Khen thưởng chuyên án xóa 2 tập đoàn bán hàng đa cấp lừa đảo

Theo dõi VGT trên

Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ vừa gửi thư khen thưởng các đơn vị tham gia triệt phá 2 tập đoàn bán hàng đa cấp lừa đảo qua mạng là công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cộng đồng Việt và công ty cổ phần Tâm Mặt Trời.

Khen thưởng chuyên án xóa 2 tập đoàn bán hàng đa cấp lừa đảo - Hình 1

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Hoàng Vũ – Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời

Qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phát hiện hai công ty có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức sàn giao dịch thương mại điện tử kinh doanh kiểu đa cấp qua website, để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã lập chuyên án đấu tranh, kết quả đã xác định: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cộng đồng Việt (có trụ sở tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) huy động 235.180 lượt người tham gia và đã chiếm đoạt trên 400 tỷ đồng Công ty cổ phần Tâm Mặt Trời (có trụ sở tại phường Đa Kao, Quận 1) huy động 37.844 lượt người tham gia và đã chiếm đoạt 123 tỷ đồng.

Video đang HOT

Ngày 10 và 20/10/2012, Cục C50 đã phối hợp với Cục C45 và Cục C51 phá án, bắt đối tượng, khám xét, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Cục C45, Cục C50 và Cục C51.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương chiến công của các đơn vị và thưởng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ cũng đã yêu cầu Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khai thác, củng cố chứng cứ, mở rộng vụ án, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa ra xử lý trước pháp luật đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cho nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.

Theo Dantri

Bắt "bộ sậu" tập đoàn lừa đảo đa cấp Cộng Đồng Việt

Cùng thời điểm đánh sập hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời, Bộ Công an cũng bắt giữ "bộ sậu" một tập đoàn lừa đảo kiểu huy động vốn đa cấp, là công ty Cộng Đồng Việt.

Bắt bộ sậu tập đoàn lừa đảo đa cấp Cộng Đồng Việt - Hình 1
Trụ sở chính của công ty Cộng Đồng Việt nằm ở quận Tân Phú, TP.HCM

Một nguồn tin cho biết, cùng thời điểm với việt "bắt giữ Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời bán hàng đa cấp lừa đảo" thì cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng bắt giữ bộ sậu của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (trụ sở chính số 87 đường nối dài Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM). Được biết đến nay, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 5 lãnh đạo của công ty Cộng Đồng Việt, trong đó 2 đối tượng chủ chốt là Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT của công ty này đã bỏ trốn.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan CSĐT Bộ Công an, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng nạn nhân của công ty Cộng Đồng Việt có thể lên đến 100.000 người với số tiền mà công ty này chiếm đoạt của họ cũng lên đến cả nghìn tỷ đồng. Theo thông tin điều tra, công ty Cộng Đồng Việt là 1 tập đoàn lừa đảo tinh vi dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính dạng đa cấp trên mạng thông qua trang congdongviet.vn và chi nhánh của nó có khắp ở các tỉnh thành.

Được biết công ty Cộng Đồng Việt chiêu dụ những người dân tham gia bằng những quảng bá khá sốc như: "Bạn hãy tham gia góp vốn vào Cộng Đồng Việt chỉ 6 tháng tiền gốc và lãi suất được nhân gấp 3 lần", hay "chỉ với 1,8 triệu đồng bạn sẽ có cơ hội chinh phục mức hoa hồng 2 - 16 tỷ đồng, và nguồn thu nhập ổn định 500 triệu đồng/tháng"....

Theo quy định của công ty Cộng Đồng Việt, người tham gia góp vốn vào được quy định riêng thành 2 loại mã, gồm mã Star và mã Vip, phổ biến nhất là loại mã Vip.

Mức quy định chung là 1,8 triệu đồng/mã, người tham gia trở thành thành viên góp vốn phải đạt ít nhất là 3 mã (tức 5,4 triệu đồng). Nếu người tham gia lôi kéo theo người khác vào, thêm 4 mã nữa thì được phía công ty Cộng Đồng Việt thưởng 2 triệu đồng, gọi là thưởng cấp 1. Nếu người nào đó lôi kéo nhiều người tham gia vào và "nhánh" của mình đủ 49 mã thì được thưởng hàng chục triệu đồng, gọi là thưởng cấp 2... cứ thế từng cấp tiền thưởng được quy định, tương ứng với số tiền được huy động vào. Để tạo động lực cho người này lôi kéo nguồi kia đầu tư tiền vào thì bộ sậu của Cộng Đồng Việt đã rao thưởng cho những người có công tổ chức "nhánh" những phần thưởng có giá trị như: ĐTDĐ, máy tính bảng, xe máy tay ga đời mới, ô tô xịn....

