Khởi tố 2 đối tượng lừa “chạy án” chiếm đoạt 670 triệu đồng

Phú Lữ19:08 03/12/2024

Chiều 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Tùng và Nguyễn Gia Lộc để điều tra về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, H.T.N.Y quen và chung sống như vợ chồng với K. (quốc tịch Campuchia). Tháng 6/2024, K. bị khởi tố và bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Nhật Tùng tại Cơ quan điều tra.

Thông qua các mối quan hệ, Nguyễn Nhật Tùng (SN 1980; thường trú xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Gia Lộc (SN 1988; thường trú phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin cho K. được tại ngoại và hưởng án treo để H.T.N.Y tin tưởng.

Cán bộ điều tra lấy lời khai Nguyễn Gia Lộc.

Sau đó, H.T.N.Y đã nhiều lần chuyển cho Lộc và Tùng với tổng số tiền 670 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền 3 tỷ đồng/ngày

Ngày 27/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, đề, cá độ bóng đá quy mô rất lớn với số tiền 240 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng) tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố do đối tượng Cao Quốc Điều (SN 1989), trú tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh cầm đầu tổ chức.

Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự

Video đang HOT

Không để các đối tượng lộng hành, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã giao Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh xác lập chuyên án để triệt xóa nhóm đối tượng này. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã thu thập thông tin, tài liệu, xác định rõ quy mô, phạm vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động, vai trò, vị trí của Cao Quốc Điều và các đối tượng liên quan.

Đối tượng Cao Quốc Điều cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngày 6/11, duới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Mạnh Trường và Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng 4 và các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh và Công an một số đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai triệu tập 19 đối tượng, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm là nơi ở, hoạt động của các đối tượng, tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Kiên Giang.

Các đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Cao Quốc Điều (có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích); Đặng Thành Cao (SN 1984); Nguyễn Trường Khải (SN 1989, 2 tiền án tội trộm cắp tài sản; 1 tiền án tội cướp tài sản; 1 tiền án tội Cưỡng đoạt tài sản); Nguyễn Hiếu Trung (SN 1988, 1 tiền án, tội giết người; 1 tiền sự hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Duy Tân (SN 1987); Phan Văn Luỹ (SN 1959, có 1 tiền án tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc); Nguyễn Vũ Bảo (SN 1976); Nguyễn Mộng Tuyền (SN 1983); Nguyễn Thị Kiều Phụng (SN 1994); Nguyễn Quốc Lâm (SN 1974); Đoàn Kiệt (SN 1978); Lê Hoàng Tuấn (SN 1993); Trần Minh Tiến (SN 1997, 1 tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy); Ngô Hoàng Anh (SN 1990); Lê Cu Tèo (SN 1988); Phạm Thanh Tuấn (SN 1966); Kiều Hồng Thái (SN 1971). Và các đối tượng Vương Khánh Phương (SN 1975), trú tại tỉnh Long An; Huỳnh Ngọc Chúc (SN 1985) trú tại tỉnh Kiên Giang.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, đầu năm 2023, Cao Quốc Điều với vai trò là nhà cái đã cùng một số đối tượng cổ đông móc nối, kết nạp Đặng Thanh Cao, Nguyễn Duy Tân và nhiều đối tượng khác làm đại lý trung gian để tổ chức hoạt động cờ bạc có quy mô rất lớn dưới hình thức thầu số lô, số đề truyền thống qua việc nhận phơi số đề, số lô với các đại lý đầu dưới ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Đến khoảng đầu tháng 8/2024, Cao Quốc Điều thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động bằng cách sử dụng Bot "xxx Lyyy" trên mạng xã hội Z để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp, tiện lợi, nhanh chóng và thu được lợi nhuận bất chính cao hơn.

Quá trình trinh sát và điều tra, Ban chuyên án xác định, Bot "xxx Lyyy" được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng mạng xã hội; giống như một Robot có khả năng tương tác với người dùng thông qua các tin nhắn văn bản hoặc câu lệnh; có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, từ trả lời câu hỏi đến cung cấp thông tin, khảo sát, .....theo nhu cầu của người lập trình. Bot "xxx Lyyy" được phát triển bằng cách sử dụng AP... (Application Programming ...) của mạng xã hội Z và một số ngôn ngữ lập trình hiện hành.

