Khởi tố 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM

Mai Hoàng Minh11:34 28/03/2018

Hôm nay (27.3), Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM liên quan vụ án Lê Nguyễn Hưng – nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét trụ sở Eximbank chi nhánh TPHCM. Ảnh: P.B

5 bị can bị khởi tố điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố đã bắt tạm giam vào hôm qua (26.3) là Hồ Ngọc Thủy – nhân viên giao dịch, Nguyễn Thị Thi – cán bộ kiểm soát Eximbank chi nhánh TPHCM.

3 bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương (nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM).

Như vậy, liên quan đến vụ án Lê Nguyễn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank rồi bỏ trốn, hiện có 6 bị can bị khởi tố điều tra, trong đó Lê Nguyễn Hưng bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị truy nã quốc tế vì ông này đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Video đang HOT

Ông Lê Nguyễn Hưng vào thời điểm từ năm 2013 đến đầu năm 2017 giữ chức vụ Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM đã dùng hồ sơ giả mạo với sự giúp sức của 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM nêu trên chiếm đoạt 245 tỉ đồng trong 31 tài khoản gửi tiền tiết kiệm của bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm tại Eximbank.

Theo Dantri

Vụ mất 245 tỷ đồng: Khởi tố 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM

4 nhân viên ngân hàng này liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng và bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 26.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm: Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi) và Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi)

Trong đó Thủy và Thi bị bắt tạm giam ngày 26.3. Trâm và Lan được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra, Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM) đã có hành vi lừa đảo và bị khởi tố, truy nã quốc tế. Hưng đã chiếm đoạt số tiền 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, gửi tại chi nhánh chi nhánh này.

4 cán bộ nhân viên của Eximbank chi nhánh TP.HCM bị khởi tố liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm, trong đó có 2 người bị bắt giam. Ảnh: Lê Quân

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét tại nơi làm việc, nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án này.

Vụ việc bà Chu Thị Bình "bỗng dưng" mất tiền đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau khi sự việc được phơi bày, phía Eximbank muốn đưa ra tòa để xử lý theo hợp đồng dân sự, và đề nghị tạm ứng trước cho bà Bình 14,8 tỷ đồng nhưng khách hàng không đồng ý mà yêu cầu phải được trả toàn bộ số tiền.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng VIP, gửi tiền tiết kiệm lớn tại Eximbank. Từ năm 2014 đến 2016, sau khi được bà Bình ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn, chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng Chu Thị Bình.

Việc rút tiền tiết kiệm trong sổ của bà Bình được Hưng thực hiện từ năm 2014 - 2016. Năm 2017, do nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm, phát hiện 245 tỷ đồng đã "bốc hơi" nên tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.

Ngày 6.3.2017, Eximbank cũng gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của Hưng đến cơ quan điều tra, và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 2.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP.HCM; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Lê Nguyễn Hưng (47 tuổi) sinh tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12.1991.

Theo Bình Nguyên (Zing)

Vụ Eximbank bị chiếm đoạt 245 tỉ đồng: Khách hàng tiếp tục kiến nghị gì? Mặc dù Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Eximbank bị chính nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM chiếm đoạt 245 tỉ đồng rồi bỏ trốn, nhưng đến ngày 8.3, phía khách hàng là bà B vẫn chưa được ngân hàng giải quyết theo quy định của pháp luật, khiến khách hàng này gửi kiến nghị bức xúc. Ông Lê...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo bộ công an cơ quan csđt nguyễn thị ngọc trâm trần nguyễn xuân lan lê nguyên hùng cao lan phương nguyễn thị thi chi nhánh tp.hcm hồ ngọc thùy nhân viên eximbank

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.