Khởi tố 3 diễn viên và MC nổi tiếng

Nguyên Lê23:05 05/11/2024

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) khởi tố 18 nghi phạm, trong đó có 3 diễn viên và 1 MC nổi tiếng, liên quan đến vụ nghi vấn lừa đảo đa cấp của The Icon Group .

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) vừa họp và quyết định khởi tố 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân là công ty The Icon Group về tội lừa đảo đa cấp và vi phạm Luật bán hàng trực tiếp. 18 nghi phạm gồm Waratthapon Waratthaworakun (sếp Paul), diễn viên Yuranan Pamornmontri , Min Peachaya và MC Kan Kantathavorn cùng các đồng phạm.

Quyền Cục trưởng DSI cho biết, quyết định khởi tố dựa trên các chứng cứ từ Cục Điều tra Trung ương và các điều tra bổ sung. Việc thông báo cáo buộc sẽ được tiến hành trong tuần này và tuần sau, tùy theo lịch trình của luật sư đại diện cho từng bị can.

DSI sẽ phối hợp với các cơ quan để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra hiệu quả, đồng thời các chuyên gia tài chính kiểm tra hồ sơ, sổ sách, công tố viên cũng sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý trong vụ án.

3 diễn viên, MC nổi tiếng đã bị khởi tố (Từ trái sang: Kan Kantathavorn, Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya). Ảnh: TheNationThailand

Theo DSI, quyết định khởi tố xuất phát từ kết quả điều tra và thẩm vấn các nhân chứng, từ đó cho thấy các nghi phạm có dấu hiệu vi phạm vay mượn trái phép. DSI cho biết, dù mỗi lãnh đạo có vai trò khác nhau, họ đều cùng chung mục đích và tham gia hoạt động đa cấp trái phép.

DSI đã có đủ bằng chứng chứng minh các vi phạm liên quan đến mô hình đa cấp và việc kinh doanh trái pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Luật bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về từng cá nhân chưa được tiết lộ do còn trong giai đoạn điều tra.

Video đang HOT

Về cáo buộc rửa tiền, DSI hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng dòng tiền liên quan đến 18 lãnh đạo của The Icon Group. Những dữ liệu tài chính này sẽ được đánh giá chi tiết, bao gồm các giao dịch nghi vấn như chuyển tiền từ CEO Paul đến thân nhân của một chính trị gia. Những người có liên quan cũng sẽ được triệu tập để cung cấp lời khai.

Đại tá Yuthana Phreadam trả lời phỏng vấn. Ảnh: Khaosod

Liên quan đến động thái từ luật sư của boss Paul khi đưa khoảng 20 nhân chứng ra làm chứng, DSI yêu cầu phía luật sư cung cấp danh sách chi tiết. Điều này giúp cơ quan điều tra chuẩn bị trước khi tiến hành thẩm vấn các nhân chứng do bên bị cáo đề xuất.

Trong trường hợp luật sư của CEO Paul tuyên bố có đến 2.400 nhân chứng, có thể tăng lên hàng chục nghìn người, đại diện DSI khẳng định sẽ chỉ thẩm vấn những nhân chứng cần thiết, nhằm tránh kéo dài thời gian và gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Ông nhấn mạnh rằng, DSI không e ngại trước lời đe dọa kiện ngược trong trường hợp lược bỏ nhân chứng và cam kết mọi quy trình đều tuân thủ luật pháp.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu nhiều vàng, thiệt hại tăng lên 1500 tỷ đồng

Nhà chức trách Thái Lan tổ chức họp báo công bố những thông tin mới nhất về vụ lừa đảo liên quan đến The Icon Group.

Thu giữ nhiều vàng, tài sản giá trị tại nhà CEO

Theo Bangkok Post , Tổng cục trưởng Cảnh sát quốc gia Thái Lan, Tướng Kitrat Phanphet cho biết trong buổi họp báo hôm 22/10, tổng cộng có 6.979 người đã nộp đơn lên trung tâm khiếu nại của Cục Điều tra Trung ương (CIB) và tại các đồn cảnh sát trên khắp cả nước, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ baht (khoảng 1.500 tỷ đồng).

