Kết luận điều tra bổ sung đại án Huỳnh Thị Huyền Như
CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung đại án Huỳnh Thị Huyền Như, giữ nguyên đề nghị truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank, Vietinbank chi nhánh TP.HCM.
Hôm (17/11), liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng (NH) Nam Việt (Navibank, nay đã được tái cơ cấu và đổi tên) và NH TMCP Công thương VN (Vietinbank) chi nhánh TP.HCM.
Cụ thể: Huỳnh Thị Huyền Như, Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP.HCM) bị truy tố về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Lê Quang Trí, nguyên Tổng giám đốc Navibank; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó tổng giám đốc); Phạm Thị Thu Hiền, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh tiề.n tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán đều bị truy tố tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Video đang HOT
Trước đó, tháng 8/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra kết luận điều tra đề nghị truy tố 12 bị can trên. Tuy nhiên, ngày 4.10, Viện KSND tối cao có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu điều tra xử lý ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc Vietinbank chi nhánh TP.HCM), ông Trương Minh Hoàng, bà Nguyễn Thị Minh Hương (đều là nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh TP.HCM). Đồng thời, yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm hành chính đối với 9 đối tượng giúp việc cho Huyền Như vì đã ký hồ sơ gửi tiề.n, vay tiề.n giúp Huyền Như chiếm đoạt 180 tỉ đồng của NH TMCP Quốc tế VN (VIB).
Theo kết luận điều tra bổ sung, kết quả điều tra có căn cứ xác định hành vi của ông Sẽ, ông Hoàng và bà Hương đã thực hiện đúng theo quy định của ngân hàng nên chưa đủ căn cứ vững chắc để quy kết về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, là lãnh đạo của Vietinbank thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn vật tư, tài sản, tiề.n vốn, con người nhưng những người này đã không quản lý chặt chẽ cán bộ dưới quyền, để một số cá nhân lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm về hành chính. Ngày 26/10/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn đề nghị NH Vietinbank xem xét, có hình thức xử lý hành chính với 3 cá nhân trên.
Đối với 9 người giúp việc cho Huyền Như, kết quả điều tra bổ sung xác định mặc dù không có tiề.n gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, không đến Vietinbank chi nhánh Nhà Bè gửi tiề.n nhưng do Huyền Như chỉ đạo, họ đã ký hợp đồng gửi tiề.n tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.
Đồng thời, 9 người này cũng đã ký hợp đồng vay vốn tại VIB chi nhánh TP.HCM, thế chấp bằng các hợp đồng tiề.n gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, giúp Huyền Như vay vốn được ở VIB và chiếm đoạt của VIB 180 tỷ đồng. Như vậy, hành vi của 9 đối tượng này không đủ yếu tố cấu thành tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Ngoài ra, chưa có văn bản pháp luật nào quy định là vi phạm nên không có căn cứ xử lý hành chính đối với nhóm người giúp việc trên của Như.
(Theo Thanh Niên)
Khởi tố hàng loạt bị cáo hậu đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm theo quyết định của Bản án phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7.1.2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.
Khởi tố hàng loạt bị cáo hậu đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Trong số này có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Ngân hàng Navibank, nay đã được tái cơ cấu và đổi tên, gồm: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó tổng giám đốc); Phạm Thị Thu Hiền, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh tiề.n tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán. Các bị can bị khởi tố về tội "cố ý làm trái...". Riêng bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 tuổ.i, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, làm nghề kinh doanh bất động sản) bị khởi tố về tội "cho vay lãi nặng".
Trước đó, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã kiến nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác minh làm rõ một số đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi vượt quá 10 lần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định nhưng chưa bị khởi tố, trong số này có Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung; đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu cố ý làm trái... Cụ thể, bị can Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiề.n với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp 10 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, qua đó trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỉ đồng.
Đối với 10 cán bộ Navibank đã thống nhất chủ trương lập các hợp đồng cho 4 nhân viên đứng tên vay tiề.n của chính ngân hàng mình rồi đem gửi vào VietinBank, sử dụng sổ tiết kiệm của họ tại VietinBank làm tài sản đảm bảo khoản vay. Khi Navibank giải ngân 200 tỉ đồng cho 4 nhân viên đứng tên gửi vào VietinBank - chi nhánh TP.HCM thì toàn bộ số tiề.n này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.
Theo Thanh Niên
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Navibank Trong số 11 người vừa bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như có nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Navibank và 9 thuộc cấp. Liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 4.000 tỷ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra...