Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chứng từ

P.Tuyền19:42 30/07/2024

Ngày 30/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

3 bị can gồm: Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000), Đặng Trâm Anh (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996), cùng ngụ tại tỉnh Bình Phước. Trước đó, liên quan đến đường dây tội phạm này, tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy.

Hai bị can: Hoài Nhân và Thu Ngà.

Quá trình điều tra xác định: Vào tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào nên Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá giao động từ 6.5% -9% trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Trâm Anh.

Video đang HOT

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy và đồng bọn, hãy đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ( số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phối hợp giải quyết vụ việc

Lý do TAND Tối cao hủy một phần 2 bản án trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, TAND Tối cao đã hủy một phần của cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật.

Liên quan đến vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, mới đây, TAND Tối cao đã ban hành quyết định giám đốc thẩm, quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 205/2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và giữ nguyên quyết định tại Bản án hình sự sơ thẩm số 155/2022 của TAND tỉnh Đồng Nai về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Lê Thị Anh Thư, Lê Thanh Tú, Nguyễn Thanh Tân và Phạm Thị Hương.

TAND Tối cao cũng quyết định hủy một phần Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM và một phần Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Trần Huy Lập, Phạm Thị Cúc, Nguyễn Thanh Bình, Lê Hùng Phong, Nguyễn Thị Như Mỹ và Nguyễn Thăng Long để xét xử sơ thẩm lại.

Theo quyết định giám đốc thẩm, các bị cáo Lập, Cúc, Bình, Phong, Mỹ, Long phạm tội buôn lậu thuộc trường hợp có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Mặc dù, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình có công với cách mạng..., nhưng các bị cáo Lập, Cúc, Phong và Mỹ chỉ có 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Bị cáo Bình và Long có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự (tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án), không đủ điều kiện để áp dụng hình phạt tiền, nhưng tòa án cấp sơ thẩm vẫn áp dụng Điều 35 BLHS để xử phạt tiền đối với các bị cáo là có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật.

Mặt khác, các bị cáo đều là chủ doanh nghiệp, có vai trò chính trong việc thỏa thuận mua bán xăng nhập lậu nhưng tòa án cấp sơ thẩm lại áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính; trong khi đó, các bị cáo giúp sức cho các bị cáo này thì lại áp dụng hình phạt tù là chưa đảm bảo nguyên tắc phân hóa, phân loại khi xử lý tội phạm có đồng phạm và không công bằng đối với các bị cáo khác thuộc nhóm giúp sức trong cùng vụ án.

Do đó, cần hủy một phần bản án để xét xử sơ thẩm lại theo hướng không áp dụng hình phạt chính là phạt phạt tiền đối với các bị cáo này.

Đối với bốn bị cáo: Thư, Tú, Tân, Hương thì tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Lê Thị Anh Thư 4 năm tù, Lê Thanh Tú 5 năm tù, Nguyễn Thanh Tân 6 năm tù và Phạm Thị Hương 3 năm tù đã là nhẹ và dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Tuy nhiên, tòa án cấp phúc thẩm chuyển hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bốn bị cáo phạm tội thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Mặt khác, các bị cáo đều là chủ doanh nghiệp, biết nguồn gốc là xăng nhập lậu nhưng vẫn bàn bạc, hứa hẹn việc mua bán xăng nhập lậu, phạm tội trong một thời gian dài, có tổ chức, thu lợi bất chính lớn nên việc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền là quá nhẹ, không có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Do đó, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo này.

Xử sơ thẩm vào đầu tháng 12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.

Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù, Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù cùng về tội buôn lậu. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ.

Xử phúc thẩm vào tháng 4-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên tuyên bị cáo Viễn 15 năm tù (được giảm 2 năm so với án sơ thẩm- PV), Hữu 13 năm sáu tháng tù.

Dòng chữ đặc biệt trên phong bì đựng tiền chung chi cho cựu Cục trưởng Đăng kiểm Mỗi khi được triệu tập ra Hà Nội họp, giám đốc trung tâm đăng kiểm bỏ tiền vào phong bì, ghi dòng chữ có ký hiệu riêng để chung chi cho cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà. Phiên xét xử 254 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chiều nay tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.