Khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300%/năm tại Quảng Nam

Công Bính09:38 30/12/2021

Ngày 29/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 bị can cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1982) trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và Đặng Ngọc Tuyên (sinh năm 1987) trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng Đặng Ngọc Tuyên (bên trái) và Nguyễn Minh Tú (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn cung cấp).

Theo điều tra, 2 đối tượng Nguyễn Minh Tú và Đặng Ngọc Tuyên đến thuê nhà tại khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam để sinh sống và hoạt động cho vay nặng lãi.

Trước khi cho vay, cả 2 đã in nhiều tờ rơi có nội dung “cho vay tiêu dùng không cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, số điện thoại 0935105…” và rải tờ rơi quanh khu vực thị xã Điện Bàn.

Sau đó, cả 2 sẽ đến xem nhà người cần vay tiền, xem chứng minh nhân dân, tìm hiểu về công việc làm có khả năng trả nợ không rồi mới quyết định cho vay số tiền nhiều hay ít, món tiền cho vay thường từ 5-20 triệu đồng.

Video đang HOT

Nắm bắt được vụ việc, Công an thị xã Điện Bàn đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc tại Điện Bàn, ngày 17/12, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện Nguyễn Minh Tú đang thu tiền vay của bà L.T.H. (sinh năm 1965) trú khối phố 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra ban đầu, Công an thị xã Điện Bàn xác định chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng cho 27 người vay với số tiền hàng trăm triệu đồng, lãi suất trên 300%/năm trên tổng số tiền cho vay (cao gấp 15 lần lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự), số tiền thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an thị xã Điện Bàn điều tra đang tiếp tục mở rộng.

Khởi tố nhóm đối tượng đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi lên đến 180% mỗi năm

Vay 200 triệu đồng, đã trả được 160 triệu đồng tiền lãi. Khi người vay làm ăn khó khăn không trả được nợ thì đối tượng cho vay nâng lên 500 triệu đồng, gồm tiền gốc và lãi.

Ngày 12/12, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng đi đòi nợ thuê giúp cho đối tượng cho vay nặng lãi.

6 đối tượng đòi nợ thuê cho người cho vay nặng lãi (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn).

Theo thông tin, khoảng 19h20 ngày 4/12, Công an xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn nhận tin báo của người dân về việc có một số thanh niên đến nhà ông Phan Đỗ Thành Nghĩa (sinh năm 1971, trú thôn Phong Lục Đông Nam, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) la hét, đập phá, ném gạch đá vào nhà để đòi nợ.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an xã Điện Thắng Nam đến hiện trường, phát hiện các đối tượng đều trú tại Đại Lộc uy hiếp tinh thần, đập phá tài sản trong nhà và đe dọa ông Nghĩa, ép buộc ông Nghĩa trả tiền, gồm: Nguyễn Thanh Nguyên (SN 2001), Lê Phước Anh (SN 1987), Trần Quốc Đạt (SN 1997), Nguyễn Văn Huy (SN 1999), Nguyễn Phúc (SN 1999), Nguyễn Thế Hải (SN 1999).

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản với 6 đối tượng này.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2020, bà Phan Đỗ Tân Uyên (SN 1967, trú tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) có vay mượn của Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1983, trú cùng xã) tổng số tiền 200 triệu đồng để kinh doanh buôn bán với lãi suất 15%/tháng.

Đến ngày 1/2/2020, bà Uyên đã trả cho Hương 160 triệu đồng tiền lãi (tiền gốc vẫn giữ nguyên). Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bà Uyên làm ăn kinh doanh không thuận lợi nên không còn khả năng trả tiền lãi và gốc cho Hương.

Hương liên lạc đòi tiền bà Uyên nhiều lần không được nên đã làm giấy ủy quyền cho Lê Phước Anh đòi nợ thay. Hương tính cả gốc lẫn lãi đến hiện tại là 500 triệu đồng, nếu Anh đòi được sẽ chia 50% số tiền.

Lê Phước Anh có nghe thông tin bà Uyên vay tiền không phải để kinh doanh mà đưa cho Phan Đỗ Thành Nghĩa (em trai ruột Uyên) tiêu xài cá nhân và thời gian qua Nghĩa, Uyên mới bán đất nên có khả năng có tiền.

Chiều ngày 4/12, Lê Phước Anh rủ Nguyễn Văn Huy, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Phúc đến nhà Phan Đỗ Thành Nghĩa để đòi nợ, sau khi lập một nhóm chat trên trang Facebook "Công ty TNHH 4 thành viên" bàn bạc về việc đi đòi nợ.

Khi đến nhà ông Nghĩa, không thấy ai ở nhà, các đối tượng tập trung ăn uống tại quán nhậu trên đường ĐH5 (đường 33, xã Điện Thắng Trung).

Trong lúc nhậu, Anh điện rủ thêm Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thế Hải đến nhậu cùng, trong quá trình ngồi với nhau Nguyên, Hải biết nhậu xong Anh sẽ đi đòi nợ và đồng ý đi cùng Anh. Sau khi tất cả đối tượng nhậu xong thì đi đến nhà ông Nghĩa để đòi nợ như đã thống nhất.

Khi đến nhà ông Nghĩa thấy cổng khóa, Đạt và Huy leo vào nhà thì gặp ông Phan Ngưỡng (SN 1941, cha ruột ông Nghĩa) liền yêu cầu, đe dọa ông Ngưỡng đưa chìa khóa cho Đạt mở cổng. Anh, Phúc đứng ngoài cổng ném gạch, đá lên mái nhà, còn Hải nhổ cây cau ném vào sân nhà.

Khi mở được cổng thì Anh, Huy, Đạt, Phúc vào trong nhà, lúc này ông Nghĩa từ tầng 2 đi xuống. Thấy ông Nghĩa, Anh có hành vi đe dọa, đập phá tài sản trong nhà, uy hiếp, buộc ông Nghĩa trả 500 triệu đồng tiền nợ.

Lúc này Cơ quan Công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự 6 đối tượng và triệu tập đối tượng Hương đến cơ quan công an làm việc.

Triệt phá đường dây lô đề hơn 20 tỉ đồng do một phụ nữ cầm đầu Ngày 23-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do một phụ nữ ở Quảng Nam cầm đầu, hoạt động từ tháng 11-2021 với số tiền cá cược hơn 20 tỉ đồng. Ba nghi phạm Hiệp, Nhượng và Diên (từ trái qua) tại cơ quan điều tra - Ảnh: M.T....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.