Kho báu ‘ma’ 900 tỷ USD của ông ‘cố vấn’
Bộ Công an vừa triệt phá nhóm tội phạm bịa đặt thông tin về các kho tiề.n cổ, kho ngoại tệ USD nằm rải rác khắp cả nước, trong đó kẻ chủ mưu mạo danh là “cố vấn ban chiến lược trung ương’.
Chúng loan tin rằng những kho tiề.n này được bậc tiề.n nhân giao cho các cụ (người cao niên) trông coi. Để tiếp cận và khai thác các kho tiề.n này phải được các cụ ủy quyền cho liên hệ với lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng xin giấy phép. Nếu khai thác thành công sẽ được Nhà nước thưởng số tiề.n rất lớn. Người nào muốn tham gia khai thác phải đưa trước một số tiề.n để đi “quan hệ”, chi phí vận chuyển và thăm hỏi, quà cáp cho các cụ giữ kho.
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) xác định tin đồn được tung ra nhằm mục đích lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Thủ phạm là Nguyễn Thành Chơn, 44 tuổ.i, Giám đốc Công ty TNHH – TM Đông Hải, TP HCM.
Những tờ tiề.n Nguyễn Thành Chơn dùng để lòe những nạ.n nhâ.n nhẹ dạ.
Tại cơ quan công an, Chơn khai trong năm 2009-2011, không có chức năng và khả năng lập dự án bất động sản nhưng vẫn chỉ đạo đàn em thuê vẽ bản đồ quy hoạch, lập thiết kế dự án phân lô bán nền tại một khu đất trống ở quận 6.
Chơn nhận hàng tỷ đồng của nhiều người rồi dùng số tiề.n này vào việc mua đi bán lại bất động sản. Do giá nhà đất đi xuống trầm trọng, công việc làm ăn của Chơn thua lỗ nặng. Chờ lâu không thấy giao đất, nhiều người tìm đến nhà Chơn đòi nợ, thậm chí đ.e dọ.a nếu không trả sẽ đán.h chế.t. Chơn tìm cách lừa tiề.n người khác mang về trả bớt những món nợ đã “ứng trước”.
Đầu tháng 8/2012, biết ông Huỳnh Văn Chính, thầy tu ở huyện Bình Chánh, có hai hộp “bond”, Chơn tìm gặp xin được xem rồi phán: “Đây là loại hộp mà chính phủ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiề.n tệ quốc tế IMF dùng để đựng những loại phôi in tiề.n đôla ghi sản xuất năm 2003 và 2006. Mỗi hộp này đại diện cho số tiề.n 274 tỷ 300 triệu USD”.
Theo lời Chơn, nếu mang hai hộp Bond này trình cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng thế giới và Quỹ tiề.n tệ quốc tế IMF thì sẽ được họ chi trả số tiề.n tương ứng ghi trong đó và ông Chính sẽ được hưởng 0,5% tổng số tiề.n. Chơn nói với ông Chính đưa hai hộp “bond” để đi làm các loại thủ tục và “chương trình” nhận tiề.n.
Đầu tháng 9/2012, Chơn nói ông Chính đưa 600 triệu đồng để bổ túc 3 block tiề.n USD (loại mệnh giá 100 USD có số sê ri liền nhau) dùng kèm theo 2 hộp Bond trình cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng thế giới và Quỹ tiề.n tệ quốc tế IMF để nhận tiề.n.
Tạo vỏ bọc, Chơn thiết kế nhiều tờ giấy giới thiệu và một tấm thẻ “Cố vấn ban chiến lược Trung ương – Thẻ bất khả xâm phạm” có dấu đỏ. Để ông Chính tin, ngày 9/12/2012, Chơn dẫn một người đàn ông râu tóc bạc phơ đến giới thiệu là người trông coi kho tiề.n đang được đặt trên một hòn đảo ở tỉnh Kiên Giang, đồng thời chìa những loại giấy tờ tự chế cho ông Chính xem.
Khi con mồi say “tiề.n”, Chơn lấy lý do vì đây là chuyến đầu tiên và phải hết sức bí mật nên không thể thuê tàu bè bên ngoài được mà phải tự đóng một con tàu trị giá 3 tỷ đồng để đưa những người thân tín ra đảo khuân vác tiề.n xếp lên tàu rồi áp tải về đất liền. Số tiề.n đóng tàu, Chơn và ông Chính mỗi người chịu một nửa. Sau đó, ông Chính đã đưa 1,5 tỷ đồng cho Chơn. Chờ lâu không thấy tiề.n về, ông Chính nhiều lần tìm gặp Chơn để hỏi thì hắn nại lý do khi thì bão liên tục, tàu không đi được hoặc đưa tiề.n lên tàu rồi nhưng đây là việc bí mật nên phải đi vòng qua vùng biển Campuchia nhằm tránh bị các lực lượng Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện, kiểm tra.
Video đang HOT
Thẻ do Chơn mạo danh.
Cũng với thủ đoạn này, đầu tháng 6, Chơn cho bà Lê Thị Lý (ở TP HCM) biết đang giữ hai hộp “bond” năm 2003 và 2006 với tổng trị giá của hai hộp là 548 tỷ 600 triệu USD. Nếu làm thủ tục xin giấy phép và tiề.n “bôi trơn” phải tốn vài trăm ngàn USD nhưng sau khi được phép khai thác về nộp cho Nhà nước để phục vụ vào mục đích an sinh xã hội thì những người có công sẽ được hưởng 30%. Để làm tin, Chơn giới thiệu với bà Lý là hiện đã có ông Chính tham gia. Tiề.n đã được chất lên tàu và đang trên đường về TP HCM rồi đưa số điện thoại của ông Chính cho bà Lý tự liên lạc.
Thấy ông Chính là thầy tu và ông cũng xác nhận đã giao cho Chơn thực hiện việc này, bà Lý rất tin. Ngày 11/6/2013 khi Chơn ngỏ ý muốn thế chấp hai hộp Bond với giá 500 triệu đồng, bà đã bảo người đem tiề.n đến tận nhà giao nộp cho Chơn.
Khi nhận tiề.n, Chơn đã viết cam kết với nội dung: “Tôi là Nguyễn Thành Chơn có nhận của bà Lý và ông Tương số tiề.n 500 triệu đồng. Cam kết trong vòng hai ngày sẽ cung cấp cho bà Lý 7 block tiề.n USD loại mệnh giá từ 1 đến 100 USD và 1.000.000 USD có số sê ri liền nhau theo hai bộ “bond” để bà Lý đi làm thủ tục lấy tiề.n ra”.
Sau nhiều lần nhận của bà Lý và ông Tương số tiề.n lên đến 3,2 tỷ đồng, Chơn nhờ đệ tử Phạm Hoàng Dũng mang 150 triệu đồng đi đổi lấy 4 block tiề.n mệnh giá từ 1 đến 50 USD và 1,2 tỷ đồng đổi lấy 5 block tiề.n mệnh giá 100 USD mang về giao lại cho nhóm của bà Lý để chứng minh rằng đã lấy được tiề.n trong kho của các “cụ”.
Trong vụ này, Chơn đã ẵm gọn trên 1,8 tỷ đồng và nếu tính cả vụ “làm ăn” với ông Chính thì số tiề.n lừ.a đả.o lên đến 3,3 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Xuân Mừng (Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) cho biết, hiện nay có rất nhiều nhóm đang hoạt động theo kiểu như của Chơn nhưng với nhiều thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt.
Ngoài việc làm giả các loại giấy tờ của một số cơ quan đơn vị nhà nước, bọn chúng còn lập kế hoạch tiếp cận với một số lãnh đạo cao cấp đang công tác tại các bộ ngành hoặc những vị lãnh đạo cao cấp mới nghỉ hưu tham gia vào một số hoạt động xã hội. Sau khi những vị lãnh đạo tham dự, chúng tranh thủ quay phim, chụp ảnh, sau đó mang những hình ảnh này đưa cho những người nhẹ dạ mà chúng đang dụ dỗ để làm tin.
