Kế hoạch bỏ trốn của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ

Huỳnh Long Nhu đã mua nhà ở nước ngoài , xin visa , mua vé máy bay để trốn sang Qatar nhưng bị can chưa kịp thực hiện đã bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Bị can Huỳnh Long Nhu lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan đến vụ án, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) cùng 20 người bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc.

Người đàn ông Ấn Độ (tên Mohit) cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xử lý sau.

Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng

Đây là vụ án đánh bạc trên không gian mạng do anh em Nhu cầm đầu, điều hành với quy mô đặc biệt lớn, bị nhà chức trách triệt phá cuối năm 2021. Kết quả điều tra xác định, tổng cộng có khoảng hơn 25.000 tài khoản được tạo trên các trang do Nhu và Bạch điều hành, trong đó Nagaclubs có hơn 5.076 tài khoản. Số tiền người chơi dùng để đánh bạc đặc biệt lớn, khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau nhiều tháng thụ lý, mới đây, Viện KSND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ 11, để làm rõ thêm một số vấn đề.

Kết quả điều tra bổ sung lần gần nhất vào cuối năm 2024 xác định, anh em Nhu lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán, đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ; thuê các chuyên viên giỏi về IT, thậm chí thuê cả nhiều người nước ngoài để thiết kế trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com); thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến có trụ sở đặt tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc.

Trong đó, Nhu điều hành đường dây qua trang Swiftonline.live còn Bạch điều hành đường dây qua trang Nagaclubs.com. Để né tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đường dây này hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác.

Nhóm Nhu lôi kéo người chơi bằng cách kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.

Nhà chức trách cáo buộc các bị can đã thu lợi số tiền đặc biệt lớn.

Kê biên loạt tài sản

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nhu, Bạch cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội , đã xâm phạm đến lĩnh vực an toàn công cộng và trật tự công cộng. Do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Khi bị công an triệt phá, sàn Swiftonline.live bị ngắt kết nối máy chủ từ nước ngoài, nên nhà chức trách không trích xuất được toàn bộ dữ liệu, thông tin tài khoản, lịch sử cá cược.

Bị can Nhu khai sàn Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên của người chơi đánh bạc, lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD/ngày.

Đồng thời, bị can khai tham gia giúp Mohit làm tổng đại lý từ năm 2020 đến khi bị bắt, hưởng lợi bình quân 20.000 USDT/tuần (tương đương 20.000 USD). Số tiền hưởng lợi, Nhu khai chuyển một phần thành tiền Việt Nam để mua các bất động sản tại quận Tân Phú gần 50 tỷ đồng.

Do sợ bị công an phát hiện, Nhu đã chuyển cho đồng phạm 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia, xin visa mua vé máy bay trốn đi Qatar. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện kế hoạch trên, ngày 8/11/2021, người đàn ông này bị bắt tạm giam.

Ngoài ra, trước khi bị bắt 5 ngày, Nhu đã chuyển cho Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD.

Về việc mua nhà tại Slovakia, Nhu khai từ năm 2017, bị can đã chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có con chung nhưng không hợp, có nhiều mâu thuẫn. Cả hai không tìm được lý do chính đáng để chia tay nên Nhu muốn đi nước ngoài định cư.

Việc mua thửa đất tại Tân Phú có giá trị hơn 44 tỷ đồng, Nhu khai không muốn cho “vợ hờ” biết mình có tài sản nên nhờ em gái đứng tên. Đồng thời, bị can khai không có ý định tẩu tán hay che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, chỉ nghĩ bản thân có tiền muốn mua gì thì mua.

Quá trình điều tra, nhà chức trách đã kê biên hàng loạt bất động sản của anh em Nhu tại quận Tân Phú, Gò Vấp và phong tỏa nhiều tài sản khác, tổng trị giá gần 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra còn kê biên, phong tỏa, thu giữ hàng loạt xe sang, tài sản “khủng” của các bị can trong vụ án.