Chiêu trò của bộ sậu Cộng Đồng Việt được xác định là, lấy 1 phần tiền của người sau trả cho người trước. Bên cạnh đó mỗi khi có người góp vốn đầu tư vào thì lập tức 1 - 3 ngày sau, phía công ty Cộng Đồng Việt trích 1 phần (nhiều nhất là 1/3) để chuyển lại cho người vừa gửi tiền, thông báo đó chính là phần lãi suất, làm cho nhiều người cứ nghĩ đó là cách đầu tư siêu lợi nhuận thật nên ào ạt đầu tư tiền bạc vào Cộng Đồng Việt. Người đầu tư ít nhất cũng vài chục triệu đồng, người nhiều thì vài tỷ đồng.

Tuy nhiên chỉ 1 lần đầu nhận được tiền lãi suất, còn sau đó nạn nhân chờ dài cổ vẫn không thấy tiền lãi suất, lẫn tiền gốc đâu. Nhiều người phát hiện nghi vấn bị lừa thì họ tìm các lãnh đạo chi nhánh, thậm chí liên hệ với các "bộ sậu" cấp cao của Cộng Đồng Việt tại TP.HCM nhằm đòi lại tiền được phần nào hay phần ấy nhưng cũng chỉ được nhận những lời hứa, rồi sau đó là không liên lạc được. Các nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an tố cáo và đến nay sự thật bị phanh phui.

Trong một diễn biến khác, cùng thời điểm hiện nay cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra về hoạt động lừa đảo của công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở tại số 15B, đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Tính đến nay Bộ Công an đã bắt giữ 5 lãnh đạo chủ chốt của công ty Tâm Mặt Trời và đang truy xét 2 lãnh đạo khác có liên quan.

Được biết đến nay Bộ Công an xác định có 39.000 người ở khắp các tỉnh, thành là nạn nhân của Tâm Mặt Trời, với số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên đó chỉ là thống kê sơ bộ, có khả năng số nạn nhân và số tiền họ bị chiếm đoạt còn cao nhiều lần. cán bộ điều tra còn cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra thêm về mối quan hệ của công ty Tâm Mặt Trời và công ty MB24 mà Bộ Công an đánh sập cách đây không bao lâu.

Theo xahoi

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tòa tuyên Hồng Loan được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ LinhTòa tuyên Hồng Loan được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh
hôm qua
Người đàn ông quỳ gối van xin khi bị đánh tới tấp trong quán bidaNgười đàn ông quỳ gối van xin khi bị đánh tới tấp trong quán bida
hôm qua
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"
hôm qua
Lấy lời khai người chặn đầu xe tải ở TPHCM, thách thức "đường này của tao"Lấy lời khai người chặn đầu xe tải ở TPHCM, thách thức "đường này của tao"
hôm qua
Thiếu niên 16 tuổi chế hàng trăm quả pháo nổ để bánThiếu niên 16 tuổi chế hàng trăm quả pháo nổ để bán
hôm qua
Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"
hôm qua
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Nhận tiền cho doanh nghiệp vui chứ không đòi hỏi gì"?Bị cáo Lê Thanh Vân: "Nhận tiền cho doanh nghiệp vui chứ không đòi hỏi gì"?
8 giờ trước
Hà Nội: Công an điều tra vụ tài xế Grab bị tấn côngHà Nội: Công an điều tra vụ tài xế Grab bị tấn công
hôm qua

Tin đang nóng

Sốc: Thêm sao nam 10X mất tích bí ẩn ở biên giới Thái Lan - Myanmar, người thân tuyệt vọng cầu cứu giữa đêmSốc: Thêm sao nam 10X mất tích bí ẩn ở biên giới Thái Lan - Myanmar, người thân tuyệt vọng cầu cứu giữa đêm
3 giờ trước
Đoạn clip 12 giây của 1 cặp đôi Vbiz khiến cõi mạng rần rần, nhà trai nói đúng 1 câu mà netizen tin chắc yêu nhau thậtĐoạn clip 12 giây của 1 cặp đôi Vbiz khiến cõi mạng rần rần, nhà trai nói đúng 1 câu mà netizen tin chắc yêu nhau thật
5 giờ trước
Hoa hậu Kỳ Duyên có tình yêu mới?Hoa hậu Kỳ Duyên có tình yêu mới?
1 giờ trước
Sự thật phũ phàng về nhan sắc của Song Hye KyoSự thật phũ phàng về nhan sắc của Song Hye Kyo
3 giờ trước
Tài xế taxi công nghệ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở Bình DươngTài xế taxi công nghệ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở Bình Dương
50 phút trước
No.1 Weibo: Nam diễn viên quậy banh Cbiz tuyên bố đầu hàng, nghi bị thế lực ngầm dồn đến đường cùngNo.1 Weibo: Nam diễn viên quậy banh Cbiz tuyên bố đầu hàng, nghi bị thế lực ngầm dồn đến đường cùng
4 giờ trước
Tài khoản Z.D tiết lộ diễn biến mới vụ ồn ào, Nam Thư bị netizen đồng loạt làm điều nàyTài khoản Z.D tiết lộ diễn biến mới vụ ồn ào, Nam Thư bị netizen đồng loạt làm điều này
1 giờ trước
Lão nông khoe câu được "rùa cổ" có 4 mũi tên cắm sau lưng: Chuyên gia khẳng định đó là bảo vật hơn 3000 năm tuổi, trị giá hơn 6.200 tỷ đồngLão nông khoe câu được "rùa cổ" có 4 mũi tên cắm sau lưng: Chuyên gia khẳng định đó là bảo vật hơn 3000 năm tuổi, trị giá hơn 6.200 tỷ đồng
5 giờ trước

Tin mới nhất

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng giữa đường ở Long An

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng giữa đường ở Long An

57 phút trước
Ngày 9/1, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan trong clip nữ sinh bị đánh, lột đồ xảy ra trên địa bàn lên lấy lời khai.
Khởi tố cựu trưởng phòng thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng

Khởi tố cựu trưởng phòng thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng

1 giờ trước
Ngày 9/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Cao Thanh Sang, cựu Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng về hành vi nhận hối l...
Quyết liệt những cuộc vây bắt tội phạm ma túy trên tuyến Quốc lộ 9

Quyết liệt những cuộc vây bắt tội phạm ma túy trên tuyến Quốc lộ 9

6 giờ trước
Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế là La Lay và Lao Bảo, bên cạnh có 4 cửa khẩu phụ, thuộc địa bàn 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông, giáp các tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào).
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bị đề nghị từ 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bị đề nghị từ 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù

6 giờ trước
Bị cáo Lê Thanh Vân (cựu Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội) từ 7 năm đến 9 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi .
Đích đến của những "cái đầu nóng"

Đích đến của những "cái đầu nóng"

6 giờ trước
Ra đường với cái đầu nóng , khi xảy ra va chạm giao thông, nhiều người không cần biết đúng sai, nhẹ thì chửi bới, nặng thì lao vào ẩu đả, hung hăng xuống tay đánh đập dã man người khác.
Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB

Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB

8 giờ trước
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chung mức án chung thân, Nguyễn Văn Phú 10 năm tù cùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Chủ nhà nghỉ và quán cà phê phối hợp điều gái bán dâm

Chủ nhà nghỉ và quán cà phê phối hợp điều gái bán dâm

8 giờ trước
Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã triệt xóa 2 tụ điểm hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội.
Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh

Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh

8 giờ trước
Khoảng 7h sáng ngày 31/12/2024, tại khu vực Cầu Vòi (thuộc xã Hồng Quang, huyện Nam Trực), Triệu Hoàng Trung xuất hiện với bao bì, túi sách đựng đặc sản của Sơn La liền bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế, thu giữ tang vật.
Tấn công mạnh tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ cao

Tấn công mạnh tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ cao

8 giờ trước
Trước đó, ngày 4/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng bắt các đối tượng đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ trên 33kg ma túy.
Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng

8 giờ trước
Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phước và Công an xã Phước Lộc đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng Thanh niên xung kích xã Phước Lộc và người dân tiến hành truy tìm, vây bắt đối tượng.
Nhập cảnh hàng trăm lượt/năm vào Việt Nam để trộm cắp trên tàu bay

Nhập cảnh hàng trăm lượt/năm vào Việt Nam để trộm cắp trên tàu bay

8 giờ trước
Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị hàng không bắt 3 đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản của hành khách trên tàu bay của hãng hàng không Việt Nam
Vượt đèn đỏ không bị xử phạt trong những trường hợp nào?

Vượt đèn đỏ không bị xử phạt trong những trường hợp nào?

