Kẻ chôm, người bán cùng lãnh án

Mai Hoàng Minh13:11 24/10/2019

Chiều 22-10, TAND tỉnh Bình Định xét xử, tuyên phạt 3 bị cáo: Phạm Ngọc Tin (1995) 10 năm tù, Nguyễn Anh Hậu (1990) 7 năm tù và Phạm Út (1977, cùng trú TP Quy Nhơn, Bình Định) 12 tháng tù giam đều về các tội: “ Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

3 bị cáo trong nhóm “đá xế” tại phiên xét xử.

Để có tiền tiêu xài, từ tháng 8 đến 10-2018, Hậu câu kết với Tin và Út cùng đi trộm xe máy hiệu Yamaha Exciter để bán. Tổng cộng chúng đã trộm được 14 chiếc xe máy ở địa bàn các huyện: Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và TP Quy Nhơn, trị giá hơn 523 triệu đồng. Các đối tượng đem bán và cầm cố số tài sản trên lấy số tiền 167 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

LÊ GIANG

Theo cadn.com.vn

CEO 'cùi bắp' địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và thủ đoạn lừa 100 người thân

Nhiều sự thật bị phơi bày về công ty địa ốc Alibaba lừa đảo 6.700 khách hàng với 2.500 tỷ. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện, chủ mưu của vụ lừa đảo đình đám này đã bị bắt giam để điều tra chân tướng sự việc.

Chân tướng chủ mưu - CEO Nguyễn Thái Luyện

Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), từng học trường ĐH Mở TP.HCM. Luyện vốn là nhân viên môi giới bất động sản dạng nhỏ lẻ, kiếm sống bằng nghề môi giới đất nền ở khu vực vùng ven TP.HCM và các tỉnh lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Có chút kinh nghiệm, tháng 5/2016, Luyện thành lập công ty CP địa ốc Alibaba, trụ sở chính ở đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức.

Video đang HOT

Cơ quan công an phong tỏa, khám xét công ty con thuộc công ty địa ốc Alibaba ở Thủ Đức. Ảnh: Thanh Tùng

"CEO cùi bắp" chính là cái tên mà Nguyễn Thái Luyện tự nhận trong một văn bản gửi cho khách hàng cách đây không lâu. Luyện tổ chức, vận hành công ty địa ốc Alibaba theo cách không giống ai, dùng chiêu thức tinh vi, lập dự án ma, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa khách hàng; đồng thời liên tục gây chú ý bởi những phát ngôn, cách hành xử gây sốc.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989), em trai Luyện là người đại diện pháp luật của công ty, còn Luyện với tư cách Chủ tịch HĐQT đã điều phối toàn bộ cái gọi là "tập đoàn" địa ốc Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện tự nhận là CEO 'cùi bắp'

Cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu vụ án lừa đảo này; chỉ đạo cho các người thân, nhân viên tin cậy thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành, tự vẽ ra là khu dân cư cao cấp để rao bán, lừa khách hàng. Nguồn tiền để duy trì hoạt động công ty, tiền thu gom đất là nguồn tiền khách hàng đóng vào để mua đất.

Luyện chỉ đạo nhiều nhân viên đứng tên lập nhiều công ty con để phục vụ cho việc giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Sách dạy nhân viên lừa 100 người thân

Cộng đồng mạng đang chia sẻ nội dung về cuốn sách "Cảm nang sale bất động sản" được cho là của CEO Nguyễn Thái Luyện.

Trong đó, Luyện "dạy" nhân viên những chiêu thức mượn tiền người thân quen bằng cách lên danh sách, liệt kê khoảng 100 người và chỉ cần mượn mỗi người 10 triệu đồng.

Sau đó gọi điện thoại cho từng người hỏi thăm sức khoẻ, thông tin về công ty, về sản phẩm, cơ hội đầu tư lợi nhuận 28%/năm vài lần trước khi mượn tiền đầu tư

"Và bây giờ, anh chị sale Alibaba thực hành đoạn nội dung sau: "Ba mẹ, cô dì, chú bác, anh chị sale Alibaba, bạn bè gì đó... Con đang đầu tư lô đất 400 triệu, con mượn tạm 10 triệu, tháng sau con gửi lại được không?
Mua lô đất 400 triệu, mượn 10 triệu thì sẽ có nhiều người thân cho mượn. Anh chị sale Alibaba đừng mượn một lúc 400 triệu đồng, sẽ không ai cho mượn" - trích 1 đoạn trong cuốn sách.