Cảnh sát Thái Lan tịch thu nhiều vàng, đồng hồ giá trị trị giá khoảng 30 tỷ đồng tại căn phòng bí mật của CEO The Icon Group. Ảnh: Thairath.

Ông Kitrat cũng cho biết, cảnh sát Thái Lan đã khám xét thêm 11 địa điểm có liên quan đến 18 nghi phạm bị buộc tội lừa đảo nhằm tìm kiếm thêm bằng chứng trong vụ án liên quan đến The Icon Group.

Hôm 22/10, cảnh sát đã khám xét và thu giữ nhiều tài sản giá trị của "sếp Paul" - CEO The Icon Group, được giấu trong một căn phòng thuê ở quận Bang Khen, Bangkok. Họ đã thu giữ 19 chiếc đồng hồ cao cấp. Ngoài ra còn có nhiều đồ giá trị khác như dây chuyền vàng, giày dép, túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị khoảng 40 triệu baht (khoảng 30 tỷ đồng). Tất cả các tài sản bị tịch thu sẽ được đưa đi kiểm tra trước khi công bố kết quả vào ngày 24/10.

Các nhà điều tra cũng đang thu thập thêm bằng chứng để xin lệnh bắt giữ của tòa án đối với nhóm nghi phạm thứ hai. Ông Kitrat đảm bảo với truyền thông, những người bị phát hiện có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bất kể họ là ai.

Sức khỏe MC Kan Kantathavorn chuyển biến xấu, tâm lý bất ổn?

MC Kan Kantathavorn là một trong 3 người nổi tiếng bị bắt có liên quan đến The Icon Group. Ảnh: Thairath.

Kan Kantathavorn là một trong 3 sao Thái nổi tiếng bị bắt hôm 16/10 với tội danh lừa đảo, dính líu đến vụ án của The Icon Group. Khi vụ việc vỡ lở, MC Kan xin tại ngoại nhưng bị từ chối. Sau đó, anh bị đưa đến nhà tù tạm giam Bangkok.

Trong thời gian bị tạm giam, nhiều tin đồn cho biết tình trạng tinh thần của Kan ngày càng tồi tệ. Nam MC chịu nhiều căng thẳng.

Theo Komchadluek , bà Kanokwan Jiewchuephan, Giám đốc Cơ quan Cải huấn Phụ nữ Trung ương Thái Lan tiết lộ hôm 22/10, trạng thái tinh thần của MC Kan Kantathavorn vẫn vậy, không tệ hơn và cũng không có gì phải đặc biệt cẩn thận. Tuy nhiên, nam MC vẫn phải tiếp tục thích nghi với cuộc sống trong tù. Kan cũng yêu cầu gặp bác sĩ và xin đơn thuốc mua nước mắt nhân tạo do khô mắt.

Cũng theo bà Kanokwan Jiewchuephan, sức khỏe của các nữ nghi phạm nổi tiếng cũng không có gì đáng ngại. Trong thời gian này, luật sư có thể đến thăm hàng ngày và không bị giới hạn thời gian. Người thân có thể đến thăm nghi phạm mỗi ngày một lần, mỗi lần 15-20 phút.

Liên quan đến vụ việc, có nhiều thông tin đồn thổi rằng, Iyada Kantathavorn - vợ MC Kan cũng có dính líu tới vụ lừa đảo nói trên. Khi được hỏi liệu Iyada Kantathavorn có nằm trong nhóm thứ hai phải đối mặt với lệnh bắt giữ không? Tướng Kitrat cho biết trong buổi họp báo, ông không thấy tên vợ MC Kan trong danh sách nghi phạm và cũng không có báo cáo nào về việc Iyada Kantathavorn đã rời khỏi đất nước.

Theo cảnh sát Thái Lan, sau khi hoàn tất 5 ngày tạm giam, các nghi phạm sẽ bị đưa đi thẩm vấn.

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Vạch trần các quan chức nhận hối lộ Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew - Phó giám đốc Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết đã thu thập được một chiếc điện thoại mới của Waranthaphon - CEO của The Icon Group. Theo Nation Thailand , Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew - Phó giám đốc CIB cho biết hôm 21/10, cơ quan điều tra đã thu một chiếc điện thoại thông...