Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân Cần Thơ
Sáng 3.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Trường Sơn (60 t.uổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ (số 17, QL1A, P.Lê Bình, Q.Cái Răng) về tội làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả, được quy định tại điều 181, Bộ luật Hình sự.
Ông Sơn được dẫn giải về trại tạm giam
Theo hồ sơ vụ án, trước đây, ông Ngô Thuận Hiếu (45 t.uổi, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng) làm tài xế cho ông Tăng Văn S.úng, chủ đại lý kinh doanh bột mì Đại Tân tại Q.Cái Răng. Ông Hiếu có cho ông S.úng mượn 1 thửa đất gần 3.000 m2 tại Q.Cái Răng để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ (Eximbank Cần Thơ) vay t.iền làm ăn.
Sau đó, ông S.úng làm ăn thua lỗ nên mất khả năng thanh toán cho ngân hàng. Sợ bị ngân hàng kê biên, ông Hiếu đã bán cho vợ chồng ông Sơn thửa đất trên với giá 7,5 tỉ đồng. Vợ chồng ông Sơn đã thanh toán các khoản nợ của ông S.úng đã vay (2,6 tỉ đồng) tại Eximbank Cần Thơ và các khoản vay khác của vợ chồng ông Hiếu tại ngân hàng… Sau thanh toán, ông Sơn còn nợ ông Hiếu 3,1 tỉ đồng.
Video đang HOT
Đến tháng 2.2011, khi biết ông S.úng chuẩn bị được bồi thường t.iền giải phóng mặt bằng gần 1,5 tỉ đồng nên ông Hiếu nộp đơn tại TAND Q.Cái Răng đề nghị tạm thời phong tỏa số t.iền trên của ông S.úng.
Theo quy định, để được tòa chấp nhận, ông Hiếu phải có tài sản đảm bảo. Do không có t.iền nên ông Hiếu đến gặp ông Sơn đòi 3,1 tỉ đồng còn nợ để nộp cho tòa án. Ông Sơn đưa cho ông Hiếu một sổ tiết kiệm không kỳ hạn số TQ 0180500 thể hiện số t.iền trên sổ là 2,9 tỉ đồng và ông Hiếu đem nộp sổ này cho TAND Q.Cái Răng.
Sau khi vụ án được giải quyết xong, tháng 6.2011, ông Hiếu đem sổ tiết kiệm trên đi rút t.iền thì bị từ chối vì nhân viên tín dụng phát hiện đó là quyển sổ tiết kiệm khống.
Theo Thanh Niên
Thụt két gần chục tỷ, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh 25 năm tù
Do hám lợi, Giám đốc quỹ tín dụng đã bắt tay thủ quỹ lập khống 81 bộ hồ sơ, cùng nhau chia chác gần chục tỷ đồng. Sau nhiều ngày xét xử, hôm qua, vị giám đốc này đã bị Toà tuyên phạt 25 năm tù.
Giám đốc và Thủ quỹ (đứng ở hàng ghế đầu) trong phiên xét xử.
So với đề nghị của cơ quan công tố, vị giám đốc đã được giảm án từ chung thân xuống 25 năm tù
Theo cáo buộc, Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú (ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) được thành lập từ năm 1997, với các nguồn vốn: T.iền của Quỹ tín dụng Trung ương (chi nhánh Hà Tây cũ); t.iền của quỹ bảo hiểm t.iền gửi; vốn huy động trong dân cư và các nguồn vốn khác. Quá trình hoạt động, lãnh đạo Quỹ đã nhận thấy dấu hiệu thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng, do vậy, giữa tháng 9 năm 2009 đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 208 món vay có danh sách người vay trên bảng sao kê khế ước t.iền vay không có hồ sơ tín dụng vay vốn lưu tại Quỹ. Trong đó, 125 hồ sơ mất toàn bộ, 83 hồ sơ chỉ còn lại phiếu chi và giấy nhận nợ.
Nhận thấy dấu hiệu sai phạm rõ ràng, hai chức sắc quan trọng trong Quỹ gồm Phạm Thị Hiền (Giám đốc Quỹ) và Lê Thanh Uyển (Thủ quỹ của Quỹ) đã bị bắt giữ, điều tra.
Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện vị Giám đốc Phạm Thị Hiền đã ký vào 81 bộ hồ sơ khống, giả tên khách hàng, qua đó chiếm đoạt số t.iền hơn 5,2 tỷ đồng.
Với vị trí thủ quỹ, Lê Thanh Uyển đã lập 4 hồ sơ giả, qua đó chiếm đoạt 795 triệu đồng. Với hành vi này, Hiền và Uyển phải chịu trách nhiệm về số t.iền hơn 14 tỷ đồng do thụt quỹ. Trong vụ án còn có sự tham gia của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Hoàng Văn Dâng.
Kết quả điều tra thể hiện, ông Dâng đã có hành vi lập 10 hồ sơ giả, không đúng theo quy định để rút quỹ hơn 500 triệu đồng sử dụng mục đích cá nhân. Với cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Dâng đã không làm đúng trọng trách được giao, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, do vậy, sẽ cùng một số chức sắc khác trong Quỹ phải chịu trách nhiệm liên đới khi để thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng.
Trong quá trình xét xử, các bị cáo Hiền, Dâng đã khai nhận toàn bộ nội dung như cơ quan công tố đã cáo buộc.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Phạm Thị Hiền 25 năm tù về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm đến 18 năm 6 tháng tù.
Theo T.iền Phong
Giám đốc quỹ tín dụng làm “bay hơi” 14 tỷ đồng Trong 2 ngày 9 và 10-8, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phạm Thị Hiền, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Các bị cáo sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật Ngoài bị cáo Phạm Thị Hiền thì một số đồng phạm khác cũng phải hầu tòa...