Căn cứ nguồn dữ liệu đã được nhập, Bot "xxx Lyyy" thực hiện và trả lời các câu lệnh được cài đặt sẵn để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề khi người dùng có yêu cầu. Từ Bot "xxx Lyyy", các đối tượng lập trình sẵn các tính năng và tích hợp hướng dẫn cách tạo lập các Bot cấp trên (Master) để quản lý các Bot của các nhóm thành viên cấp dưới, mỗi Master thường có từ 10 nhóm, 20 nhóm đến 50 nhóm thành viên. Các đại lý nhận phơi số lô, đề từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên nhóm thành viên. Sau khi có kết quả xổ số (miền Bắc, miền Trung, miền Nam), Bot "xxx Lyyy", sẽ tự động tính tiền thắng, thua để các đối tượng thanh toán với đại lý cấp dưới và chuyển lên Bot Master để đối tượng Điều và các cổ đông biết kết quả.

Nhằm gia tăng lợi nhuận bất chính, đảm bảo cơ hội thắng cho Điều cùng các cổ đông và đương nhiên tăng tỷ lệ thua cho người chơi số lô, số đề, hàng ngày đối tượng Điều sẽ dùng "quái chiêu" đó là chọn các số lô, đề có xác suất trúng cao theo kinh nghiệm của cá nhân và tham khảo trên các website tổng hợp, dự đoán kết quả xổ số rồi cài đặt những số này vào danh sách hạn chế. Do đó, Bot "xxx Lyyy" sẽ tự động không nhận hoặc nhận hạn chế trong số phơi đề, lô do đại lý nhắn lên. Chính vì vậy, tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng Đặng Thanh Cao và Nguyễn Duy Tân khai nhận, quá trình làm đại lý số lô, để cấp dưới của các đối tượng Điều, Cao và Tân chỉ có thua, không có thắng. Để tổ chức đánh bạc, thông qua Bot "xxxLyyy", đối tượng Điều tạo lập 4 "Bot Master" là A Win, B - Win, C - Win và Win; từ 4 Bot này Điều phát triển thêm 113 Bot thành viên tương đương 113 đại lý đầu dưới trực tiếp của Điều, trong đó có Cao và Tân.

Về cơ bản, đối tượng Điều và các cổ đông thống nhất hoạt động như một công ty cổ phần. Điều có nhiệm vụ quản lý chung, kỹ thuật, thống kê, điều hành, quản trị tất cả các hoạt động của các "Bot", tính toán, phân chia lợi nhuận và phát triển đại lý; còn các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với đối tượng Điều tỷ lệ % đóng góp cổ đông, anh ta sẽ cho tham gia vào các "Bot" đang hoạt động, hoặc tạo lập "Bot" mới.

Căn cứ kết quả khai thác dữ liệu và lời khai của đối tượng Điều, bước đầu Ban chuyên án xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, tổng tiền đánh bạc của đường dây tội phạm này qua hệ thống Bot trên mạng xã hội Z khoảng hơn 240 tỷ đồng; số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng.

Đến nay cơ quan điều tra và Ban chuyên án đã phối hợp Công an các địa phương truy xét và làm rõ hành vi phạm tội về cờ bạc đối với các đối tượng có liên quan là Trần Thị Thơ (SN 1988), Võ Thị Oanh (SN 1973), Từ Thị Liên (SN 1980), cùng trú tại tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Thỏa (SN 1978), cùng trú tại huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh).

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thời điểm vừa bị bắt giữ.

Các cấp độ đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Ban chuyên án cũng làm rõ được hệ thống tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, đề trong chuyên án theo cấp độ, trong đó đối tượng Điều và các cổ đông là nhà cái - đại lý trung gian - đại lý cấp dưới - con bạc.

Theo đó, nhánh 1 đối tượng Cao với Bảo cùng hùn tiền để hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận phơi đề, thắng thua chia đôi. Sau khi nhận phơi đề từ các đối tượng Chúc và các đối tượng khác; đối tượng Bảo tổng hợp, chuyển phơi đề cho Cao. Tiếp đấy, đối tượng Cao phân loại, một phần giữ lại cùng với Bảo ôm để đánh trực tiếp với các con bạc đầu dưới; phần còn lại, Cao gửi lên Bot "A Win - 022" cho Điều.

Về phía Nguyễn Vũ Bảo, hàng ngày nhận phơi đề từ các đối tượng Huỳnh Ngọc Chúc, Tuyền và một số đối tượng khác chưa rõ lý lịch. Sau đó, đối tượng Chúc nhận phơi đề từ Trần Thị, Võ Thị Oanh, Từ Thị Liên; còn đối tượng Tuyền nhận phơi đề từ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thu Thỏa, sau đó Tuyền tổng hợp chuyển phơi đề lên cho Nguyễn Vũ Bảo.

Đối tượng Đặng Thanh Cao nhận phơi đề từ Phan Văn Lũy, còn Lũy nhận phơi đề từ Đoàn Kiệt và Nguyễn Quốc Lâm. Sau đó, Cao phân loại, một phần giữ lại đánh trực tiếp với các đầu dưới; phần còn lại, Cao gửi lên Bot "A Win - 022" cho Điều.

Nhánh 2 do Nguyễn Duy Tân nhận phơi đề từ Vương Khánh Phương và một số đối tượng khác, sau đó phân loại một phần gửi cho Nguyễn Thị Kiều Phụng, một phần gửi cho Điều qua Bot "A Win - 019".

Hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet

Ban chuyên án làm rõ, khoảng tháng 5/2023, Trần Minh Tiến nhận các tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cấp độ Agent trên mạng Internet rồi giao cho Nguyễn Trường Khải, Khải đã chia các tài khoản này thành nhiều tài khoản "Member", giao cho Nguyễn Hiếu Trung; Nguyễn Hiếu Trung giao cho Nguyễn Duy Tân tài khoản member để Tân thực hiện hành vi đánh bạc.

Nguyễn Thành Dư giao cho Đặng Thanh Cao các tài khoản member và Cao trực tiếp lấy của Nguyễn Trường Khải các tài khoản member rồi giao cho Ngô Hoàng Anh và Phan Văn Lũy để các đối tượng này đánh bạc.

Cuối tháng 10/2024, Nguyễn Duy Tân lấy 1 tài khoản đánh bạc member từ Lê Hoàng Tuấn thông qua Đặng Thanh Cao. Sau đó, đối tượng Tân giao cho Lê Cu Tèo để người này đánh bạc. Căn cứ kết quả phá án, tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án xác định: Các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số đề, gồm: Cao Quốc Điều, Đặng Thanh Cao, Nguyễn Vũ Bảo, Huỳnh Thị Ngọc Chúc, Nguyễn Duy Tân, Phan Văn Lũy, Nguyễn Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thu Thỏa. Các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet, gồm: Trần Minh Tiến, Nguyễn Trường Khải, Nguyễn Hiếu Trung.

Các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề, gồm các đối tượng: Nguyễn Thị Kiều Phụng, Đoàn Kiệt, Nguyễn Quốc Lâm, Vương Khánh Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thơ, Võ Thị Oanh, Từ Thị Liên, Kiều Hồng Thái. Các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gồm: Lê Cu Tèo, Lê Hoàng Tuấn, Phạm Thanh Tuấn và Phan Văn Lũy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc" và " Đánh bạc", ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng nêu trên. Ban chuyên án và Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với tội phạm tổ chức đánh bạc và đặc biệt là các con bạc - khi tham gia đánh bạc dù bất kì hình thức nào đều vi phạm pháp luật, bên cạnh đó chỉ có thua mất tiền chứ không bao giờ thắng trong trò chơi "đỏ, đen".

Chuyên án được triệt phá thành công, bắt giữ được nhiều đối tượng hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; thể hiện ý chí, tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm của tập thể, CBCS các đơn vị của Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh. Kết quả phá án đó cũng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng tác chiến khoa học giữa các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương

Truy tìm đối tượng cướp giật điện thoại của cô gái người Hàn Quốc Chiều 27/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thông báo đang tìm đối tượng và người biết vụ việc, có thông tin về vụ cướp giật điện thoại của người nước ngoài. Theo cơ quan Công an, vào tối 20/6/2023, chị Lee Hye Won (quốc tịch Hàn Quốc) đang đứng trên lề đường trước số 185 Nguyễn Thị Minh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke

22:30:47 04/02/2025

Hàng chục thanh niên nam nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang.

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Hơn 63.000 người bị Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đưa vào "tròng"

18:51:59 04/02/2025

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã dùng các chiêu để tuyển sinh, đào tạo trái phép cho 63.458 học viên với tổng số tiền học phí đã thu hơn 618 tỷ đồng.

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).