Khởi tố 4 cựu nhân viên Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh
Ngày 23-11, nguồn tin riêng cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cựu nhân viên Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà – 47 tuổi, cựu Phó phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tại TP Cam Ranh; Ngô Thị Hồng Nhạn – 41 tuổi, cựu thủ quỹ Sacombank Cam Ranh, để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.
Cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại là Nguyễn Trà My, 23 tuổi và Ngô Nữ Hồng Hải, 47 tuổi – cùng là cựu giao dịch viên Sacombank Cam Ranh.
Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.
Video đang HOT
Trụ sở Phòng Giao dịch Cam Ranh (Chi nhánh Sacombank Khánh Hoà)
Bốn cựu nhân viên Phòng Giao dịch Sacombank bị cáo buộc đã lấy tư cách cá nhân vay vốn ở bên ngoài và vay vốn khách hàng. Sự việc bị phát giác khi khách hàng đến làm các thủ tục rút tiền tại Chi nhánh Sacombank Cam Ranh. Những khách hàng này sau đó đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra. Theo một nguồn tin, số tiền mà 4 nhân viên chi nhánh Sacombank Cam Ranh vay của người dân lên đến hơn 100 tỉ đồng.
Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin thời gian gần đây đã xảy ra vụ việc cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh lợi dụng tín nhiệm, thực hiện vay và cho vay giữa các khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của ngân hàng này và pháp luật.
Sacombank đã ra quyết định sa thải các nhân viên này, bổ nhiệm nhân sự mới nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của Phòng Giao dịch Cam Ranh. Sacombank cũng đã báo cáo sự việc đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, đồng thời chuyển vụ việc đến cơ quan thẩm quyền để điều tra.
Đối với khách hàng bị các nhân viên Phòng Giao dịch Cam Ranh (hiện đã bị sa thải) chiếm đoạt tiền, Sacombank đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ngay khi xảy ra sự việc. Riêng khách hàng có dấu hiệu thỏa thuận cho vay giữa các cá nhân, Sacombank đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra và cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ liên quan khi có kết luận sự việc.
Khách hàng đến Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh khiếu nại – ảnh cắt từ clip người dân
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Sacombank chi nhánh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động. Nếu nhân viên Sacombank sai tức là lợi dụng tín nhiệm của ngân hàng, chiếm dụng tiền của khách hàng liên quan đến ngân hàng thì ngân hàng này có trách nhiệm hoàn trả. Vấn đề nào thuộc về thỏa thuận dân sự thì đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.
Sa thải trưởng và 2 phó phòng giao dịch ngân hàng vì vỡ nợ khách hàng
Sáng nay (6-11), lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa thông tin về vụ việc khách hàng tập trung tại phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, gây mất trật tự địa phương.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khánh Hòa cho biết đã nắm thông tin ban đầu về vụ việc người dân, khách hàng tập trung tại phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh trong những ngày qua.
"Ba cán bộ phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh gồm 1 trưởng phòng cùng 2 phó trưởng phòng sau khi bị đình chỉ công tác, đã bị Ngân hàng Sacombank sa thải vì liên quan đến hoạt động vay vốn ở bên ngoài rồi vỡ nợ. Vụ việc này liên quan đến nhiều cá nhân, có dấu hiệu hình sự nên phía ngân hàng đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền"- lãnh đạo NHNN chi nhánh Khánh Hòa thông tin.
Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Cam Ranh bị người dân vây kín - ảnh cắt từ clip người dân
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình công tác, 3 cán bộ ngân hàng này đã lấy tư cách cá nhân vay vốn trong cán bộ ngân hàng và khách hàng để đầu tư bất động sản, tiêu dùng cá nhân. Tuy nhiên khi đến hạn trả tiền, những cán bộ ngân hàng này không có khả năng chi trả nên khách hàng gửi đơn tố cáo.
Về phía quyền lợi khách hàng, lãnh đạo NHNN chi nhánh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động. Nếu cán bộ ngân hàng Sacombank sai tức là lợi dụng tín nhiệm của ngân hàng, chiếm dụng tiền của khách hàng liên quan đến ngân hàng thì ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả. Vấn đề nào thuộc về thỏa thuận dân sự thì đề nghị chuyển hồ sơ lên cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Về số tiền mà 3 cán bộ này vay của các khách hàng, hiện nay vẫn trong giai đoạn rà soát, làm rõ nên chưa thống kê đủ.
Bị truy tố lừa đảo đến 6400 tỷ, Trịnh Văn Quyết tiếp tục nhận tin dữ khiến CĐM ngỡ ngàng Trịnh Văn Quyết tiếp tục nhận tin dữ vô cùng nghiêm trọng sau khi bị truy tố lừa đảo số tiền lên tới 6400 tỷ, Ngày 31/8 vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ra quyết định chuyển cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ...