Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế M88

Mai Hoàng Minh22:17 29/01/2013

Hôm qua 28.1, nguồn tin Thanh Niêncho hay Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88.

Các bị can Cù Thị Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty Tin tức cộng (News Plus) Cù Huy Giáp (em của Hải) (cùng ngụ tại Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) Phạm Thị Kim Loan Lê Văn Hải Nguyễn Lê Sang (cùng ngụ tại TP.HCM) bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. 4 bị can còn lại gồm Nguyễn Anh Thái (ngụ tại Q.Đống Đa, Hà Nội) Võ Nhựt Luân, Hồ Quốc Danh (cùng ngụ tại TP.HCM) và Võ Khánh Tường (ngụ tại tỉnh Tiền Giang) bị khởi tố về tội đánh bạc. Riêng bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty News Plus bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc đã bỏ trốn nên CQĐT đang tổ chức truy bắt.

Trước đó, vào ngày 15 và 16.1, CQĐT đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở nhiều nghi can tại TP.Hà Nội, TP.HCM và Khánh Hòa do có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua website www.m88.com (gọi tắt là M88). Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài và do người nước ngoài trực tiếp điều hành. Từ cuối năm 2010, nhóm người trong ban quản trị trang web M88 đã chủ động liên hệ Nguyễn Võ Hoài Trâm đặt vấn đề làm truyền thông, đồng thời làm “đại lý” chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với hệ thống M88.

Theo quy định của hệ thống ngân hàng thì việc chuyển tiền giữa người đánh bạc tại VN và trang web M88 không thực hiện được. Do đó, người quản trị M88 phải sử dụng người VN mở tài khoản tại ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền vào đó rồi chuyển ra nước ngoài (nếu thua) và chuyển trở lại (nếu thắng). Từ lời đề nghị của M88, Trâm đã bàn với Cù Thị Thanh Hải đứng ra làm nơi trung chuyển tiền với phương thức sử dụng CMND của Hải và nhiều người khác, cùng với đó là đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại thanh toán trực tuyến với ngân hàng. Với việc mở tài khoản dạng này, nhóm người VN được người điều hành M88 trả tiền thuê mức 1.000 – 2.000 USD/tài khoản/tháng. Do mức lợi nhuận cao, Trâm và Hải đã sử dụng 25 giấy CMND của nhiều người, trong đó có cả nhân viên công ty để mở tài khoản tại ngân hàng. Là em ruột của Hải, Cù Huy Giáp, được biết là một nhiếp ảnh gia có tiếng, cũng mở 5 tài khoản mang tên mình, 5 tài khoản mang tên người yêu tại nhiều ngân hàng để hưởng hàng ngàn USD. Riêng số tiền chuyển vào các tài khoản do Giáp quản lý đã lên tới con số 240 tỉ đồng. Tương tự Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải cũng tham gia mở tài khoản, tiếp tay cho hành vi tổ chức đánh bạc nhóm quản trị M88.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Video đang HOT

Theo TNO

Phá đường dây đánh bạc quốc tế nghìn tỷ

Hình ảnh quảng cáo trang web M88 ngập tràn trên mạng.

Cục Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an khám phá thành công đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88.com. Uớc tính hàng ngàn tỷ đồng tiền cờ bạc đã được chuyển ra nước ngoài. Thông tin trên được Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Bộ Công an cho biết chiều 16/1.

Ba năm đeo bám

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cũng cho hay, trang web M88 là trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trang này có nhiều dịch vụ cá cược như: đua ngựa, cá độ bóng đá... Cách đây 3 năm, phát hiện trang web đánh bạc trên được đưa từ nước ngoài vào mạng internet của Việt Nam, CQĐT đã xác lập chuyên án điều tra.

Sau một thời gian đeo bám, sáng 16/1, Cục CSHS và C50 Bộ Công an đồng loạt khám xét nơi ở của gần chục đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang (Khánh Hòa), bắt khẩn cấp 7 đối tượng, gồm: Cù Huy Giáp (SN 1981, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Thái (SN 1987, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) Nguyễn Lê Giang (SN 1963), Nguyễn Lê Sang (SN 1976, em Giang), Nguyễn Thái Ngân (SN 1991), trú tại quận 9 và quận Bình Thạch, TPHCM Lê Văn Hải (SN 1988, ở quận 1, TPHCM) Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ở quận 5, TPHCM).

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 1 ô tô 7 chỗ 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng tiền mặt.

CQĐT cũng triệu tập Dương Thị Tuyết Mai, ở Nha Trang (Khánh Hòa) cùng hơn chục đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành khác nhau có liên quan mạng lưới cờ bạc M88 lên trụ sở công an làm việc.

Cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây

Theo CQĐT, M88 là web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức trang web.

