Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng kinh doanh vàng trái phép tại Công ty IG
Công “mô tô” chi hơn 1,8 tỷ đồng mua chuộc cán bộ
Đi ăn cỗ hóa vàng, bé gái bị “nghịch” chỗ kín?Ngày 25.2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép xảy ra tại Cty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lưu Công Khánh; Vũ Đình Hùng; Trần Hồng Nhung; Nguyễn Ngọc Thế; Vũ Văn Thuấn; Lưu Trung Kiên; Phạm Đức Tài; Lương Trần Hưng.
Trước đó, ngày 6.2, Công an quận Đống Đa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Công an TP.Hà Nội, Công an Hải Dương và Công an Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Cty IG (ở tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Cùng ngày, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Cty.
Tại trụ sở chính của Cty, lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hơn 370 triệu đồng, 5kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phong tỏa khoản tiền 1,05 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng Cty IG.
Tại Chi nhánh Cty IG tại tỉnh Hải Dương (ở số 1, Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 lượng vàng miếng SJC, 2 bộ máy tính để bàn, 20 máy tính xách tay, 200 triệu đồng và nhiều tài liệu hóa đơn chứng từ… Chi nhánh Cty IG (ở số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy tính để bàn, 9 máy tính xách tay, nhiều tài liệu, 650 triệu đồng và hơn 124 lượng vàng.
Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài (ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 5 kg vàng và nhiều tài liệu liên quan. Trong các đối tượng bị khởi tố có Lưu Công Khánh là nhân viên kỹ thuật của Cty IG, nhưng làm việc tại Chi nhánh Thanh Hóa. Khánh cũng chính là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng
Theo_Hà Nội Mới
Video đang HOT
Khởi tố sàn vàng IG, bắt 8 đối tượng liên quan
Ngày 25/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (gọi tắt là Công ty IG), đồng thời bắt giữ 8 đối tượng liên quan.
Nhân viên kỹ thuật chỉ đạo sếp
Trong số các đối tựơng có Lưu Công Khánh (SN 1982, quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk, hiện ở ngõ 29 Quang Xá, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), người điều hành hoạt động Công ty IG và Phạm Đức Tài (SN 1979, ở Thanh Xuân, Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty IG.
Theo cơ quan điều tra, Lưu Công Khánh là người sáng lập ra Công ty IG, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng.
Về Phạm Đức Tài, sau khi được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc Công ty IG, dưới sự chỉ đạo của Lưu Công Khánh, Tài đứng ra chỉ đạo thực hiện mua, bán vàng miếng SJC; chỉ đạo, đào tạo các nhân viên kinh doanh cách thức lôi kéo khách hàng; chỉ đạo kế toán công ty viết phiếu chuyển tiền. Khi tiền chuyển vào Công ty IG, Tài chỉ đạo chuyển tiền đi đến tài khoản cá nhân hoặc rút ra.
Rút tiền khách hàng mua ô tô, nhà ở
Trước đó, vào ngày 6/2/2015, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) - Công an Hà Nội, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm thực hiện hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng xảy ra tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (gọi tắt là Công y IG, địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.
Sàn vàng IG.
Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng; tiền trong tài khoản 1,025 tỷ đồng; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay; 6 cây máy tính CPU; giấy chứng nhận quyền sử đụng dất ở và nhà ở; 2 hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng...
Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, từ tháng 10/2013, Công ty IG bắt đầu hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong đó, Công ty IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức.
Lợi dụng chức năng này, các đối tượng đã quảng cáo trên website vangquocte.net, tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập 2 chi nhánh ở TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) để hoạt động.
Để che giấu hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, kinh doanh vàng miếng, các đối tượng yêu cầu khách hàng kí các hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền mua, bán vàng với Công ty IG và chi nhánh.
Đặc biệt các đối tượng còn tạo dựng Công ty Napming để mua phần mềm MT4 (đây là phần mềm chuyên để kinh doanh vàng, cặp tỉ giá tiền tệ qua tài khoản) của Công ty Meta Quotes. Với phần mềm này, các đối tượng thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như: Xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán...
Các nhân viên công ty và khách hàng được giải thích rằng, Công ty IG là đối tác của Công ty Napming, có trụ sở tại Mỹ, Canada, Úc... nhưng thực tế khi khách hàng gửi tiền, vàng vào tài tại khoản thì tiền chỉ đến máy chủ ở tại Việt Nam.
Sau khi kí hợp đồng để kinh doanh vàng qua tài khoản, khách hàng phải nộp khoản tiền "ký quỹ" tối thiểu là 2.500 USD, tương đương 55 triệu đồng qua tài khoản hoặc nộp trực tiếp vào công ty. Sau đó khách hàng nhận được mã giao dịch.
Số tiền khách hàng nộp trực tiếp hoặc qua tài khoản vào công ty, các đối tượng không hạch toán kế toán, không kê khai thuế, mà sử dụng trả cho khách hàng chơi thắng với số lượng ít, còn lại rút tiền ra mua ô tô, nhà ở và chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Đức Tài, để Tài chi tiêu cá nhân. Các đối tượng còn dựng lên việc chuyển tiền cho Công ty Nhân Đôi và Công ty Việt Thắng đều ở TP Hồ Chí Minh, nhưng thực chất không có việc chuyển tiền.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng (tương đương 8,2 triệu USD), số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng (tương đương 5,4 triệu USD), số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng (2,7 triệu USD).
Tại cơ quan các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó Lưu Công Khánh bước đầu khai nhận được hưởng lợi 20 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp của Công ty IG.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
LÂM ANH
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Nhân viên chỉ đạo sếp kinh doanh vàng trái phép 
Là người sáng lập Công ty IG nhưng Khánh chỉ giữ chúc vụ nhân viên kỹ thuật tại một chi nhánh. Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh doanh trái phép vàng qua tài khoản và vàng miếng của Công ty IG. PGĐ Công ty IG vẫn dưới sự chỉ đạo của Khánh. Nhân viên kỹ thuật chỉ đạo Phó Giám đốc Ngày 25.2,...
Tin liên quan
Thủ đoạn rút hàng chục tỷ đồng của sàn vàng IG
"Phá sàn" vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng
Đằng sau vụ Phó trưởng CA huyện bị 'giam lỏng' cả đêm
Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07
Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01
Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19
Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22
Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27
Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46
Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57Tiêu điểm
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ
Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương
Người đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổi
Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế
Nhân chứng kể khoảnh khắc phát hiện 2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội
Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ ánTin đang nóng
Bị bệnh thập tử nhất sinh, con gái lớn chăm sóc ngày đêm, con gái út chỉ ghé thăm nhưng sau khi xuất viện, tôi liền giao tài sản cho con út
Sao Việt 23/2:Trường Giang trẻ trung, Vân Dung hài hước 'bắt trend' người đẹp
Ép mẹ chồng vay tiền mua nhà, tôi sốc nặng khi bà tiết lộ bí mật động trời
4 ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở Việt Nam: Triệu Lệ Dĩnh chịu thua 1 mỹ nam càng diễn dở càng đông fan
Lộ danh tính sao nam Vbiz sẽ thay thế Trấn Thành, Trường Giang?
Nữ chính phim cổ trang 19+ từng áp lực, xấu hổ khi nhận là diễn viên
Cặp vợ chồng sản xuất hơn 300 tấn cà phê giả bán ra thị trường
Nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm: "Tôi giúp bằng cả tấm lòng"Tin mới nhất
Bắt nhanh đối tượng cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop cướp tài sản
Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm
Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc
Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng
Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm
Triệu tập 5 đối tượng đi trên một xe máy gây náo loạn đường phố lúc rạng sáng
Triệt xóa ổ nhóm ma túy, thu giữ súng ở Thái Bình
Khởi tố đối tượng mua, bán bằng lái xe giả
Bắt quả tang sà lan vận chuyển 100 tấn phân đạm trái phép trên vùng biển Tây Nam
Bắt tài xế gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên QL6
Thủ đoạn của đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia, thanh toán qua app tiền ảo
Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện
Có thể bạn quan tâm
Tiêu điển trong ngày: Kịch bản khó đoán
Thế giới
10:42:47 23/02/2025
Biểu cảm của cụ ông khi bác sĩ trả kết quả tầm soát ung thư làm dân mạng cười theo trong vô thức
Netizen
10:34:53 23/02/2025
Tử vi 3 con giáp may mắn nhất Chủ nhật (23/2), phú quý đủ đường, vận may ngập lối
Trắc nghiệm
10:34:27 23/02/2025
Văn Toàn và Hoà Minzy lại có động thái mới sau cử chỉ thả tim gây sốt
Sao thể thao
10:13:37 23/02/2025
Làn da của người lười bôi kem chống nắng
Làm đẹp
09:23:16 23/02/2025
Sao Hàn 23/2: Chồng Từ Hy Viên dừng sự nghiệp, Sunmi bị tố lừa đảo
Sao châu á
09:20:14 23/02/2025
Chiếc áo khoác sang trọng, đa năng đáng sắm nhất mùa nắng là đây
Thời trang
09:09:22 23/02/2025
Dọn dẹp phòng ngủ của chị gái, tôi tái mặt khi phát hiện lý do chị luôn mặc quần áo rộng thùng thình, càng sợ hãi hậu quả của nó
Góc tâm tình
09:06:54 23/02/2025
Chấn động tin em rể đại gia lợi dụng cái chết Từ Hy Viên công khai có con riêng, danh tính "tiểu tam" lộ diện
Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La
Chở thi thể nữ sinh bị tai nạn tử vong về nhà, xe cấp cứu gặp nạn
Hoa hậu Việt Nam nghi sắp làm phu nhân hào môn lộ hint rời Sen Vàng?
MXH tràn ngập clip Hoàng Cảnh Du đưa gái lạ du lịch Phú Quốc, chuyện tình với Địch Lệ Nhiệt Ba nghi đã "toang"
Chuyện gì đã xảy ra khiến vợ Vũ Cát Tường cư xử lạ sau lễ thành đôi?
Bức ảnh thân mật giữa đêm của Xoài Non và Gil Lê
Lúc hấp hối, anh trai chồng chỉ vào đứa nhỏ đứng ở góc nhà và nói sự thật khiến tôi suy sụp