Kẻ chuyên lừa đổi vàng giả sa lưới

H.Thủy - T.Lực10:57 22/05/2022

Chiều 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhật Hoàng (SN 1995, ngụ TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 18/5, chị Võ Thị Kim Lam (SN 1988, ngụ phường 3, TP Tây Ninh) đang buôn bán kinh doanh vàng tại phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh thì Hoàng đến tiệm vàng hỏi mua nhẫn. Lợi dụng lúc chị Lam không để ý, Hoàng dùng nhẫn giả mang theo, đánh tráo với chiếc nhẫn vàng thật mà chị Lam đưa cho đối tượng xem.

Nhận được tin báo, Công an TP Tây Ninh nhanh chóng điều tra, bắt giữ Hoàng cùng tang vật, gồm: 3 nhẫn vàng thật, 4 nhẫn vàng giả, 1 lắc đeo tay vàng giả và gần 5 triệu đồng, 1 xe máy…

Qua điều tra, Hoàng khai nhận, đã đến chợ ở nội ô TP Tây Ninh tìm mua một số nhẫn giả.Sau đó, Hoàng tiếp cận các tiệm vàng trên địa bàn, lợi dụng sơ hở chủ tiệm để đánh tráo.Ngoài ra, Hoàng đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo khác trên địa bàn.

Video đang HOT

Phanh phui nhiều vụ trốn thuế lớn ở An Giang

Trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến những lĩnh vực: Kinh doanh vàng; sản xuất, buôn bán hàng giả; khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ hàng loạt vụ trốn thuế với số tiền "khủng"... Sự tồn tại bất thường các vụ trốn thuế quy mô lớn cho thấy trách nhiệm của ngành chức năng ở địa phương còn có những vấn đề khúc mắc...

Nhiều vụ trốn thuế "khủng"

Mới đây nhất, vào ngày 23-4, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường (tức Cường "Cát") để điều tra về hành vi trốn thuế. Cường "Cát" là cái tên quen thuộc trong giới kinh doanh cát tại An Giang và Đồng bằng Sông Cửu Long. Cường "Cát" thành lập và trực tiếp quản lý, điều hành 4 công ty kinh doanh mua bán cát.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Ngô Phú Cường (tức Cường "Cát").

Thông qua 2 số tài khoản cá nhân của mình từ năm 2016 đến năm 2020, Cường "Cát" đã giao dịch số tiền mua bán cát là hơn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường "Cát" đã không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế số tiền này. Kết quả giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang, bước đầu xác định Cường "Cát" đã trốn thuế với số tiền trên 19 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra...

Trước đó, vào tháng 3-2021, sau khi khởi tố bị can Trần Trí Mãnh về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" với hành vi sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe giả các loại, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ từ năm 2018 đến tháng 3-2021, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, Trần Trí Mãnh đã không kê khai nộp thuế theo quy định số tiền trên 161 tỷ đồng. Cơ quan thuế xác định bị can Mãnh đã thực hiện hành vi trốn thuế số tiền gần 49 tỷ đồng.

Tương tự, sau khi triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh trái phép ngoại tệ xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên do đối tượng Nguyễn Thanh Bình cầm đầu vào tháng 1-2022, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án. Ngoài tội danh "Buôn lậu", cơ quan chức năng đang truy tố Nguyễn Thanh Bình về hành vi trốn thuế. Qua kết quả điều tra từ năm 2015 đến 2020 riêng hoạt động buôn bán vàng (chưa kể hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép), bị can Bình đã thực hiện các giao dịch với số tiền 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế số tiền là 339 tỷ đồng. Bước đầu xác định số tiền trốn thuế của Bình trong hoạt động buôn bán vàng là gần 90 tỷ đồng.

Trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng là "món mồi béo bở", nên các đối tượng lợi dụng mọi thủ đoạn để thực hiện. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, ngoài các tội danh như: "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", "Buôn lậu đường cát", "Buôn lậu vàng", "Vận chuyển trái phép USD qua biên giới", "Rửa tiền"... Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã đấu tranh, làm rõ hành vi trốn thuế của Mười Tường. Với thủ đoạn lập ra nhiều công ty, cơ sở kinh doanh với các lĩnh vực khác nhau, từ năm 2010 đến năm 2020, đối tượng Mười Tường đã không thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định với tổng số tiền là hơn 4.000 tỷ đồng. Căn cứ vào từng mặt hàng cũng như lĩnh vực kinh doanh, Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ, xác định số tiền mà Mười Tường đã trốn thuế.

Liệu có sự buông lỏng trong quản lý thuế?

