Khám xét văn phòng sàn vàng BBG chi nhánh tại TPHCM

Mai Hoàng Minh08:36 02/06/2015

Chiều 1/6, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị Bộ Công an và công an TPHCM thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần vàng và bất động sản BBG tại TPHCM.

Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) và Cơ quan An ninh Điều tra (PA92, Công an TPHCM) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần vàng và bất động sản BBG Việt Nam tại TPHCM (chi nhánh tầng 3, tòa nhà số 13, Cao Thắng, quận 3).

Tòa nhà nơi đặt văn phòng của Công ty cổ phần vàng và bất động sản BBG

Trước đó tối 29/5, các đơn vị nói trên cũng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty cổ phần vàng và bất động sản BBG Việt Nam tại TPHCM (tầng 4 tòa nhà 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Video đang HOT

Sau khi kết thúc việc khám xét, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Tổng Giám đốc Công ty BBG Việt Nam là Lê Minh Quang (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) đã bị Cơ quan An ninh Điều tra – Công an TP Hải Phòng bắt về tội “ Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đồng loạt khám xét các trụ sở, văn phòng của BBG tại 10 tỉnh, thành là Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra .

Thảo Trần

Theo Dantri

Đánh sập sàn vàng BBG quy mô 600 tỉ đồng

Ngày 31.5, một lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng xác nhận với Báo Lao Động việc đơn vị này phối hợp với Bộ Công an và công an các địa phương liên quan vừa thực hiện lệnh bắt và tạm giữ ông Lê Minh Quang (SN 1983, trú tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) là Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn tài chính BBG, có trụ sở chính tại Đà Nẵng và 19 chi nhánh trong cả nước, về hành vi "kinh doanh trái phép".

Lê Minh Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính BBG. Ảnh: T.L

Hàng trăm nhà đầu tư tham gia

Tại Hải Phòng, Tập đoàn BBG có trụ sở tại P.703, tòa nhà DG trên đường Trần Phú, Q.Ngô Quyền. Theo thông tin sơ bộ ban đầu được biết, BBG có hàng trăm nhà đầu tư tham gia đầu tư vào tập đoàn này với số tiền lên đến trên 600 tỉ đồng. Riêng Hải Phòng có 237 nhà đầu tư đã chuyển cho BBG tổng số tiền 87 tỉ đồng; Quảng Trị có trên 200 nhà đầu tư nộp cho BBG 34 tỉ đồng và các nhà đầu tư tại Quảng Ninh nộp 23 tỉ đồng... Ông Lê Minh Quang trước đây cũng là một nhà đầu tư vàng trên các sàn vàng thời trước. Sau thời gian làm việc, ông Quang có trong tay nhiều nhà đầu tư, nên năm 2010 đã thành lập Cty CP Vàng và bất động sản BBG. Với hình thức kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn và nhận lãi suất cao, khách hàng được cung cấp mã giao dịch để có thể rút tiền. Chỉ sau mấy năm hoạt động, theo Cty tự giới thiệu (trên trang web bbg.com.vn) có tới 600 nhân viên ở 19 chi nhánh trên cả nước.

Theo vị lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ cung cấp thông tin về phương thức hoạt động của BBG để người dân cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch về vàng.

Tiềm ẩn đẩy rủi ro

Sau hàng loạt vụ kinh doanh vàng ảo bị lực lượng công an triệt phá, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối của NHNN - cho biết, NHNN khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao. Về mặt pháp luật, ông Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định việc tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài khi chưa được phép là vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Dẫn chứng khoản 9 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định rõ: "Các hoạt động kinh doanh vàng khác, trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng, hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và các hoạt động quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều này, là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép". Do đó, căn cứ Nghị định 24/2012/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh sàn giao dịch vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài đều là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép và NHNN cũng chưa cấp giấy phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác (gồm cả sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản).

Theo Laodong

Cảnh sát cải trang "mật phục" quái xế đua xe dịp SEA Games 28 Để xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 28, các tổ CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra khép kín 24/24 trên các tuyến đường vừa công khai kết hợp với hóa trang. Tối 28/5, Phòng CSGT đường bộ -...