Khen thưởng chuyên án xóa 2 tập đoàn bán hàng đa cấp lừa đảo

Mai Hoàng Minh11:32 03/11/2012

Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ vừa gửi thư khen thưởng các đơn vị tham gia triệt phá 2 tập đoàn bán hàng đa cấp lừa đảo qua mạng là công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cộng đồng Việt và công ty cổ phần Tâm Mặt Trời.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Hoàng Vũ – Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời

Qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phát hiện hai công ty có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức sàn giao dịch thương mại điện tử kinh doanh kiểu đa cấp qua website, để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã lập chuyên án đấu tranh, kết quả đã xác định: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cộng đồng Việt (có trụ sở tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) huy động 235.180 lượt người tham gia và đã chiếm đoạt trên 400 tỷ đồng Công ty cổ phần Tâm Mặt Trời (có trụ sở tại phường Đa Kao, Quận 1) huy động 37.844 lượt người tham gia và đã chiếm đoạt 123 tỷ đồng.

Video đang HOT

Ngày 10 và 20/10/2012, Cục C50 đã phối hợp với Cục C45 và Cục C51 phá án, bắt đối tượng, khám xét, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Cục C45, Cục C50 và Cục C51.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương chiến công của các đơn vị và thưởng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ cũng đã yêu cầu Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khai thác, củng cố chứng cứ, mở rộng vụ án, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa ra xử lý trước pháp luật đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cho nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.

Theo Dantri

Bắt "bộ sậu" tập đoàn lừa đảo đa cấp Cộng Đồng Việt

Cùng thời điểm đánh sập hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời, Bộ Công an cũng bắt giữ "bộ sậu" một tập đoàn lừa đảo kiểu huy động vốn đa cấp, là công ty Cộng Đồng Việt.

Trụ sở chính của công ty Cộng Đồng Việt nằm ở quận Tân Phú, TP.HCM

Một nguồn tin cho biết, cùng thời điểm với việt "bắt giữ Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời bán hàng đa cấp lừa đảo" thì cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng bắt giữ bộ sậu của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (trụ sở chính số 87 đường nối dài Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM). Được biết đến nay, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 5 lãnh đạo của công ty Cộng Đồng Việt, trong đó 2 đối tượng chủ chốt là Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT của công ty này đã bỏ trốn.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan CSĐT Bộ Công an, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng nạn nhân của công ty Cộng Đồng Việt có thể lên đến 100.000 người với số tiền mà công ty này chiếm đoạt của họ cũng lên đến cả nghìn tỷ đồng. Theo thông tin điều tra, công ty Cộng Đồng Việt là 1 tập đoàn lừa đảo tinh vi dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính dạng đa cấp trên mạng thông qua trang congdongviet.vn và chi nhánh của nó có khắp ở các tỉnh thành.

Được biết công ty Cộng Đồng Việt chiêu dụ những người dân tham gia bằng những quảng bá khá sốc như: "Bạn hãy tham gia góp vốn vào Cộng Đồng Việt chỉ 6 tháng tiền gốc và lãi suất được nhân gấp 3 lần", hay "chỉ với 1,8 triệu đồng bạn sẽ có cơ hội chinh phục mức hoa hồng 2 - 16 tỷ đồng, và nguồn thu nhập ổn định 500 triệu đồng/tháng"....

Theo quy định của công ty Cộng Đồng Việt, người tham gia góp vốn vào được quy định riêng thành 2 loại mã, gồm mã Star và mã Vip, phổ biến nhất là loại mã Vip.

Mức quy định chung là 1,8 triệu đồng/mã, người tham gia trở thành thành viên góp vốn phải đạt ít nhất là 3 mã (tức 5,4 triệu đồng). Nếu người tham gia lôi kéo theo người khác vào, thêm 4 mã nữa thì được phía công ty Cộng Đồng Việt thưởng 2 triệu đồng, gọi là thưởng cấp 1. Nếu người nào đó lôi kéo nhiều người tham gia vào và "nhánh" của mình đủ 49 mã thì được thưởng hàng chục triệu đồng, gọi là thưởng cấp 2... cứ thế từng cấp tiền thưởng được quy định, tương ứng với số tiền được huy động vào. Để tạo động lực cho người này lôi kéo nguồi kia đầu tư tiền vào thì bộ sậu của Cộng Đồng Việt đã rao thưởng cho những người có công tổ chức "nhánh" những phần thưởng có giá trị như: ĐTDĐ, máy tính bảng, xe máy tay ga đời mới, ô tô xịn....

Chiêu trò của bộ sậu Cộng Đồng Việt được xác định là, lấy 1 phần tiền của người sau trả cho người trước. Bên cạnh đó mỗi khi có người góp vốn đầu tư vào thì lập tức 1 - 3 ngày sau, phía công ty Cộng Đồng Việt trích 1 phần (nhiều nhất là 1/3) để chuyển lại cho người vừa gửi tiền, thông báo đó chính là phần lãi suất, làm cho nhiều người cứ nghĩ đó là cách đầu tư siêu lợi nhuận thật nên ào ạt đầu tư tiền bạc vào Cộng Đồng Việt. Người đầu tư ít nhất cũng vài chục triệu đồng, người nhiều thì vài tỷ đồng.

Tuy nhiên chỉ 1 lần đầu nhận được tiền lãi suất, còn sau đó nạn nhân chờ dài cổ vẫn không thấy tiền lãi suất, lẫn tiền gốc đâu. Nhiều người phát hiện nghi vấn bị lừa thì họ tìm các lãnh đạo chi nhánh, thậm chí liên hệ với các "bộ sậu" cấp cao của Cộng Đồng Việt tại TP.HCM nhằm đòi lại tiền được phần nào hay phần ấy nhưng cũng chỉ được nhận những lời hứa, rồi sau đó là không liên lạc được. Các nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an tố cáo và đến nay sự thật bị phanh phui.

Trong một diễn biến khác, cùng thời điểm hiện nay cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra về hoạt động lừa đảo của công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở tại số 15B, đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Tính đến nay Bộ Công an đã bắt giữ 5 lãnh đạo chủ chốt của công ty Tâm Mặt Trời và đang truy xét 2 lãnh đạo khác có liên quan.

Được biết đến nay Bộ Công an xác định có 39.000 người ở khắp các tỉnh, thành là nạn nhân của Tâm Mặt Trời, với số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên đó chỉ là thống kê sơ bộ, có khả năng số nạn nhân và số tiền họ bị chiếm đoạt còn cao nhiều lần. cán bộ điều tra còn cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra thêm về mối quan hệ của công ty Tâm Mặt Trời và công ty MB24 mà Bộ Công an đánh sập cách đây không bao lâu.

Theo xahoi

Trụ sở công ty Tâm Mặt Trời ngừng hoạt động sau khi "chóp bu" bị bắt Sau khi giám đốc và 5 thành viên chủ chốt bị bắt, mọi hoạt động của công ty đa cấp Tâm Mặt Trời (trụ sở 15B đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) đã ngừng hoạt động. Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngày 25/10, mọi hoạt động tại trụ sở của Công ty Cổ phần đầu tư Tâm Mặt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

09:59:34 09/02/2025

Tài xế Phạm Quốc Huy bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại khoản 3, điều 260 BLHS, có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm, do phạm tội thuộc trường hợp làm chết 3 người trở lên.

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

09:33:38 09/02/2025

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp nhận bàn giao hàng trăm công dân Việt Nam từ các công ty lừa đảo ở Campuchia và các casino.

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".