Kế toán ngân hàng xù nợ hơn 20 tỷ đồng
Nguyễn Thùy Hương (29 tuổi, cựu kế toán một ngân hàng ở Đà Nẵng) khai với công an đã vay hơn 20 tỷ đồng của 18 người song không có khả năng thanh toán.
Chiều 26/10, Công an Đà Nẵng cho biết, khi nhận được đơn tố cáo của nhiều người về việc nghi bị Hương quỵt nợ, nhà chức trách đã làm việc với cựu cán bộ ngân hàng này.
Tại cơ quan công an, Hương khai với “mác cán bộ ngân hàng” cô đã lấy được lòng tin của nhiều người khi vay tiền với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng và ngành nước.
Danh sách 18 người cho vay tiền được Hương liệt kê chi tiết, ai ít thì chừng 300-400 triệu, người nhiều lên tới vài tỷ. Hiện, hơn 20 tỷ đồng vay của những người này, Hương không có khả năng thanh toán do làm ăn bị thua lỗ.
Video đang HOT
Ngôi nhà của Hương. Ảnh: Minh Nhật.
Theo nhà chức trách, không chỉ bị tố cáo quỵt nợ, cựu cán bộ ngân hàng này còn bị người đàn ông tên Lê Lộc cho rằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trình bày với công an, ông cho biết đã thỏa thuận mua ngôi nhà ở phố Nguyễn Thành Hãn của Hương với giá 1 tỷ đồng, đặt cọc trước 800 triệu đồng.
Hai bên làm hợp đồng và hẹn ngày 10/10 đi công chứng thủ tục mua bán. Đến hôm đó, Hương không tới theo đã hẹn. Ông Lộc liên lạc không được; đến cơ quan tìm thì được biết người phụ nữ 32 tuổi này đã bị thôi việc. Ông tìm Hương từ nhiều ngày nay nhưng không có kết quả.
Theo VNExpress
Vụ vỡ nợ tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội: Chồng "con nợ" nghiện nặng
Liên quan đến vụ án Phạm Thị Chinh (SN 1975), HKTT tại số nhà 17 ngõ 13, tổ 28 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, vay hàng chục tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn, ngày 18-10, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139, Bộ Luật Hình sự, đồng thời ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của Chinh.
Cơ quan CSĐT thực hiện khám xét thu giữ những tài liệu có liên quan đến vụ án
Phát hiện nhiều giấy tờ vay nợ
16h cùng ngày, sau khi lệnh khám xét được đại diện CAQ Cầu Giấy thông báo, công tác khám xét đã diễn ra tại số nhà 17 ngõ 13 phố Đông Quan và số nhà 177 ngõ 1 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy. Tham gia khám xét có Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, CAQ Cầu Giấy, CAP Nghĩa Đô, tổ dân phố và đại diện Công ty cổ phần Đại Dương-đơn vị đã mua căn nhà số 17, ngõ 13 tổ 28 Nghĩa Đô, diện tích 76,9 m2 với giá 7 tỷ đồng vào ngày 11-8. Cơ quan CSĐT đã phải rất vất vả mới có thể mở được cánh cửa Chinh khóa bằng 3 chiếc khóa lớn và sợi dây xích buộc chặt ở bên ngoài. Tại phòng khách tầng 1 số nhà 17, trên chiếc bàn vẫn còn 1 đĩa hoa quả mà trước khi bỏ trốn, gia đình Chinh đang ăn dở. Cả 2 căn nhà trên được nối thông với nhau bằng 1 lối đi. Những người hàng xóm cho biết, khi tiếp khách hoặc thực hiện những giao dịch vay mượn, Chinh thường đưa người cho vay tiền lên tầng 2 của nhà bố mẹ để viết giấy vay nợ. Hầu như những tài sản có giá trị trong nhà trước khi bỏ trốn đều đã được Chinh đem bán.
