Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế M88

Mai Hoàng Minh22:17 29/01/2013

Hôm qua 28.1, nguồn tin Thanh Niêncho hay Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88.

Các bị can Cù Thị Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty Tin tức cộng (News Plus) Cù Huy Giáp (em của Hải) (cùng ngụ tại Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) Phạm Thị Kim Loan Lê Văn Hải Nguyễn Lê Sang (cùng ngụ tại TP.HCM) bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. 4 bị can còn lại gồm Nguyễn Anh Thái (ngụ tại Q.Đống Đa, Hà Nội) Võ Nhựt Luân, Hồ Quốc Danh (cùng ngụ tại TP.HCM) và Võ Khánh Tường (ngụ tại tỉnh Tiền Giang) bị khởi tố về tội đánh bạc. Riêng bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty News Plus bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc đã bỏ trốn nên CQĐT đang tổ chức truy bắt.

Trước đó, vào ngày 15 và 16.1, CQĐT đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở nhiều nghi can tại TP.Hà Nội, TP.HCM và Khánh Hòa do có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua website www.m88.com (gọi tắt là M88). Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài và do người nước ngoài trực tiếp điều hành. Từ cuối năm 2010, nhóm người trong ban quản trị trang web M88 đã chủ động liên hệ Nguyễn Võ Hoài Trâm đặt vấn đề làm truyền thông, đồng thời làm “đại lý” chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với hệ thống M88.

Theo quy định của hệ thống ngân hàng thì việc chuyển tiền giữa người đánh bạc tại VN và trang web M88 không thực hiện được. Do đó, người quản trị M88 phải sử dụng người VN mở tài khoản tại ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền vào đó rồi chuyển ra nước ngoài (nếu thua) và chuyển trở lại (nếu thắng). Từ lời đề nghị của M88, Trâm đã bàn với Cù Thị Thanh Hải đứng ra làm nơi trung chuyển tiền với phương thức sử dụng CMND của Hải và nhiều người khác, cùng với đó là đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại thanh toán trực tuyến với ngân hàng. Với việc mở tài khoản dạng này, nhóm người VN được người điều hành M88 trả tiền thuê mức 1.000 – 2.000 USD/tài khoản/tháng. Do mức lợi nhuận cao, Trâm và Hải đã sử dụng 25 giấy CMND của nhiều người, trong đó có cả nhân viên công ty để mở tài khoản tại ngân hàng. Là em ruột của Hải, Cù Huy Giáp, được biết là một nhiếp ảnh gia có tiếng, cũng mở 5 tài khoản mang tên mình, 5 tài khoản mang tên người yêu tại nhiều ngân hàng để hưởng hàng ngàn USD. Riêng số tiền chuyển vào các tài khoản do Giáp quản lý đã lên tới con số 240 tỉ đồng. Tương tự Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải cũng tham gia mở tài khoản, tiếp tay cho hành vi tổ chức đánh bạc nhóm quản trị M88.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Video đang HOT

Theo TNO

Phá đường dây đánh bạc quốc tế nghìn tỷ

Hình ảnh quảng cáo trang web M88 ngập tràn trên mạng.

Cục Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an khám phá thành công đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88.com. Uớc tính hàng ngàn tỷ đồng tiền cờ bạc đã được chuyển ra nước ngoài. Thông tin trên được Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Bộ Công an cho biết chiều 16/1.

Ba năm đeo bám

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cũng cho hay, trang web M88 là trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trang này có nhiều dịch vụ cá cược như: đua ngựa, cá độ bóng đá... Cách đây 3 năm, phát hiện trang web đánh bạc trên được đưa từ nước ngoài vào mạng internet của Việt Nam, CQĐT đã xác lập chuyên án điều tra.

Sau một thời gian đeo bám, sáng 16/1, Cục CSHS và C50 Bộ Công an đồng loạt khám xét nơi ở của gần chục đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang (Khánh Hòa), bắt khẩn cấp 7 đối tượng, gồm: Cù Huy Giáp (SN 1981, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Thái (SN 1987, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) Nguyễn Lê Giang (SN 1963), Nguyễn Lê Sang (SN 1976, em Giang), Nguyễn Thái Ngân (SN 1991), trú tại quận 9 và quận Bình Thạch, TPHCM Lê Văn Hải (SN 1988, ở quận 1, TPHCM) Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ở quận 5, TPHCM).

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 1 ô tô 7 chỗ 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng tiền mặt.

CQĐT cũng triệu tập Dương Thị Tuyết Mai, ở Nha Trang (Khánh Hòa) cùng hơn chục đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành khác nhau có liên quan mạng lưới cờ bạc M88 lên trụ sở công an làm việc.

Cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây

Theo CQĐT, M88 là web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức trang web.

Số tiền nạp vào tài khoản sẽ được quy đổi ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh bạc với máy chủ.

Một trưởng phòng của Cục CSHS cho hay, do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa các con bạc và chủ trang web M88 không thể thực hiện trực tiếp.