Nhân viên sống chết với Alibaba và Nguyễn Thái Luyện

Trong các dự án ma, Luyện và bộ sậu Alibaba đã chủ trương bán với giá cực rẻ cho các nhân viên sale. Mang tiếng là ưu đãi nhưng giá cũng khá lời so với giá gốc. Các nhân viên mua đất giá rẻ, sử dụng chính đó để đi chào mời, giăng bẫy khách hàng.

Khi địa ốc Alibaba bị phanh phui, điều tra thì các nhân viên Alibaba liên tục đứng ra bảo vệ, dễ hiểu, vì có phần tiền của các nhân viên này đóng vào.

Bên cạnh đó, Luyện và bộ sậu Alibaba đã tinh vi khi tổ chức kinh doanh, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp.

Khi các nhân viên kéo thêm người tham gia thì lập tức được thăng chức dần dần. Do đó nhiều nhân viên nỗ lực kéo người tham gia vào "tập đoàn" để thành... lãnh đạo.

Tính đến thời điểm hiện tại lượng nhân viên của Alibaba và các công ty con là 2.600 người, nhưng công an cho rằng, có thể còn đông hơn.
Thủ đoạn khác là bộ sậu Alibaba trong các đợt định kỳ bổ nhiệm cấp quản lý dựa vào hiệu quả công việc đã có tổ chức trao thưởng các vật phẩm giá trị, điển hình là ô tô.

Thu 9 tỷ, hàng trăm miếng, thỏi kim loại màu vàng...

Qua công tác khám xét, Công an thu giữ: 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều tỉnh, thành...

Hàng trăm thùng tài liệu bị thu giữ khi khám xét trụ sở, các công ty con của địa ốc Alibaba ở TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Bước đầu xác định, đã có hơn 6.700 khách hàng "sập bẫy" với số tiền chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng.

Bộ Công an cũng xác định có 40 dự án "ma", trong đó khoảng 29 dự án, nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, số còn lại ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Đường đi của 2.500 tỷ lừa đảo

Ngay giai đoạn đầu điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong toả một số tài sản ngân hàng của địa ốc Alibaba, của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh. Về số tiền trong đây, hiện cơ quan Công an chưa tiết lộ. Động thái này của Công an nhằm góp phần vào việc khắc phục hậu quả của vụ án.

Tuy nhiên, số tang vật tài sản thu giữ, số tiền trong các tài khoản ngân hàng là... không đáng kể so với số tiền 2.500 tỷ đồng trên.

Anh em Luyện - Lĩnh khai, phần lớn tiền khách hàng đóng vào, sử dụng để mua đất nông nghiệp vẽ 'dự án ma' tiếp tục lừa đảo và trả lãi cho khách hàng tham gia vào sau. Ngoài ra, có những khoản trích từ tiền khách hàng, Luyện sử dụng để dùng cá nhân, mua ô tô các loại để sử dụng nhằm tạo ra thanh thế, uy tín cho tên tuổi cá nhân và bộ sậu trong 'tập đoàn' Alibaba.

3 ô tô con bị thu giữ

CEO địa ốc Alibaba còn khai báo, dòng tiền khách hàng đóng vào luôn luôn phải... xoay vòng. Một phần để duy trì hoạt động của "tập đoàn", lập ra hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên để phục vụ cho việc kinh doanh, bán các dự án "ma".
Hay như các khoản khác, điển hình là việc thưởng ô tô, các vật phẩm có giá trị cao để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia vào, đều được bộ sậu Alibaba sử dụng từ khoản tiền chiếm đoạt của khách hàng.

Anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hiện cơ quan công an đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, xử lý các cá nhân khác có liên quan.

Đ.Bảo(tổng hợp)

Theo vietnamnet

Đại gia Hứa Thị Phấn lại bị truy tố vì gây thiệt hại 1.300 tỉ Bà Hứa Thị Phấn lại bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị VKS truy tố bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín -Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: trộm cắp trộm xe máy quy nhơn phú mỹ phù cát tuy phước nguyễn anh hậu phạm út phạm ngọc tin

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Campuchia về nước đầu thú

19:14:56 02/02/2025

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Đạt về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép

17:34:32 31/01/2025

Ông Hồ Ngọc Hải (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị xử phạt trên 600 triệu đồng vì khai thác trái phép nước khoáng nóng với khối lượng 5.670m3 tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái

17:30:04 31/01/2025

Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nữ tài xế đã bị lập biên bản vi phạm. Với hành vi trên, người này sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm bằng lái.