Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng
Với thủ đoạn lập hồ sơ khống của chính sách vay vốn cho các hộ nghèo, 3 cán bộ của ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Nhà nước để tiêu xài cá nhân.
Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng nguyên là cán bộ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil là Phan Văn Hải (SN 1980, Giám đốc Ngân hàng), Nguyễn Thị Phương (SN 1979, Kế toán trưởng) và Định Bạt Phong (SN 1979, Tổ trưởng tổ tín dụng) về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Đối tượng Phong trong cương vị là Tổ trưởng tổ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
Theo đó, từ năm 2010, Phan Văn Hải trong cương vị là giám đốc ngân hàng đã nhờ các tổ trưởng vay vốn của các xã trên địa bàn huyện, lập hồ sơ khống tổng cộng 15 bộ hồ sơ, chiếm đoạt 378 triệu đồng để tiêu xài.
Video đang HOT
Riêng Nguyễn Thị Phương trong vai trò là Kế toán trưởng ngân hàng lập 102 bộ hồ sơ vay vốn của người dân, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng; Đồng thời, Phương còn tự ý thu của 16 khách hàng vay vốn tại ngân hàng với số t.iền hàng trăm triệu đồng. Sau khi bị phát giác, Phương đã khắc phục với số t.iền 1 tỷ đồng, còn lại trên 1,1 tỷ đồng vẫn chưa giao nộp lại.
Với đối tượng Đinh Bạt Phong, nguyên Tổ trưởng tổ tín dụng đã lập 14 bộ hồ sơ vay vốn khống; nhận t.iền gốc của 104 hộ dân mà không nhập vào quỹ ngân hàng theo quy định và nhận hồ sơ vay vốn của người dân không giải ngân mà tự làm thủ tục nhận t.iền, tổng cộng Phong chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của Nhà nước.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, mở rộng làm rõ.
Trương Nguyễn
Theo Dantri
Bắt nguyên Giám đốc Ngân hàng Eximbank Sài Gòn cùng đồng phạm
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ CA) xác định, bà Huỳnh Thị Trinh, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (Eximbank Sài Gòn) cùng Phó trưởng phòng Phạm Duy Hiển, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nguyên Giám đốc Ngân hàng Eximbank cùng đồng phạm tại chi nhánh Sài Gòn bị bắt giữ.
Ngày 11/5, Cơ quan ANĐ điều tra (Bộ CA), đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Trinh (SN 1972, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (Eximbank Sài Gòn).
Cùng bị khởi tố với bà Trinh là Phạm Duy Hiển (SN 1981, Phó trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn. Bà Trinh và ông Hiển bị cơ quan điều tra cáo buộc "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Được biết, các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trinh, ông Hiển đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu, năm 2012, Huỳnh Thị Trinh ký kết hợp đồng tín dụng cấp hạn mức cho vay không có tài sản đảm bảo một khoản t.iền lớn với Công ty TNHH Gia Phát Thành. Tuy nhiên, khi thẩm định hồ sơ cấp hạn mức tín dụng và giải ngân, Phạm Duy Hiển là cấp dưới không đ.ánh giá đúng năng lực hoạt động, năng lực tài chính của công ty, đã chấp nhận báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, không kiểm tra, kiểm soát hàng lưu kho và không kiểm tra thủ tục hải quan khi nhập hàng.
Sau đó, Huỳnh Thị Trinh chấp nhận hồ sơ do Phạm Duy Hiển trình lên. Quá trình cho vay, nguyên Giám đốc Eximbank Sài Gòn chỉ giao dịch với trung gian mà không trực tiếp làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Gia Phát Thành. Đến khi giải ngân, Huỳnh Thị Trinh không sâu sát dẫn đến việc số t.iền cho vay bị thất thoát. Cơ quan chức năng xác định, số t.iền nhiều tỷ đồng mà các bị can gây thiệt hại cho Eximbank Sài Gòn không thể thu hồi.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Xã lập hồ sơ khống, rút t.iền của nhà nước để... trả nợ cho dân Trót bán đất trên giấy cho người dân, để có t.iền trả nợ, chính quyền xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã lập một danh sách khống các hộ dân được đền bù đất cho cán bộ xã đứng tên rút hơn 1,3 tỷ đồng t.iền của nhà nước. Theo tìm hiểu của PV Dân trí, chính quyền xã Kỳ Nam...