Theo Cảnh sát toàn cầu
Đại gia sập bẫy những chiêu lừa "không tưởng"
Dù là những chiêu lừ.a đả.o "không tưởng" nhưng vì lợi nhuận quá lớn mà nhiều đại gia đã bị kẻ gian "dựng kịch bản" đưa vào "tròng" chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Bỏ tiề.n tỷ mua kho tiề.n "ảo"
Hộp đựng trái phiếu, tiề.n cổ được nhóm của Chơn mang đi lừ.a đả.o
Thời gian qua ở nhiều nơi đã xuất hiện loại tội phạm dùng thủ đoạn bịa đặt thông tin về các kho tiề.n cổ, kho đô la Mỹ trị giá hàng trăm tỷ USD của "Hoa Mai Hội" nằm rải rác trên lãnh thổ Việt Nam, nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Thành Chơn đã lợi dụng việc này để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tháng 8/2012, Nguyễn Thành Chơn (44 tuổ.i, ngụ phường 13, quận 6) biết ông Huỳnh Văn C. (ngụ huyện Bình Chánh) có hai hộp Bond (trái phiếu, tiề.n cổ) ghi sản xuất năm 2003 và 2006. Chơn đã nói với ông C. mỗi hộp Bond là đại diện cho số tiề.n hơn 900 tỷ nếu mang hai hộp này trình cho "Cục dữ liệu liên bang Mỹ", "Ngân hàng thế giới" và "Quỹ tiề.n tệ quốc tế" ông Chính sẽ được hưởng 0,5% từ số tiề.n trên. Sau đó, Chơn nói với ông Chính đưa hai hộp Bond và 600 triệu đồng để làm "lộ phí" mang đi làm thủ tục lãnh tiề.n.
Khoảng 4 tháng sau, Chơn dẫn theo một người tên Nguyễn Văn Cọt (tự Ba) đến gặp ông C. và giới thiệu ông Cọt chính là người trông coi kho tiề.n hiện đang đặt tại một hòn đảo ở tỉnh Kiên Giang, vì vậy, Chơn muốn đem hai hộp Bond đến đó để làm "chương trình" lấy tiề.n từ trong kho ra. Tên Chơn đã "gợi ý" muốn đóng thuyền ra đảo chở tiề.n về nên ông C. tiếp tục đưa cho Chơn 1,5 tỷ đồng.
Chờ lâu không thấy thuyền chở tiề.n về, ông C. nhiều lần liên lạc thì được Chơn giải thích là do bão gió hoặc đã lấy được tiề.n chất lên thuyền nhưng phải đi vòng đường Campuchia để tránh bị kiểm tra.
Đến tháng 6/2013, Nguyễn Thành Chơn cùng một số đồng bọn tiếp tục chiêu thức "kho tiền" để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Nạ.n nhâ.n lần này của nhóm đối tượng này là chị Nguyễn Thu H. (ngụ TP.HCM). Thông qua một số người có liên quan, Chơn đã lấy được 3,2 tỷ đồng từ chị H. Trong quá trình phạm tội các đối tượng còn sử dụng giấy giới thiệu và thẻ ghi "Cố vấn ban chiến lược trung ương - Thẻ bất khả xâm phạm" để làm tin.
Sau khi nhận đơn t.ố cá.o, cơ quan An ninh điều tra Bộ công an đã bắt giữ và quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Chơn (44 tuổ.i, ngụ phường 13, quận 6) để điều tra, xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sập bẫy vì mê thiên thạch
Đại gia sập bẫy, mua cục thiên thạch giả với giá hàng trăm triệu đồng
Chuyện các đại gia sập bẫy những chiêu lừa &'không tưởng" không phải mới lần đầu xảy ra. Giữa năm 2012, chủ một doanh nghiệp lớn ở Bình Phướccũng rơi vào bẫy của bọn lừ.a đả.o.
Biết được chủ doanh nghiệp này là một đại gia lắm tiề.n và mê thiên thạch, mỗi khi nghe nơi nào có người nhặt được "đá trời" là ông tìm đến hỏi mua, từ đây, Lê Anh Nguyên (40 tuổ.i) đã móc nối với Thái Văn Tuấn (36 tuổ.i, Giám đốc một Công ty CP kim loại đá quý tại Tp.HCM) lên kế hoạch lân la làm quen và tỏ ra có cùng sở thích với đại gai này. Chỉ với chiếc bình ắc quy, cuộn dây điện, 2 con dao, bình tăng áp, cục nhựa màu đen được cho là thiên thạch nhóm đối tượng này đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt của chủ doanh nghiệp tại Bình Phước hàng trăm triệu đồng.
Tương tự, ngày 14/9, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Phụng (tức Bảo, 38 tuổ.i, An Giang), Võ Quang Trực (47 tuổ.i, cùng mức án 10 năm tù) và Phạm Trọng Duân (37 tuổ.i, mức án 7 năm tù) về tội"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thông qua bạn bè, Duân quen biết với chị Nguyễn Ngọc L., biết chị L. là người giàu có, kẻ này tìm cách làm quen rồi giới thiệu mình là nhân viên của Nasa đang có nhu cầu mua thiên thạch với giá 95 triệu USD/kg. Tiếp đến Trực tìm cách tiếp cận với chị L. và cho biết đang cần bán thiên thạch với giá 75.000 USD/kg.
Thấy giá Trực rao bán rẻ hơn rất nhiều so với giá Duân mua nên chị L. muốn mua thiên thạch để bán lại cho Duân hưởng tiề.n chênh lệch. Ngay sau đó, Trực ra điều kiện nếu cần xem và thử xem thiên thạch thật hay giả, chị phải đặt cọc 2 tỷ đồng. Chị L. đồng ý và nhờ Duân đem theo một tấm kính gói trong giấy để thử thiên thạch.
Đúng như kịch bản, Trực đưa chị Lan đến một căn nhà do Trực đứng ra thuê trước đó tại quận 12 để xem hàng. Tại đây, Phụng và đối tượng tên Ba (không rõ lai lịch) giả làm cha con. Phụng dựng lên kịch bản gia đình nghèo khó nên cha muốn bán thiên thạch quý để chia của hồi môn cho các con. Trên thực tế đây chỉ là 1 cục chì có trọng lượng chừng 3 kg.
Lấy lý do không hợp tuổ.i, Trực bắt Duân và người đi cùng chị Lan ở ngoài để hai bên vào thử thiên thạch. Nhân lúc chị Lan đang thắp hương trên bàn thờ, Phụng nhanh tay tráo tấm kính lành bằng một tấm kính đã rạ.n nứ.t có kích cỡ tương tự. Khi chị Lan mở ra xem thấy tấm kính rạ.n nứ.t nên tin rằng đó là thiên thạch thật và bảo Trực viết giấy biên nhận tiề.n.
Sau khi nhận tiề.n của nạ.n nhâ.n, Trực chở Ba đến cầu vượt Quang Trung đứng đợi Phụng. Giả đi mua bánh mì, Phụng cũng nhanh chân tẩu thoát, Duân nói với chị Lan về công ty làm thủ tục rút tiề.n để mua lại thiên thạch của chị nhưng sau đó cũng tẩu thoát. Đến khi bị bắt, Trực khai được nhận 400 triệu đồng, Duân nhận 450 triệu đồng, số còn lại Phụng chiếm đoạt.
Đại tá Nguyễn Xuân Mừng - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, các thủ đoạn này không có gì mới nhưng vẫn có nhiều người bị lừa. Không có tổ chức "Hoa Mai Hội" nào cả và cũng không có kho tiề.n nào cả. Bọn chúng chủ yếu nhắm vào lòng tham của nạ.n nhâ.n để lừ.a đả.o.
Theo khuyến cáo của công an TP.HCM, mọi người phải cảnh giác trước những trò lừ.a đả.o "không tưởng" như trên. Những nhóm lừ.a đả.o thường chuẩn bị kịch bản rất tinh vi, dễ dàng đưa "con mồi" vào tròng. Tốt nhất người dân cần tỉnh táo trong mua bán, giao dịch, nhưng mua bán gì mà mang lợi nhuận cao bất thường thì phải xem xét lại.
Trung Kiên
Theo Dantri
Mạo danh người của Bộ Công an để lừ.a đả.o Theo nguồn tin từ Công an H.Ea Hleo (Đắk Lắk) ngày 12.10, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thái (21 tuổ.i, trú xã Xuân Thới, H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa Vào đầu năm 2013, thông qua mạng xã hội, chị L.T.T.H (25 tuổ.i, giảng...