Khởi tố, bắt giam tổng giám đốc một công ty ở Hưng Yên lừa đảo trong huy động vốn

Cù Hiền23:34 17/11/2022

Bằng các thủ đoạn gian dối, bị can Nguyễn Văn Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án bằng hình thức lừa đảo huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17.11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Hùng An, H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến huy động vốn trên địa bàn.

Những quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Nguyễn Văn Thắng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (gọi tắt là Công ty thực phẩm Hưng Yên, có trụ sở tại TP.Hưng Yên). Ngoài ra, Thắng cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng (trụ sở chính tại H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Video đang HOT

Ngày 30.7.2010, Công ty thực phẩm Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn P.An Tảo, TP.Hưng Yên.

Mặc dù, Nguyễn Văn Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án khách sạn và nhà ở liền kề trên, Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ năm 2010 đến năm 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn, nhận chuyển nhượng các thửa đất, nhà ở tại dự án trên liên hệ với điều tra viên Đoàn Ngọc Quang, số điện thoại: 0983.892.222; điều tra viên Nguyễn Xuân Minh, số điện thoại: 0377.359.888 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, địa chỉ: Số 45, đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Hiến Nam, TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), số điện thoại: 0692.849.303 để giải quyết các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan.

Khởi tố đối tượng làm giả hàng chục sổ đỏ cho 45.000 m2 đất trống

Ngày 5.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Tạ Thị Yến làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Đối tượng bị khởi tố, bắt giam là Tạ Thị Yến (66 tuổi, thường trú huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) và Nguyễn Sử Thành (50 tuổi, ngụ tại phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) đã có hành vi làm giả hàng chục sổ đỏ trên thửa đất diện tích 45.000 m ².

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2019, Tạ Thị Yến chuyển đến sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và mua đất làm nhà ở tại Khu dân cư Đồng Nhân, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa.

Thấy các khu đất xung quanh nhà không có ai canh tác sử dụng, mặc dù không phải người đứng tên, cũng không biết chủ đất là ai nhưng Yến đã nảy sinh ý định trục lợi.

Sau đó, Yến đã liên hệ với đối tượng Nguyễn Sử Thành để làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình và con gái đối với các khu đất trống.

Tổng cộng từ cuối năm 2021 đến nay, Yến đã ký nhiều giấy thỏa thuận nhận làm giấy tờ đất và đưa cho Thành hơn 6 tỉ đồng để làm ra khoảng 26 - 28 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 45.000 m ².

Nhận được số giấy chứng nhận giả nói trên, Yến giao cho con gái giữ 11 giấy, 1 giấy giao cho một người bạn để làm tin vay mượn số tiền 1,1 tỉ đồng. Sau đó, Yến mang 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến liên hệ với chính quyền địa phương để xin san lấp.

Nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật, đối tượng đã đến cơ quan công an tự thú.

Hiện cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý Tạ Thị Yến theo quy định pháp luật.

Mua bán người dưới 16 tuổi về ép massage kích dục Ngày 4/11, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam chủ cơ sở massage, nhà nghỉ Mai Thy (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giữ người trái pháp luật". Hai bị can bị bắt giam...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hôm nay xét xử 8 bị cáo vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

08:31:31 10/03/2025

Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini, cùng 7 cựu cán bộ bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Công an Phú Thọ tìm nạn nhân bị Tuấn "Trắng" chiếm đoạt tài sản

12:54:04 09/03/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng ), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến cơ quan này để giải quyết vụ án.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.