Tại căn nhà 2 tầng liền kề của vợ chồng Chinh, Chúc, cơ quan CSĐT còn phát hiện một số lượng lớn quần áo hàng hiệu vẫn còn nguyên nhãn mác. Đại diện tổ dân phố chứng kiến sự việc cho biết, trong cuộc sống hàng ngày Chinh tỏ ra là người ăn mặc "sành điệu". Để lòe hàng xóm và dễ cho việc vay mượn, Chinh thường đi mua hàng thùng quần áo xịn rồi rình rang chở về nhà cho những người hàng xóm biết mình có nhiều tiền và cất trong tủ trước khi bí mật mang bán ra ngoài. Quá trình khám xét, rất nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ tiền của Chinh cũng đã được Cơ quan CSĐT phát hiện, lập biên bản thu giữ.
Lừa cả chỗ thân quen
Cũng trong chiều qua, khi thấy cơ quan công an đến, nhiều người dân trong đó có những người hàng xóm đồng thời cũng là bị hại trong vụ án đã tới chứng kiến việc khám xét. Chị Nguyễn Thị Minh, người hàng xóm ở ngay gần nhà với Chinh bức xúc cho biết, nhà chị và nhà Chinh lâu nay vẫn đi lại và coi nhau như những người thân. Cách đây vài tháng, Chinh có sang nhà chị Minh và hỏi mượn "sổ đỏ" của gia đình chị Minh để đầu tư vào một dự án lớn về vàng và bất động sản. Do cuốn "sổ đỏ" là cả một gia tài lớn như vậy nên chị Minh không dễ dàng cho Chinh vay mặc dù Chinh đã nhiều lần sang năn nỉ, tỉ tê. Hỏi mượn "sổ đỏ" không được, Chinh bảo mẹ đẻ sang hỏi vay tiền. Trước tình cảm 2 bên gia đình gắn bó bao năm nay và thấy Chinh hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao sòng phẳng, chị Minh đã bàn với mấy anh chị em trong nhà mình đưa hàng trăm triệu cho Chinh vay mà không ngờ rằng mình đã mang trứng gửi cho ác bởi đêm 6-10, Chinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú cùng gia đình.
Cũng giống như chị Minh, rất nhiều người hàng xóm khác cũng lâm vào cảnh biến thành chủ nợ bất đắc dĩ. Trong những ngày qua, nhiều bị hại khi nghe tin Chinh bỏ trốn đã đến nhà Chinh để đòi nợ. Đại diện CAQ Cầu Giấy cho biết, có thể số tiền 50 tỷ đồng vẫn chưa dừng lại bởi nhiều bị hại đến nay vẫn chưa tới trình báo. Ngoài hàng xóm, những người có quan hệ bạn bè, Chinh còn đi lừa tiền của người thân các giáo viên dạy học cho các con của mình.
Một chi tiết đáng nói trong quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng Chinh, ngoài những giấy tờ có liên quan đến việc vay nợ, Cơ quan CSĐT còn phát hiện 1 lá thư mà Chúc viết gửi cho Chinh. Lá thư không đề ngày tháng nhưng nội dung của lá thư Chúc đã viết cho vợ mình nói rằng bản thân anh ta đã nghiện nặng muốn bỏ đi đâu đó để cai nghiện và yêu cầu vợ mình giấu kín chuyện này. Một số hàng xóm của gia đình Chinh cũng cho biết, là hàng xóm láng giềng hơn chục năm nay nhưng họ không được biết chồng Chinh nghiện ma túy. Có lẽ việc giấu kín tung tích gia đình có người nghiện nên Chinh đã khá dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người xung quanh. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn trước khi bỏ trốn của Chinh.
Cơ quan CSĐT cho biết, hiện Chinh đang bị truy tìm ráo riết. Hồ sơ vụ án cũng đang được thu thập khẩn trương. Cơ quan CSĐT đề nghị ai là bị hại đến CAQ Cầu Giấy để trình báo nhằm đảm bảo những quyền lợi hợp pháp của mình. Báo ANTĐ sẽ tục thông tin tới độc giả những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án.
Theo ANTD
Truy tìm người đàn bà xù nợ trăm tỷ đồng Chiều 18/10, cơ quan công an đã khám xét ngôi nhà Phạm Thị Chinh vừa rời đi ít ngày trước. Nhiều giấy biên nhận vay nợ được tìm thấy. Người đàn bà bị nghi xù nợ số tiền khổng lồ này đang bị truy tìm. Chiều 18/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố...