Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế M88

Mai Hoàng Minh22:17 29/01/2013

Hôm qua 28.1, nguồn tin Thanh Niêncho hay Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88.

Các bị can Cù Thị Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty Tin tức cộng (News Plus) Cù Huy Giáp (em của Hải) (cùng ngụ tại Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) Phạm Thị Kim Loan Lê Văn Hải Nguyễn Lê Sang (cùng ngụ tại TP.HCM) bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. 4 bị can còn lại gồm Nguyễn Anh Thái (ngụ tại Q.Đống Đa, Hà Nội) Võ Nhựt Luân, Hồ Quốc Danh (cùng ngụ tại TP.HCM) và Võ Khánh Tường (ngụ tại tỉnh Tiền Giang) bị khởi tố về tội đánh bạc. Riêng bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty News Plus bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc đã bỏ trốn nên CQĐT đang tổ chức truy bắt.

Trước đó, vào ngày 15 và 16.1, CQĐT đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở nhiều nghi can tại TP.Hà Nội, TP.HCM và Khánh Hòa do có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua website www. m88.com (gọi tắt là M88). Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài và do người nước ngoài trực tiếp điều hành. Từ cuối năm 2010, nhóm người trong ban quản trị trang web M88 đã chủ động liên hệ Nguyễn Võ Hoài Trâm đặt vấn đề làm truyền thông, đồng thời làm “đại lý” chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với hệ thống M88.

Theo quy định của hệ thống ngân hàng thì việc chuyển tiền giữa người đánh bạc tại VN và trang web M88 không thực hiện được. Do đó, người quản trị M88 phải sử dụng người VN mở tài khoản tại ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền vào đó rồi chuyển ra nước ngoài (nếu thua) và chuyển trở lại (nếu thắng). Từ lời đề nghị của M88, Trâm đã bàn với Cù Thị Thanh Hải đứng ra làm nơi trung chuyển tiền với phương thức sử dụng CMND của Hải và nhiều người khác, cùng với đó là đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại thanh toán trực tuyến với ngân hàng. Với việc mở tài khoản dạng này, nhóm người VN được người điều hành M88 trả tiền thuê mức 1.000 – 2.000 USD/tài khoản/tháng. Do mức lợi nhuận cao, Trâm và Hải đã sử dụng 25 giấy CMND của nhiều người, trong đó có cả nhân viên công ty để mở tài khoản tại ngân hàng. Là em ruột của Hải, Cù Huy Giáp, được biết là một nhiếp ảnh gia có tiếng, cũng mở 5 tài khoản mang tên mình, 5 tài khoản mang tên người yêu tại nhiều ngân hàng để hưởng hàng ngàn USD. Riêng số tiền chuyển vào các tài khoản do Giáp quản lý đã lên tới con số 240 tỉ đồng. Tương tự Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải cũng tham gia mở tài khoản, tiếp tay cho hành vi tổ chức đánh bạc nhóm quản trị M88.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Video đang HOT

Theo TNO

Phá đường dây đánh bạc quốc tế nghìn tỷ

Hình ảnh quảng cáo trang web M88 ngập tràn trên mạng.

Cục Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an khám phá thành công đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88.com. Uớc tính hàng ngàn tỷ đồng tiền cờ bạc đã được chuyển ra nước ngoài. Thông tin trên được Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Bộ Công an cho biết chiều 16/1.

Ba năm đeo bám

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cũng cho hay, trang web M88 là trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trang này có nhiều dịch vụ cá cược như: đua ngựa, cá độ bóng đá... Cách đây 3 năm, phát hiện trang web đánh bạc trên được đưa từ nước ngoài vào mạng internet của Việt Nam, CQĐT đã xác lập chuyên án điều tra.

Sau một thời gian đeo bám, sáng 16/1, Cục CSHS và C50 Bộ Công an đồng loạt khám xét nơi ở của gần chục đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang (Khánh Hòa), bắt khẩn cấp 7 đối tượng, gồm: Cù Huy Giáp (SN 1981, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Thái (SN 1987, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) Nguyễn Lê Giang (SN 1963), Nguyễn Lê Sang (SN 1976, em Giang), Nguyễn Thái Ngân (SN 1991), trú tại quận 9 và quận Bình Thạch, TPHCM Lê Văn Hải (SN 1988, ở quận 1, TPHCM) Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ở quận 5, TPHCM).

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 1 ô tô 7 chỗ 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng tiền mặt.

CQĐT cũng triệu tập Dương Thị Tuyết Mai, ở Nha Trang (Khánh Hòa) cùng hơn chục đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành khác nhau có liên quan mạng lưới cờ bạc M88 lên trụ sở công an làm việc.

Cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây

Theo CQĐT, M88 là web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức trang web.

Số tiền nạp vào tài khoản sẽ được quy đổi ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh bạc với máy chủ.

Một trưởng phòng của Cục CSHS cho hay, do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa các con bạc và chủ trang web M88 không thể thực hiện trực tiếp.

Do đó, "nhà cái" đã sử dụng hệ thống trung gian là người Việt Nam để làm việc này. Các đối tượng người Việt phải mở tài khoản tại ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào, rồi sau đó rút tiền chuyển ra nước ngoài bằng phương thức khác và ngược lại.

Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ, CQĐT xác định Cù Huy Giáp là đối tượng cầm đầu các con bạc ở khu vực Hà Nội anh em Giang - Sang cầm đầu nhánh TPHCM.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc trên mạng internet phải thông qua Giáp hoặc anh em Giang - Sang. Theo xác minh bước đầu, Nguyễn Lê Sang là cán bộ một ngân hàng.

Đáng chú ý, trong sáng cùng ngày, CQĐT phát hiện một đối tượng vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải ngoài ra một đối tượng tên Huy đã giao dịch hơn 30 tỷ đồng tiền thắng - thua.

"Ước tính ban đầu, số tiền mà các đối tượng đã chuyển ra nước ngoài cho nhà mạng lên đến hàng ngàn tỷ đồng. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cũng như làm rõ phương thức chuyển tiền ra nước ngoài của các đối tượng" - Đại tá Hồ Sỹ Tiến nói.

Theo 24h

Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ Trong số các đối tượng đã bị bắt, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là "đại lý" cho nhà mạng M88 ở Hà Nội. Đường dây cá độ phi pháp bị triệt phá. (Ảnh minh họa) Mở rộng chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.

Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột

22:32:30 04/02/2025

Sau khi gây án, Nguyễn Phú Quang bỏ trốn khỏi nơi ở nhưng đến trưa 4/2 thì đã bị Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke

22:30:47 04/02/2025

Hàng chục thanh niên nam nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang.

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).