Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc lừa đảo hàng tỷ đồng của khách hàng
Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Quý (51 tuổi, cư trú thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỉ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence (thuộc phường Long Phước, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).
Bị can Nguyễn Văn Quý (áo trắng, 51 tuổi, cư trú thị xã Tân Uyên) bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN
Theo điều tra, từ năm 2016-2019, bị can Nguyễn Văn Quý đại diện Công ty Trung Quý-Huế thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỉ đồng vào Công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt, được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án “Làng biệt thự vườn dầu khí” có địa chỉ phường Long Phước, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Song Đạt làm chủ đầu tư.
Đến tháng 3/2019, bị can Nguyễn Văn Quý tự giới thiệu mình là Giám đốc Công ty Trung Quý-Huế và dẫn ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1967 và bà Đặng Thị Len, sinh năm 1984 cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh đến dự án “Làng biệt thự vườn dầu khí” để giới thiệu đây là dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence do Công ty Trung Quý-Huế làm chủ đầu tư.
Sau đó, bị can Nguyễn Văn Quý đại diện Công ty Trung Quý-Huế ký với ông Nguyễn Ngọc Tuấn giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỉ đồng tiền ký quỹ.
Video đang HOT
Tiếp đó, bị can Nguyễn Văn Quý kí với bà Đặng Thị Len 4 giấy xác nhận đặt chỗ để mua 4 nền, mỗi nền có diện tích 70m2 của dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence với giá 1,4 tỉ đồng/nền và nhận số tiền đặt cọc 1 tỉ đồng từ bà Len.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ ông Tuấn và bà Len, bị can Quý không thực hiện đúng như cam kết và viện nhiều lý do để kéo dài việc giao đất. Khi ông Tuấn và bà Len đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc thì Quý đồng ý nhưng chỉ chuyển trả cho ông Tuấn 1,5 tỉ đồng, trả bà Len 70 triệu đồng sau đó trốn tránh, không liên lạc và không trả đủ số tiền còn lại.
Qua xác minh tại UBND quận 9 và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có dự án phát triển nhà có tên “Khu dân cư Long Phước Riverside Residence” hay “Làng biệt thự vườn dầu khí” do công ty Trung Quý-Huế làm chủ đầu tư.
Ở Bình Dương nhưng vẽ "dự án ma" tại TPHCM để lừa 5,4 tỉ đồng
Chiều tối 11.1, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin vụ khởi tố, bắt tạm giam một người đàn ông xưng làm giám đốc một công ty vẽ "dự án ma" ở Thành phố Hồ Chí Minh để lừa đảo khách hàng.
Nguyễn Văn Quý (bên trái ảnh) khi công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh công an Bình Dương
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Quý (51 tuổi, cư trú tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương).
Bị can Nguyên Văn Qúy bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỉ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence thuộc phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo điều tra, bị can Nguyễn Văn Quý đại diện Công ty Trung Quý-Huế thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỉ đồng vào Công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt và được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án "Làng biệt thự vườn dầu khí" (địa chỉ phường Long Phước, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).
Tuy nhiên, sau đó Quý lại tự giới thiệu mình làm Giám đốc Công ty Trung Quý-Huế dẫn 2 người đến dự án "Làng biệt thự vườn dầu khí" để giới thiệu đây là dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence do Công ty Trung Quý-Huế làm chủ đầu tư.
Quý đã ký giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỉ đồng tiền ký quỹ từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn.
Ngoài ra, Quý còn ký giấy xác nhận đặt chỗ để bán 4 nền đất (mỗi nền 70m2) ở dự án này với giá 1,4 tỉ đồng/nền và nhận số tiền đặt cọc 1 tỉ đồng từ bà Đặng Thị Len.
Sau khi nhận tiền từ 2 người dân, Quý không thực hiện đúng cam kết và viện nhiều lý do để kéo dài việc giao đất. Khi được đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc thì Quý đồng ý nhưng chỉ chuyển trả cho ông Tuấn 1,5 tỉ đồng, và bà Len 70 triệu đồng. Thời gian sau đó, Tuấn trốn tránh, không liên lạc và không tiếp tục trả đủ số tiền còn lại.
Qua xác minh tại Ủy ban Nhân dân quận 9 và Sở Xây dựng TPHCM, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có dự án phát triển nhà có tên "Khu dân cư Long Phước Riverside Residence" hay "Làng biệt thự vườn dầu khí" do Công ty Trung Quý-Huế làm chủ đầu tư.
Bắt kẻ giả danh Chánh thanh tra Sở GDĐT nhận 'chạy trường', 'chạy việc' Mạo nhận là Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Thái nhận "chạy" việc và "chạy" vào các trường lớn, lừa đảo số tiền hàng chục nghìn USD. Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TP.HCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Cao Dương Thái (59 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm...