Kẻ lừa làm hộ chiếu cho Vũ ‘nhôm’ bị khởi tố thêm tội danh

Mai Hoàng Minh20:55 26/08/2019

Với thủ đoạn dùng chứng thư ngân hàng giả, Thanh Minh Hùng, đối tượng lừa làm hộ chiếu sang Mỹ cho Vũ “nhôm”, đã hứa hẹn và lừa đảo nhiều người.

VKSND tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (SN 1963, trú tại Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thanh Minh Hùng đã đưa cho các ông Hoàng Đức Hải, ông Đặng Đình Huy xem chứng thư ngân hàng giả, nội dung các chứng thư thể hiện trong tài khoản của Công ty cổ phần Sài Gòn do Thanh Minh Hùng làm Tổng giám đốc có số tiền rất lớn, hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để ông Hải, ông Huy vay vốn.

Thanh Minh Hùng hứa sẽ trực tiếp cho ông Hải, ông Huy vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình… qua đó tạo sự tin tưởng để nhận và chiếm đoạt của ông Đặng Đình Huy và Hoàng Đức Hải số tiền 12.000 Euro và 4,228 tỉ đồng.

Kẻ đứng sau âm mưu đào tẩu của Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (SN 1963), hiện cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh và Thanh Minh Hùng (TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị can bị Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ hàng trăm ngàn USD trong việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ và người thân trong gia đình Vũ.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2010, Vũ “nhôm” ngỏ ý nhờ Châu làm cách nào để có được hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình, Châu nhận lời.

Video đang HOT

Năm 2014, Châu quen biết với Thanh Minh Hùng. Hùng nói với Châu là Hùng có người quen có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%.

Hoàng Hữu Châu đã nói với Vũ là đã tìm được người để lo hộ chiếu cho Vũ và các con thông qua kênh ngoại giao với tổng số tiền là 2,2 triệu USD.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ khai nhận, tháng 5/2017, Châu gặp Vũ lấy 700.000 USD. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ gì. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp 8 hình thẻ.

Đồng thời, Châu trực tiếp mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và ba người con tại Đà Nẵng. Châu hứa đến tháng 8/2017 sẽ giao hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.

Sau đó, Vũ nhiều lần yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu khất lần và nêu ra nhiều lý do để trì hoãn.

Tại cơ quan điều tra Hoàng Hữu Châu khai nhận, sau khi nhận tiền của Vũ, Châu gặp Hùng để nhận tờ khai và các dụng cụ lăn tay. Sau khi lấy dấu vân tay, ảnh thẻ và làm các tờ khai của gia đình Vũ, Châu đã chuyển hết cho Hùng.

Theo lời khai của Thanh Minh Hùng: Hùng có người quen ở bên Mỹ nói có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ với giá từ 600.000 – 700.000 USD Mỹ, nên Hùng mới khoe với Châu thông tin này. Sau khi nhận lời làm hộ chiếu cho Vũ, Hùng dặn Châu thu được càng nhiều tiền của Vũ càng tốt. Hùng gọi điện sang Mỹ cho Hải yêu cầu gửi mâu hồ sơ về. Sau đó, Hùng đã nhận các tờ khai từ một người phụ nữ không rõ lai lịch và giao cho Châu.

Khi nhận lại hồ sơ là các tờ khai, ảnh thẻ và 5.000 USD, Hùng đã giữ lại 1.000 USD để chi tiêu cá nhân, còn 4.000 USD đưa cho Hải thông qua người phụ nữ không rõ danh tính kia.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận mình và Hải đều không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Hùng vẫn nhận lời làm bừa để kiếm tiền.

Cơ quan điều tra cho rằng các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chỉ chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Nguồn: baovephapluat.vn

Vũ 'nhôm' bị lừa 700.000 USD như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc Vũ "nhôm" bị lừa làm quốc tịch Mỹ.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (ngụ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Thanh Minh Hùng (cũng ngụ tại TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ 'nhôm' bị lừa hàng trăm nghìn đô la

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5.2017, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc và thông báo cấm xuất nhập cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 30.6.2017, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vì vậy, Vũ đã chi tiền cho Châu làm quốc tịch Mỹ để xuất cảnh đi nước ngoài nhằm trốn tránh việc điều tra.

Trong quá trình bị bắt giữ để điều tra về môt vụ án khác, Vũ "nhôm" khai nhận từ tháng 5.2017 đã đưa cho Hoàng Hữu Châu 700.000 USD để làm hộ chiếu và quốc tịch Mỹ cho Vũ và gia đình, gồm vợ và 3 người con.

Cụ thể từ năm 2010, Vũ "nhôm" đã nhờ Châu làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình. Đến năm 2014, thông qua mối quan hệ, Châu quen biết với Hùng và được Hùng "nổ" về khả năng làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong thời gian ngắn.

Tin lời Hùng, Châu nói với Vũ là đã tìm được cách để lo hộ chiếu cho Vũ và các con với tổng số tiền là 2,2 triệu USD. Vũ "nhôm" đồng ý và chuyển cho Châu 700.000 USD. Cùng với việc chuyển tiền, Châu đã mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và 3 người con tại Đà Nẵng.

Châu hứa đến tháng 8.2018 sẽ giao hộ chiếu cho Vũ "nhôm" và lấy nốt số tiền còn lại. Đầu tháng 12.2017, Châu nói với Vũ "nhôm" là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore nhận. Và ngày 21.12.2017, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia và nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.

