Khám xét 5 container gỗ lậu tại cảng Cát Lái

Mai Hoàng Minh15:14 11/11/2014

Đội 3 – Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành khám xét, kiểm tra 5 container gỗ nhập lậu.

Khám xét 5 container gỗ lậu tại cảng Cát Lái

Lô gỗ này đang chuẩn bị vận chuyển từ TP.HCM ra phía Bắc tiêu thụ thì bị bắt giữ. Theo các cán bộ hải quan, 5 container gỗ này do 2 doanh nghiệp nhập về cảng Cát Lái. Theo tờ khai, lô hàng được chuyển về từ Nam Phi, tuy nhiên, cán bộ điều tra cho rằng, đây cũng là thông tin cần phải kiểm chứng. Chủ của lô hàng đã dùng tờ khai nhập khẩu để hợp thức hóa cho lô hàng nhập lậu.

Điều đáng nói, để được mang hàng ra khỏi cảng, thì lô gỗ này phải có giấy chứng nhận của kiểm lâm. Thế nhưng, doanh nghiệp đã trình bộ hồ sơ có biên bản kiểm tra lâm sản của Chi cục kiểm lâm TP.HCM 1 ngày sau khi bị bắt. Cục điều tra chống buôn lậu đã khẳng định, những biên bản này không phải của những container gỗ mà Đội 3 đã tạm giữ.

Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng vừa bắt giữ 6 container gỗ nhập lậu tại cảng Tân Thuận gồm gỗ Hương, Cẩm, Trắc với thủ đoạn đối tượng khai báo mặt hàng khác. Tổng giá trị toàn bộ lô hàng ước tính trên 15 tỷ đồng.

Nguồn Vtv.vn

Nơi ở và làm việc của ông Hà Văn Thắm bị khám xét

Ít giờ sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở và làm việc của cựu Chủ tịch OceanBank tại Hà Nội. Ông Thắm bị điều tra hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Video đang HOT

Nguồn tin của VnExpress cho biết, ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) đã nghe tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng chiều 24/10. Quyết định này được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đưa ra vào 21/10 và Viện KSND phê chuẩn 3 ngày sau đó. Căn cứ tài liệu điều tra và kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, C46 cho rằng "có đủ căn cứ xác định ông Hà Văn Thắm phạm tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo điều 179 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 19h30, việc khám xét nơi ở và làm việc của ông Thắm được thực hiện đồng thời tại toà nhà chung cư StarCity 81 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân) - nơi gia đình ông sở hữu một căn penthouse và toà nhà Daeha 360 Ngọc Khánh (Ba Đình) - nơi có văn phòng của OceanBank.

Quan sát của phóng viên cho thấy, các cán bộ điều tra đóng kín cửa phòng làm việc ở tầng 6 trụ sở OceanBank. Hơn 22h, khoảng 7 người ra khỏi toà nhà, trong đó 3 người mặc sắc phục công an bê những thùng các-tông có chứa tài liệu, đưa lên xe biển xanh và rời đi. Việc khám xét kết thúc lúc 22h15.

Những người mặc sắc phục rời đi cùng những thùng tài liệu sau khi khám xét trụ sở làm việc của ông Hà Văn Thắm. Ảnh: Mai Chi.

Chiều cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông cáo về việc đình chỉ công tác với ông Thắm.

Thông cáo cho biết, qua thanh tra theo Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm.

Để xử lý nghiêm minh các vi phạm và bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương hoạt động an toàn, ổn định, đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm.

Một ngày trước đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đã thống nhất quyết định, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hà Văn Thắm.

Bà Nguyễn Minh Thu (phải) sẽ thay thế ông Hà Văn Thắm giữ chức Chủ tịch OceanBank. Ảnh: Nhật Minh

Thay thế ông Thắm là bà Nguyễn Minh Thu, thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch, đồng thời thôi đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó tổng giám đốc làm Phó tổng giám đốc phụ trách.

"Sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương", Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Ông Hà Văn Thắm sinh ngày 11/12/1972 tại Bắc Giang, hiện sống ở Hà Nội. Ông có bằng cử nhân Đại học Thương Mại, Thạc sỹ trường Đại học Columbia Commonwealth và Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ Paramount (Mỹ).