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua tình hình doanh nghiệp trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, cụ thể là trốn thuế đang có những diễn biến khá phức tạp. Trước câu hỏi của phóng viên về việc dư luận cho rằng có sự tiếp tay của cán bộ ngành thuế cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ông Phạm Văn Dũng khẳng định: "Đến nay, chưa có chứng cứ để nói cán bộ ngành thuế của tỉnh An Giang có vi phạm liên quan. Hàng năm, hàng quý, hàng tháng, Cục thuế tổ chức thanh, kiểm tra theo quy định quản lý thuế".

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thông qua việc mở rộng điều tra các vụ án liên quan, cơ quan điều tra đã khám phá thêm nhiều đường dây, nhiều cá nhân có hành vi trốn thuế với số tiền lớn. Trốn thuế là hành vi xâm phạm chính sách thuế của Nhà nước thông qua việc chủ thể không hoàn thành hoặc hoàn thành không đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.

Trốn thuế là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lí kinh tế của Nhà nước. Ngoài ra, tội phạm trốn thuế gây bất ổn cho hoạt động kinh tế và trật tự xã hội, gây ra sự bất công đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

Với quan điểm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", hiện nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để truy xét và truy thu số tiền mà các đối tượng đã trốn thuế trong các vụ án.

Đồng thời, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và cương quyết xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với những tập thể, cá nhân nào có hành vi tiếp tay hoặc bao che cho các đối tượng thực hiện hoạt động trốn thuế. Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý triệt để hành vi trốn thuế, góp phần đem lại sự ổn định kinh tế, trật tự xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh An Giang.

Khởi tố các đối tượng trong đường dây vận chuyển 4,5kg ma túy xuyên quốc gia Chiều 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Trần Quốc Khải (SN 1968, ngụ thị xã Hòa Thành) cầm đầu. Lúc 16h30 ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt kẻ lừa 'chạy án' lấy 16 tỷ đồng

18:25:10 16/05/2025

Tin lời "chạy án", Lộc Văn Cảnh chuyển 16 tỷ đồng cho Nguyễn Sĩ Khoa để tránh bị xử lý về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, nhưng cả hai đều bị khởi tố.

Khởi tố 2 người Trung Quốc đào trộm mộ vua ở Thanh Hóa để tìm cổ vật

18:08:13 16/05/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam hai người Trung Quốc là Shen JiangYang và Deng ZhiJi để điều tra về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

5 tình tiết giảm nhẹ của cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

18:05:38 16/05/2025

Theo kết luận điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của bị can là do chịu sự tác động, can thiệp từ Phạm Thái Hà - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

2 người thương vong sau màn 'hỗn chiến' trên đê ở Hà Nội

17:57:33 16/05/2025

Trên tuyến đường đê thuộc xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã xảy ra một vụ gây rối trật tự nghiêm trọng do nhóm thanh niên tụ tập, khiến 2 người thương vong.

Tranh cãi mang chim ra quán cafe không giấy tờ sẽ bị phạt, Kiểm lâm Huế nói gì?

17:30:56 16/05/2025

Thông tin Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa - Phú Xuân (TP Huế) đề nghị các chủ quán khi khách đến uống cà phê mang theo chim phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định nhận được sự quan tâm của nhiều...

Chủ xe máy ở Hà Nội phục kích, tóm gọn tên trộm trong tích tắc

16:06:42 16/05/2025

Một tên trộm xe máy đã bị tóm gọn khi đang ra tay trước một cửa hàng bán quần áo trên đường Phúc Lộc, thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng khống chế người dân cướp tài sản

15:57:33 16/05/2025

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Sau khi cướp điện thoại, cả hai đem bán tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn P.Tân Lập với giá 300.000 đồng.

Mang xăng đốt nhà em gái vì bị đòi nợ 40 triệu đồng

15:54:17 16/05/2025

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng bị tòa đưa ra xét xử về hành vi đốt nhà em gái do mâu thuẫn nợ 40 triệu đồng. Hậu quả gây thương tích 39% cho nạn nhân.

Ông Lưu Bình Nhưỡng được giảm 1 năm tù, ông Lê Thanh Vân giữ nguyên mức án

14:40:26 16/05/2025

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, không kêu oan kháng cáo. Bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương có đơn kháng cáo kêu oan.

Hai đại gia bắt tay thực hiện màn lừa đảo ngoạn mục, trục lợi hơn 18 tỷ đồng

14:20:36 16/05/2025

Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can về các tội Nhận hối lộ , Đưa hối lộ , Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Khai quật tử thi, vén màn sự thật vụ 'tử vong do tai nạn giao thông'

13:54:20 16/05/2025

Trưa 24/4, sau khi uống rượu với một nhóm thanh niên, Đinh Đông điều khiển xe máy về nhà mẹ ở làng Hro (xã Krong) thì gặp em trai là Đinh Chơm (23 tuổi) điều khiển xe máy đi tới.