tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (TP HCM). Công văn của Agribank nêu rõ, vào ngày 2-2, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều Pháp) có mang sổ...
