Kẻ mạo danh và 35 người bị hại
Bùi Xuân Viện
Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2003 đến tháng 4-2004, mặc dù không có giấy phép, không đại diện cho cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có giấy phép hoạt động XKLĐ, Lê Văn Đức đã thuê nhà của ông Đào Đức Quyết tại 25 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội để làm trụ sở.
Đức tự phong mình là Giám đốc Trung tâm đào tạo – Cục Hợp tác lao động trong và ngoài nước, cam kết sẽ “đưa một số người sang Hàn Quốc và một số nước khác lao động”. Tiếp đó, Đức thu tiề.n “đặt cọc” của người lao động từ 1.500 – 5.000 USD. Qua mấy tháng “hoạt động”, Đức đã nhận và chiếm đoạt 40.000 USD và 8 triệu đồng, tương đương 632 triệu đồng của 35 người lao động ở nhiều địa phương khác nhau nhưng Đức chưa đưa được người nào đi nước ngoài làm việc.
Qua Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Minh giới thiệu Bùi Xuân Viện (ảnh) là cán bộ phụ trách tuyển lao động Nhà máy Dệt Việt – Hàn với Lê Văn Đức, vì thế, Đức đã đưa cho Viện 8.000 USD và 78 triệu đồng. Số tiề.n còn lại Đức chi tiêu cá nhân hết.
Sau khi phạm tội, Đức bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã với y. Ngày 21-1-2009, Đức bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 8-1-2010, TANDTP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Lê Văn Đức 12 năm tù về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiề.n đã chiếm đoạt cho các bị hại (bản án hình sự sơ thẩm số 88/2010/HSST).
Trong quá trình điều tra, căn cứ vào lờ.i kha.i của Lê Văn Đức, giấy nhận tiề.n của Bùi Xuân Viện do ông Lê Văn Hiếu (ông nội của Đức) cung cấp, cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu giám định chữ viết và chữ ký của Bùi Xuân Viện. Tại bản kết luận giám định số 8359/GĐ ngày
12-8-2009 của phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Chữ viết trên giấy cam kết ngày 30-3-2004 ghi tên Bùi Xuân Viện so với mẫu giám định là của cùng một người viết ra. Từ bản kết luận này và cùng với những lờ.i kha.i của Đức, cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Viện về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, đồng thời nhiều lần triệu tập nhưng Viện cố tình không chấp hành, tiếp đó y bỏ trốn. Ngày 2-10-2009, cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Viện và đến ngày 30-8-2010, Viện bị Công an xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt.
Video đang HOT
Tại cơ quan điều tra, Viện khai: Đầu năm 2004, thông qua Nguyễn Thị Kim Dung nhà ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Thị Minh nhà ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội (hiện Minh đã bị cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác) giới thiệu với Lê Văn Đức, Viện đã giả mạo là cán bộ phụ trách nhân sự và tuyển lao động tại Công ty ULHWA (thường gọi là Nhà máy Dệt Việt – Hàn), hứa hẹn với Đức sẽ làm thủ tục cho một số người (chủ yếu là nữ) vào việc tại nhà máy dệt của công ty này.
Sau một thời gian sẽ đi sang Hàn Quốc để làm việc. Ngày 30-3-2004, Viện đã nhận của Đức 78 triệu đồng làm thủ tục xin cho 26 người lao động vào làm việc tại Công ty ULHWA, (thu của mỗi lao động là 3 triệu đồng) và 8.000 USD tiề.n “đặt cọc” trước để làm thủ tục cho các lao động sng Hàn Quốc làm việc. Viện đã đưa một số người vào Công ty ULHWA Việt Nam làm việc nhưng chưa có ai được sang Hàn Quốc. Viện còn khai, thông qua đối tượng có tên là Tuấn nhưng không rõ địa chỉ, lai lịch, Viện đưa cho Tuấn 125 triệu đồng (số tiề.n nhận của Đức), số tiề.n còn lại 86 triệu đồng, Viện đã chi tiêu sử dụng cá nhân hết.
Người Việt Nam lao động tại Hàn Quốc (Ảnh minh họa)
Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh toàn bộ 35 người lao động trong vụ án, được biết Công ty TNHH ULHWA Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được ban quản lý KCN Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 17-3-2003 với ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vải và các loại ống giấy dùng cho ngành dệt, có trụ sở tại KCN Loteco, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Từ cuối năm 2003, đầu năm 2004, Công ty TNHH ULHWA Việt Nam chỉ tuyển người vào công ty làm việc, không có chương trình đưa người sang Hàn Quốc.
