Kế hoạch hoàn hảo của gã đàn ông Trung Quốc nhằm đòi nợ 350 triệu đồng
Để đòi 350 triệu đồng tiền nợ, nhóm đối tượng đã lên kế hoạch bắt giữ rồi gọi cho vợ nạn nhân để buộc đưa tiền rồi mới thả. Khi vừa nhận tiền thì bị lực lượng chức năng ập vào, bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Thành Tài tại cơ quan điều tra
Ngày 10/7, VKSND tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, đặt tiền để đảm bảo đối với các bị can gồm: Huang Shigang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc); Lê Đoàn Thủy Tiên (SN 1993, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An); Nguyễn Thị Thẩm Trinh (SN 1991, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An); Trương Ngọc Thiện (SN 1990, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An); Võ Thành Tài (SN 1992, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.
Theo đó, ngày 29/6, anh Trần Thanh Dũng (SN 1978, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) nói với vợ là chị Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1993) đi gặp người đàn ông quốc tịch Trung Quốc để hợp tác mua bán thanh long tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, chị Chung bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một nhóm đối tượng và yêu cầu đưa 400 triệu đồng mới thả anh Dũng về.
Ngay sau đó, chị Chung trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Khi đối tượng tên Võ Thành Tài đến nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Qua điều tra ban đầu, Tài khai nhận anh Dũng có hợp tác mua bán thanh long và nợ Huang Shigang (người Trung Quốc) số tiền 350 triệu đồng nên hẹn và bắt giữ anh Dũng để đòi nợ.
Đối tượng Huang Shigang
Từ lời khai của Tài, PC02 và Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Long An, Công an TP Tân An mời làm việc Huang Shigang (tạm trú phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An), Nguyễn Thị Thẩm Trinh và Trương Ngọc Thiện cùng một số đối tượng có liên quan.
Video đang HOT
Cơ quan Công an sau đó tạm giữ 1 xe ô tô, 2 xe mô tô, 4 điện thoại di động, 1 passport, 117 triệu đồng và 2.000 Nhân dân tệ.
Qua quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận bắt giữ anh Dũng để đòi số tiền nợ của Huang Shigang.
Nam Phong
Theo baovephapluat
Đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Từ tay trắng đến đại gia và tù tội
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao vì nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị bắt về tội lừa đảo. Ít ai biết rằng trước đây, bà Diệp cũng từng 2 lần bị giam với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" rồi được trắng án vì cơ quan điều tra không đủ chứng cứ buộc tội.
Cuộc đời nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp có nhiều thay đổi bất ngờ.
Từng là một công chức nghèo
Nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948, tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sau đó theo gia đình tập kết ra Bắc và sinh sống học tập tại Hải Phòng.
Năm 1971, bà Diệp tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, bắt đầu sự nghiệp là vị trí công chức tiền lương tại Chi nhánh Thủ công Mỹ nghệ Hải Phòng.
Năm 1975, bà Diệp cùng gia đình chuyển vào sinh sống và công tác ở An Giang. Sau đó lại chuyển lên TP.HCM công tác tại Công ty Bao bì xuất khẩu, trực thuộc Bộ Ngoại thương (thời đó).
Trải qua nhiều năm làm công chức, nhưng cuộc sống của bà vẫn luôn khó khăn do đồng lương thấp. Năm 1984, bà Diệp đi đến quyết định xin nghỉ việc để bắt tay vào khởi nghiệp kinh doanh.
Bà Diệp mua chiếc siêu xe trị giá gần 30 tỷ đồng, một thời làm xôn xao cả nước. Ảnh Mạnh Dương/VNE
Thành doanh nhân và được xem là "Bông hồng vàng"
Năm 1984, bà Dương Thị Bạch Diệp bắt đầu dấn thân vào việc mua bán bất động sản. Ban đầu, bà đi mua căn nhà hoặc chung cư cũ, rồi cải tạo và bán với giá cao hơn. Thành công lớn cho việc mua bán này chính là mua bán căn chung cư trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM).
Từ đấy bà tiếp tục mua nhiều căn chung cư cũ khác, rồi sửa sang bán lại và có được tích lũy tiền lời khá lớn. Sau khi đã tích lũy được số vốn đủ lớn, bà Diệp bắt đầu lấn sang những sản phẩm bất động sản cao cấp hơn như trung tâm thương mại, văn phòng làm việc, chung cư cao cấp...
Từ lúc khởi nghiệp kinh doanh năm 1984 đến nay, bà Diệp đã có 35 năm kinh doanh. Khối bất động sản tại các công ty bà nắm giữ lên đến hàng chục nghìn m2 nằm ở các vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM.
Điều này, đã làm nhiều đại gia bất động sản phải ngả mũ khâm phục và xem bà là một "Bông hồng vàng" một thời của giới doanh nhân nữ.
Vướng nợ xấu ngân hàng, nợ thuế và phá sản
Tháng 10.2008, bà Diệp ký hợp đồng vay của ngân hàng 14.000 lượng vàng SJC để mua căn nhà 57 Cao Thắng, quận 3.
Tiếp sau đó, bà Diệp vay thêm 67.000 lượng vàng SJC thông qua 3 hợp đồng tín dụng từ tháng 12.2008 đến tháng 1.2009, nhưng cả 3 hợp đồng đều không trả nợ đúng hạn.
Toàn bộ dư nợ gốc còn lại hơn 66.600 lượng vàng chưa trả, được bà Diệp và ngân hàng thống nhất chuyển đổi sang tiền Việt Nam trị giá gần 3.000 tỉ đồng. Đến nay, khoản nợ vẫn chưa được giải quyết và phải chuyển sang nợ xấu.
Bà Diệp là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty, trong đó 2 doanh nghiệp đã dừng hoạt động, chỉ còn lại 2 đơn vị là: Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và Công ty TNHH Nam Nam Phương. Các doanh nghiệp của bà Diệp hiện nợ thuế hơn 35 tỷ đồng, cơ quan thuế đã nhiều lần thông báo nhưng vẫn chưa nộp.
Bà Diệp tại cơ quan điều tra.
Con đường tù tội của đại gia siêu xe Rolls-Royce Phantom
Trong chặng đường kinh doanh hơn 3 thập kỷ qua, nữ doanh nhân gốc Bình Định không ít lần vướng vào lao lý. Bà Diệp từng 2 lần bị giam với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vào năm 1982 và 1994 bà Diệp đều bị giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, cả 2 lần đó bà sớm được tại ngoại vì cơ quan điều tra không thu thập đủ chứng cứ để có thể buộc tội bà.
Mới đây nhất, ngày 25.1, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bà Diệp bị bắt còn kéo theo 5 nguyên cán bộ của TP.HCM (trong đó có ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) bị bắt cùng. Tất cả đều liên quan đến việc hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM.
Theo Huân Cao (Lao Động)
Bắt 'đại gia' Dương Thị Bạch Diệp và hàng loạt cựu lãnh đạo TP.HCM Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Dương Thị Bạch Diệp và hàng loạt cựu lãnh đạo TP.HCM. Các bị can Nguyễn Thành Tài, Dương Thị Bạch Diệp và Nguyễn Thành Rum ẢNH: KHẢ HÒA - BỘ CÔNG AN CUNG CẤP * Ông Nguyễn ThànhTài lại bị khởi tố Ngày 25.1, Cơ...