Khởi tố 17 bị can liên quan đường dây lô đề trên 2.000 tỷ đồng

Nguyễn Hành - Phạm Giang23:05 31/08/2021

Ngày 31/8, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong đường dây cờ bạc 2.000 tỷ về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, công an đã bắt tạm giam 9 bị can gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Trần Thị Ánh Tuyết (49 tuổi), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), La Thị Hồng Yến (48 tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (40 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang).

Bị can Nguyễn Thị Thủy Liên và bị can Nguyên, Hoàng là 3 bị can đứng ra tổ chức đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng này (Ảnh: Phạm Giang).

8 bị can khác bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra gồm: Lê Văn Rắt (65 tuổi); Nguyễn Hữu Hiền (51 tuổi); Võ Thành Công (46 tuổi); Võ Thị Mỹ Linh (37 tuổi); Cao Thị Thu Lan (63 tuổi) – cùng ngụ tại TP Long Xuyên; Huỳnh Thị Thu Sương (32 tuổi) ngụ tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành; Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi), ngụ tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc và Phạm Văn Hết (58 tuổi) ngụ tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu.

Cơ quan CSĐT cho biết, đường dây cờ bạc này do các bị can Nguyễn Thị Thủy Liên; Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng tổ chức hoạt động trên địa bàn các huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang với hình thức ăn thua lô đề.

Video đang HOT

Trong quá trình điều tra, một số bị can đã nộp số tiền gần 900 triệu đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính của các bị can khi tham gia đánh bạc.

Đây là vụ án có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, hoạt động với thời gian dài, ngoài 17 bị can bị đã khởi tố và 25 đối tượng đã ra đầu thú, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng có tham gia đường dây cờ bạc này.

Dùng dây điện đánh người vay nặng lãi bầm lưng vì chưa có tiền trả

Không chỉ hoạt động cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính, Lê Thị Hiền còn dùng dây điện đánh dã man, gây thương tích cho "con nợ" khi họ chưa có tiền để trả.

Sáng 17/8, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Lê Thị Hiền (SN 1963, trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra làm việc đối với Lê Thị Hiền (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo thông tin do cơ quan điều tra cung cấp, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, Công an huyện Hương Sơn xác định đối tượng Lê Thị Hiền trong thời gian qua đã tiến hành thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Lê Thị Hiền, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu và hợp đồng thể hiện nội dung cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà Hiền là người đứng tên cho vay.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hiền khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với nhiều người từ năm 2017 tới nay. Phương thức vay do hai bên tự thống nhất thỏa thuận về cách thức vay và trả, mức lãi suất cho vay là 3.000 đồng/triệu/ngày.

Làm việc với những người vay tiền có tên trong các hợp đồng cho vay thu giữ được trước đó tại nhà đối tượng Hiền, bước đầu cơ quan Công an huyện Hương Sơn đã xác định được hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng Lê Thị Hiền và chứng minh được tổng số tiền mà Hiền đã hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay hơn 115 triệu đồng trên 6 hợp đồng cho vay.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, sáng ngày 16/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hiền về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Anh T.Q.H. bị Lê Thị Hiền đánh hàng chục roi điện sau lưng gây thương tích vì không có tiền trả cho đối tượng (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 15/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng này về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo đó, ngày 3/8, đối tượng Lê Thị Hiền hẹn anh T.Q.H. (SN 1978, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là người vay tiền của Hiền, qua nhà đối tượng để trả tiền lãi và tiền nợ gốc.

Tại đây, anh H. chưa có tiền để trả nên đối tượng đã dùng đoạn dây điện đánh liên tiếp vào người anh H. khoảng 15 cái. Do chưa có tiền trả cho chủ nợ, nên anh H. không có sự chống cự lại. Hậu quả anh T.Q.H. đã bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 5%.

Được biết, trước đó đối tượng Trần Thị Hiền từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-17-bi-can-lien-quan-duong-day-lo-de-tren-2000-ty-dong-20210831201106836.htm

Khởi tố 7 thanh niên chuyên cho vay lãi suất lên đến 1.000%/năm Chỉ trong một thời gian ngắn, 7 thanh niên đã cho hơn 100 người dân vay với lãi suất "cắt cổ", lên đến 1.000%/năm. Sáng 8-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can 7 đối tượng để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đánh bạc khởi tố cơ quan điều tra đường dây cờ bạc thu lợi bất chính bắt tạm giam công an tỉnh an giang tỉnh an giang

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chuyển Cơ quan điều tra vụ Trường quốc tế Mỹ bị "vỡ nợ" sau khi đã huy động vài nghìn tỷ đồng

48 phút trước

Thanh tra Thành phố được Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy giao chuyển vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an thành phố xem xét, xử lý đối với Công ty CP giáo dục quốc tế Mỹ AIS

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra nhóm người tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe

56 phút trước

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang để đua xe, lạch lách, bốc đầu... Công an đã mời nhóm này lên làm việc, lấy lời khai để điều tra.

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn

1 giờ trước

Công an xã Xuân Thới Sơn (H.Hóc Môn, TP.HCM) xử lý hành chính hai tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ

1 giờ trước

Viện trưởng Viện KSND Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ hồi tháng 12.2024.

Cà Mau: Được nhận thưởng vì tố giác hộ dân tàng trữ công cụ kích điện

1 giờ trước

Tại Cà Mau, vừa có người được nhận thưởng vì tố giác hộ dân tàng trữ công cụ kích điện. UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cũng đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với người vi phạm.

Toàn cảnh 4 ngày tòa xét hỏi vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát

3 giờ trước

Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo cho rằng mình bị kết tội cả 3 tội danh là không đúng, và đề nghị tòa xem xét lại số tiền lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 35.000 người.

Cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nhận hối lộ 38 tỉ

3 giờ trước

Ông Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, với cáo buộc đã nhận 38 tỉ đồng để cấp hàng chục nghìn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.

Nam thanh niên bị chém trên phố đã qua cơn nguy kịch

10 giờ trước

Sáng 29/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân V.Đ.M.Q. (SN 2003), trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, người bị chém trọng thương vào sáng 28/3, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Mua bằng lái giả trên mạng về sử dụng thì bị bắt

14 giờ trước

Ngày 29/3, tại km 71+300 Quốc lộ 279D, thuộc địa phận xã Tạ Bú, huyện Mường La. Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn Mường La, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phát hiện 1 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả.