Khởi tố, bắt giam tổng giám đốc một công ty ở Hưng Yên lừa đảo trong huy động vốn

Bằng các thủ đoạn gian dối, bị can Nguyễn Văn Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án bằng hình thức lừa đảo huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17.11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Hùng An, H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến huy động vốn trên địa bàn.

Những quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Nguyễn Văn Thắng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (gọi tắt là Công ty thực phẩm Hưng Yên, có trụ sở tại TP.Hưng Yên). Ngoài ra, Thắng cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng (trụ sở chính tại H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 30.7.2010, Công ty thực phẩm Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn P.An Tảo, TP.Hưng Yên.

Mặc dù, Nguyễn Văn Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án khách sạn và nhà ở liền kề trên, Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ năm 2010 đến năm 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn, nhận chuyển nhượng các thửa đất, nhà ở tại dự án trên liên hệ với điều tra viên Đoàn Ngọc Quang, số điện thoại: [phone]; điều tra viên Nguyễn Xuân Minh, số điện thoại: [phone] hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, địa chỉ: Số 45, đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Hiến Nam, TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), số điện thoại: [phone] để giải quyết các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan.