Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân Cần Thơ

Theo dõi VGT trên

Sáng 3.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Trường Sơn (60 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ (số 17, QL1A, P.Lê Bình, Q.Cái Răng) về tội làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả, được quy định tại điều 181, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân Cần Thơ - Hình 1

Ông Sơn được dẫn giải về trại tạm giam

Theo hồ sơ vụ án, trước đây, ông Ngô Thuận Hiếu (45 tuổi, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng) làm tài xế cho ông Tăng Văn Súng, chủ đại lý kinh doanh bột mì Đại Tân tại Q.Cái Răng. Ông Hiếu có cho ông Súng mượn 1 thửa đất gần 3.000 m2 tại Q.Cái Răng để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ (Eximbank Cần Thơ) vay tiền làm ăn.

Sau đó, ông Súng làm ăn thua lỗ nên mất khả năng thanh toán cho ngân hàng. Sợ bị ngân hàng kê biên, ông Hiếu đã bán cho vợ chồng ông Sơn thửa đất trên với giá 7,5 tỉ đồng. Vợ chồng ông Sơn đã thanh toán các khoản nợ của ông Súng đã vay (2,6 tỉ đồng) tại Eximbank Cần Thơ và các khoản vay khác của vợ chồng ông Hiếu tại ngân hàng… Sau thanh toán, ông Sơn còn nợ ông Hiếu 3,1 tỉ đồng.

Video đang HOT

Đến tháng 2.2011, khi biết ông Súng chuẩn bị được bồi thường tiền giải phóng mặt bằng gần 1,5 tỉ đồng nên ông Hiếu nộp đơn tại TAND Q.Cái Răng đề nghị tạm thời phong tỏa số tiền trên của ông Súng.

Theo quy định, để được tòa chấp nhận, ông Hiếu phải có tài sản đảm bảo. Do không có tiền nên ông Hiếu đến gặp ông Sơn đòi 3,1 tỉ đồng còn nợ để nộp cho tòa án. Ông Sơn đưa cho ông Hiếu một sổ tiết kiệm không kỳ hạn số TQ 0180500 thể hiện số tiền trên sổ là 2,9 tỉ đồng và ông Hiếu đem nộp sổ này cho TAND Q.Cái Răng.

Sau khi vụ án được giải quyết xong, tháng 6.2011, ông Hiếu đem sổ tiết kiệm trên đi rút tiền thì bị từ chối vì nhân viên tín dụng phát hiện đó là quyển sổ tiết kiệm khống.

Theo Thanh Niên

Thụt két gần chục tỷ, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh 25 năm tù

Do hám lợi, Giám đốc quỹ tín dụng đã bắt tay thủ quỹ lập khống 81 bộ hồ sơ, cùng nhau chia chác gần chục tỷ đồng. Sau nhiều ngày xét xử, hôm qua, vị giám đốc này đã bị Toà tuyên phạt 25 năm tù.

Thụt két gần chục tỷ, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh 25 năm tù - Hình 1

Giám đốc và Thủ quỹ (đứng ở hàng ghế đầu) trong phiên xét xử.

So với đề nghị của cơ quan công tố, vị giám đốc đã được giảm án từ chung thân xuống 25 năm tù

Theo cáo buộc, Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú (ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) được thành lập từ năm 1997, với các nguồn vốn: Tiền của Quỹ tín dụng Trung ương (chi nhánh Hà Tây cũ); tiền của quỹ bảo hiểm tiền gửi; vốn huy động trong dân cư và các nguồn vốn khác. Quá trình hoạt động, lãnh đạo Quỹ đã nhận thấy dấu hiệu thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng, do vậy, giữa tháng 9 năm 2009 đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 208 món vay có danh sách người vay trên bảng sao kê khế ước tiền vay không có hồ sơ tín dụng vay vốn lưu tại Quỹ. Trong đó, 125 hồ sơ mất toàn bộ, 83 hồ sơ chỉ còn lại phiếu chi và giấy nhận nợ.

