Kế toán trưởng sử dụng ủy nhiệm chi khống để chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Trong vòng 5 năm, kế toán trưởng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự sơ hở trong quản lý của công ty để lập và sử dụng 88 ủy nhiệm chi khống để chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Chiều muộn ngày 28/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đỗ Thị Hồng Hạnh (SN 1987, ngụ quận 12) 16 năm tù về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Điện tử R&P (Công ty R&P) chuyên về sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, sản xuất thiết bị truyền thông, do bà Hoàng Thị Vân Anh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Ngày 1/7/2012, bà Hoàng Thị Vân Anh ký Hợp đồng lao động bổ nhiệm Đỗ Thị Hồng Hạnh phụ trách kế tóa và làm Kế toán trưởng của công ty.
HĐXX đang tuyên án đối với Đỗ Thị Hồng Hạnh.
Ngày 29/10/2020, khi đăng nhập vào tài khoản của Công ty R&P mở tại Vietcombank – Chi nhánh Tân Bình, bà Vân Anh phát hiện có giao dịch bất thường, nên bà Anh trực tiếp đến Phòng giao dịch Etown của Ngân hàng Vietcombank để kiểm tra.
Qua kiểm tra, phát hiện trong các ủy nhiệm chi có tờ có dấu hiệu làm giả nên bà Vân Anh yêu cầu Ngân hàng phối hợp ngăn chặn, thông báo khi phát hiện có nhân viên của công ty đến làm thủ tục chi tiề.n.
Video đang HOT
Đến chiều cùng ngày, khi Hạnh đang đề nghị chuyển tiề.n từ tài khoản của Công ty tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Tân Bình đến tài khoản mang tên Hạnh thì nhân viên ngân hàng đã không thực hiện giao dịch và gọi điện báo cho chủ tài khoản, bà Vân Anh. Sau khi ngừng giao dịch, bà Anh và đại diện Ngân hàng đã lập biên bản ghi nhận sự việc.
Thực hiện rà soát toàn bộ các Lệnh chi tiề.n của Công ty R&P, bà Vân Anh phát hiện từ ngày 8/4/2015 đến ngày 29/10/2020, Hạnh đã thực hiện tổng cộng 88 ủy nhiệm chi chuyển hơn 30 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty R&P đến các tài khoản cá nhân của Hạnh mở tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tân Bình; Ngân hàng SCB – Chi nhánh Tân Bình và nhiều tài khoản khác do Hạnh sử dụng để chiếm đoạt. Ngày 12/1/2021, bà Hoàng Thị Vân Anh gửi đơn tố giác hành vi phạm tội của Đỗ Thị Hồng Hạnh đến Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an để điều tra, làm rõ.
Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian điều hành hoạt động của Công ty R&P, để thuận tiện trong việc giao nhận chứng từ, hàng hóa (CO, CQ, Packinglist, Phiếu bảo hành, Thư bảo hành,…), bà Hoàng Thị Vân Anh thường ký, đóng dấu Công ty R&P kèm theo dấu “ sao y bản chính” trước lên tờ giấy trắng khổ A4 và giao cho Đỗ Thị Hồng Hạnh quản lý, sử dụng vào mục đích bán hàng cho công ty.
Theo đó, khi các bộ phận trong công ty có nhu cầu sử dụng các giấy tờ sao y bản chính để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng nhưng Giám đốc đi vắng thì nhân viên sẽ liên hệ Hạnh để nhận tờ “sao y bản chính” mà Giám đốc đã ký để giao cho khách hàng. Lợi dụng việc này, Hạnh đã gian dối, lập các phiếu chi khống, chi tiề.n trong tài khoản của Công ty R&P đến tài khoản cá nhân của Hạnh và các tài khoản khác liên quan đến Hạnh để chiếm đoạt.
Tổng cộng, Hạnh đã chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng trên tổng cộng 88 ủy nhiệm chi. Đỗ Thị Hồng Hạnh và gia đình đã bồi thường cho Công ty R&P hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, Hạnh và chồng tự nguyện giao nộp 10 tài sản là bất động sản tại quận 12, TP Hồ Chí Minh và tại Tây Ninh để khắc phục hậu quả.
Vụ phối giống bò... trên giấy: Khởi tố 10 cán bộ, nguyên cán bộ
10 cán bộ, nguyên cán bộ ngành khuyến nông tại Đắk Lắk đã bắt tay nhau phối giống bò... trên giấy rồi tham ô tài sản.
Ngày 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan
Các đối tượng bị khởi tố thuộc Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản Đắk Lắk gồm: Ngô Nhân (SN 1962, nguyên giám đốc), Lê Hoa (SN 1965, trưởng Phòng Vật nuôi), Ngọ Viết Tân (SN 1961, nguyên phó trưởng Phòng Vật nuôi), Mạc Văn Đại (SN 1965, kế toán trưởng).
6 đối tượng tại các trạm khuyến nông bị khởi tố gồm: Lê Đức Ninh (SN 1983, cán bộ Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột), Bùi Quang Tuyển (SN 1977, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Lắk), Nguyễn Thị Thu (SN 1990, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Lắk), Nguyễn Đức Trung (SN 1968, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Krông Bông), Bùi Chí Vinh (SN 1969, cán bộ phụ trách chăn nuôi Trạm Khuyến nông Krông Bông), Bùi Đức Việt (SN 1980, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Ea H'Leo). Trong đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Nhân, Lê Hoa và Mạc Văn Đại.
Thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của bị can
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ký hợp đồng đặt hàng với Công ty CP Phát triển giống gia súc miền Trung (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích giống vật nuôi. Tổng giá trị hợp đồng hơn 1,19 tỉ đồng.
Ngày 31-8-2018, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty CP Phát triển giống gia súc miền Trung và Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk (nay là Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản Đắk Lắk) bàn về việc phối giống bò có chửa thuộc chương trình giống gốc năm 2018. Số lượng thực hiện là 2.500 con bò có chửa, có tổng giá trị hợp đồng hơn 234 triệu đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Ông Lê Hoa (trái) và ông Mạc Văn Đại nghe đọc lệnh bắt tạm giam.
Tuy nhiên, 4 cá nhân tại Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk không tiến hành lập kế hoạch triển khai thực hiện mà thông đồng với các cán bộ của các trạm khuyến nông lập khống hồ sơ danh sách số lượng 2.509 con bò có chửa theo chương trình phối giống bò công ích năm 2018. Từ đó, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt tổng giá trị hợp đồng là hơn 234 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.
Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh việc để thực hiện phối giống cho 2.500 con bò tại Đắk Lắk, Công ty CP Phát triển giống gia súc miền Trung cấp cho Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk 3.750 liều tinh bò, 3.750 bộ dụng cụ phối giống và hơn 100 triệu đồng tiề.n công phối giống.
Tuy nhiên, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk và các trạm khuyến nông đã lập chứng từ khống để nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng; không có người dân trong danh sách trên địa bàn, chữ ký không phải của người dân, hoặc người dân không có bò phối giống.
UBND phường, xã đóng dấu xác nhận vào danh sách người dân có bò đã được phối giống công ích không đúng thực tế.
Ngay sau khi báo chí đăng tải, VKSND TP Buôn Ma Thuột đã có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP yêu cầu tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra để tiếp tục xử lý các cá nhân liên quan.
Kế toán làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiề.n của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Ngày 8/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lâm Tố Ngọc (SN 1965) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc Ngọc phải bồi thường toàn bộ số tiề.n đã chiếm đoạt. Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lâm Tố Ngọc là kế toán Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý (Quỹ Lawrence S.Ting)...