Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chứng từ

P.Tuyền19:42 30/07/2024

Ngày 30/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

3 bị can gồm: Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000), Đặng Trâm Anh (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996), cùng ngụ tại tỉnh Bình Phước. Trước đó, liên quan đến đường dây tội phạm này, tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy.

Hai bị can: Hoài Nhân và Thu Ngà.

Quá trình điều tra xác định: Vào tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào nên Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá giao động từ 6.5% -9% trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Trâm Anh.

Video đang HOT

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy và đồng bọn, hãy đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ( số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phối hợp giải quyết vụ việc

Lý do TAND Tối cao hủy một phần 2 bản án trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, TAND Tối cao đã hủy một phần của cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật.

Liên quan đến vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, mới đây, TAND Tối cao đã ban hành quyết định giám đốc thẩm, quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 205/2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và giữ nguyên quyết định tại Bản án hình sự sơ thẩm số 155/2022 của TAND tỉnh Đồng Nai về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Lê Thị Anh Thư, Lê Thanh Tú, Nguyễn Thanh Tân và Phạm Thị Hương.

TAND Tối cao cũng quyết định hủy một phần Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM và một phần Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Trần Huy Lập, Phạm Thị Cúc, Nguyễn Thanh Bình, Lê Hùng Phong, Nguyễn Thị Như Mỹ và Nguyễn Thăng Long để xét xử sơ thẩm lại.

Theo quyết định giám đốc thẩm, các bị cáo Lập, Cúc, Bình, Phong, Mỹ, Long phạm tội buôn lậu thuộc trường hợp có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Mặc dù, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình có công với cách mạng..., nhưng các bị cáo Lập, Cúc, Phong và Mỹ chỉ có 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Bị cáo Bình và Long có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự (tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án), không đủ điều kiện để áp dụng hình phạt tiền, nhưng tòa án cấp sơ thẩm vẫn áp dụng Điều 35 BLHS để xử phạt tiền đối với các bị cáo là có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật.

Mặt khác, các bị cáo đều là chủ doanh nghiệp, có vai trò chính trong việc thỏa thuận mua bán xăng nhập lậu nhưng tòa án cấp sơ thẩm lại áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính; trong khi đó, các bị cáo giúp sức cho các bị cáo này thì lại áp dụng hình phạt tù là chưa đảm bảo nguyên tắc phân hóa, phân loại khi xử lý tội phạm có đồng phạm và không công bằng đối với các bị cáo khác thuộc nhóm giúp sức trong cùng vụ án.

Do đó, cần hủy một phần bản án để xét xử sơ thẩm lại theo hướng không áp dụng hình phạt chính là phạt phạt tiền đối với các bị cáo này.

Đối với bốn bị cáo: Thư, Tú, Tân, Hương thì tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Lê Thị Anh Thư 4 năm tù, Lê Thanh Tú 5 năm tù, Nguyễn Thanh Tân 6 năm tù và Phạm Thị Hương 3 năm tù đã là nhẹ và dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Tuy nhiên, tòa án cấp phúc thẩm chuyển hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bốn bị cáo phạm tội thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Mặt khác, các bị cáo đều là chủ doanh nghiệp, biết nguồn gốc là xăng nhập lậu nhưng vẫn bàn bạc, hứa hẹn việc mua bán xăng nhập lậu, phạm tội trong một thời gian dài, có tổ chức, thu lợi bất chính lớn nên việc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền là quá nhẹ, không có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Do đó, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo này.

Xử sơ thẩm vào đầu tháng 12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.

Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù, Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù cùng về tội buôn lậu. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ.

Xử phúc thẩm vào tháng 4-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên tuyên bị cáo Viễn 15 năm tù (được giảm 2 năm so với án sơ thẩm- PV), Hữu 13 năm sáu tháng tù.

Dòng chữ đặc biệt trên phong bì đựng tiền chung chi cho cựu Cục trưởng Đăng kiểm Mỗi khi được triệu tập ra Hà Nội họp, giám đốc trung tâm đăng kiểm bỏ tiền vào phong bì, ghi dòng chữ có ký hiệu riêng để chung chi cho cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà. Phiên xét xử 254 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chiều nay tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật02:36

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khống chế đối tượng tàng trữ ma túy manh động

11:38:40 30/12/2024

Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng vừa phối hợp bắt giữ thêm một đối tượng tàng trữ 600 viên ma túy tổng hợp.

Khởi tố nữ chủ nợ cho vay online với mức lãi "cắt cổ"

11:36:37 30/12/2024

Không có nghề nghiệp ổn định, Trần Thị Hương Giang tìm kiếm khách trên mạng xã hội Facebook, Zalo có nhu cầu vay tiền để cho vay với lãi suất từ 4.000 đồng/triệu/ngày đến 50.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 146%/năm đến 1.8...

Ngày 16/1, xét xử cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

11:33:29 30/12/2024

Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Nhiều người dân khai bị kẻ mạo danh công an lừa hơn 5,5 tỷ đồng

07:03:52 30/12/2024

Bằng hình thức giả danh công an, cán bộ công ty điện lực... kẻ lừa đảo yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cất giấu ma túy trong người, mang vào Bình Định để bán kiếm lời

06:55:35 30/12/2024

Ngày 29/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang trên xe khách từ Quảng Ngãi vào Bình Định để bán kiếm lời.

Công an phát hiện 1.400 chiếc thạch hoa quả không rõ nguồn gốc

06:51:04 30/12/2024

Tại điểm tập kết hàng hóa của M.H.Q. ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), công an phát hiện 190 lọ sữa tắm, 1.400 chiếc thạch hoa quả do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lời khai của hung thủ sát hại hai vợ chồng ở Lạng Sơn

06:43:41 30/12/2024

Tại cơ quan công an, Lăng Văn Hiếu khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, tối 24/12, hắn đã dùng dao chém ông K. và bà S. tử vong.

Bắt giữ nhóm đối tượng bày tiệc ma túy ở quán karaoke

06:39:18 30/12/2024

Ngày 29/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an các quận, huyện của địa phương này đã phá 1 ổ nhóm, bắt giữ 12 đối tượng liên quan tội phạm về ma túy.

Nam thanh niên bị khởi tố sau buổi tiệc sinh nhật

23:42:34 29/12/2024

Bức xúc vì không khí buổi tiệc sinh nhật của mình bị phá hỏng, Khởi dùng một chai bia đánh vào đầu bạn gây thương tích 8%.

Vụ vợ chồng làm chả chứa chất độc ở Đà Nẵng: Giữ sản phẩm lâu ôi thiu

23:33:20 29/12/2024

Ngày 29/12, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện một cơ sở sản xuất gần 1 tấn chả các loại chứa hàn the. UBND quận Cẩm Lệ cho biết, cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 22/4/2021.

Vỏ bọc hoàn hảo của kẻ trốn truy nã hơn 20 năm

22:36:30 29/12/2024

Quá trình trốn truy nã, Vy Văn Phòng thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc hoàn hảo trong vai trò là cán bộ quản lý tại một doanh nghiệp quốc phòng của Lào.

40 đối tượng mang hung khí lạng lách, đánh võng ở đường phố Hải Dương

22:20:02 29/12/2024

Theo công an, khoảng 40 thanh thiếu niên đã mang theo hung khí đi xe máy lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và gây án đánh người, cướp tài sản,...