Khởi tố 3 giám đốc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Mai Hoàng Minh15:11 15/11/2015

Bộ phận kiểm toán phát hiện khoảng 2.300 tỉ đồng nằm trong nhóm khách hàng dạng có hợp đồng vay sai qui trình, dẫn tới nợ xấu, chiếm trên 47% tổng dư nợ của VCB Tây Đô. Giả danh Đại tá quân đội để lừa đảo/ Nữ giáo viên lừa đảo hơn 5,6 tỷ đồng

Chiều 14/11, nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Trừng – Giám đốc Công ty xây dựng 79; Nguyễn Hùng Cường – Giám đốc Công ty thủy sản Nam Sông Hậu; khởi tố bị can và ra lệnh truy nã quốc tế đối với ông Vưu Minh Tuấn – Giám đốc Công ty CP thép Sông Hậu (trước khi vụ án được khởi tố, ông Tuấn đã xuất cảnh khỏi Việt Nam).

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của 3 bị can nói trên tại phường Cái Khế và phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Chuyển – nguyên Giám đốc và Trần Anh Huy – nguyên Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Vietcombank (VCB) Tây Đô – Cần Thơ) để điều tra hành vi vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo báo cáo, đến đầu năm 2015, bộ phận kiểm toán phát hiện khoảng 2.300 tỉ đồng nằm trong nhóm khách hàng dạng có hợp đồng vay sai qui trình, dẫn tới nợ xấu, chiếm trên 47% tổng dư nợ của VCB Tây Đô.

Sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan ANĐT phát hiện có hàng chục công ty “con” của anh em ông Chuyển (Cường và Trừng…) đã được giải ngân hàng trăm tỉ đồng. Nhiều hồ sơ tín dụng không đúng quy định dẫn tới nợ đọng khó đòi lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Video đang HOT

VCB Việt Nam đã thành lập tổ công tác đặc biệt rà soát các hợp đồng tín dụng tại VCB Tây Đô và xử lý trách nhiệm các cá nhân có sai phạm.

Lãnh đạo VCB Việt Nam đã cách chức ông Chuyển, Huy cùng ông Kiều Lưu Phúc Quân (phó phòng), Đỗ Bảo Phong Quế (phó phòng), Nguyễn Thị Mỹ Linh (trưởng phòng khách hàng) và Trương Thị Sóc Khanh (trưởng phòng Quản lý nợ) xuống làm nhân viên thu hồi nợ. Ngoài ra, 12 cán bộ nhân viên khác cũng bị kỷ luật với nhiều hình thức khác nhau do có liên quan đến các sai phạm trên.

Theo Văn Vĩnh

Công an nhân dân

Sốc: Thủ đoạn làm vàng giả tinh vi, "qua mặt" được cả máy soi chiếu!

Rất khó nhận biết bằng mắt thường, thậm chí còn "qua mặt" được máy soi thủ đoạn làm vàng giả tinh vi mới bị cơ quan chức năng phát hiện cách đây ít ngày đã khiến nhiều người mất ăn mất ngủ.

Để tránh mua phải vàng giả, người mua cần đến các điểm kinh doanh có uy tín

Ảnh minh họa

Hết làm giả đến ăn bớt

Ngày 10-11, CQĐT - CATP Hạ Long, Quảng Ninh xác nhận đã phát hiện manh mối đường dây chuyên bán vàng giả diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Đối tượng trong đường dây này không chỉ có người Việt mà còn có cả người Trung Quốc. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, chỉ trong hơn chục ngày, lợi dụng sơ hở của các chủ cửa hàng trong việc kiểm tra chất lượng vàng, chúng đã bán thành công một số lượng khá lớn vàng rởm. Kiểm tra số vàng giả bị thu giữ, cơ quan chức năng phát hiện vàng đã bị trộn hóa chất "lạ", do đó khi đưa vào máy thử vẫn cho kết quả vàng đủ "tuổi".

Trước đó, CAH Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1989) trong ổ nhóm chuyên đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh. Thủ đoạn của đối tượng là đi mua các dây chuyền bằng vàng thật tại các hiệu vàng về làm mẫu, sau đó chế tác lại bằng hợp chất kim loại khác rồi phủ một lớp vàng thật bên ngoài. Tiếp đến đối tượng tháo phần móc của sợi dây chuyền vàng thật dập thương hiệu, ký hiệu của cửa hàng vàng gắn vào sợi dây chuyền "copy" rồi đem bán lại cho chính cửa hàng đó.

Ngoài ra, có đối tượng còn đặt mua bộ khung chữ, ký hiệu số của các hiệu vàng uy tín trong nước, sau đó pha vàng và bạc theo tỷ lệ nhất định rồi đổ vào khuôn nấu thành sản phẩm trang sức. Tiếp đến, chúng dùng bộ khung chữ và ký hiệu số đã mua đóng lên sản phẩm để lừa người tiêu dùng.

Từng là một nạn nhân của vàng giả, bà Bùi Thị Xuân, ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ chia sẻ, qua người quen giới thiệu, bà đã mua 2 chỉ vàng của 1 đối tượng với giá thấp hơn giá thị trường 300.000 đồng/chỉ. Do người bán nói có việc gấp nên bán rẻ, kèm theo đó có cả phiếu bán hàng của cửa hàng vàng bạc nên bà Xuân rất yên tâm. Chỉ đến khi mang số vàng này đến địa chỉ ghi trong phiếu bán hàng, bà Xuân mới biết cửa hàng đó không tồn tại. Mang 2 chỉ vàng này đi kiểm tra, bà Xuân ngã ngửa người khi biết số vàng này không đủ tiêu chuẩn của vàng 9999.

Ngoài vàng giả, vàng nhái các thương hiệu có uy tín cũng đã xuất hiện trên thị trường. Theo đó, vàng miếng thật của một số công ty đã bị kẻ gian tháo khỏi bao bì, mài mòn 4 cạnh (làm giảm 2-3 phân vàng), sau đó dùng bao bì cũ đóng lại lừa bán cho người khác. Do giá vàng khá cao nên lợi nhuận thu được từ việc gian lận này là không hề nhỏ.

Nên đến địa chỉ có uy tín

Với vàng giả, tuy máy đo thông thường vẫn cho ra kết quả vàng 9999 song hàm lượng vàng trong đó rất thấp, chỉ có khoảng 40-60%, còn lại là chất lắng cặn nghi là vonfram. Sở dĩ vonfram được chọn để pha trộn làm vàng giả do có màu sắc và khối lượng riêng tương tự như vàng nên về cảm quan rất khó phát hiện.

Về cách phân biệt vàng thật với vàng giả, ông Đoàn Xuân Trường, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân - người có thâm niên gần 20 năm chế tác vàng thủ công cho biết, người mua có thể sử dụng kính lúp soi vàng. Vàng giả bề mặt thường lồi lõm, có các chấm nhỏ, quan sát kỹ ở các cạnh của miếng vàng, những vết chạm khắc có thể thấy một số điểm có màu sắc khác biệt. Một cách thử khác mà từ xa xưa đã được áp dụng là cắn vào vàng. Nếu là vàng thật sẽ để lại dấu răng do nó có độ mềm dẻo. Ngoài ra, người mua có thể thử bằng axit nitric (vàng đổi màu thường là vàng giả), nam châm (vàng giả có chứa kim loại khác thường bị nam châm hút), mảnh gốm không tráng men...

Cũng theo ông Trường, giống như các loại hàng giả khác, điểm khác biệt cơ bản dễ phân biệt nhất giữa vàng thật với vàng giả chính là giá cả. Đánh vào tâm lý ham rẻ của số đông người dân, một số đối tượng đã bán vàng giả với giá thấp hơn hẳn. Do vàng là mặt hàng có giá trị lớn nên khi mua phải hàng giả, thiệt hại sẽ lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Vì vậy, mỗi người dân khi đi mua vàng nên tìm tới các thương hiệu lớn vì các cơ sở này có đủ phương tiện để kiểm định chất lượng vàng, có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, để có căn cứ giải quyết phát sinh sau này, người mua cần yêu cầu cửa hàng có hóa đơn chứng từ đầy đủ, trên đó ghi rõ ký hiệu, số seri của sản phẩm.

"Việc sản xuất, kinh doanh buôn bán vàng giả không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân mà còn ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính và sự ổn định của thị trường vàng trong nước. Do vậy, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi này để làm gương" - ông Trường kiến nghị.

Quy định mức hình phạt

Về trách nhiệm pháp lý của đối tượng kinh doanh vàng giả, theo Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội, Điều 156 - BLHS quy định, người sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 30 đến dưới 150 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Phạm tội có tổ chức, có tính chuyên nghiệp thì bị phạt tù từ 3 năm đến10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Còn theo Điều 162, người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hay đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Theo_An ninh thủ đô

Thu hơn 10.000 tỉ đồng từ bắt buôn lậu Buôn lậu ngày càng tăng, thủ đoạn, quy mô khó lường Ngày 11-11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban 389) đã tổ chức họp báo về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại từ đầu năm đến nay. Lực lượng chức năng xử...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố Chủ tịch xã ở Hà Nội cùng 2 thuộc cấp về tội nhận hối lộ

9 giờ trước

3 cán bộ xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín, Hà Nội) bị khởi tố vì nhận hối lộ để tạo điều kiện cho một số hộ dân xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất nông nghiệp.