Nhận thấy dấu hiệu sai phạm rõ ràng, hai chức sắc quan trọng trong Quỹ gồm Phạm Thị Hiền (Giám đốc Quỹ) và Lê Thanh Uyển (Thủ quỹ của Quỹ) đã bị bắt giữ, điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện vị Giám đốc Phạm Thị Hiền đã ký vào 81 bộ hồ sơ khống, giả tên khách hàng, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 5,2 tỷ đồng.

Với vị trí thủ quỹ, Lê Thanh Uyển đã lập 4 hồ sơ giả, qua đó chiếm đoạt 795 triệu đồng. Với hành vi này, Hiền và Uyển phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 14 tỷ đồng do thụt quỹ. Trong vụ án còn có sự tham gia của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Hoàng Văn Dâng.

Kết quả điều tra thể hiện, ông Dâng đã có hành vi lập 10 hồ sơ giả, không đúng theo quy định để rút quỹ hơn 500 triệu đồng sử dụng mục đích cá nhân. Với cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Dâng đã không làm đúng trọng trách được giao, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, do vậy, sẽ cùng một số chức sắc khác trong Quỹ phải chịu trách nhiệm liên đới khi để thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo Hiền, Dâng đã khai nhận toàn bộ nội dung như cơ quan công tố đã cáo buộc.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Phạm Thị Hiền 25 năm tù về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm đến 18 năm 6 tháng tù.

Theo Tiền Phong

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêngKhẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêng
hôm qua
Án mạng vợ chồng tử vong: Nghi tranh chấp mảnh đất hàng chục tỷ đồng của mẹÁn mạng vợ chồng tử vong: Nghi tranh chấp mảnh đất hàng chục tỷ đồng của mẹ
11 giờ trước
Kết bạn trong tù, ra trại rủ nhau lập đường dây ma túyKết bạn trong tù, ra trại rủ nhau lập đường dây ma túy
23 giờ trước
Khởi tố vụ án liên quan vợ chồng nhà giáo bị sát hạiKhởi tố vụ án liên quan vợ chồng nhà giáo bị sát hại
1 giờ trước
Bắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCMBắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCM
hôm qua
Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàngCướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng
hôm qua
Hà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tốHà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tố
15 giờ trước
Bị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua appBị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua app
hôm qua

Tin đang nóng

Không khí cực nóng tổng duyệt WeChoice Awards 2024: Minh Hằng thần thái ngút ngàn, dàn Chị Đẹp đọ visual "khét lẹt"Không khí cực nóng tổng duyệt WeChoice Awards 2024: Minh Hằng thần thái ngút ngàn, dàn Chị Đẹp đọ visual "khét lẹt"
2 giờ trước
Màn lột xác ngoạn mục về nhan sắc của Ánh Viên, một khoảnh khắc gây chấn động giữa sự kiệnMàn lột xác ngoạn mục về nhan sắc của Ánh Viên, một khoảnh khắc gây chấn động giữa sự kiện
1 giờ trước
Bạo đỏ xứ tỷ dân đêm nay: Ngu Thư Hân bị camera dí 360 độ đến ngượng đỏ mặt vì Đinh Vũ Hề tại sự kiện hot nhất CbizBạo đỏ xứ tỷ dân đêm nay: Ngu Thư Hân bị camera dí 360 độ đến ngượng đỏ mặt vì Đinh Vũ Hề tại sự kiện hot nhất Cbiz
2 giờ trước
Đám cưới của một cặp đôi bình thường bỗng khiến hàng triệu người cảm thán vì 1 bức ảnhĐám cưới của một cặp đôi bình thường bỗng khiến hàng triệu người cảm thán vì 1 bức ảnh
1 giờ trước
Trấn Thành 'nịnh vợ' khi nhận giải, Tuấn Trần và Phương Anh Đào thắng lớnTrấn Thành 'nịnh vợ' khi nhận giải, Tuấn Trần và Phương Anh Đào thắng lớn
1 giờ trước
Rapper "giải tình thương" bất ngờ có bản hit đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc, viral sang cả loạt quốc gia mới đỉnh!Rapper "giải tình thương" bất ngờ có bản hit đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc, viral sang cả loạt quốc gia mới đỉnh!
1 giờ trước
Mỹ nam đóng chính cùng lúc 2 phim Hàn đang hot điên đảo, chỉ cần cạo râu là nhan sắc thăng hạng ngút ngànMỹ nam đóng chính cùng lúc 2 phim Hàn đang hot điên đảo, chỉ cần cạo râu là nhan sắc thăng hạng ngút ngàn
2 giờ trước
Nữ diễn viên "lùn nhất" Việt Nam bị soi thiếu vắng bố mẹ chồng trong ngày cưới, lý do phía sau gây xót xaNữ diễn viên "lùn nhất" Việt Nam bị soi thiếu vắng bố mẹ chồng trong ngày cưới, lý do phía sau gây xót xa
2 giờ trước

Tin mới nhất

Phát hiện nhiều dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

Phát hiện nhiều dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

35 phút trước
Theo Công an Bình Dương, cơ sở cai nghiện ma túy trên hoạt động có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, trách nhiệm rõ ràng và hoạt động khép kín, chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện...
Tài xế xe ô tô dịch vụ kiêm ship thuốc lắc

Tài xế xe ô tô dịch vụ kiêm ship thuốc lắc

42 phút trước
Ngày 11/1, Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 0,5 kg ma túy các loại.
Gã đàn ông mang 60 lít xăng đi đốt nhà bạn gái khiến 2 người chết

Gã đàn ông mang 60 lít xăng đi đốt nhà bạn gái khiến 2 người chết

54 phút trước
Nghi ngờ người yêu có người đàn ông khác, Lê Công Hầu mang 60 lít xăng tới đốt nhà người yêu khiến 2 người thiệt mạng.
Án mạng sau chầu nhậu ở trại vịt

Án mạng sau chầu nhậu ở trại vịt

57 phút trước
Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.
Người mẹ ở Hà Nội mất 1,1 tỷ đồng khi đăng ký tập bóng rổ cho con

Người mẹ ở Hà Nội mất 1,1 tỷ đồng khi đăng ký tập bóng rổ cho con

11 giờ trước
Thời gian qua, Facebook xuất hiện các tài khoản giả mạo Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF thông báo tuyển sinh các lớp bóng rổ, nhằm lôi kéo người dân đăng ký rồi chiếm đoạt tài sản.
Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

14 giờ trước
Một số đối tượng giả danh là cán bộ hậu cần của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

14 giờ trước
Ngày 10/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Đào Thị Thảo (SN 1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

14 giờ trước
Ngày 10/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Tràng Định vừa xử phạt một nam thanh niên 28 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

14 giờ trước
Chiều 10/1, Công an Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong năm 2024.
Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

15 giờ trước
Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an các quận, huyện của TP Hải Phòng, từ ngày 5 đến 7/1 đã phá 1 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến ma túy.
Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

15 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục kiểm tra nhà hàng Lolita và đưa Nguyễn Hoài Thương và 5 nhân viên nữ về trụ sở làm việc.
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

15 giờ trước
Ngày 11/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang làm rõ thêm một số đối tượng khác liên quan đến vụ đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1A.

Có thể bạn quan tâm

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước

Netizen

1 phút trước
Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô đã là một phú bà chính hiệu khi kinh doanh nhà hàng, công ty thời trang và làm đẹp.
Mang cơm lên viện cho ông ngoại, mẹ tôi bị bác dâu đay nghiến rằng "Gần 50 tuổi còn vô tích sự"

Mang cơm lên viện cho ông ngoại, mẹ tôi bị bác dâu đay nghiến rằng "Gần 50 tuổi còn vô tích sự"

Góc tâm tình

4 phút trước
Tôi đứng dưới sân bệnh viện mà ngỡ ngàng khi thấy bác dâu ném thẳng cái cặp lồng từ tầng 3 xuống vỡ tan, thức ăn rơi tung toé.
Bạch Lộc bẽ bàng, Vương Hạc Đệ xịt keo vì bị "nam chính xấu nhất màn ảnh" phát ngôn bóc mẽ trên sân khấu giải

Bạch Lộc bẽ bàng, Vương Hạc Đệ xịt keo vì bị "nam chính xấu nhất màn ảnh" phát ngôn bóc mẽ trên sân khấu giải

