Kế toán “rút ruột” hơn 8 tỷ đồng đầu tư vào Bitcoin

Mai Hoàng Minh09:48 04/03/2018

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều ngày 3-3, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ – Trưởng Công an TP Nha Trang xác nhận cơ quan này vừa chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham ô tài sản tiền tỷ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra theo thẩm quyền pháp luật quy định về tố tụng hình sự.

Trươc đo, Giam đôc môt Công ty cô phân co tru sơ giao dich ơ đương Mac Đinh Chi, phương Phươc Tiên, TP Nha Trang tô cao Trương Ngoc Tuyên (30 tuôi) nhân viên kê toan doanh nghiêp nay đa “rut ruôt” công quy hơn 8,2 ty đông băng thu đoan chuyên tiên tư tai khoan cua doanh nghiêp tai hai ngân hang vao tai khoan ca nhân trong vong 6 thang cuôi năm 2017.

Cuôc chơi Bitcoin khiên nhiêu ngươi điên đao.

Sau khi chiêm đoat đươc sô tiên nêu trên, Tuyên chuyên vao tai khoan ao tham gia mua ban Bitcoin trên môt san giao dich chưng khoan.

Giưa thang 1-2018, khi san giao dich chưng khoan bi sâp, toan bô sô tiên Tuyên tham gia giao dich mât trăng, cung la thơi điêm doanh nghiêp phat hiên hanh vi tham ô cua nhân viên kê toan.

Theo Hữu Toàn

Video đang HOT

Công an nhân dân

Có bao nhiêu người bị lừa mất tiền tỉ từ Bitcoin?

Trước "cơn điên" tăng giá của đồng tiền ảo Bitcoin, nhiều hình thức lừa đảo, chiếm tài khoản lấy đi hàng tỉ đồng của những người mua Bitcoin với thủ đoạn tinh vi đã xuất hiện.

Có bao nhiêu người bị lừa mất tiền tỉ từ Bitcoin?

Bị hack tài khoản chiếm đoạt mất hơn 1 tỷ đồng

Trao đổi với Dân Việt, anh Lê Minh Đức ở phường Tân Phú, quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, từ khi tham gia vào mua Bitcoin đến nay đã bị kẻ gian lừa lấy mất tài khoản và chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. "Mới đây nhất, tôi lại bị hack tài khoản và kẻ gian đã vào bán mất 6/40 Ethereum (ETH). Cũng may, nhờ sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên của sàn Trade Diginet kịp thời khóa tài khoản nên tôi mới còn giữ lại được 36 ETH", anh Đức chia sẻ.

Nói về lý do bị hack tài khoản, anh Đức kể, thời gian đầu khi tham gia vào mua Bitcoin, do bị lỗ vốn nên khi thấy có người bảo sẽ giúp đỡ nên anh Đức đã rất tin tưởng người này. Do đó, kẻ xấu đã lấy được cả hình chứng minh thư và tất cả thông tin cá nhân. "Khi tôi thấy có dấu hiệu bị hack tài khoản thì kẻ xấu còn dùng các thông tin cá nhân của tôi, kể cả hình chụp chứng minh thư để "ép" sàn giao dịch mở tài khoản nhưng rất may các kỹ thuật của Trade Diginet đã hỗ trợ tôi, kiên quyết không mở tài khoản nên tôi vẫn còn giữ lại được khoảng hơn 600 triệu đồng", anh Đức cho biết.

Anh Lê Minh Đức cũng cho biết thêm, mặc dù đã báo cơ quan chức năng nhưng khi xác minh kẻ nghi vấn thì đối tượng này tên T.Đ. N cũng cho rằng cá nhân bị hack tài khoản. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết IP của ngân hàng thì xác định dãy IP này xuất phát từ Hồng Kông, nên cũng không xác định được chính xác đối tượng.

Có lẽ, các trường hợp mất tiền khi tham gia vào mua Bitcoin như anh Đức không phải ít trong thời gian qua nhưng đành "ngậm bồ hòn" chẳng dám nói ra. Do đó, các cơ quan chức năng cũng không xác định và thống kê được đã có bao nhiêu trường hợp bị mất tiền từ Bicoin. Đặc biệt khi đã bị lừa mất tiền từ loại hình này thì rất khó có cơ hội lấy lại do đối tượng lừa đảo đa phần sử dụng các địa chỉ IP ở quốc gia khác.