Cảnh sát truy bắt 2 người dùng búa cướp tiệm vàng ở TPHCM

9 giờ trước

Chiều nay (5/5) Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét 2 thanh niên vừa thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Nghi chồng ngoại tình, vợ dùng dao sát hại chồng rồi tự tử

9 giờ trước

Nghi chồng ngoại tình, bà Lầu Y.C (36 tuổi, trú Nghệ An) đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chồng tử vong. Người vợ sau đó tự tử song bất thành.

Cô giáo tử vong bất thường bên lề đường

10 giờ trước

Sáng sớm đi làm, người dân bàng hoàng phát hiện mộtphụ nữ đã tử vong bên lề đường, có con dao bên cạnh thi thể nên trình báo cơ quan Công an.

Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông tát cảnh sát giao thông ở Thái Bình

11 giờ trước

Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Bùi Đức Hiếu đã xuống xe, chửi bới rồi tát vào mặt một cán bộ CSGT Thái Bình.

Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Người cha tử vong, vụ án giải quyết ra sao?

14 giờ trước

Theo luật sư, việc ông Phúc tử vong sẽ dẫn tới đình chỉ điều tra đối với người đàn ông này. Về trách nhiệm dân sự, người thân ông Phúc có trách nhiệm bồi thường trong phạm vi di sản người này để lại.

Cha mẹ ly hôn và số phận bi thương của những đứa trẻ

15 giờ trước

Khi vợ chồng ly hôn, mỗi người mỗi ngả tìm hạnh phúc mới thì những đứa con của họ phải gánh chịu thiệt thòi. Thậm chí, có những đứa trẻ đã mất đi sinh mạng bởi mẹ kế, cha dượng.

Xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ gây rối trật tự trên đường phố

19 giờ trước

Thời gian qua, hầu hết các hành vi gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý hình sự, điều này đã tạo được sự răn đe cần thiết, được sự đồng thuận của dư luận vì đã bảo vệ an toàn cho người yếu thế

Lời khai tiết lộ nguyên nhân nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê

21 giờ trước

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, ngụ Ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi "Giết người" trong vụ giết nữ chủ quán cà phê ở xã Trung An, TP...

Phá chuyên án mua bán người qua Campuchia từ cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân

21 giờ trước

Đây là thành tích xuất sắc của sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác phá án.

Vụ xe tải cán bé gái 14 tuổi ở Vĩnh Long: Phi lý đến nực cười!

22 giờ trước

Nếu tài xế thực sự có lỗi thì các cơ quan bảo vệ pháp luật trong vụ việc này quá vô cảm. Cần làm rõ có hay không việc cố ý làm trái, bao che người phạm tội , độc giả bình luận.

Bắt 34 đối tượng đá gà, lắc tài xỉu dịp nghỉ lễ, thu giữ gần 200 triệu đồng

hôm qua

Chiều 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá thành công hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, bắt 34 đối tượng và thu giữ gần 200 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tại sao cocaine lại tràn ngập nước Đức?

Thế giới

1 phút trước

Các số liệu thống kê tội phạm mới nhất của cảnh sát năm 2024 cho thấy bức tranh đáng lo ngại: trong khi các tội liên quan đến heroin đã giảm, các tội liên quan đến cocaine tăng gần 5%, chỉ đứng sau ma túy tổng hợp mới.

Nhân viên vệ sinh sốc nặng khi nhặt được số vàng trị giá hơn 350 triệu đồng trong túi rác

Lạ vui

2 phút trước

Vào đêm mùng 1/5, đội vệ sinh của Văn phòng Thị trấn Xionglin, huyện Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc) đã có một phát hiện vô cùng bất ngờ khi phân loại rác tái chế.

Tài khoản về 0 sau 5 ngày nghỉ lễ dù chỉ đi dạo cho khuây khỏa: "Có sai lầm thì mới khôn ra"

Netizen

3 phút trước

Khép lại 5 ngày nghỉ lễ kéo dài từ 30/4 - 1/5, những người đi du lịch đã lên máy bay trở về nơi mình sống, người về quê đã kịp bắt tàu xe trở lại thành phố.