Khởi tố 15 đối tượng trong tổ chức lừ.a đả.o xuyên quốc gia
Cấp sai 5,4 tỷ hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị kỷ luật
Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng và thuộc cấpCông an Quảng Bình vừa khởi tố 15 bị can về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng liên quan đến tổ chức lừ.a đả.o xuyên biên giới, hoạt động tại Campuchia.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy, Lưu Hoàng Nam, Trần Văn Thuận, Lê Văn Chiến, Lê Thị Linh, Triệu Hoài Thu cùng trú tỉnh Thanh Hóa; Vũ Văn Khiêm, Nguyễn Văn Vương, Trần Thị Vui, Đào Quỳnh Trang, Đinh Văn Sang, Đào Văn Thủ và Hoàng Thị Việt Anh, đều trú tỉnh Bắc Giang.
Đây là nhóm đối tượng liên quan đến tổ chức tội phạm hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia), do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Đối tượng Đinh Văn Quân (áo khoác xanh) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).
Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm trên hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, tìm kiếm nạ.n nhâ.n người Việt Nam và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Lừa được nhiều người, các đối tượng được thưởng càng cao.
Đinh Văn Quân (trú tỉnh Thanh Hóa) được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện hành vi lừ.a đả.o. Thời gian làm việc, Quân đã lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng từ các nạ.n nhâ.n người Việt Nam. Tổng số tiề.n lương, thưởng mà Quân nhận khoảng 150 triệu đồng.
Tương tự, Vũ Quang Khải (trú tỉnh Bắc Giang) làm việc cho tổ chức lừ.a đả.o ở Campuchia từ đầu năm 2024. Khải thông qua hệ thống để lừa nhiều bị hại tại Việt Nam khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiề.n lương, thưởng mà Khải đã nhận khoảng 160 triệu đồng.
Video đang HOT
Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh Cơ quan công an cung cấp).
Các đối tượng cũng khai nhận, tổ chức lừ.a đả.o hoạt động tại một tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia), do người Trung Quốc quản lý. Tòa nhà có nhiều tầng, chia làm nhiều khu vực làm việc của nhân viên các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam….
Đối tượng quản lý người Trung Quốc tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừ.a đả.o các bị hại chính nước đó.
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán, sử dụng giấy tờ giả
Điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng nhân viên ngân hàng HD bank cầm đầu.
Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 đối tượng về hành vi 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Trần Quốc Hiếu (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (SN 1988, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tồ chức";
Bùi Tấn Hoàng (SN 1999, trú tại An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và Mai Văn Khánh (SN 1992, trú tại Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Nhóm đối tượng bị khởi tố
Theo tài liệu hồ sơ của cơ quan Công an đã chứng minh làm rõ, Hiếu 5 lần liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Hiếu đã mua với giá 2 triệu đồng/một tờ sao kê và 500.000 đồng/một tờ hợp đồng lao động. Tổng số tiề.n Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu đồng. Sau khi đặt mua giấy tờ giả, Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở ngân hàng LPBank, hưởng lợi số tiề.n 107 triệu đồng.
Đối với Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh là khách hàng được Hiếu hỗ trợ mua giúp giấy tờ để "làm tròn" hồ sơ. Hiếu đã mở thành công cho Hoàng một thẻ tín dụng 80 triệu đồng, còn Khánh nhận được một thẻ tín dụng 80 triệu đồng.
Sau khi sử dụng giấy tờ giả để mở thành công hai thẻ tín dụng, các đối tượng này đã sử dụng hết tiề.n, chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định. Với hành vi này của Hoàng và Khánh, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo hồ sơ, Bùi Tấn Hoàng mới chấp hành xong án phạt tù về tội "Tàng trữ trái phép chất m.a tú.y".
Còn Lê Mai Giang là cộng tác viên của Lê Thanh Huyền và đã thông qua Huyền để mua giấy tờ giả của Nguyễn Hữu Hoàng. Giang đã mua tổng số 8 lần sao kê để đăng ký vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VPbank.