Rủi ro bong bóng từ tiền ảo

Đồng tiền Bitcoin đã tăng giá được ví như "cơn điên" trong năm 2017, nếu như tính đến ngày 2.11 mới cán mốc 1 Bitcoin 7.300 USD, tăng 500% so với đầu năm thì đến ngày 15.12 đã giao dịch ở mức 16.793 USD. Câu chuyện về "đào" Bitcoin được người ta gắn liền với sự kiện Bitcoin Pizza Day vào năm 2010, một lập trình viên có tên Laszlo Hanyecz đã bỏ ra 10.000 Bitcoin để mua 2 chiếc pizza Papa. Thời điểm đó, Hanyecz cho rằng với 1 Bitcoin mà anh "đào" được có giá 0,003 USD và 10.000 Bitcoin được anh này mua 2 chiếc bánh pizza nhưng nếu để 10.000 Bitcoin đến ngày hôm nay thì giá trị của nó đã tăng lên khoảng 174 triệu USD.

Tính đến cuối ngày 29.12, đồng Bitcoin đã có chuỗi ngày giảm giá thê thảm xuống mức 13.900 USD, có thời điểm thấp nhất trong đợt giảm vừa qua đã xuống dưới 10.000 USD. Đến nay, không ai biết trước được đồng Bitcoin có thể giảm về điểm xuất phát ban đầu trong thời gian tới hay không vì đồng tiền ảo này đa phần chưa được các nước công nhận.

"Cơn điên" của Bitcoin đã và đang lan tỏa ở khắp các quốc gia trên thế giới, trong đó phải kể tới các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Venezuela và mới đây là Hàn Quốc khiến cho đồng tiền ảo này tăng giá chóng mặt.

Mặc dù kiếm được cả triệu USD mỗi năm từ Bitcoin nhưng mới đây chia sẻ với báo giới, triệu phú Grant Sabatier đã khuyên mọi người không nên mù quáng đầu tư vào đồng tiền ảo này. Theo Sabatier, hơn 70 triệu USD ở NiceHash, một thị trường khai thác Bitcoin đã bị đánh cắp do bị tấn công trên internet và khi đã bị mất thì không còn cơ hội lấy lại tiền. "Bất cứ thứ gì dao động giá trị 20 - 30% trong một ngày đều không ổn định. Do đó, đầu tư vào Bitcoin có thể mất tất cả tài sản. Trong khi đó, với những biến động điên cuồng, Bitcoin là một dạng "cờ bạc" ngắn hạn chứ không phải đầu tư", Grant Sabatier nhấn mạnh.

Chẳng ai có thể chắc chắn nhứng bảo mật trên các "chợ" mua bán Bitcoin đảm bảo an toàn (Ảnh: LMĐ)

Tiền ảo Bitcoin được bí mật tạo ra trên Internet năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cho đến nay, loại tiền này chưa được một Chính phủ của bất cứ quốc gia nào công nhận hợp pháp và cũng không thuộc về bất cứ cá nhân nào.

Ở Việt Nam, Đại học FPT vừa qua đã gây chấn động với thông tin cho sinh viên nộp học phí bằng tiền ảo Bitcoin. Tuy nhiên, ngay sau đó Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định việc cho phép lưu thông Bicoin là vi phạm các quy định của pháp luật và có thể bị phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Do đó, việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo làm tiền tệ và phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Chế tài xử lý hành vi này đã được quy định cụ thể. Ngoài ra việc đầu tư vào tiền ảo, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cảnh báo nhiều lần việc đầu tư này tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư.

Mặc dù biết "đào" Bitcoin là vi phạm các quy định của pháp luật nhưng loại tiền ảo này vẫn được nhiều người Việt Nam mua trong thời giai qua với hi vọng "lướt sóng" kiếm lời do sự tăng giá một cách thần kỳ của nó. Sức hấp dẫn của Bitcoin đã len lỏi vào hầu hết các ngõ ngách, từ ông cắt tóc, bà bán trà đá đến các ông chạy xe ôm...đều bàn tới chuyện "đào" Bitcoin.

Trong khi đó, năm 2017 đã có hàng loạt quốc gia đã đẩy mạnh chiến dịch điều tra các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hành vi rửa tiền trên các sàn tiền ảo trước sự tăng giá chóng mặt của đồng tiền Bitcoin. Các chuyên gia kinh tế thì cho rằng, đã là tiền "ảo" thì có thể "vỡ bong bóng" bất cứ lúc nào nên nguy cơ mất tiền khi bỏ tiền thật ra mua là rất lớn, nên người dân hoàn toàn có thể lựa chọn các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản sẽ an toàn hơn gấp nhiều lần.

Theo Danviet

Nhận học phí bằng Bitcoin, Đại học FPT có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Trước thông tin Trường Đại học FPT nhận tiền học phí bằng Bitcoin, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. "Việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cơ quan csđt tp. nha trang rút ruột công ty công an tỉnh khánh hòa bitcoin phường phước tiến đường mạc đình chi trương ngọc tuyền công ty cổ phần có trụ sở giao dịch sàn giao dịch chứng khoán bị sập

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Thanh thả hint "sốt xình xịch" với bạn gái, đám cưới thế kỷ sắp diễn ra?

Sao thể thao

13:18:27 03/02/2025

Cặp đôi cầu thủ hot girl Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh đang khiến cộng đồng mạng sôi sục với những hành động đáng yêu và đầy ẩn ý về chuyện kết hôn trong tương lai gần khiến người hâm mộ tin rằng họ sắp về chung một nhà.

Ca sĩ Minh Tuyết: "Hơn 20 năm, chồng chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ"

Sao việt

13:14:32 03/02/2025

Minh Tuyết chia sẻ về cách cô vượt qua áp lực tự ti ngoại hình để lần đầu sống thật , bí quyết vun đắp hôn nhân bền vững bên ông xã Việt kiều, những thăng trầm trong 3 thập kỷ làm nghề.

Phát hiện mới cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư vú

Sức khỏe

13:02:42 03/02/2025

Giáo sư Franco-Obregon cho biết thí nghiệm để bệnh nhân ung thư vú tiếp xúc với từ trường trong 10 phút cũng cho thấy đã giảm được một nửa nồng độ thuốc hóa trị.

"Bộ tứ báo thủ" bùng nổ tranh cãi, là bước lùi của Trấn Thành?

Hậu trường phim

12:54:04 03/02/2025

Mặc dù dẫn đầu doanh thu phòng vé mùa Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ vẫn nhận nhiều ý kiến tranh cãi về chất lượng. Nhiều ý kiến nói đây là phim tệ nhất của đạo diễn Trấn Thành.

Mặc đầm lụa satin để khoe sắc ngày xuân

Thời trang

12:50:48 03/02/2025

Mùa xuân với không khí mát mẻ rất phù hợp để bạn gái diện đầm lụa dịu dàng, họa tiết nổi bật dễ thương là lựa chọn phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như đi dạo phố hay tới công sở.

Bức ảnh tại ga tàu điện ngầm TP.HCM gây tranh cãi nhất những ngày đầu năm: Hội phụ huynh chia 2 "phe", không ai chịu ai

Netizen

12:45:17 03/02/2025

Không hiểu kiểu gì - Một phụ huynh ở TP.HCM mới đây đăng tải hình ảnh một người phụ nữ đang cho con đi vệ sinh ngay ga Metro tuyến ĐH Quốc gia (KDL Suối Tiên) về Bến Thành gây chú ý.

Xót xa khoảnh khắc lộ diện cuối đời của Từ Hy Viên

Sao châu á

12:43:34 03/02/2025

ừ Hy Viên cùng chồng dự tiệc vào ngày 26/1, chẳng ai có thể ngờ đây lại trở thành khoảnh khắc công khai cuối cùng của cô.

Có phải tháng Giêng không bao giờ nhuận?

Trắc nghiệm

11:44:47 03/02/2025

Soi Âm lịch Việt Nam thế kỷ 20 - 21 không thấy tháng Giêng là tháng nhuận, nhiều người tin rằng không bao giờ có nhuận tháng Giêng, chuyên gia nói gì về điều này?