Ngày 18/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng An ninh Kinh tế Công an Quảng Trị vừa phối hợp với Công an TP Hải Phòng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng làm việc của BBG đóng tại tỉnh này.
Trước những dấu hiệu lừa đảo của công ty BBG, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Tổng Giám đốc công ty Lê Minh Quang, đồng thời phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng làm việc của BBG chi nhánh Quảng Trị và thu giữ một số tài liệu liên quan.
Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét công ty BBG có sự chứng kiến của Giám đốc Công ty này (Ảnh: Th. Nam)
Video đang HOT
Hiện Công an TP Hải Phòng đã triệu tập ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc BBG chi nhánh Quảng Trị cùng một số đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Công ty cổ phần đầu tư và bất động sản BBG chi nhánh Quảng Trị thành lập năm 2012, được cấp phép kinh doanh trên lĩnh vực huy động vốn và ủy thác đầu tư. Tuy nhiên, BBG chi nhánh Quảng Trị đã có những biểu hiện của hoạt động kinh doanh vàng trái phép.
Công ty BBG Chi nhánh Quảng Trị
Được biết, khi khách hàng đem tiền đến gửi, BBG chi nhánh Quảng Trị đã quy đổi thành vàng và dùng thủ đoạn lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước với lãi suất cao. Đến cuối tháng 4/2015, BBG có biểu hiện chậm trả lãi.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tại Quảng Trị, BBG đã có hơn 200 lượt giao dịch với số tiền huy động được là trên 35 tỷ đồng.
Đ. Đức – T. Nam
Theo Dantri
Bắt một Trưởng phòng công chứng về hành vi lừa đảo
Cơ quan điều tra Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Tào Văn Phụng (SN 1954, ngụ TP Bạc Liêu) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
CQĐT cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tào Văn Phụng. Khi bị bắt, Phụng đang là Trưởng phòng công chứng tư nhân Tào Văn Phụng có văn phòng đặt tại phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Trước có, cơ quan công an nhận được nhiều đơn tố cáo Tào Văn Phụng có hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Qua điều tra ban đầu, Phụng đã thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền khá lớn (đang làm rõ) nên tiến hành bắt giam Phụng để làm rõ thêm hành vi này.
G.H.Y
Theo Dantri
Vụ sàn vàng ảo BBG: Hơn 400 tỷ đồng bị mất tích... bí ẩn Trước khi bị bắt tại cửa khẩu, tài khoản lên tới hàng trăm tỷ đồng của ông chủ sàn vàng ảo BBG là Lê Minh Quang đã được rút hết. Cho đến nay, khả năng thu hồi số tiền bị Quang chiếm dụng đối với các nạn nhân hiện không có khả thi. Hành trình phá án Ngày 24/5/2015, Biên phòng cửa khẩu...
Tin mới nhất
Cặp vợ chồng hờ điều hành đường dây mua bán hơn 16kg ma tuý như thế nào?
09:59:01 17/11/2024
Các đối tượng gồm Vũ Hoàng Hải (SN 1981); Nghiêm Thị Hường (SN 1986) và Nguyễn Minh Trường (SN 1981, cùng ở tại tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
Nhập cảnh lậu cùng 3kg ma túy đá
09:56:55 17/11/2024
Qua kiểm tra hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô chứa 3 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 3kg) và 10 gói ma túy nước vui.
Quản lý chặt và nghiêm trị hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua
08:25:20 17/11/2024
Nhiều ý kiến cho rằng để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, việc siết chặt quản lý đồng thời xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến xyanua là vô cùng cần thiết.
Gã đàn ông cho 61 người vay lãi nặng, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng
19:56:25 16/11/2024
Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiên Kêne (48 tuổi, ngụ xã An Quảng Hữu) để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Nghe dồn dập những cuộc gọi xưng công an, người đàn ông mất nửa tỷ đồng
18:15:27 16/11/2024
Liên tiếp nhận những cuộc gọi của một số người tự xưng là cán bộ công an, người đàn ông ở TP Thủ Đức, TPHCM bị lừa đảo hơn nửa tỷ đồng.
Tin người bố đơn thân trên mạng, người phụ nữ mất gần 4 tỷ
18:04:33 16/11/2024
Tin và nghe theo người đàn ông trên mạng xã hội, trong vòng 6 ngày, chị T. (ở Hà Nội) đã thực hiện 14 giao dịch với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Nghi ngờ bị lừa, ngày 14/11, chị T. đã đến công an trình báo.
Bị đề nghị án tử, bà Trương Mỹ Lan run giọng 'tinh thần bị cáo bấn loạn'
17:55:51 16/11/2024
Bị VKS đề nghị giữ nguyên mức án tử hình, bà Trương Mỹ Lan không giữ được bình tĩnh, bày tỏ bị cáo không còn tâm trí nào, tinh thần bấn loạn".
Hơn 2 tạ pháo lậu giấu trên xe khách nhập cảnh từ Lào
14:02:35 16/11/2024
Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có khoang tự chế phía trên trần xe cất giấu 168 hộp pháo hoa, nhãn hiệu nước ngoài có trọng lượng 212kg.
Tạm giữ nhóm 'quái xế' biểu diễn trên phố rồi đăng lên mạng thách thức
13:46:30 16/11/2024
Lực lượng công an ở Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nhóm quái xế thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố và quay clip đăng lên mạng xã hội.
Thu giữ 1 khẩu súng trong đường dây vận chuyển 58kg ma túy
12:51:34 16/11/2024
Cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Phạm Văn Tiến (SN 1988), Đặng Thanh Tuấn (SN 1980, cùng ngụ Đồng Nai) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sau thanh tra, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm bị khởi tố
11:45:08 16/11/2024
Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Đình Toản (SN 1969), nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm về tội danh Tham ô tài sản theo quy định tại khoản 1, điều 3...
Từ tên trộm mang 3 tiền án, phát hiện "lò xe gian" ở TP Hồ Chí Minh
11:43:10 16/11/2024
Qua điều tra, đối tượng khai tên Thanh. Đối tượng mang xe trộm được của chị H. bán cho Long thì bị bắt giữ. Khám xét nhà của Long, Công an thu giữ tang vật, gồm: 8 xe mô tô; 3 điện thoại di động, 18.500.000 đồng