Tuy nhiên, tại Singapore, Châu lại nói là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1.1.2018 và đang ở bên Mỹ, nên đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Đến ngày 22.12.2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Quá trình điều tra, Châu khai sau khi nhận tiền từ Vũ đã chuyển hết cho con trai Thanh Minh Hùng. Nhưng khoản tiền Châu thực nhận từ Vũ "nhôm" chỉ là 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD. Việc giao nhận tiền này không có giấy tờ biên nhận.

Ngoài ra, mặc dù thừa nhận là người đã đưa và nhận lại các giấy tờ để làm thủ tục để cấp hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho Vũ "nhôm", song cả bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Việc nhận làm hộ chiếu giúp Vũ "nhôm" là nhằm mục đích lừa đảo để lấy tiền.

Từ các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chiếm đoạt của Vũ "nhôm" số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Còn bị can Hùng khai chỉ nhận từ Châu 5.000 USD, còn con trai Hùng không thừa nhận đã nhận 150.000 USD từ Châu. Cạnh đó cả Châu và Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Việc nhận làm hộ chiếu giúp Vũ "nhôm" là để lừa đảo để lấy tiền. Kết luận điều tra xác định hai bị can Châu và Hùng chiếm đoạt của Vũ "nhôm" số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD. Trong quá trình điều tra, Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo Xuân Duy/Dân Trí

Sáng nay 20.8, xét xử vụ 'bị đâm tử vong khi nhắc nhở vượt đèn đỏ' Vụ án bị đâm chết khi nhắc nhở vượt đèn đỏ, từng gây xôn xao dư luận vào đầu tháng 4, được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử. Lê Văn Hoài tại phiên tòa, sáng 20.8 Ảnh: Nguyễn Phúc Theo dự kiến, sáng nay (20.8), TAND tỉnh này tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Hoài (tại thời...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đà nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bộ luật hình sự năm 2015 vũ nhôm phan văn anh vũ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thủ đoạn phạm tội tinh vi "khoác áo" cho, nhận con nuôi

12:58:48 23/03/2025

Các đối tượng thông qua hội nhóm kín trên mạng xã hội để liên hệ, kết nối với các phụ nữ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con để thực hiện hành vi mua bán trẻ em núp bóng dưới hình thức cho, nhận con nuôi.

Học vấn lớp 5, làm giả sổ đỏ "qua mặt" nhân viên ngân hàng

07:15:12 23/03/2025

Với thủ đoạn dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay vốn ngân hàng, hai chị em Hoan và Lân cùng một nữ nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đã phải nhận những bản án thích đáng.

Từ "tiệc ma túy" trong chung cư cao tầng, bắt thêm một hot girl có liên quan

07:10:52 23/03/2025

Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 22/3 cho biết, đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hack Facebook của con dâu Việt kiều, nhắn tin lừa mẹ chuyển tiền

07:07:30 23/03/2025

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt giữ một đối tượng hack Facebook của nhiều người Việt Nam đang sống ở nước ngoài nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Chở vợ đi nhậu, vợ bị bạn nhậu chọc nghẹo, chồng nổi đoá bị bắt nhốt

07:05:42 23/03/2025

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã khống chế, bắt H. đưa về nhà trọ để đánh đập và giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Án mạng trên bàn nhậu bắt nguồn từ chuyện ném lon bia

22:29:04 22/03/2025

Trong lúc chuyển bia để bạn nhậu uống, Thiện ném lon bia cho Nam nhưng anh này không chụp được, dẫn đến mâu thuẫn.

Lừa đảo trực tuyến lại biến tấu

20:33:42 22/03/2025

Giao tiếp thông qua mạng xã hội ngày càng trở nên đơn giản và tiện ích, nhưng ẩn chứa trong đó là những cạm bẫy lừa đảo mà bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

15:02:17 22/03/2025

Mở rộng điều tra đường dây lập 41 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.500 tỷ đồng, Công an TPHCM khởi tố thêm 10 người.

Truy bắt 4 đối tượng giết người ở Hà Nam

14:26:14 22/03/2025

Tối (21/3), Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Tự xưng thần y chữa khỏi ung thư, người đàn ông bị phạt 42,5 triệu đồng

14:20:54 22/03/2025

Không có giấy phép hành nghề theo quy định nhưng Nguyễn Văn Kiên (Gia Lai) tự xưng thần y, tiến hành chữa bệnh cho người dân nên bị UBND huyện Đak Đoa phạt vi phạm hành chính 42,5 triệu đồng.

Bắt kẻ chuyên hack Facebook để lừa đảo, thu giữ 10 sổ tiết kiệm

14:18:51 22/03/2025

Sau khi hack tài khoản Facebook để thực hiện lừa đảo, đối tượng Nguyễn Văn Đức làm 10 sổ tiết kiệm để cất giấu tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ cầu thủ tại CLB Sông Lam Nghệ An

14:15:38 22/03/2025

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 2 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để một số cầu thủ trẻ gian lận tuổi vào thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Chấn động: 1 nữ diễn viên bị vạch mặt trên truyền hình, giả giàu lừa chị em 47 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

Sao châu á

15:08:18 23/03/2025

Due Arisara bị tố phông bạt hình ảnh, sống ảo, đóng giả người giàu bằng tài sản vay mượn của bạn bè, nhưng không trả mà còn mang đi cầm cố và chiếm đoạt làm của riêng.