8 giờ trước
Điều này cho thấy, với những quy định nghiêm khắc của pháp luật, với sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội, người tham gia giao thông tạo dần cho mình các thói quen tốt để người tham gia giao thông an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Liên hợp quốc thiện chí hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại Syria

Liên hợp quốc thiện chí hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại Syria

Ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm Tehran của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, khi hai bên thảo luận về thương mại, hợp tác và những diễn biến gần đây tại Syria.
Đi về miền có nắng - Tập 4: Thăm bố 'crush' ốm, Vân 'duyên hết phần thiên hạ' liên tục lỡ miệng

Đi về miền có nắng - Tập 4: Thăm bố 'crush' ốm, Vân 'duyên hết phần thiên hạ' liên tục lỡ miệng

Phim việt

16 phút trước
Vân (Yên Đan) đã tới thăm bố Phong và mang toàn đồ ăn mà Phong thích. Cô giục anh ăn một cách thẳng thắn nhưng khiến anh chàng phật ý
Tăng Duy Tân sẽ tham gia 'Anh trai say hi' mùa 2, Thanh Lam chê Dương Domic nhạt

Tăng Duy Tân sẽ tham gia 'Anh trai say hi' mùa 2, Thanh Lam chê Dương Domic nhạt

Nhạc việt

19 phút trước
Tại live concert Sóng 25, Tăng Duy Tân tiết lộ tham gia Anh trai say hi mùa 2, mong các anh trai mùa 1 chia sẻ bí kíp . Diva Thanh Lam khen Dương Domic đẹp trai nhưng nhạt .
Hành vi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe?

Hành vi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe?

Tin nổi bật

53 phút trước
Theo Nghị định 168, các hành vi như đua xe trái phép, chạy xe bằng một bánh, buông 2 tay khi lái xe... sẽ bị xử phạt là tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe đến 24 tháng.
Loài cây tự thay đổi giới tính mỗi mùa suốt hơn 40 triệu năm

Loài cây tự thay đổi giới tính mỗi mùa suốt hơn 40 triệu năm

Lạ vui

59 phút trước
Hiện tượng thay đổi giới tính giữa các mùa là một chiến lược sinh sản độc đáo, giúp các loài thực vật tồn tại và phát triển qua hàng triệu năm.
Cổ động viên Đông Nam Á gửi thông điệp xúc động đến Xuân Son

Cổ động viên Đông Nam Á gửi thông điệp xúc động đến Xuân Son

Netizen

1 giờ trước
Nhiều cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á đã gửi lời động viên cũng như kỳ vọng tiền đạo Nguyễn Xuân Son sớm bình phục và trở lại sân cỏ sau khi gặp chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024.
Hồ Ngọc Hà diện trang sức 10 tỉ đọ sắc cùng Lưu Diệc Phi

Hồ Ngọc Hà diện trang sức 10 tỉ đọ sắc cùng Lưu Diệc Phi

Sao việt

1 giờ trước
Nhờ sở hữu vóc dáng thon thả cùng nhan sắc mặn mà, Hồ Ngọc Hà không hề kém cạnh khi đọ sắc cùng dàn sao quốc tế.
Rò rỉ bản đồ Genshin Impact 6.0, miHoYo khiến fan choáng ngợp vì quy mô "khủng" hơn tất cả những gì từng ra mắt

Rò rỉ bản đồ Genshin Impact 6.0, miHoYo khiến fan choáng ngợp vì quy mô "khủng" hơn tất cả những gì từng ra mắt

Mọt game

2 giờ trước
Trong mỗi phiên bản cập nhật mới của Genshin Impact, ngoại trừ nhân vật, sự kiện, số Nguyên Thạch tặng thưởng từ NPH... thì hệ thống bản đồ mới cũng là điều được nhiều game thủ quan tâm.
Điều tra khẩn nam diễn viên hạng A tự ý xông vào nhà hàng xóm, ngã ngửa vì lý do đằng sau

Điều tra khẩn nam diễn viên hạng A tự ý xông vào nhà hàng xóm, ngã ngửa vì lý do đằng sau

Sao châu á

2 giờ trước
Sáng 9/1, tờ Koreaboo đưa tin, nam diễn viên hạng A tại Nhật Bản Yoshizawa Ryo vừa bị cảnh sát điều tra khẩn vì hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp.
Chae Soo Bin biết ơn người hâm mộ vì được "đẩy thuyền" với Yoo Yeon Seok

Chae Soo Bin biết ơn người hâm mộ vì được "đẩy thuyền" với Yoo Yeon Seok

Hậu trường phim

2 giờ trước
Người hâm mộ hy vọng tôi thực sự hẹn hò với Yoo Yeon Seok? Tôi rất biết ơn! - Chae Soo Bin nói trong cuộc phỏng vấn mới nhất tờ với Star News.
Phim của Dương Tử đối đầu phim Bạch Lộc

Phim của Dương Tử đối đầu phim Bạch Lộc

Phim châu á

2 giờ trước
Ngày 7/1, hai bộ phim cổ trang được mong chờ năm 2025 đồng loạt ra mắt khán giả. Mỗi bộ phim đều có những thế mạnh riêng và nhận được phản hồi tích cực sau những tập đầu tiên.