Khám phá đường dây thuốc lá ngoại nhập lậu rất tinh vi

Ngày 25/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa khám phá thành công đường dây buôn bán thuốc lá ngoại nhập bất hợp pháp, hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi.

Trước mắt, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, xử lý hình sự về hành vi “Buôn bán hàng cấm” theo điều 190 BLHS, trong đó xác định đối tượng cầm đầu là Đồng Hoàng Việt.

Theo Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm: Khoảng tháng 10/2020, qua công tác nắm tình hình nguồn tin trinh sát, Đội cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn kinh doanh hàng cấm là thuốc lá nhập ngoại bất hợp pháp tại địa bàn Hà Nội. Đường dây này hoạt động có tổ chức, với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Những bao thuốc lá ngoại không chứng từ bị thu giữ.

Các mắt xích trong đường dây có sự liên kết chặt chẽ, thường sử dụng nhiều sim rác, hoặc dùng Zalo, Facebook theo nhóm để giao dịch và thường tổ chức giao hàng vào ban đêm, hoặc tại các khu vực vắng người qua lại để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng thường xé lẻ hàng với số lượng chỉ từ 200 – 500 bao và thuê các “shipper” chở đi giao cho khách. Thủ đoạn xé lẻ hàng cấm rồi thuê “shipper” chở đi giao cho khách nhằm dễ dàng trốn tránh được sự phát hiện của lực lượng chức năng, còn nếu bị phát hiện thì sẽ khó có cơ sở để xử lý hình sự, chỉ bị xử phạt ở mức hành chính.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động tinh vi của các đối tượng trong đường dây, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã báo cáo chỉ huy và xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 16/12/2020, Ban Chuyên án đã chỉ đạo đồng loạt chia thành nhiều mũi tấn công triệt phá vào các địa điểm tập kết hàng của nhóm đối tượng này. Khám xét kho hàng và các địa điểm tiêu thụ của các đối tượng tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội như: quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng Mai,…. bước đầu, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đồng Việt Hoàng (SN 1992, trú tại xã Bá Xuyên, TP Sông Công, Thái Nguyên); Phạm Tiến Việt (SN 2002, HKTT tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) và Lê Ngọc Toàn (SN 1997, HKTT tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Lúc 18h tối 16/12, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang nam thanh niên bước xuống từ trên xe taxi dừng đỗ trước sảnh tòa A1 chung cư IA20, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm với 3 thùng carton nghi chứa hàng bất hợp pháp. Kiểm tra hành chính tại chỗ phát hiện, bên trong 3 thùng carton trên chứa 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh do nước ngoài sản xuất, tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Phạm Tiến Việt (SN 2002), HKTT tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Qua đấu tranh, Việt khai nhận nguồn gốc 3 thùng hàng gồm 1.500 bao thuốc lá “ba số” 555 xanh trên được đối tượng đặt mua của một người qua mạng xã hội Facebook với giá 7.750.000 đồng, và hẹn giao hàng tại đầu ngõ 59 Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước thời điểm bị bắt giữ quả tang khoảng 30 phút, Việt nhận được số hàng cấm này từ một shipper tên Toàn.

Cơ quan điều tra triệu tập người chở hàng Lê Ngọc Toàn để làm rõ sự việc. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Toàn khai nhận 3 thùng thuốc lá nhãn hiệu ba số 555 màu xanh vừa giao cho Phạm Tiến Việt được Toàn lấy tại kho hàng ở địa chỉ 142 ngõ 364 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đồng Việt Hoàng, Lê Ngọc Toàn và Phạm Tiến Việt.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại kho hàng trên, Cơ quan điều tra đã thu giữ tiếp 860 cây thuốc lá ngoại các loại (8.600 bao thuốc lá). Xác minh nhanh số hàng trong kho này do đối tượng Đồng Việt Hoàng, HKTT tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên làm chủ hàng.

Tại Cơ quan Công an, Đồng Việt Hoàng thừa nhận là chủ của toàn bộ số thuốc lá ngoại bị thu giữ trên, số hàng này được Hoàng mua về để bán kiếm lời. Còn Lê Ngọc Toàn làm nhân viên “shipper”, được Hoàng thuê để chuyên chở hàng đi giao cho khách.

Cơ quan điều tra đã tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm kinh doanh của Đồng Việt Hoàng tại quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng, tiếp tục thu giữ số lượng lớn thuốc lá do nước ngoài sản xuất, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ và thu giữ nhiều tài liệu liên quan hành vi kinh doanh bất hợp pháp mặt hàng cấm này. Toàn bộ số tang vật thu giữ gồm 10.700 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555, RAISON, ZOUK, MOND, ESSE, ZEST, GEORGE KARELIAS AND SONS,… tất cả đều do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan khác.