Khởi tố 16 bị can trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỷ đồng
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố 16 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố diễn ra từ năm 2020.
Cơ quan điều tra đã ra các Quyết định khởi tố đối với các bị can gồm Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999), cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi”Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật hình sự.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm. Việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm chủ yếu qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp, do vậy khó khăn cho việc xác minh các đối tượng liên quan; khi phát hiện hành vi phạm tội của một đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ là các thiết bị điện tử, gây khó khăn cho việc xác định các đối tượng khác trong nhóm mua bán hóa đơn.
Các đối tượng Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải).
Video đang HOT
Các đối tượng lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet, do vậy các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.
Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc; mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch, ngoài ra còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.
Tính từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay.
Khởi tố nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bắc Giang và một số giám đốc bệnh viện nhận hối lộ
Ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 bị can là nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, nguyên Giám đốc bệnh viện 3 tỉnh ở Thái Nguyên, Bến Tre, Tây Ninh và nguyên Trưởng Phòng Tài chính kế toán bệnh viện về hành vi nhận hối lộ.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 642 về tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự; ra Quyết định khởi tố đối với 5 bị can cùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự.
Cụ thể: Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với: Thân Đức Lại (SN 1961), nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang; Trương Thị Thu Hương (SN 1970), Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.
Năm bị can vừa mới bị khởi tố.
Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở đối với: Võ Thị Kim Loan (SN 1966), nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre; Đinh Thị Mộng Thanh (SN 1964), nguyên Giám đốc và Nguyễn Thị Hiệu (SN 1966), nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các lệnh, quyết định tố tụng đối với 5 bị can nêu trên.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Văn Tình (SN 1984), nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Y dược Sơn Lâm và Nguyễn Thúy Kim (SN 1972), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền. Các bị can gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi) và Nguyễn Phú Yên...










Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vụ cháy 11 người chết: Hà Nội truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Vụ cháy 11 người chết: Xót xa người tử nạn nằm ở các tầng và nhà vệ sinh

Bắt nữ kế toán xã tham ô gần 200 triệu đồng

Vụ cháy quán cà phê khiến 11 người tử vong: Một người may mắn thoát nạn

Hà Nội: Vừa dùng điện thoại vừa lái xe, loạt tài xế xe ôm công nghệ bị phạt

Khởi tố đối tượng giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả chết người

Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất pháo hoa nổ giả sản phẩm pháo hoa nhà máy Z121

Vận chuyển nửa tấn pháo hoa lậu để lấy 5 triệu đồng tiền công

Giao cấu với nhiều bạn nữ dưới 16 tuổi rồi quay clip phát tán trên mạng xã hội

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng mua bán và trồng trái phép cây cần sa

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sắp hầu tòa phúc thẩm
Có thể bạn quan tâm

Diệp Lâm Anh bạc cả tóc sau khi chạm mặt chồng cũ một cách "sượng trân"
Nhạc việt
23:15:11 19/12/2024
Bố chồng đi họp lớp về xách theo một túi bóng đen to đùng, thứ bên trong khiến mẹ chồng tái xanh mặt mày
Netizen
23:13:57 19/12/2024
Phú bà quyền lực nhất showbiz đóng phim Chị dâu: "Ca sĩ trẻ sao dám lấy cây đập lên đầu tôi"
Sao việt
23:09:53 19/12/2024
Quyền Linh vỡ òa khi bố đơn thân chinh phục được cô giáo tiểu học
Tv show
23:06:38 19/12/2024
Về quê bạn gái, tôi sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh treo trên tường nhà
Góc tâm tình
23:05:05 19/12/2024
Tìm cách giải cứu khỉ mắc bẫy "hàm của quỷ" trên núi Sơn Trà
Tin nổi bật
23:02:41 19/12/2024
6 lỗi thiết kế nội thất khiến nhà bạn luôn bừa bộn, luộm thuộm
Trắc nghiệm
23:00:17 19/12/2024
'Mufasa': Phần tiền truyện 'Vua sư tử' nặng hình thức, yếu nội dung
Phim âu mỹ
22:57:32 19/12/2024
'Nữ hoàng ngoại hình' của các nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ mới là ai?
Sao châu á
22:54:47 19/12/2024
Tên lửa Nhật Bản phát nổ ngay sau khi cất cánh
Thế giới
22:52:49 19/12/2024