Hiện ông giữ vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), Chủ tịch Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH).

Ông Hà Văn Thắm đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và "Cúp Thánh Gióng" năm 2009, nhận bằng khen và cúp "Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân Việt Nam" năm 2008 do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam trao tặng, là 1 trong 10 doanh nhân trẻ được vinh danh "Giải thưởng Sao Đỏ 2011". Ông cũng là em trai ông Hà Trọng Nam (Chủ tịch Kem Tràng Tiền).

Điều 179 - Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;

b) Cho vay quá giới hạn quy định;

c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.

Nhóm phóng viên

Theo VNE

Phát hiện thêm 9 điểm cất giấu gỗ lậu tại vùng rừng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng Ngày 14.10, lãnh đạo UBND huyện Đông Giang cho biết, sau nhiều ngày tiếp tục tuần tra, truy quét ở khu vực rừng giáp ranh huyện Đông Giang (Quảng Nam) và TP.Đà Nẵng, lực lượng kiểm lâm huyện Đông Giang và Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa đã phát hiện thêm 9 điểm cất giấu gỗ trái phép...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: gỗ lậu khám xét

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vượt gần 300km truy bắt "yêu râu xanh" có ba tiền án

16:24:59 27/02/2025

Ngay sau khi nhận được nguồn tin báo của bị hại, các trinh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất camera xác định hành tung kẻ dâm ô, đồng thời truy nóng xuyên suốt chặng đường gần 300km, bắt giữ yêu râu xanh .

Bắt 2 con nghiện thực hiện loạt vụ "ăn bay" ở Sóc Trăng

15:38:43 27/02/2025

Ngày 26/2, cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tiếng (SN 1999) và Huỳnh Thanh Sang (SN 2004 cùng thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi Cướp giật tài sản .

Gọi điện đe doạ "bắt tạm giam" rồi yêu cầu bị hại mang tiền, vàng đến điểm hẹn giao nộp

15:29:35 27/02/2025

Ngày 26/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra làm rõ vụ giả danh cán bộ cơ quan tư pháp để lừa đảo với thủ đoạn rất mới.

Xét xử "trùm lừa" cho vay lãi suất 0 đồng

15:23:58 27/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng 2 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng nhóm cựu lãnh đạo huyện U Minh Thượng chỉ nhận mức án "nhẹ nhàng"

15:21:49 27/02/2025

HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang cũng tuyên phạt cho nhóm lãnh đạo các công ty xây dựng, gồm: Cao Văn Phước, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt; Huỳnh Bạch Đằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Ngọc, cùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Tạm giữ đối tượng xuyên tạc, chống phá chính quyền

15:19:53 27/02/2025

Việc giữ người và khám xét nơi ở để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"

15:03:33 27/02/2025

Tin lời doanh nhân thành đạt trên Facebook, nhiều người mất hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo đã được đào tạo kỹ năng bài bản để khiến nạn nhân sập bẫy.

Xử phạt Facebooker bịa chuyện học lái xe "học phí tăng mạnh, thi khó gấp đôi"

14:28:37 27/02/2025

Ngày 26/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.Q.D

Truy xét nhanh, bắt nhóm đối tượng cộm cán gây ra 3 vụ cướp giật tài sản

12:06:20 27/02/2025

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Giải cứu nữ sinh bị tội phạm dùng AI dẫn dụ vào nhà nghỉ quay clip khoả thân, tống tiền 1,2 tỷ đồng

11:55:57 27/02/2025

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ một nữ sinh viên bị dẫn dụ vào màn kịch quay clip khoả thân và bị tốngtiền 1,2 tỷ đồng...

Khởi tố ông Trần Minh Bảo vì bôi nhọ danh dự thẩm phán

10:56:11 27/02/2025

Đối tượng có hành vi làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự cá nhân, ảnh hưởng đến cơ quan Tòa án tỉnh Lai Châu

Bắt chủ tiệm cầm đồ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 360%/năm

08:58:41 27/02/2025

Dưới vỏ bọc mở tiệm cầm đồ, Toàn thu nạp nhiều đàn em xăm trổ để điều hành đường dây cho vay lãi nặng lên đến 360%năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.