Sao châu á

26 phút trước
Lưu Vũ Ninh gây xôn xao khi nhắc thẳng tên Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong bài phát biểu nhận giải tại Đêm hội Weibo năm nay
Cháy nhà 4 tầng ở TPHCM, cảnh sát bắc thang giải cứu 2 người trên sân thượng

Cháy nhà 4 tầng ở TPHCM, cảnh sát bắc thang giải cứu 2 người trên sân thượng

Tin nổi bật

31 phút trước
Tiếp cận hiện trường căn nhà 4 tầng xảy ra cháy ở TPHCM, cảnh sát phá cửa dập lửa, đồng thời bắc thang giải cứu 2 người kẹt trên sân thượng xuống an toàn.
Ukraine tìm cách giải mã "cơn ác mộng" hỏa lực của Nga

Ukraine tìm cách giải mã "cơn ác mộng" hỏa lực của Nga

Thế giới

37 phút trước
Ukraine đã tìm nhiều cách để khiến Nga giảm tấn công bằng bom lượn thông minh, loại vũ khí khiến cho phòng không Kiev gặp thách thức lớn để cản phá.
Những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch đảo Cù Lao Chàm

Những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch đảo Cù Lao Chàm

Du lịch

40 phút trước
Đảo Cù Lao Chàm - điểm đến sở hữu khung cảnh thanh bình cùng khí hậu trong lành mà bất cứ tín đồ du lịch nào cũng trở nên say đắm khi ghé thăm.
Ban tổ chức AFF Cup chính thức phản hồi sau sự cố trao nhầm huy chương cho Tiến Linh

Ban tổ chức AFF Cup chính thức phản hồi sau sự cố trao nhầm huy chương cho Tiến Linh

Sao thể thao

1 giờ trước
Đề nghị của Tiến Linh đã nhận được phản hồi sau sự cố tương đối hi hữu ở AFF Cup 2024. Vài ngày trước, một sự cố khá hài hước đã xảy ra với Nguyễn Tiến Linh.
Thứ 'kinh thiên động địa' trong ngôi mộ ngàn năm khiến các chuyên gia ngỡ ngàng

Thứ 'kinh thiên động địa' trong ngôi mộ ngàn năm khiến các chuyên gia ngỡ ngàng

Lạ vui

1 giờ trước
Các nhà khảo cổ học đã khám phá những điều bất ngờ đầy thú vị trong một ngôi mộ cổ có niên đại hàng nghìn năm ở Trung Quốc.
Camera tóm dính 1 sao nam hạng A ăn vụng ngay trên sóng trực tiếp, phản ứng của 30 triệu khán giả mới là điều bất ngờ

Camera tóm dính 1 sao nam hạng A ăn vụng ngay trên sóng trực tiếp, phản ứng của 30 triệu khán giả mới là điều bất ngờ

Hậu trường phim

1 giờ trước
Vua hài Trung Quốc đã cống hiến nhiều tình huống hài hước khiến khán giả liên tục cười ngặt nghẽo, bày tỏ sự yêu mến anh trên MXH Weibo.
Sao Việt 12/1: Diệp Lâm Anh lên chức, vợ Công Lý đọ sắc với dàn Á hậu

Sao Việt 12/1: Diệp Lâm Anh lên chức, vợ Công Lý đọ sắc với dàn Á hậu

Sao việt

1 giờ trước
Diệp Lâm Anh lên chức bà chủ một thương hiệu làm đẹp; Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đọ sắc với Á hậu Huyền My, Tú Anh.
Sao Hollywood bỏ lại biệt thự triệu USD, tay trắng do thảm họa cháy rừng

Sao Hollywood bỏ lại biệt thự triệu USD, tay trắng do thảm họa cháy rừng

Sao âu mỹ

1 giờ trước
Trên trang cá nhân, nhiều ngôi sao nổi tiếng liên tục chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc nuối, xót xa khi những tổ ấm thân thương của họ bị thiêu hủy hoàn toàn sau thảm họa cháy rừng tại Mỹ.