Khen lực lượng phá án sàn vàng BBG
Sau khi sàn vàng chui BBG bị đ.ánh sập, nhiều nhà đầu tư tháo chạy khỏi sàn vàng.
Ngày 3-6, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã gửi thư khen các lực lượng đã điều tra, khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản và môi giới kinh doanh vàng tài khoản trái phép. Bộ trưởng biểu dương thành tích của lực lượng đ.ánh sập sàn vàng và thưởng cho bốn đơn vị mỗi đơn vị 10 triệu đồng.
Trước đó vào tháng 5-2015, Công an TP Hải Phòng phối hợp với A84, Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) điều tra, khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản và môi giới kinh doanh vàng tài khoản trái phép tại 18 công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện mang tên BBG do Lê Minh Quang thành lập, điều hành. Các công ty, chi nhánh BBG được mở tại TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Video đang HOT
Cảnh khám xét tại chi nhánh BBG trên đường Cao Thắng, quận 3, TPHCM. Ảnh: Yên Trang
Hoạt động kinh doanh vàng của Lê Minh Quang và đồng bọn còn có dấu hiệu sử dụng mạng viễn thông, Internet, thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát tiếp tục chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, TP liên quan phối hợp với Công an TP Hải Phòng khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ. Sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.
Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ông Lê Minh Quang, tổng giám đốc Công ty BBG Việt Nam, đã bị Cơ quan An ninh Điều tra – Công an TP Hải Phòng bắt về hành vi kinh doanh trái phép. Từ hai năm trước, BBG chỉ mới có khoảng vài chục nhân viên, tuy nhiên đến nay số lượng nhân viên đã nâng lên gấp năm lần tương đương khoảng hơn 200 người. Số lượng nhà đầu tư tăng lên chóng mặt, trị giá giao dịch lên tới cả 1.000 tỉ đồng.
Sàn vàng chui BBG được coi là trụ cột trong số gần 30 đơn vị kinh doanh vàng tài khoản trên cả nước hiện nay. Theo ông Dương Vũ, chuyên gia vàng, việc BBG bị đ.ánh sập là cú sốc lớn đối với nhà đầu tư kinh doanh vàng. Những thông tin về việc bắt tổng giám đốc BBG, cũng như việc niêm tài khoản của BBG khi bị cơ quan an ninh điều tra phong tỏa chỉ còn là tài khoản rỗng… kéo theo hàng ngàn nhà đầu tư bị mất trắng hàng trăm tỉ đồng đã tác động mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư vàng tài khoản ở ở các sàn khác. Vài ngày qua một số nhà đầu tư đã tìm cách rút t.iền về nhưng không được. Các công ty không cho rút với lý do “t.iền ở công ty mẹ chưa về”. Theo ông Vũ, nếu cho rút thì sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền, hàng loạt người đến rút, công ty nào tiềm lực yếu sẽ gặp vấn đề về thanh khoản. YÊN TRANG
ĐẶNG TRUNG
Theo_PLO
Kinh doanh trái phép, “sàn vàng” BBG thu lợi được bao nhiêu?
Ngày 1-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Minh Quang, 32 t.uổi, trú tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Đối tượng Lê Minh Quang
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010 đến nay, Lê Minh Quang đã thành lập 3 công ty và mua lại 1 công ty (gọi chung là nhóm Công ty BBG) để kinh doanh vàng trái phép. Chuỗi công ty này có tổng số 18 trụ sở, chi nhánh, văn phòng tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Công ty cổ phần đầu tư BBG tại TP Hải Phòng; Công ty cổ phần vàng bạc, đá quý BBG tại TP Đà Nẵng; Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư BBG tại TP.HCM; Công ty cổ phần Bất động sản thương mại và vàng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An (sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam)...
Mặc dù hoạt động bất hợp pháp, nhưng Công ty BBG đã kinh doanh môi giới vàng tài khoản, ngoại tệ cho FX3A và Big future qua 6 công ty gồm: Công ty Nhân Đôi; Công ty Sao Vàng; Công ty Big Future; Công ty cổ phần Đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS); Công ty cổ phần Việt Thắng; đồng thời trực tiếp lập sàn Big Future (mua phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future). Với phương thức trên, Lê Minh Quang đã quảng cáo và thu hút được hơn 200 nhà đầu tư (khách hàng) tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số t.iền khoảng 10 tỷ đồng. Theo Cơ quan An ninh điều tra, đã có đủ căn cứ cho thấy có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản với số t.iền là 678.941 USD (tương đương 13.578.820.000 đồng); số t.iền khách hàng đã rút ra là 411.648 USD; số t.iền BBG thu phí từ khách hàng là 86.974 USD (tương ứng 1.739.480.000 đồng).
Tại Cơ quan An ninh điều tra, Lê Minh Quang khai nhận: Công ty BBG còn nhận hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính bằng t.iền hoặc vàng với hình thức nhận t.iền mặt hoặc t.iền chuyển khoản rồi quy đổi ra vàng vật chất (vàng thành phẩm trang sức) để kinh doanh và trả lãi cho nhà đầu tư (lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng). Hiện số lượng nhà đầu tư của BBG là trên 1.000 khách hàng, với tổng số t.iền trên 400 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện Văn phòng đại diện cho BBG tại TP Hải Phòng do Phạm Minh Cường, 28 t.uổi, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, là trưởng đại diện từ đầu năm 2014, đã thu hút được hơn 20 nhà đầu tư vàng tài khoản với số t.iền hơn 300 triệu đồng. Văn phòng này cũng thu hút được hơn 100 nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính với số t.iền khoảng 70 tỷ đồng và thu lời hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số t.iền của các nhà đầu tư, chi nhánh đã chuyển khoản cho Lê Minh Quang cùng hồ sơ, hợp đồng. Đến nay, Công ty BBG không có khả năng chi trả bất cứ khoản nợ nào.
Theo_An ninh thủ đô
Vụ đ.ánh sập sàn vàng ảo BBG: Các nhà đầu tư mất trắng gần 600 tỉ đồng Hiện BBG không còn khả năng trả bất cứ khoản t.iền nào cho các nhà đầu tư vì t.iền, tài khoản của BBG hầu như không còn gì. Đó là thông tin do thượng tá Phạm Duy Diên - CVP kiêm người phát ngôn Công an Hải Phòng đưa ra trong cuộc họp báo ngày 1.6. Số t.iền gần 600 tỉ đồng nhà...