Do đó, "nhà cái" đã sử dụng hệ thống trung gian là người Việt Nam để làm việc này. Các đối tượng người Việt phải mở tài khoản tại ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào, rồi sau đó rút tiền chuyển ra nước ngoài bằng phương thức khác và ngược lại.

Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ, CQĐT xác định Cù Huy Giáp là đối tượng cầm đầu các con bạc ở khu vực Hà Nội anh em Giang - Sang cầm đầu nhánh TPHCM.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc trên mạng internet phải thông qua Giáp hoặc anh em Giang - Sang. Theo xác minh bước đầu, Nguyễn Lê Sang là cán bộ một ngân hàng.

Đáng chú ý, trong sáng cùng ngày, CQĐT phát hiện một đối tượng vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải ngoài ra một đối tượng tên Huy đã giao dịch hơn 30 tỷ đồng tiền thắng - thua.

"Ước tính ban đầu, số tiền mà các đối tượng đã chuyển ra nước ngoài cho nhà mạng lên đến hàng ngàn tỷ đồng. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cũng như làm rõ phương thức chuyển tiền ra nước ngoài của các đối tượng" - Đại tá Hồ Sỹ Tiến nói.

Theo 24h

Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ Trong số các đối tượng đã bị bắt, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là "đại lý" cho nhà mạng M88 ở Hà Nội. Đường dây cá độ phi pháp bị triệt phá. (Ảnh minh họa) Mở rộng chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đường dây đánh bạc m88

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cách Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đưa hơn 63.000 người "vào tròng"

09:49:39 09/04/2025

Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn Hồ Đình Thái Hòa bị cáo buộc chủ mưu việc tuyển sinh, đào tạo trái phép cho 63.458 học viên, cấp 39.000 chứng chỉ không đúng quy định.

Nghi phạm đâm chết người đàn ông chạy Vespa ở TPHCM ra đầu thú

09:35:59 09/04/2025

Được cảnh sát vận động, Thiện đến công an địa phương ở Đồng Nai đầu thú, thừa nhận hành vi đâm chết người đàn ông chạy Vespa ở TPHCM.

Nữ giang hồ khét tiếng Dung "Thà" lĩnh thêm án tù

09:33:53 09/04/2025

Nguyễn Ngọc Dung tức Dung Thà lĩnh thêm án 3 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cộng với bản án năm 2023, bị cáo sẽ phải thi hành mức án 10 năm 4 tháng tù.

Triệu tập 4 người thông tin sai sự thật về sáp nhập đơn vị hành chính

09:31:07 09/04/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định 4 người đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dự luận, ảnh hưởng uy tín các cơ quan, tổ chức.

Đưa 39 người Việt bị tạm giữ tại Myanmar về nước

09:01:31 09/04/2025

Đây là các công dân đầu tiên trong số công dân Việt Nam đang ở Myawaddy, Myanmar chờ được đưa về nước. Bộ Ngoại giao đang tích cực làm việc với các nước liên quan để đưa các công dân còn lại về nước trong thời gian sớm nhất.

Quyết chiến 'một mất, một còn' ở nghĩa trang, nam thanh niên tử vong

08:59:33 09/04/2025

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai thanh niên hẹn nhau ra nói chuyện tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà, TPHCM. Hậu quả, một người đã tử vong.

7 đêm bất an của gia chủ thuê bảo mẫu là mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

08:47:36 09/04/2025

Một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng chia sẻ về quãng thời gian bất an khi thuê đối tượng Tô Thị Ty Na (44 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm bảo mẫu cho con trai 2 tháng tuổi.

Phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: đúng người, đúng tội

08:33:14 09/04/2025

Đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh lần nữa khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đúng người, đúng tội, không oan sai.

Cướp vé số ở TP Hồ Chí Minh tẩu thoát về Long An nhưng không thoát

08:27:42 09/04/2025

Sau khi cướp xấp vé số của một người bán dạo ở quận 7, TP Hồ Chí Minh, Lợi điều khiển xe tháo chạy về Long An, đến thị trấn Bến Lức thì bị tổ công tác chặn bắt...

Khách và chuyên viên ngân hàng thông đồng làm "sổ đỏ" giả để vay vốn

08:26:05 09/04/2025

Trọng hứa sẽ giúp Vân và yêu cầu Vân cung cấp thông tin cá nhân. Sau đó, Trọng sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để truy cập vào trang Dịch vụ giấy tờ giả rẻ để thỏa thuận, đặt mua 1 GCNQSDĐ với giá 6.000.000 đồng mang tên La Thị T...

Tuyên án 20 bị cáo liên quan vụ nổ súng bắn người tại quán cà phê ở Cần Thơ

08:20:43 09/04/2025

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Thành Đông (SN 2001, ngụ Cần Thơ) đã chuẩn bị súng và rủ đồng bọn mang theo hung khí gây ra vụ rượt đuổi trên phố và nổ súng bắn người tại quán cà phê.