Kẻ thất nghiệp lừa 12 tỷ đồng ‘chạy án’ của vợ chồng trùm vận tải ở Huế thế nào?

Mai Hoàng Minh21:14 14/09/2019

Dù chỉ là một kẻ thất nghiệp nhưng Hải vẫn “nổ” mình có những mối quen biết rộng rãi và lừa được vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tuyết Liêm 12 tỷ đồng tiền “ chạy án”.

Liên quan đến vụ bắt kẻ lừa hơn 12 tỷ đồng của vợ chồng ‘ông trùm’ vận tải Huế để chạy án, trả lời báo chí, Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can với Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Hồng Hải tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, nắm được thông tin ông Nguyễn Thanh Liêm (Phó giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm) bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép, trong những lần gặp mặt ông Liêm, Hải thường xuyên “nổ” có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bằng thủ đoạn trên, Hải nhiều lần được vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỷ đồng với mục đích “chạy án”.

Trong đó, trước khi bị bắt, ông Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi ông Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ ông tiếp tục đưa cho Hải 5,6 tỷ đồng và 130 nghìn USD.

Để tạo niềm tin cho vợ chồng ông Liêm, mỗi lần nhận tiền “chạy án”, Hải đưa ra các số điện thoại lạ và nói mình vừa gọi điện hẹn gặp các “sếp” để đưa tiền. Tuy nhiên, Hải không dùng số tiền đó để chạy án cho ông Liêm như từng hứa mà gửi vào ngân hàng.

Video đang HOT

Về phần ông Liêm, nghĩ mình dùng số tiền rất lớn để “chạy án” sẽ được thoát tội, nên khi bị công an bắt giữ, ông này rất bất ngờ. Biết bị Hải lừa, vợ chồng ông Liêm mới tố cáo đến cơ quan điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên – Huế thu giữ hơn 11 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Hải từng làm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài – Thừa Thiên – Huế), mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng và chưa có công việc ổn định.

Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm, có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm.

Ngay sau đó, Công an TP Huế tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, kế toán) cũng vì tội danh nêu trên.

Ngày 23/7, Công an TP Huế quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, năm 2018 ông Nguyễn Công Dũng cùng với Trần Thị Hồng Tứ bán trái phép bốn hóa đơn cho Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Đây là chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ; Phòng 10 Cục CSGT và Công an TP Huế cùng điều tra.

NGUYỄN VƯƠNG

Theo VTC

Bắt thêm 5 đối tượng trong đường dây "cát tặc" ở Huế

5 đối tượng liên quan trong đường dây hợp thức hóa cát lậu của doanh nghiệp "trùm" vận tải và cát sạn ở Huế đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ án doanh nghiệp "trùm" vận tải và cát sạn ở Huế, chiều 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa cát lậu tại Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế).

Thêm nhiều đối tượng liên quan đến đường dây "cát tặc" ở Huế bị bắt giam.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Hùng (SN 1970) - Giám đốc Công ty cổ phần 939, Đỗ Thùy Châu (SN 1983) - kế toán Công ty cổ phần 939, Nguyễn Văn Phúc (SN 1956) - Giám đốc Hợp tác xã Xuân Long, Nguyễn Văn Phú (SN 1963) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982) đều là kế toán Hợp tác xã Xuân Long.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này bước đầu khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho Doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng chứng minh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa cát lậu của các đối tượng này.

Trước đó, vào chiều 7/7, Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988). Ông Liêm là người điều hành Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai người này bị khởi tố, bắt giam về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp Tuyết Liêm có nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát sỏi... Từ lâu, doanh nghiệp này còn được mệnh danh là "trùm" về vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.

Thời gian qua, trong khi cát xây dựng ở Thừa Thiên - Huế khan hiếm và tăng giá đột biến, Doanh nghiệp Tuyết Liêm tích tụ hàng loạt bãi chứa cát sỏi quy mô lớn và đưa lại nguồn thu "khủng".

Theo kết quả điều tra, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách Nhà nước. Trong đó, có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án đường giao thông khác bằng ngân sách.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của Doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này, Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên - Huế.

Cơ quan công an bước đầu xác định Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong nhiều năm với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Theo Danviet

Khởi tố 9 bị can mua bán hóa đơn trái phép tại Huế Đến thời điểm này có chín bị can bị Công an TP Huế khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Ngày 22-7, Công an thành phố Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Dũng (Giám...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố bị can chạy án huế nguyễn công dụng nguyễn văn phú nguyễn văn phúc công an tp huế phan văn hùng đỗ thị thúy châu võ thị minh nguyệt trần thị hồng tứ ông trùm vận tải

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.