Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười
Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đán.h bóng tên tuổ.i, thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư vào đồng tiề.n số QFS.
Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), là giám đốc có dấu hiệu lừ.a đả.o với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.
Trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười của Hồ Quốc Thân ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Y.H.
Công an xác định, vào khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiề.n lượng tử QFS TNCVN. Đây là đồng tiề.n do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiề.n điện tử.
Cơ quan công an khám xét trụ sở công ty của Thân. Ảnh: Y. H
Video đang HOT
Theo lời quảng cáo, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10 -11/2024 tại Việt Nam.
Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.
Để đán.h bóng tên tuổ.i, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS.
Hồ Quốc Thân đã bổ nhiệm anh trai là Hồ Quốc Đức (áo xanh) làm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ảnh: Y. H.
Công ty đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiề.n trả trước 2,6 triệu đồng.
Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội… Kết quả xác minh về dòng tiề.n trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS.
Khi có tiề.n chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ…
Tài liệu cho thấy, Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đán.h bóng tên tuổ.i, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.
9 năm tù dành cho chủ sạp trái cây từng lừa chiếm hơn 3,2 tỷ đồng
Nhằm đán.h vào lòng tin của nạ.n nhâ.n, Theo đưa ra thủ đoạn gian dối là mình có chuyến hàng buôn trái cây lớn và cần nhiều vốn với "hoa hồng" được chia cao ngất ngưỡng.
Tin lời Theo, các nạ.n nhâ.n đã nhiều lần chuyển tiề.n cho Theo với mong muốn nhận được "hoa hồng" cao để có tiề.n chi tiêu, trang trải...
Ngày 24/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" đối với Hà Thị Theo (SN 1995, trú phường Hương An, TP Huế).
Hà Thị Theo tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, nợ nần của nhiều người, nên để có tiề.n trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hà Thị Theo đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người khác.
Cụ thể, nhằm đán.h vào lòng tin của nạ.n nhâ.n, Theo đưa ra thủ đoạn gian dối là mình có chuyến hàng buôn trái cây lớn và cần nhiều vốn với "hoa hồng" được chia cao ngất ngưỡng. Tin lời Theo, các nạ.n nhâ.n đã nhiều lần chuyển tiề.n cho Theo với mong muốn nhận được "hoa hồng" cao.
Tin lời Theo, 4 nạ.n nhâ.n chuyển nhiều lần số tiề.n hơn 3,2 tỷ đồng.Trong đó, chị Trần Thị Kim Th. (trú phường Phú Hậu, TP. Huế) chuyển 18 lần cho Theo với số tiề.n 1,4 tỷ đồng; chị Lương Thị K. (trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) đã 7 lần chuyển cho Theo với số tiề.n 1,34 tỷ đồng. Ngoài ra, có 2 nạ.n nhâ.n ngoại tỉnh ở Bình Định và Lào Cai đã chuyển cho Theo mượn số tiề.n hơn 410 triệu đồng
HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Thị Theo 9 năm tù về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiề.n mà mình đã chiếm đoạt cho các bị hại
Đối tượng lừ.a đả.o trên mạng đán.h vào nỗi lo, lòng tham người lao động Đa số các vụ việc lừ.a đả.o trên mạng bắt nguồn từ lộ thông tin cá nhân. Các đối tượng lừ.a đả.o đánh vào lòng tin, lòng tham và sự lo lắng của người lao động. Tại Hội thảo "Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động" do Tổng Liên đoàn lao động Việt...