Khởi tố 15 đối tượng trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Tiến Thành12:47 18/02/2025

Công an Quảng Bình vừa khởi tố 15 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng liên quan đến tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động tại Campuchia.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy, Lưu Hoàng Nam, Trần Văn Thuận, Lê Văn Chiến, Lê Thị Linh, Triệu Hoài Thu cùng trú tỉnh Thanh Hóa; Vũ Văn Khiêm, Nguyễn Văn Vương, Trần Thị Vui, Đào Quỳnh Trang, Đinh Văn Sang, Đào Văn Thủ và Hoàng Thị Việt Anh, đều trú tỉnh Bắc Giang.

Đây là nhóm đối tượng liên quan đến tổ chức tội phạm hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia), do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Đối tượng Đinh Văn Quân (áo khoác xanh) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm trên hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, tìm kiếm nạn nhân người Việt Nam và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa được nhiều người, các đối tượng được thưởng càng cao.

Đinh Văn Quân (trú tỉnh Thanh Hóa) được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Thời gian làm việc, Quân đã lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân người Việt Nam. Tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận khoảng 150 triệu đồng.

Tương tự, Vũ Quang Khải (trú tỉnh Bắc Giang) làm việc cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia từ đầu năm 2024. Khải thông qua hệ thống để lừa nhiều bị hại tại Việt Nam khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải đã nhận khoảng 160 triệu đồng.

Video đang HOT

Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh Cơ quan công an cung cấp).

Các đối tượng cũng khai nhận, tổ chức lừa đảo hoạt động tại một tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia), do người Trung Quốc quản lý. Tòa nhà có nhiều tầng, chia làm nhiều khu vực làm việc của nhân viên các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam….

Đối tượng quản lý người Trung Quốc tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các bị hại chính nước đó.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán, sử dụng giấy tờ giả

Điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng nhân viên ngân hàng HD bank cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 đối tượng về hành vi 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Trần Quốc Hiếu (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (SN 1988, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tồ chức";

Bùi Tấn Hoàng (SN 1999, trú tại An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và Mai Văn Khánh (SN 1992, trú tại Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Nhóm đối tượng bị khởi tố

Theo tài liệu hồ sơ của cơ quan Công an đã chứng minh làm rõ, Hiếu 5 lần liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.

Hiếu đã mua với giá 2 triệu đồng/một tờ sao kê và 500.000 đồng/một tờ hợp đồng lao động. Tổng số tiền Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu đồng. Sau khi đặt mua giấy tờ giả, Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở ngân hàng LPBank, hưởng lợi số tiền 107 triệu đồng.

Đối với Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh là khách hàng được Hiếu hỗ trợ mua giúp giấy tờ để "làm tròn" hồ sơ. Hiếu đã mở thành công cho Hoàng một thẻ tín dụng 80 triệu đồng, còn Khánh nhận được một thẻ tín dụng 80 triệu đồng.

Sau khi sử dụng giấy tờ giả để mở thành công hai thẻ tín dụng, các đối tượng này đã sử dụng hết tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định. Với hành vi này của Hoàng và Khánh, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ, Bùi Tấn Hoàng mới chấp hành xong án phạt tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Còn Lê Mai Giang là cộng tác viên của Lê Thanh Huyền và đã thông qua Huyền để mua giấy tờ giả của Nguyễn Hữu Hoàng. Giang đã mua tổng số 8 lần sao kê để đăng ký vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VPbank.

Giang đã mở thành công 12 khoản tín dụng đứng tên 8 trường hợp với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang chỉ thông báo với khách hàng số tiền trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại Giang chiếm đoạt, tức khoảng gần 800 triệu đồng.

Đối với hành vi này của Lê Mai Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức".

Các công văn được Cơ quan điều tra gửi Ngân hàng VPbank yêu cầu cung cấp tài liệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa cho biết từ ngày 26-6-2023 đến ngày 11-4-2024, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi thông báo đề nghị Ngân hàng VPbank (hội sở) cung cấp tài liệu, chứng cứ, đồ vật, dữ liệu điện tử là tài liệu... để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được các hồi đáp cụ thể để xử lý vụ án.

"Trường hợp phía ngân hàng không cung cấp tài liệu thì cần trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Nếu cố ý kéo dài thời gian gây cản trở hoạt động điều tra hoặc cung cấp tài liệu không đầy đủ, thì cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chỉ huy CAQ Đống Đa nêu rõ.

Vụ lừa bán ô tô hải quan thanh lý: Khởi tố thêm một bị can Mở rộng điều tra vụ án lừa bán ô tô hải quan thanh lý cho hơn 200 người để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng, Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố thêm một bị can. Ngày 16/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với Lường Thị Kim (SN 1998, quê Thanh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng

06:32:49 24/04/2025

Vụ việc chồng đánh vợ đang bồng con tại Long An xảy ra từ tháng 7-2024 nhưng clip lại được đăng ngày 22-4-2025, kéo theo làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ.

Nhân viên ôm 8,2 tỷ đồng của Bệnh viện Thủ Đức để kinh doanh quần áo

22:00:49 23/04/2025

Nguyễn Thị Tuyết Nga dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 8,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt bị cáo sử dụng kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến.

Cựu thiếu úy CSGT tham ô hơn 4,1 tỉ đồng tiền lệ phí đăng ký xe

21:32:44 23/04/2025

Ngày 23.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kiều Trần Kiên (31 tuổi, cựu cán bộ công an) 15 năm tù về tội tham ô tài sản . Đây là vụ tham ô xảy ra tại Đội CSGT Công an H.Hóc Môn (cũ).

Tiền Giang: Xử phạt người lái xe máy bằng chân, tay thì bấm điện thoại

20:55:44 23/04/2025

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên lái xe máy bằng chân trên QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, trong khi tay bấm điện thoại, khiến dư luận bức xúc.

Viện kiểm sát: 'nhựa Bình Minh Việt' xâm phạm nhãn hiệu nhựa Bình Minh

20:36:22 23/04/2025

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nêu bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP nhựa Bình Minh.

Khởi tố 6 côn đồ về tội giết người ở phố đi bộ Bạch Đằng

20:17:20 23/04/2025

Bị một nhóm côn đồ đuổi đánh, nhóm Dư, Thịnh... huy động đồng bọn đi tìm trả thù, nhưng đánh nhầm 2 người khác tại phố đi bộ Bạch Đằng, mặc cho nạn nhân kêu cứu, giải thích không liên quan vụ việc.

Manh mối hé lộ đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn

16:02:34 23/04/2025

Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thời gian qua.

Người đàn ông bị đâm tử vong sau câu hỏi "sao mày đánh vợ tao"

15:47:24 23/04/2025

Biết vợ bị bạn mình đánh, người đàn ông đi tìm bạn nói chuyện. Quá trình cãi cự, đánh nhau, người này bị đâm tử vong.

Cướp ngân hàng VietinBank được 214 triệu, Vũ Văn Lịch gửi vào tài khoản thế nào?

14:30:56 23/04/2025

Sau khi cướp được tiền từ Ngân hàng VietinBank, Vũ Văn Lịch mang đến một điểm chuyển tiền nhanh ở Hà Nội và chuyển vào tài khoản cá nhân của mình.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù

13:36:43 23/04/2025

Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1.043 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Đối tượng buôn ma tuý ém súng đạn tại nhà riêng

12:18:47 23/04/2025

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định, Phạm Hùng Dũng chính là người cung cấp ma túy cho ổ nhóm trên, đối tượng này trước đó đã được đơn vị lập hồ sơ quản lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt tạm giam 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 300 tỷ đồng

12:15:58 23/04/2025

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 11 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.