Kẻ cầm đầu đường dây sản xuất t.iền giả “ẩn mình” trong cơ sở cai nghiện
Sau 3 tháng truy tìm, Cơ quan ANĐT Công an Đà Nẵng đã làm rõ và bắt kẻ cầm đầu một đường dây sản xuất giả quy mô lớn khi đối tượng đang trong một cơ sở cai nghiện tại TP Hồ Chí Minh.
Chiều 22/3, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Miên (SN 1988, thường trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành t.iền giả.
Như Báo CAND đã thông tin, tháng 12/2022, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989, cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ t.iền giả.
Đối tượng Trần Văn Miên bị di lý về Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra.
Tiếp đó, Cơ quan ANĐT đã khởi tố Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và Nguyễn Như Phú (SN 1971, trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về hành vi làm, tàng trữ t.iền giả.
Khám xét ngôi nhà mà Duyên và một số đối tượng đang thuê tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng t.iền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất t.iền giả. Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện và thu giữ 3 cây s.úng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là m.a t.úy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.
Qua điều tra, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ t.iền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên khi Cơ quan Công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, Cơ quan An ninh thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.
Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của đối tượng.
Video đang HOT
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988, thường Khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Đối tượng có 2 t.iền án về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên trong nhiều tháng ròng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.
Các đối tượng liên quan đến vụ án bị Cơ quan điều tra khởi tố trước đó.
Đến giữa tháng 3/2023, Công an TP Đà Nẵng nắm bắt thông tin Miên đang cai nghiện m.a t.úy tại TP Hồ Chí Minh nên đã tiến hành xác minh. Sau đó, Công an đã phát hiện Trần Văn Miên đang cai nghiện tại một cơ sở tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh nên đã bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.
Bên trong “xưởng” sản xuất t.iền giả của Trần Văn Miên.
Miên khai nhận, sau khi phát hiện lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất t.iền giả, đối tượng vứt bỏ điện thoại cùng sim và lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành phía Nam như Cà Mau, Bạc Liêu, sau đó về lại TP Hồ Chí Minh. Tối 21/2/2023, khi đang đi trên đường thì Miên bị tổ tuần tra của Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức kiểm tra, phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.
Nhằm trốn tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, Miên khai tên là Nguyễn Quốc Thái, trú phường 13, quận Gò Vấp. Ngày 24/02/2023, Chủ UBND phường Linh Đông ra quyết định đưa Trần Văn Miên (với tên giả là Nguyễn Quốc Thái) vào Cơ sở xã hội Thanh Thiếu Niên 02 tại huyện Củ Chi cho đến khi bị bắt.
Tại Cơ quan Công an, Miên thừa nhận bản thân chủ mưu, cầm đầu đứng ra tổ chức việc sản xuất t.iền giả tại số nhà 11 Hải Đường.
Khởi tố thêm bị can trong đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 1,3 tỷ đồng t.iền giả
Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm bị can trong đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng t.iền giả.
Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng t.iền giả, chiều 29/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết ra quyết định khởi tố thêm một bị can Huỳnh Hoàng Thương (17 t.uổi, trú tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi "Làm, tàng trữ t.iền giả".
Thương khai nhận, từ tháng 11/2022 đã cùng với đồng bọn sản xuất t.iền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.CHM.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ t.iền giả có mệnh giá 500 nghìn đồng, tương đương với 600 triệu đồng.
Huỳnh Hoàng Thương bị khởi tố về hành vi "Làm, tàng trữ t.iền giả".
Trước đó, VTC News đưa tin, chiều tối 19/12, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra đường dây sản xuất, tiêu thụ t.iền giả quy mô lớn tại Đà Nẵng, thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng t.iền giả cùng các phương tiện để sản xuất t.iền giả.
Đầu tháng 12/2022, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về 2 đối tượng sử dụng t.iền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà.
Qua truy xét, Cơ quan ANĐT xác định được đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Tiện (34 t.uổi) và Đoàn Văn Dương (33 t.uổi, cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) nên triệu tập làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ 62 triệu đồng t.iền giả.
Đoàn Văn Dương khai nhận đã lên mạng tìm 90 triệu t.iền giả từ một người lạ với giá 10 triệu đồng t.iền thật và cùng Tiện tìm cách tiêu thụ.
Cơ quan ANĐT cũng xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận t.iền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái (33 t.uổi, quê T.iền Giang, trú đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Ngày 18/12, Cơ quan ANĐT Công an Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 t.uổi, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ t.iền giả và Nguyễn Như Phú (51 t.uổi, trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái-Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm t.iền giả (Huỳnh Ngọc Thái đã bỏ trốn).
T.iền giả có mệnh giá 500 nghìn đồng bị lực lượng công an thu giữ.
Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, Cơ quan ANĐT phát hiện, thu giữ 777,5 triệu đồng t.iền giả chưa thành phẩm (ở dạng phôi) và 564,5 triệu đồng t.iền giả thành phẩm cùng các công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để sản xuất t.iền giả.
Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện, thu giữ 3 cây s.úng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn 3 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng nghi là m.a t.úy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.
Thu giữ hơn 1,4 tỷ đồng t.iền giả và nhiều s.úng đạn của băng nhóm nguy hiểm Chiều tối 19/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ t.iền giả quy mô lớn từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 1,4 tỷ đồng t.iền giả cùng các...
