Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” t.iền tỉ vào chứng khoán
Ngày 26/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nữ Dạ Thảo, nguyên nhân viên của TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng.
Bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo được dẫn ra xe về trại tạm giam
Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.
Nhận thấy t.iền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất t.iền gởi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gởi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.
Video đang HOT
Chủ trương này Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương – Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất t.iền gởi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở lấy tên người thân người thân của nhân viên đi gởi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gởi t.iền vay lại t.iền đã gởi để thu hồi t.iền gởi khi đến hạn.
Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gởi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gởi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo – nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng – là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gởi t.iền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.
Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gởi số t.iền 22 tỉ đồng cho Kha.
Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng t.iền gởi ngày 21/6/2010 với số t.iền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số t.iền 14 tỉ đồng.
Thảo dùng số t.iền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số t.iền trên 9,3 tỉ đồng và không khắc phục được số t.iền đã chiếm đoạt.
Qua một ngày xét hỏi, nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng và giữa lời khai của bị cáo Thảo và đại diện NH SHB chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm.
Theo Dantri
Một người dân thắng kiện UBND huyện
Ngày 27.9, TAND H.Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ một hộ dân kiện UBND H.Châu Đức trong việc thu hồi đất.
Năm 2006, UBND H.Châu Đức ra quyết định thu hồi gần 400 m2 đất của ông Trương Chí Thạnh (ngụ thị trấn Ngãi Giao) để xây dựng công trình đường quy hoạch.
Trong quyết định này, UBND H.Châu Đức chỉ chấp nhận hỗ trợ các vật kiến trúc và cây trái, hoa màu trên đất mà không bồi thường diện tích đất thu hồi vì cho rằng đất của ông Thạnh là đất hoang hóa.
Tại phiên tòa, ông Thạnh đã xuất trình nhiều giấy tờ chứng minh đất của mình đã được đăng ký trong sổ mục kê đất đai và ông Thạnh cũng đã đóng thuế sử dụng ổn định từ năm 1988 đến nay.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Thạnh và buộc UBND H.Châu Đức ban hành lại quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Thạnh, lập phương án để bồi thường theo quy định.
Theo TNO
Đầu tư t.iền tỉ mua 22 ôtô để 'nhốt' trong gara 22 xe ô tô các loại mà Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất mua về chưa thể đưa vào sử dụng để dạy lái cho học viên và bị nhốt tạm trong kho hơn 1 năm nay. Thực hiện đa đạng hoá ngành nghề đào tạo, sau khi có văn bản kiến nghị, cùng với đồng ý cho thành...