Số tiền nạp vào tài khoản sẽ được quy đổi ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh bạc với máy chủ.

Một trưởng phòng của Cục CSHS cho hay, do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa các con bạc và chủ trang web M88 không thể thực hiện trực tiếp.

Do đó, "nhà cái" đã sử dụng hệ thống trung gian là người Việt Nam để làm việc này. Các đối tượng người Việt phải mở tài khoản tại ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào, rồi sau đó rút tiền chuyển ra nước ngoài bằng phương thức khác và ngược lại.

Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ, CQĐT xác định Cù Huy Giáp là đối tượng cầm đầu các con bạc ở khu vực Hà Nội anh em Giang - Sang cầm đầu nhánh TPHCM.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc trên mạng internet phải thông qua Giáp hoặc anh em Giang - Sang. Theo xác minh bước đầu, Nguyễn Lê Sang là cán bộ một ngân hàng.

Đáng chú ý, trong sáng cùng ngày, CQĐT phát hiện một đối tượng vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải ngoài ra một đối tượng tên Huy đã giao dịch hơn 30 tỷ đồng tiền thắng - thua.

"Ước tính ban đầu, số tiền mà các đối tượng đã chuyển ra nước ngoài cho nhà mạng lên đến hàng ngàn tỷ đồng. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cũng như làm rõ phương thức chuyển tiền ra nước ngoài của các đối tượng" - Đại tá Hồ Sỹ Tiến nói.

Theo 24h

Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ Trong số các đối tượng đã bị bắt, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là "đại lý" cho nhà mạng M88 ở Hà Nội. Đường dây cá độ phi pháp bị triệt phá. (Ảnh minh họa) Mở rộng chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ giang hồ cầm súng vào nhà dân: Súng nhựa

07:18:22 09/03/2025

Ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang làm rõ vụ việc nhóm người cầm súng nhựa tấn công một người đàn ông tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành.

Chồng truy sát bạn của vợ trong thời gian chờ ly hôn

07:07:01 09/03/2025

Hưng và vợ ở tỉnh Phú Yên đã nộp đơn ly hôn ra tòa chờ ngày giải quyết. Trong thời gian này, Hưng thấy vợ có qua lại với người đàn ông khác nên ghen tuông, dùng hung khí đâm trọng thương tình địch .

Nam thanh niên ở TPHCM lừa bán siêu xe G63, chiếm đoạt tiền tỷ

06:54:03 09/03/2025

Biết anh T. có nhu cầu mua ô tô Mercedes AMG G63, Phan Công Hiến đưa ra các thông tin gian dối, chiếm đoạt của nạn nhân 5,6 tỷ đồng.

Truy nã toàn quốc đối tượng Vũ Ngọc Dương

04:58:57 09/03/2025

Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã đối tượng Vũ Ngọc Dương, SN 1973, trú tại 102 Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Hoà, TP Nam Định; CCCD số 03673023524, cấp ngày 2/7/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Tìm nạn nhân bị Nguyễn Quang Thường vay đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt

04:49:00 09/03/2025

Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trong tháng 12/2022 tại TP Hà Nội.

Khởi tố đối tượng "bênh chó" đánh bảo vệ bất tỉnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

18:06:08 08/03/2025

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 27/2, Huy đi bộ cùng bạn gái tên P.E.K.L(SN 1993, quốc tịch Mỹ, trú quận Bình Thạnh) đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệthì con chó trên tay chị P.E.K.Lnhảy xuống đất, chạy xung quanh.

Lừa đảo bán nhung hươu chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng

17:54:25 08/03/2025

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Thị Nương

Triệt phá sòng tài xỉu có nhiều tầng nấc canh gác

17:17:50 08/03/2025

Sáng 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, mật phục, đơn vị vừa triệt phá sòng bạc với quy mô lớn trên địa bàn xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành.

Thiếu giấy tờ xe khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu?

17:04:16 08/03/2025

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển xe phải mang theo các giấy tờ sau:

Triệt phá băng nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia, dùng shipper giao hàng

11:35:24 08/03/2025

Ngày 8/3, Công an TPHCM thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị đã triệt phá một đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo sinh viên chuyển tiền

07:24:14 08/03/2025

Thời gian gần đây, có nhiều sinh viên đang theo học tại các khoa, Trường Đại học thuộc Đại học Huế bị đối tượng tội phạm giả danh Công an hoặc cán bộ công tác tại cơ quan Nhà nước gọi điện thoại lừa chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Khởi tố hai nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

07:21:14 08/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ được phân công khám bệnh Bảo hiểm y tế, Kiều Thị Trang đã kê thêm thuốc trong 18 lượt khám của 12 bệnh nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 8,5 triệu đồng.