Khởi tố, bắt giam Trưởng phòng kinh doanh Công ty bảo hiểm chi nhánh ở Hà Nam
Lợi dụng chức vụ là Trưởng phòng kinh doanh của một Công ty bảo hiểm chi nhánh ở Hà Nam, Nguyễn Trung Kiên đã kê khai các hợp đồng bảo hiểm do Kiên trực tiếp bán thành các hợp đồng do đại lý bán rồi chỉ đạo nhân viên làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ, ký nhận tiền khống…gây thiệt hại cho Tổng Công ty gần 700 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Viện KSND tỉnh Hà Nam vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Trung Kiên (SN 1978, trú tại phường Nguyễn Du, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Trưởng phòng Kinh doanh của một Công ty bảo hiểm chi nhánh ở Hà Nam) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”,
Nguyễn Trung Kiên (áo kẻ) bị bắt giữ.
Theo điều tra, từ năm 2019 – 2021, Kiên đã kê khai các hợp đồng bảo hiểm do Kiên trực tiếp bán thành các bảo hiểm do đại lý của Công ty ở Hà Nam bán. Sau đó, Kiên chỉ đạo nhân viên làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ, ký nhận tiền khống cho các đại lý.
Cơ quan tố tụng tiến hành khám xét nơi làm việc của Nguyễn Trung Kiên.
Số tiền thanh toán được Kiên sử dụng để chiết khấu giá bán bảo hiểm cho khách hàng nhằm tăng doanh số bán bảo hiểm, đem lại doanh thu cao hơn. Nguyễn Trung Kiên đã kê khai, làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ cho một số đại lý không tham gia bán bảo hiểm để thanh toán, gây thiệt hại cho Tổng Công ty Bảo hiểm tổng số tiền gần 687 triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.
Chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng, chủ hụi lĩnh 14 năm tù
Lừa đảo 40 hụi viên bằng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng, nữ chủ hụi 39 tuổi ở Bạc Liêu lĩnh án tù.
Ngày 29/9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Thị Phệl (SN 1984, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Phệl trước tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, năm 2014, Phệl bắt đầu làm chủ hụi, mở các dây hụi có lãi để hưởng tiền hoa hồng và kêu gọi nhiều người dân sinh sống tại địa bàn các xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân) tham gia. Loại hụi mà Phệl mở gồm: hụi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng với giá mỗi phần hụi từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Theo quy ước, địa điểm mở hụi là tại nhà của Phệl. Hụi viên có thể tham gia bốc hụi trực tiếp hoặc điện thoại cho Phệl nhờ bốc hụi. Hụi viên được hốt hụi là người đưa ra giá bốc hụi cao nhất, trường hợp nhiều hụi viên đưa ra giá bốc hụi bằng nhau thì người đưa ra giá cao nhất và bốc đầu tiên sẽ được hốt hụi. Trong thời gian từ 5 đến 10 ngày sau khi mở hụi (tùy theo dây hụi), Phệl sẽ đi gom tiền của hụi viên và giao lại cho người hốt hụi, tiền hoa hồng Phệl được nhận bằng 1/2 giá trị của phần hụi mà hụi viên hốt.
Tuy nhiên, trong quá trình làm chủ hụi, Phệl mất cân đối trong việc gom, giao tiền hốt hụi cho hụi viên nên thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của hụi viên. Theo đó, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Phệl đã lập 12 dây hụi có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng, kêu gọi được nhiều người dân sinh sống tại địa bàn các xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A tham gia.
Sau đó, Phệl lấy tên khống tham gia chơi hụi để hốt hụi, mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên và nói dối giúp hụi viên khác, chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng của 40 người. Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc Phệl phải bồi thường cho các bị hại với số tiền trên 3,4 tỉ đồng
Mê cờ bạc, nữ nhân viên bệnh viện trộm tiền bảo hiểm tai nạn của đồng nghiệp Ngân khai nhận, bản thân đánh bạc từ đầu năm 2023. Gần đây, do hết tiền, biết bà V. vừa nhận được tiền bảo hiểm nên Ngân nảy sinh ý định trộm cắp. Ngày 27/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hoàng Thanh Ngân (SN 1983, ở Phường Tân Giang, TP...