Khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, bước đầu xác định 4 người bị chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo thông tin điều tra, ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.

Nhóm đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng bằng ứng dụng Phantom (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ người dân đầu tư vàng trên không gian mạng bằng ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Cụ thể, các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play, sau đó gửi đường dẫn để tạo tài khoản, đăng nhập và chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những lời quảng cáo, giới thiệu có tính thuyết phục, chúng dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục giăng bẫy lần thứ hai. Chúng bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 4 người bị lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 26,5 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Cần Thơ đề nghị người dân trên cả nước cung cấp thông tin nếu từng bị dụ dỗ đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc các phương thức tương tự; đã chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng có liên quan; bị chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo cơ quan công an; hoặc có thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến đường dây.

Người dân có thể liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên chính thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, tại Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại [phone]. Ngoài ra, người dân có thể gọi số trực ban hình sự 0693.672.214 để được hướng dẫn.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia đầu tư trên không gian mạng, kiểm tra kỹ tính pháp lý của nền tảng trước khi giao dịch và không chuyển tiền theo hướng dẫn của người không rõ lai lịch.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với những lời mời hỗ trợ thu hồi tiền đã mất nếu bị yêu cầu nộp phí hoặc chuyển tiền trước. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân nên sớm trình báo cơ quan công an, đồng thời lưu giữ chứng từ giao dịch, thông tin tài khoản nhận tiền, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn và nội dung trao đổi với các đối tượng để phục vụ công tác xác minh, điều tra.