Đến năm 2005, công ty tuyển chọn 10 người có thâm niên làm việc lâu trong công ty, tay nghề cao, thi đạt chứng chỉ KLPT (chứng chỉ bắt buộc do Bộ Lao động Hàn Quốc cấp cho người nước ngoài vào Hàn Quốc làm việc) để đưa sang Hàn Quốc làm việc và đào tạo làm cán bộ phụ trách các phân xưởng. Từ khi công ty thành lập đến nay không có ai tên là Bùi Xuân Viện là cán bộ của công ty.
Lợi dụng việc người lao động có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, nhiều đối tượng xấu đã dùng mọi thủ đoạn để gây lòng tin và dụ họ vào bẫy. Trên thực tế, họ hoàn toàn không có giấy phép kinh doanh lĩnh vực này cũng như làm việc ở những cơ quan có chức năng XKLĐ. Trong một số vụ án, số bị hại lên tới hàng trăm người và số tiề.n kẻ phạm tội chiếm đoạt cũng rất lớn. Có vụ lên tới chục tỷ đồng. Lấy lý do chuyển tiề.n cho người khác làm các thủ tục cho người đi XKLĐ, chúng đã ngang nhiên chiếm đoạt rồi sử dụng vào các mục đích cá nhân hết. Bị can Bùi Xuân Viện trong vụ án nêu trên cũng đã chiếm đoạt tổng số tiề.n là hơn 200 triệu đồng.
Bị can Bùi Xuân Viện bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản theo điều 139, khoản 3 BLHS. Vụ án sẽ được xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội vào tháng 3-2011.
Theo An ninh thủ đô
"Chân dài" và những cú lừa ngoạn mục
Phạm Thị Thanh Hoa tại CQCA
Đang là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học tại Quảng Ninh, có một gia đình đàng hoàng và một cty làm ăn phát đạt nhưng "chân dài" Phạm Thị Thanh Hoa vẫn không ngừng "tìm kiếm" tình ái và sa chân vào những cú lừa ngoạn mục...
Từ lá đơn t.ố cá.o...
Tháng 12-2010, đội CSĐTTP về TTXH CA quận Đống Đa, Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Phương Thảo, trú tại phường Nam Đồng, về việc Cty chị có cho một người là Đỗ Văn Lộc (SN 1987, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thuê một chiếc xe tự lái loại bốn chỗ ngồi hiệu Lacetti, thời hạn từ ngày 15 đến 20-11-2010 với giá 700.000 đồng/ngày. Phía Lộc đã thế chấp cho chị một số tài sản và giấy tờ gồm: Sổ hộ khẩu, CMND, đăng ký xe máy cùng chiếc xe Wave màu xanh mang tên Hoàng Ngọc Doanh (SN 1986, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội). Tuy quá hạn, Lộc đã không mang xe đến trả và có dấu hiệu của hành vi lừ.a đả.o...
Quá trình điều tra, CA quận Đống Đa xác định, chiếc xe trên Lộc đã thuê hộ Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1989, trú tại phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh). Do không có tiề.n để thế chấp rút hai chiếc xe đã cầm cố từ trước, Hoa đã nảy sinh ý định lừ.a đả.o bằng cách thuê xe tự lái khác "cắm" vào chỗ cũ để "nhổ" chiếc xe Civic mà cô ta đã đặt từ trước ra. Sau khi nhận xe hiệu Lacetti từ tay Lộc, ngày 17-11, Hoa nhờ một người bạn lái chiếc xe trên đến ngõ 1 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội làm thủ tục cầm cố cho Phùng Xuân Tuân và Phạm Thị Nhung lấy 200 triệu đồng. Số tiề.n này, Hoa gán vào số nợ trước để lấy chiếc xe Civic đã cầm cố trước đó. Biết không có khả năng để "nhổ" chiếc xe hiệu Lacetti trên ra nên cô đã bỏ trốn, nhưng bị lực lượng CA quận Đống Đa bắt ngay sau đó.