Giang đã mở thành công 12 khoản tín dụng đứng tên 8 trường hợp với số tiề.n khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang chỉ thông báo với khách hàng số tiề.n trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại Giang chiếm đoạt, tức khoảng gần 800 triệu đồng.
Đối với hành vi này của Lê Mai Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tiếp tục điều tra mở rộng.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức".
Các công văn được Cơ quan điều tra gửi Ngân hàng VPbank yêu cầu cung cấp tài liệu
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa cho biết từ ngày 26-6-2023 đến ngày 11-4-2024, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi thông báo đề nghị Ngân hàng VPbank (hội sở) cung cấp tài liệu, chứng cứ, đồ vật, dữ liệu điện tử là tài liệu... để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được các hồi đáp cụ thể để xử lý vụ án.
"Trường hợp phía ngân hàng không cung cấp tài liệu thì cần trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Nếu cố ý kéo dài thời gian gây cản trở hoạt động điều tra hoặc cung cấp tài liệu không đầy đủ, thì cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chỉ huy CAQ Đống Đa nêu rõ.
Vụ lừa bán ô tô hải quan thanh lý: Khởi tố thêm một bị can 
Mở rộng điều tra vụ án lừa bán ô tô hải quan thanh lý cho hơn 200 người để chiếm đoạt số tiề.n hàng tỷ đồng, Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố thêm một bị can. Ngày 16/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với Lường Thị Kim (SN 1998, quê Thanh...
Tin liên quan
Bắt giam người phụ nữ lừa bán 756 cây cao su, chiếm 1 tỷ đồng
Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội
"Ông trùm" của loạt dự án bất động sản ở Hải Dương bị bắt
Dồn tiề.n "chạy án", nhiều người sập bẫy kẻ lừ.a đả.o
Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn
Chủ hụi lừa hơn 2,4 tỷ đồng của 150 hụi viên ở miền Tây bị bắt
Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừ.a đả.o hàng trăm tỷ đồng02:24
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07
Hun.g th.ủ dùng sún.g bắ.n chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17
Lờ.i kha.i của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25
Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đậ.p ph.á tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đán.h gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01
Lờ.i kha.i của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22
Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừ.a đả.o trên đất Campuchia00:51
Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27
Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tì.m vàn.g tang vật trong đêm09:46
Vụ tài xế Lexus hàn.h hun.g ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57Tiêu điểm
Truy tố người mẫu lai Đinh Nhikolai tàng trữ trái phép chất m.a tú.y
Triệu tập đối tượng đán.h gãy mũi na.m sin.h lớp 11
Vụ cụ ông t.ử von.g dưới sông ở An Giang: Bắt giữ nghi phạm giế.t ngườ.i
Trả hồ sơ vụ CEO bất động sản Nhật Nam lừ.a đả.o 25.925 nhà đầu tư
Ngăn cản cháu sử dụng m.a tú.y, ông ngoại bị đán.h tử vong
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng đán.h nữ sinh ở công viên Yên Sở
Bắt tạm giam người đàn ông trêu ghẹo cô gái, đậ.p ph.á quán ăn ở TP.HCM
Tin đang nóng
Taxi đi nhầm đường, n.ữ sin.h nhảy ra khỏi xe vì tưởng mình bị bắ.t có.c rồi b.ị đâ.m tử vong: Tòa tuyên án ra sao với tài xế?
TP.HCM: Nam thanh niên rơi lầu 4 chung cư trong tình trạng không mặc quần áo
Hoa hậu đột ngột hủy sự kiện, bị nghi mua nhà 120 tỷ đồng bất hợp pháp là ai?
Uông Tiểu Phi đang nợ Từ Hy Viên, lao vào cuộc chiến giành quyền nuôi con
Hà Nội: Truy tìm người mặc áo xe ôm công nghệ phóng hỏa ngôi nhà trong đêm
Nhật Kim Anh làm "mẹ bỉm" tuổ.i 40: Bí mật mang thai, giảm 14kg sau sinh
Đại gia giàu bậc nhất showbiz bị bắt, cảnh sát công bố gâ.y số.c về chiếc điện thoại chứa tội ác chấn động
Nam nhân viên kế toán nhập sai số tài khoản, chuyển nhầm 14 tỷ đồng của công ty nhưng lại được sếp cảm ơn: "Sơ suất nhỏ, nhưng là may mắn"Tin mới nhất
Khởi tố người đàn ông quốc tịch Mỹ lừ.a đả.o chiếm đoạt 18 tỉ đồng
"Siêu lừ.a đả.o" quốc tịch Mỹ gài bẫy nhiều người Việt, chiếm đoạt 18 tỷ đồng
Đán.h v.ợ sau cuộc nhậu, chồng bị xử phạt 7,5 triệu đồng
An Giang: Cụ ông t.ử von.g dưới sông, nghi b.ị giế.t để cướp tài sản
Diễn biến mới vụ Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người
Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng
N.ữ sin.h lớp 12 bị tông t.ử von.g, bắt tạm giam tài xế xe tải
Khởi tố người cho vay đán.h và cướp tài sản của phụ nữ bán vé số
Vụ nam thanh niên b.ị bắ.n tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chế.t người?
Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp bị xét xử trong vụ án thứ 5
Nghi vấn thông tin khách hàng Viettel Post bị lộ, người mua online bị lừa
Tiề.n Giang: Khởi tố bị can lừ.a đả.o chứng khoán, đán.h bạ.c qua mạng
Có thể bạn quan tâm
Một hình ảnh gâ.y số.c trong phim Việt hot nhất phòng vé hiện tại
Hậu trường phim
19:53:10 20/02/2025
Phim Việt giờ vàng được khen "tinh tế quá đáng" nhờ 1 chi tiết, vừa duyên vừa hài ai cũng mê
Phim việt
19:50:22 20/02/2025
Thực hư việc Washington viện trợ Kiev 350 tỷ USD từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu
Thế giới
19:50:10 20/02/2025
Chú cún quá yêu em bé nhưng bị cấm lại gần, thấy hành động này mà mẹ bỉm bật khóc, cảm động nhưng đau lòng
Netizen
19:49:26 20/02/2025
Thủ môn Bùi Tiến Dũng làm lộ ảnh cam thường của vợ mẫu tây, nhan sắc chân dài vẫn 10 điểm không nhưng
Sao thể thao
19:40:50 20/02/2025
Nữ kế toán không nghe lời sếp, làm chậm trễ thanh toán 10 tỷ đồng cho đối tác nhưng lại được công ty khen ngợi: Kỹ năng làm việc quá tốt
Lạ vui
19:34:22 20/02/2025
6 cách để phụ nữ trung niên làm mới bản thân mà không tốn kém, lại còn có thêm tiề.n tiết kiệm!
Sáng tạo
19:32:22 20/02/2025
Xe tải lật đè xe máy của 2 người đàn ông đi làm trong đêm
Tin nổi bật
18:19:21 20/02/2025
NSND Công Lý tặng vợ quà sinh nhật đặc biệt: 'Anh chỉ tặng vợ được thế thôi'
Sao việt
17:50:17 20/02/2025
Hôn nhân 10 năm bí ẩn của tài tử 'Bản tình ca mùa đông' và mỹ nhân kém 13 tuổ.i
Sao châu á
17:45:32 20/02/2025
Cuộc sống của nam người mẫu Việt sau cuộc tình kéo dài 5 năm với nữ đại gia hơn 32 tuổ.i
Chuyện gì đang xảy ra với diễn viên Quý Bình?
Vụ b.é gá.i 5 tháng tuổ.i tử vong ở Hà Nội: Người phụ nữ trông trẻ khai gì?
Trước khi qua đời, Kim Sae Ron lên sân thượng khóc nức nở vì lời xin lỗi muộn màng từ phóng viên Hàn
Tranh cãi về quyết định tránh thai, triệt sản loài capybara
Hot nhất Weibo: Lưu Diệc Phi và nam thần kém tuổ.i bị khui tin hẹn hò với loạt bằng chứng khó chối cãi
Khoảnh khắc rơi lệ của Trần Nghiên Hy tại concert bạn thân báo hiệu sự tan vỡ của cuộc hôn nhân bạc tỷ
Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray chia tay hôn phu sau 5 năm, danh tính "trà xanh" lộ diện?