Khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng hơn 240%/năm
Linh khai nhận cùng với 3 đối tượng là Cường, Đức và Nguyên thuê một nhà trọ ở khóm 7, phường 1 (TP Bạc Liêu) để hoạt động “tín dụng đen” cho vay với lãi suất trên 240%/năm.
Ngày 4/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Linh (SN 1994); Nguyễn Thái Nguyên (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Cường (SN 1999, ngụ tỉnh Đồng Nai) và lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Hoàng Quang Đức (SN 2000, ngụ tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “ Cho vay lãi nặng”.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, ngày 20/12/2020, khi đang thực hiện hành vi thu tiề.n cho vay lãi nặng của người dân trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), Linh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang.
Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”…
Video đang HOT
…và tang vật.
Qua làm việc, Linh khai nhận cùng với 3 đối tượng là Cường, Đức và Nguyên thuê một nhà trọ ở Khóm 7, phường 1 (TP Bạc Liêu) để hoạt động “tín dụng đen” cho vay với lãi suất trên 240%/năm.
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 1 laptop; 12 điện thoại di động; nhiều giấy CMND, hộ khẩu, giấy tờ theo dõi gom tiề.n vay; trên 1.000 tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp; trên 35 triệu đồng và một số tang vật liên quan.
200 người vướng vào đường dây vay lãi đến 720%/năm
Tối 28/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Thế Anh (SN 1990), Hoàng Khắc Nghị (SN 1983), Trần Văn Túy (SN 1999) và Trần Văn Phúc (SN 1984, cùng ngụ Ninh Bình) để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 27/12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt và khám xét nơi trọ của Anh, Ngô Văn Luyện (SN 1975, ngụ Ninh Bình) cùng những đối tượng khác có liên quan tại ấp Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Tang vật thu giữ gồm: 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay, 211 giấy chứng minh nhân dân, giấy căn cước công dân, 59 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, 32 giấy phép lái xe, 71 sổ hộ khẩu.
Qua điều tra, cả nhóm bước đầu khai nhận: Tháng 7/2019, Anh đến Tây Ninh làm thuê cho Bình. Hàng ngày, Anh thu tiề.n lãi của những người vay tiề.n rồi mang về giao lại cho Bình. Bình trả lương cho Anh với số tiề.n 6 triệu đồng/tháng và lo chi phí thuê nhà trọ, ăn uống.
Đến tháng 2/2020, Anh tự mình tách riêng hoạt động cho vay tiề.n nặng lãi. Anh in nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung "Cho vay trả góp" rồi rải các tuyến đường trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, TP Tây Ninh và thị xã Hòa Thành để thu hút "con mồi".
Khi người dân đến vay, Anh cho vay với 2 hình thức: Vay nóng (tiề.n đứng) mức lãi suất tương đương 540% đến 720%/ năm; vay góp mức lãi suất tương đương 120%/ năm (tức vay 1 triệu góp 30 ngày thành 1,2 triệu đồng), phí cho mỗi lần vay 5 triệu là 300.000đ. Người vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân.
Thấy việc hoạt động cho vay cần "mở rộng", Anh lôi kéo những người họ hàng của mình từ Ninh Bình vào Tây Ninh để cùng nhau hoạt động gồm: Hoàng Khắc Nghị, Trần Văn Túy, Ngô Trần Luyện và Ngô Trần Đức Nam (SN 2000, con Luyện), Trần Văn Phúc. Tính đến ngày bị bắt, đường dây cho vay này đã cho khoảng 200 người vay hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiề.n trên 300 triệu đồng.
Khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi Ngày 27-12, Phòng CSHS CAT tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố Lê Thị Huyền Trang (1986, trú TP Vinh, Nghệ An) và Phan Văn Thịnh (1993, trú xã Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Phan Văn Thịnh Theo đó, năm 2018, Trang mở Công ty...