...Lộ nhiều cú lừa ngoạn mục
Tại trụ sở cảnh sát, Hoa đã lộ "nguyên hình" là một người đàn bà đa đoan và mưu mô. Mặc dù tuổ.i còn trẻ, đang là sinh viên của một trường đại học nhưng năm 2008, Hoa đã lấy chồng và sinh một cô con gái ngay năm đó. Cùng lúc này, Hoa đã mở một Cty du lịch và mở văn phòng tư vấn dịch vụ giải ngân ngân hàng. Cty làm ăn phát đạt khiến lượng xe chở khách du lịch hiện có của cô không đủ đáp ứng khiến cô gái 20 tuổ.i này phải đi thuê xe tự lái bên ngoài. Công việc làm ăn của Hoa cứ thế phất lên khiến nhiều chàng trai khác đã vây quanh người đàn bà một con xinh đẹp. Cũng từ đây, cô đã phải lòng một người đàn ông tên Khanh, ở đất Quảng Ninh và hạ sinh luôn cho anh ta một cô con gái khác. Chán nản với người vợ "đa tình", chồng cô đã quyết định sống ly thân và nuôi đứa con gái lớn của cô. Nhưng cô đã làm cho nhiều người "sốc" khi đứa con gái thứ hai chưa được năm tháng tuổ.i, cô đã bỏ "bồ nhí", bỏ Cty để đi theo một người đàn ông khác hơn cô chín tuổ.i.
Lý giải về việc phạm tội, Hoa cho rằng vì khoản nợ gần 60 triệu đồng mà hai mẹ con cô "khởi nghiệp" ở đất Hà thành. Theo đó, sau khi đoạn tuyệt với "bồ nhí" để đi theo người đàn ông khác, Hoa đã bế con gái thứ hai rời Quảng Ninh lên Hà Nội và thuê một ngôi nhà ở trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Trong tay chỉ có 2 triệu đồng, nhưng bằng dáng vẻ "sang trọng", cách nói dễ nghe khiến cho chị chủ cửa hàng chăn, ga, gối, đệm và nội thất ở đầu ngõ tin tưởng bán chịu cho cô gần 30 triệu đồng đồ dùng trong nhà, cộng thêm việc sinh hoạt của hai mẹ con khiến số nợ nhanh chóng "lớn" lên. Để có tiề.n trang trải cho những món nợ này, Hoa đã nảy sinh ý định thuê xe tự lái mang đi cầm cố.
Theo đó, qua tìm hiểu trên mạng, Hoa biết ở TP Đà Nẵng thủ tục cho thuê xe đơn giản, mà lại cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh thuê nên trong tháng 10-2010, Hoa đã mua vé, bay vào Đà Nẵng thuê hai chiếc xe ô tô hiệu Honda Civic và Camry với giá 150 triệu đồng/tháng. Hoa đã thuê một lái xe ở Đà Nẵng lái giúp mình, còn cô lái một trong hai xe ô tô thuê được ra Hà Nội.
Đến Hà Nội, cô ta mang cả hai chiếc này cầm cố cho Phùng Xuân Tuân lấy tiề.n tiêu xài. Để có tiề.n "nhổ" xe, ngày 28-10, Hoa tiếp tục thuê một xe ô tô khác hiệu Gentra BKS 30Y - 2995 của anh Vũ Biên Cương (SN 1980, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội). Để thuê được chiếc xe này, Hoa đã làm giả một sổ hộ khẩu, CMND, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Mai Linh, trú tại số 18, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, thuê chiếc xe trong thời hạn một tháng. Tuy nhiên, sau khi thuê được chiếc xe này, Hoa cũng mang đặt cho Tuân rồi lấy tiề.n "nhổ" chiếc Camry và "cao chạy xa bay". Qua tìm hiểu được biết, Hoa đã thế chấp và mang đặt gần chục chiếc xe ô tô với lãi suất cao để lấy tiề.n tiêu xài. Trong số những chiếc xe này, còn tới ba chiếc xe ô tô Hoa không có khả năng hoàn trả.
Trước đó, Cơ quan CSĐT CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Thanh Hoa về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cũng với thủ đoạn trên, Hoa đã thuê một chiếc xe tự lái ở Quảng Ninh mang đi cầm cố rồi "bùng" luôn.
Ngoài ra, CQCA quận Đống Đa còn xác định Hoa đã lợi dụng lòng tin để thuê một chiếc xe ở TP Hải Phòng mang về đặt cho một người ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội lấy 150 triệu đồng. Đến nay, CQCA quận Đống Đa đã thu được hai chiếc xe hiệu Lacetti và Gentra là tang vật của vụ án và đang hoàn thiện thủ tục để trao trả cho người bị hại.
Ngày 2-1-2011, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Hoa về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo Pháp luật xã hội